DirtyAudit

⚡️️️️️️️В Боте добавляется новая разметка, не только связанная с финансовыми схемами, но и будет добавлена разметка по налоговым преступлениям.

⚡️Уважаемые пользователи! Сейчас идет большая нагрузка на бота ввиду большого количества заявок. Ожидаете всем придет ответ.

Пока в открытом доступе Ввиду большого количества заявок по информации по юрлицам и ИП, которые замешаны в финансовых, налоговых и криптовалютных противоправных действиях. Создали для вас бесплатный продукт, который первоначально позволит узнать, есть ли ваша компания в списках или реестрах. Проверка тут - @BenefiskBot Информация добавляется каждые каждую ночь в автоматическом режиме. Информации очень много. Мы работаем над увеличением скорости и качества. Проверить можно тут -@BenefiskBot

В ближайшее время будет запущен бесплатный спецпродукт специально для всех, который поможет и решит многие ваши проблемы. Можете разнести его, как вирус. Ожидайте.

Наши базы уже насчитают более миллиона строк, юридических лиц которые причастны к финансовым махинациям, уклоняются от уплаты налогов, подконтрольны ряду лиц которые занимаются обналичиванием денежных средств, ВЭД-агентов, которые скрывают налоги и используют незаконные валютные операции. Список только растет.

ООО «ТРАНСПОРТИР Групп» ОГРН 1137746187952 ИНН 7723864870 КПП 770201001 Можно сразу в КУСП по ряду статей УК РФ от обнала до контрабанды. ОПГ или ОПС. Сайт: https://transportir.ru Можно на сайте им отзыв написать. В деятельности транспортной компании, оказывающей услуги по международным перевозкам, использовалась схема вывода денежных средств компаний-заказчиков через завышение стоимости транспортных услуг с последующим возвратом части полученных средств руководителям заказчиков наличными. Механизм выглядел следующим образом. Компании-заказчики перечисляли транспортной компании денежные средства в безналичной форме на основании выставленных счетов за международные транспортные услуги. При этом договоры не предусматривали четких фиксированных тарифов на перевозки. Стоимость транспортировки могла существенно различаться даже при сопоставимых условиях: например, перевозка 10 тонн груза из ЕС в одном случае оценивалась в 500 тысяч рублей, а следующая аналогичная перевозка — уже в 700 тысяч рублей и тд. Отсутствие фиксированных тарифов и прозрачного механизма расчета стоимости создавало возможность произвольно увеличивать стоимость услуг и включать в счета суммы, не соответствующие фактической стоимости перевозки. Заказчик перечислял транспортной компании полную сумму выставленного счета. Часть полученных денежных средств впоследствии возвращалась генеральному директору компании-заказчика наличными, вне официального бухгалтерского и банковского оборота. Таким образом, разница между фактической стоимостью перевозки и суммой, оплаченной заказчиком, могла использоваться для формирования неучтенных денежных средств и личного обогащения отдельных руководителей. По имеющейся информации, транспортная компания также могла обслуживать другие организации аналогичным образом. Дополнительные вопросы вызывает деятельность логистической службы компании-заказчика. По имеющимся сведениям, транспортный подрядчик не только осуществлял перевозки, но и помогал решать возникающие у логистов проблемы при организации транспортировки. Отдельного внимания заслуживает порядок формирования стоимости международных перевозок и распределения транспортных расходов. В одних случаях счета выставлялись за доставку до границы, в других - от границы до склада, а в третьих - за перевозку между складами. Такая неоднородность требует проверки правильности определения места оказания услуг, документального подтверждения маршрутов и корректности отражения НДС. При отсутствии фиксированных тарифов и объективно подтвержденного механизма формирования стоимости возникает риск искусственного завышения расходов компании-заказчика, искажения себестоимости импортируемой продукции, а также неправильного определения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. Палок (эпизодов) можно выставлять целую кучу. #обнал#ОПГ#транзитные операции#Таможня#Нал

Мы были заняты рядом групп, которые ведут прям уже грязный бизнес в области обнала и финансовых операций. Сейчас база данных компаний была дополнена сотнями тысяч строк, которых именно снесли. В свою очередь вы можете прислать нам компании, написав нам. Некоторым же мы можем помочь выйти из всех плохих списков, обелить компанию по направлению банка, налогов, крипты. Чтобы связаться с нами - ЖМИ СЮДА.

Теперь обнулять и блокировать счета компаний, а также физических лиц при подозрении на незаконную банковскую деятельность стало проще и легче. Снести компанию, которая занимается противоправной деятельностью, можно буквально за сутки.

Удмуртия, Ижевск обнальная схема с участием Кадровых агентств.   Суть такова: группа лиц регистрирует кадровые агентства,  как правило, первичная регистрация юрлица происходит в Удмуртской республике, г. Ижевск. Затем эти компании переезжают в город Москва, директорами остаются жители Удмуртии.   ООО "РЕСУРС ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 1841099889   Отработали почти на 600 млн рублей, на данный момент банкротство.   ООО "МВР-ГРУПП"  ИНН 9704250733   Регистрация сразу Москва, выручка  + 184000% за год!!   Действующая компания.   Управляют данной схемой: Вахрушев Алексей Викторович 29.08.1979 г. Ижевск. Работает в СК «ТАН», много связей в строительном бизнесе РФ, затягивает объемы. Ведет переговоры. Отвечает за безнал поступление.   Кандауров Михаил Николаевич 29.07.1977 г. Ижевск. Бывший бандит. На нем держится вся схема обнала. От регистрации фирм до вывода в наличку.   Схема работы простая: по фиктивным договорам подряда или выполнения работ получают безнал на счета кадровых агентств, затем через сеть дропов выводят безнал на карты «работников», и ездят по республике и ближайшим республикам снимают наличку. Дропы якобы ездят на работу вахтовым методом на различные строительные объекты.

Приглашаем в закрытые базы, виде приватного канала. Информации очень много, в том числе масса компаний, лиц, платежных агентов. По приватному каналу, и по информации можно написать сюда чтобы передали команде информацию TG:👇 https://t.me/DirtyAudit?direct

Стоит проверить, под обнал с использованием криптовалюты ООО "АКТОН" ИНН 9722010710/КПП 772201001

Ещё немного ИП открытых под обнал Киричай Эдуард Алекссандрович 231513305068 Кулишенко Наталья Александровна 233407718412 Мартынов Роман Николаевич 234600404279 Цибулькин Эдуард Владимирович 233607749390

По приватному каналу, и по информации можно написать сюда чтобы передали команде информацию TG:👇 https://t.me/DirtyAudit?direct

Готовится большой поток информации по платежным агентам, причем с базами, офисами, транзакциями и деталями клиентов. В приватных каналах некоторым был предоставлен более обширный доступ ранее .

Есть мнение, что в ближайшее время будет массовое задержание налоговиков по содействию бизнесу в противоправной деятельности по 159 и 290 УК РФ. Именно консультации, как они привыкли назвать. И все это бумажный НДС, в том числе помощь при проверках камеральных и выездных. Но изюминкой на торте будет 291 УК, не прекращаемая в отношении бизнесменов, как привыкли ранее по отказным. Коснется разных уровней и регионов. Целая сеть.

Интересует информация по 2 направлениям: - закрытая группа фондо-биржевая, выданной группе большой пул средств, с платежами внутри, в том числе крипто; - закрытый сайт по продаже наличности, в том числе НДС. Прислать анонимно информацию строго сюда: 2-3NDFL@proton.me https://t.me/DirtyAudit?direct

НДС будет обнуляться в моменте. А обналам и конторам, которые занимаются обналичиванием денежных средств ждать приключений. Зеркало канала экспонтруемых материалов https://t.me/+PyysONY0wqY3N2Y8 Присылайте информацию о компаниях (название и ИНН) и лицах сюда (с ру и корп email не доходит) сюда - 2-3NDFL@proton.me

Можете прислать информацию по: - фиктивным компаниям; - лицам, осуществляющим противоправную деятельность в экономической и налоговой сферах; - лицам, оказывающим услуги по обналичиванию денежных средств и криптовалюте. - платежные агенты и мини банки; За ценную информацию возможно вознаграждение. Также есть возможность узнать ранние списки неблагонадежных компаний и лиц (что ценно для ваших контрагентов). Анонимность гарантирована. Написать сюда и с вами свяжутся -https://t.me/DirtyAudit?direct