Compromat.Ru ®

Дочь олигарха Махмудова попала в аварию второй раз за год, девушка получила сотрясение мозга. 21-летняя Анастасия Махмудова обратилась в больницу с жалобами на боли головы. По данным «Базы», вечером 21 апреля девушка получила травму в ДТП в Подмосковье на трассе М1, недалеко от пункта взимания платы. Год назад, в мае 2023-го Анастасия уже попадала в аварию в Подмосковье вместе с детьми других высокопоставленных чиновников и силовиков. Тогда юноши и девушки перевернулись на автомобиле. Искандер Махмудов — владелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2023 году его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов.

Друг замминистра обороны Сергей Бородин, которого арестовали вместе с Ивановым, оказался ещё и соседом по усадьбе. Его земли поскромнее и стоят всего 130 миллионов рублей. В коттеджном посёлке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м. Ранее Mash сообщал, что именно Сергей со своей компанией "Волжский берег" занимался приобретением земель и строительством родового особняка для семейства Ивановых. Сейчас обоих фигурантов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 😋 Подписывайся на Mash

Товарищ Бородин. Арестованный друг арестованного замминистра обороны Тимура Иванова занимался генеральским поселком "Липки", участки выделял первый замминистра Руслан Цаликов. Сергей Бородин знаком с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым как минимум с начала 2000-х годов. «Бородин – доверенный денщик и управленец Иванова», – говорит источник «Досье», близкий к руководству военного ведомства. С января 2019 года Бородин возглавляет садоводческий кооператив «Липка» – поселок, в котором получили участки высокопоставленные сотрудники министерства обороны. В Минобороны существует практика раздавать генералам землю в престижных районах Московской области, говорит источник «Досье», близкий к руководству военного ведомства. Поскольку каждый из генералов стремится получить участок побольше и подороже, этот процесс курирует первый заместитель министра Руслан Цаликов. Он лично составляет списки военнослужащих, которые хотят получить участки в Московской области. Таким образом, Цаликов, с начала 1990-х годов работающий с Сергеем Шойгу и считающийся ближайшим соратником министра обороны, нивелирует все возможные конфликты между генералами. С точки зрения закона военное ведомство не может по собственному желанию выделять землю военнослужащим. Но земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть передана в пользование граждан по решению местного органа исполнительной власти. В случае с Минобороны действует следующая схема: военнослужащие объединяются в товарищество, подают заявление в муниципалитет Московской области (обычно речь идет про муниципалитеты на западе и северо-западе Подмосковья), а чиновники одобряют это заявление. Предварительно руководство Минобороны договаривается о передаче земли с нынешним главой области Андреем Воробьевым, который в 2012 году сменил на этой должности Сергея Шойгу. Подробнее на compromat.ru

МК: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал общественность ориентироваться только на официальные заявления по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в коррупции. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ и Telegram-каналов, согласно которым чиновник владел несколькими объектами элитной недвижимости. "Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет", - заявил Песков. Он напомнил, что идет следствие, а также что анализ сообщений об Иванове - "это не наша прерогатива". ⭐️Изображения по запросу "Песков и Иванов" взяты из поисковика. Два майора

Настоящая дворянская усадьба, которая, по версии следствия, принадлежала уже бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. С хулиганской гостиной, сервировочной и четырьмя комнатами для хранения мебели. Усадьба Иванова площадью 2900 квадратных метров расположена на берегу Волги в Тверской области на площади восьми гектаров. Всё в лучших традициях дворянства — фонтан, два флигеля, зал для светских приемов, бильярдная и столовая для приемов. Есть в доме и особенная комната: хулиганская гостиная. Чем там занимался Иванов — неизвестно. Также в доме были «антикварочные» — комнаты для хранения мебели. Землю для усадьбы (19 гектар) приобрела компания «Волжский берег», учрежденная близким к Иванову и арестованному вместе с ним Сергеем Бородиным. В 2020 году ООО «Олимпситистрой» и ООО «Оборонспецстрой», которые нередко выполняли подряды для Минобороны, вложили около 800 млн рублей в строительство усадьбы. По версии следствия, это и была часть тех услуг, которые Иванову оказывали за покровительство.

Дмитрий Паньков гадит, как англичанка. Грязные делишки по развалу российской транспортной индустрии бывшего топ-менеджера ГК "Дело". В транспортной отрасли юрист по образованию Паньков оказался, можно сказать, случайно, по блату. В юности он водил дружбу с неким Тимофеем Телятником, через которого попал в ГК «Дело». Впрочем, долго он там не задержался – в ходе судебного процесса на Кипре Паньков раскрыл коммерческие тайны ГК «Дело». Судебный процесс сорвал крупную сделку на $700 млн с дубайской DP World, после чего в отношении Панькова возбудили уголовное дело за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. От уголовного преследования Паньков в 2016 году бежит в Лондон, где умоляет предоставить ему убежище. В этот пикантный момент его предположительно и вербуют специалисты из МИ-6, впечатленные его талантом наносить ущерб транспортной отрасли России. Возвращение в Москву состоялось спустя два года, в рамках «лондонского списка» бизнес-омбудсмена при Президенте РФ Бориса Титова. Беглый юрист вернулся в транспортную отрасль. А когда сумел втереться к бывшим коллегам в доверие, начал, как указывает ряд источников, исподтишка гадить. Паньков несколько лет сливал чувствительную информацию конкурентам, а затем и вовсе начал торпедировать выгодные сделки. Этим он занимался вплоть до своей отставки в прошлом году. Детали подрывной деятельности Панькова и его подельников по разрушению логистики страны – в расследовании "АПН". Подробнее на compromat.ru

Квартиру в центре Москвы, которая принадлежит бывшей супруге Тимура Иванова, выставили на продажу за 500 млн рублей — ровно в тот день, когда замминистра задержали. Где сама Светлана — пока неизвестно. По информации Mash, площадь роскошной недвиги в "Доме искусств" на Поварской улице — 317 квадратов. Внутри: гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, постирочная, помещение для персонала. Высота потолка аж четыре метра. По нашим данным, во время избрания меры пресечения Тимур Иванов просил отправить его под домашний арест — либо в загородный дом, либо как-раз таки в эту квартиру. Очевидно не знал, что собственник подсуетился и 23 апреля выставил её на продажу. ❗ Подписывайся на Mash

Рублевские показания Дмитрия Мазепина. Участок в Барвихе экс-владелец "Уралхима" купил у Ильдара Самиева через офшор, будучи депутатом Госдумы, тот скрывал, что он — бенефициар. Одинцовский суд Подмосковья начал слушания по иску Генпрокуратуры, касающемуся территорий, которые ранее находились в пользовании санатория «Барвиха». Ответчиками выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев. Как стало известно РБК, прокуратура попросила суд приобщить протокол допроса Мазепина, который допрашивался в рамках уголовного дела в 2013 году. Тогда Мазепин сообщил, что данные участки были приобретены у бизнесмена Сергея Говядина и Ильдара Самиева (депутат Госдумы с 2011 по 2016 год). Мазепин обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка. «Соответственно, офшорная компания, являвшаяся продавцом земельного участка, была номинальной», — заявила прокурор в Одинцовском суде. «Получается, что по факту Мазепин приобрел [участок] у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который скрыл то обстоятельство, что он являлся конечным выгодоприобретателем», — сообщила представитель Генпрокуратуры. В материалах дела есть договоры купли-продажи, заключенные отцом Самиева, его сестрой, а также супругами Самиевыми. «Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отметила представитель Генпрокуратуры. Экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц в карточке дела указаны его родители — Роза и Рафик Самиевы. Экс-депутат в 2021 году был признан банкротом. Представители ответчиков заявили возражения на сам иск, назвав его требования пересмотром норм приватизации и добросовестно заключенных и выполненных контрактов. Они отметили, что в исковом заявлении ГП указывает на незаконное изъятие из государственной собственности 99 га территории «Барвихи». При этом в итоге к делу привлечены лишь лица, связанные с конкретными 13 участками общей площадью 8,02 га, которые расположены в разных частях земель, которые ранее были закреплены за бывшим санаторием, указывали представители сторон в суде. По их мнению, в случае удовлетворения иска прокуратура будет обязана требовать изъятия земли и у других владельцев. Подробнее на compromat.ru

Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров. "Обнулившему" бывшего "решалу" на 4 млрд руб. Александру Балаховскому дали 11 лет, его подельнику Якову Босинзону — 10 лет. Летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками [правопреемником фирмы позже стал холдинг В&В]. Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован и попал в СИЗО по делу о мошенничестве, совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем манипуляций сделали его долю в 30% в ООО «Бест Клин» равной нулю. Производство бытовой химии осталось на том же месте в подмосковном Видном, но сам завод был обанкрочен, а все активы, включая товарные знаки, были переоформлены на другое юрлицо. Конфликт вообще мог быть разрешен в ином порядке, отметил источник “Ъ”, близкий к сторонам, но подследственные отказались от переговоров с потерпевшими. Вопрос с возмещением ущерба Денису Шапиро, который, став адвокатом, сейчас представляет интересы участников СВО, в том числе Героя России Апты Алаутдинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату», судья решать не стала, постановив, что потерпевшая сторона может обратиться для этого в суд за рамками уголовного процесса. Подробнее на compromat.ru

Корабли для Крыма, компания в Гонконге, карманный немец-номинал и 2 миллиарда «в интересах государства» для Тимура Иванова Часть 2 В итоге подысканная Александром Бугаевским компания получила в «Интеркоммерце» кредит. Деньги были перечислены через две компании-прокладки: одна в Калининграде, другая зарубежом, и последняя «залила» средства на счет «Туринвест». Обе «прокладки» были подконтрольны тогдашнему председателю совета директоров Андрею Майсюку. В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.   Успешной сделкой были довольны все — «Лаврентий» и «Мария» плавают до сих пор. Тимур Иванов ответственное задание выполнил.   Но отправлять в утиль засвеченные компании тогдашний глава «Оборонстроя» почему-то даже не подумал.   Данные о «Туринвесте» даже были доступны в реестре Росморречфлота — на те самые два парома зарубежной компании было выдано разрешение на осуществление перевозок грузов и пассажиров между морскими портами Кавказ и Керчь.   Несмотря даже на такой «засвет» в компании одного номинала заменили на другого. Интересная деталь, позднее, уже в ходе расследования новый директор пояснил, что за данные махинации ему заплатили 20 тысяч рублей, а по факту деятельностью компании управлял Антон Филатов. Тот самый глава «Оборонлогистики», который только выполнял приказы Тимура Иванова, а впоследствии стал одним из козлов отпущения по данному делу.   Таким образом, «Туринвест» сохранился в руках Тимура Иванова, и, как оказалось, не зря. За несколько дней до того, как у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия в январе 2016 года, недавние партнёры по покупке кораблей сыграли прощальный аккорд. Под видом купли-продажи иностранной валюты банк перевёл на «Туринвест» более 25 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей. Обязательства «Туринвеста» перед банком «Интеркоммерц» не были ничем обеспечены. Деньги канули в лету и были распилены между «партнёрами». Всего сумевший уехать из страны не дожидаясь ареста Александр Бугаевский  перевёл в те дни по фиктивным договорам порядка 25 миллионов евро. Большую половину из которых принимала компания, купленная по указанию и возглавляемая подконтрольным номиналом Тимура Иванова.