海外头条新闻

国安部：虚拟货币并非法外之地，所谓的「匿名性」不过是表象 国家安全部公众号发布《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》文章。其中提及虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。

一些人因其「去中心化」、「点对点传输」的技术特性，产生了一种危险的错觉：只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的「匿名交易」，借助其「无法溯源」的特点逃脱法律制裁。但事实上虚拟货币并非法外之地，其所谓的「匿名性」不过是表象，其带来的风险不容忽视。 不法分子大肆炒作虚拟货币「匿名交易」、「不可追踪」，以此作为推广噱头，但从技术原理来看，区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点，虚拟货币的所谓「匿名属性」从根本上就是伪命题。

同时区块链完整留存交易记录等数据，为全链路溯源提供了依据。虚拟货币不仅潜藏财产损失风险，还常被境外反华敌对势力、不法分子利用，从事破坏金融秩序、危害国家安全的各类违法犯罪活动。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨“顶美”出征！万索妮塔将代表国家亮相2026环球女性大赛 9月27日，柬埔寨女演员万索妮塔（Mean Sonita）正式获选为2026年环球女性柬埔寨代表。在授带加冕仪式上，她坦言：“桂冠与绶带不仅是荣誉，更是对祖国的重大责任。”作为曾以高棉水布服饰惊艳国际舞台的文化传播者，她将带着梦想与自信，勇敢站上赛场。 赛事定于2026年9月29日至10月10日在柬埔寨举行，这是该国继2024年后第二次主办。行程覆盖金边、西哈努克市和暹粒，总决赛将于10月10日上演。 不同于传统选美，环球女性大赛更看重个人成就与社会贡献。它向25至45岁女性开放，不限婚育状况，甚至允许跨性别女性参赛，堪称“进步型”选美标杆。让我们期待万索妮塔在国际舞台上展现柬埔寨女性的独特魅力！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

马来西亚：森林城市诈骗窝点被端后，住宅内再现大批疑似诈骗设备 9月27日，据新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。

此前，柔佛警方于7月15日展开大规模行动，突查森林城市27套公寓及5栋别墅，捣毁两个涉嫌网络诈骗的团伙，共抓获335人，其中包括309名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍及3名马来西亚籍人员。 警方当时查获313台电脑、1557部手机、17台笔记本电脑以及其他设备。警方称，涉案团伙涉嫌从事虚假加密货币投资、网络“杀猪盘”等诈骗活动，受害目标主要在海外。 然而，警方大规模行动后，森林城市内仍被发现疑似诈骗设备。 据CNA报道，当地一名房东发现出租公寓的每月电费突然超过1000令吉，认为情况异常，随后安排房产中介上门检查。 中介进入房屋后发现，屋内摆放着大量技术设备，怀疑租客可能利用该住宅从事诈骗活动。随后，中介终止租约并要求租客搬离，同时将相关情况报告警方。 此外，CNA记者近期走访森林城市时，还发现当地仍存在疑似网络赌博经营点。现场人员使用Touch ’n Go电子钱包购买游戏额度，再通过店内平板电脑下注，最低约20令吉即可参与。 报道称，森林城市部分住宅和商业物业长期存在空置情况，有当地专家认为，这种环境可能给非法经营者提供租用场所、隐藏活动的机会。 值得注意的是，距离7月大规模扫荡仅过去两个多月，当地住宅内又发现疑似诈骗设备。

目前，相关设备是否确实用于诈骗活动，以及涉事租客是否涉及犯罪行为，仍需等待警方进一步调查确认。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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🇮🇹 AI冒充高管克隆声音 意大利一银行被骗9500万欧元 据消息人士披露，诈骗分子利用AI技术冒充高管，从意大利最大银行Intesa Sanpaolo旗下的私人银行Fideuram盗走9500万欧元（约1.08亿美元）。 今年2月，诈骗团伙伪造集团CEO的即时通讯信息，并利用AI深度克隆知名律师声音拨打电话，诱导时任Fideuram董事长保罗·莫莱西尼安排向中国内地及香港等地的海外账户转账。 银行随后发现异常并报警，经多国执法合作成功追回约5300万欧元，但仍有约3600万欧元经多国账户清洗并兑换为加密货币后下落不明。高管团队未被调查，莫莱西尼已于3月辞职。米兰检方目前已对一名涉案的外籍嫌疑人展开调查。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#马来西亚资讯：吉隆坡Pandan Jaya移民局突袭私人赌博窝点15外籍人士落网 马来西亚移民局在吉隆坡Pandan Jaya展开突袭，经过长达一个月情报搜集，对4处地点开展执法，现场一共拘留15名外籍人员，来自孟加拉国、印尼、缅甸、印度，涉嫌逾期滞留、证件无效。 经查这些是私人赌博窝点，装有CCTV与门禁，执法人员扣押7本护照、31台平板、15台手机以及RM1,674现金，同时传召5名大马男子协助调查！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

西港中国公民涉交通事故后，叫来多人殴打记者并砸毁手机 昨晚，柬埔寨西哈努克市发生一起交通事故，一名中国公民骑摩托车时发生碰撞，导致一名年轻男子重伤。 事发后，记者赶到现场进行采访。据现场消息称，涉事中国公民随后叫来四五名朋友，对到场采访的记者进行殴打，并将记者的手机砸毁。 目前，事件具体经过及伤者情况仍有待进一步确认，相关方面是否已介入调查暂不清楚。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友反馈：🇰🇭西港万龙公寓刚刚来了一群宪兵队，精准定位，直接把房门撞开抓了几个人走。据说搜出来了枪。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

🇱🇦金三角特区物业通知⚠️ 各位租户老板： 近期老挝与中国公安开展联合执法行动，严禁房屋内从事违法办公活动。屋内配备电脑设备的请务必自查，存在违规数据、相关违法程序的须立即清理处置。后续执法部门将不定期上门核查， 请各位老板重视一下 根据投稿人描述：最近金三角特区检查都是夜间凌晨突袭！已经抓了好几个了，在特区的还是要注意！ PS：睡觉都不能好好睡了！有时候检查还查手机！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

⚠️突发重磅！老挝全面“封杀”加密货币交易，央行下令禁止全国金融机构开展加密货币相关交易业务！ 9月26日，老挝发展报消息，老挝央行（BOL）支付系统管理司正式向全国各商业银行及提供支付服务的金融机构下发了一份重要通知，明确要求全国范围内的金融机构，全面禁止进行任何与加密货币（Cryptocurrency）相关的交易。

据老挝央行在通知中披露，近期市场上出现了一种现象：部分用户利用支付卡（尤其是国际银行卡），作为在境外平台上购买加密货币的支付渠道。而这些境外平台并未获得老挝央行的官方授权。 央行发出严厉警告：由于这些交易脱离了本国金融监管体系，一旦在交易过程中发生资金安全问题或系统纠纷，使用者将无法受到老挝国内相关法律法规的保护，后果只能由个人承担。 为了防范潜在的金融风险，并确保相关规定的严格落实，老挝央行支付系统管理司向全国所有提供支付服务的商业银行和金融机构下达了“死命令”： 1 重申禁令，严格执行：各机构必须严格贯彻落实2018年10月30日发布的第382号通知精神。 2 紧急排查支付系统：各商业银行和金融机构需立即行动，对其内部的支付控制系统进行全面复查。 3 精准实施技术“封堵”：采取强有力的制裁措施，直接拦截或封锁（Block）与任何形式的加密货币买卖相关的支付渠道，以及特定的商户类别代码（MCCs）。

这份通知的下发，标志着老挝官方正在从“支付源头”上切断资金流向境外虚拟货币市场的通道，监管态度十分明确且坚决。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。

据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。 消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。 香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。

涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉 台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由诈骗民众，受害者超过50人。检方已分6波起诉20人，并对集团核心成员林姓女子求刑25年。

检方指出，该集团由廖姓男子、林姓女子为核心，设立“天成机房”及“金云曜机房”，专门从事假冒大陆公安的电信诈骗。为躲避警方查缉，集团多次更换机房地点，先后转移至台中梧栖、乌日及北屯等地，并与其他诈骗集团合作，招募车手及收簿人员转移、洗白赃款。 其中，一名在新加坡留学的学生接到诈骗电话后，被骗称银行账户涉及洗钱，随后遭要求前往越南“配合调查”。诈骗人员进一步控制其手机，并制作学生遭捆绑的视频，再以视频向身处中国大陆的台商父亲勒索财物。 该名家长最终在中国大陆交出4公斤黄金，价值超过1600万元新台币。诈骗集团随后派遣车手前往大陆取走黄金，并通过相关管道将赃款洗白。 彰化地检署表示，检警自2025年10月7日起展开调查，并于2025年11月19日至2026年5月12日期间连续发动10波搜索行动，共拘提17人，其中包括林女在内的9人遭法院裁定羁押。 本案查扣现金超过1000万元新台币。检方另查出，林女涉嫌以犯罪所得购买一辆奔驰汽车，该车已遭查扣并变价约102万元新台币。

检方最终依组织犯罪、诈骗及洗钱等罪名，分6波起诉20人。其中，林姓女子被求处有期徒刑25年，相关案件仍由法院审理中。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨波贝洪水持续上涨 据现场目击者称，柬埔寨波贝市（Poipet City）近日积水不断上涨，有人拍到一名中国公民推着一辆豪车，在积水中艰难前行。 目前当地积水情况仍在持续，照这个趋势发展下去，汽车可能都快派不上用场了，船只或将成为接下来的主要出行工具。 昨天开豪车，今天推豪车，明天可能就得坐船了。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心，9人被捕【含5名中国人】 据巴基斯坦联合通讯社（APP）报道，9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）伊斯兰堡分部对一处涉嫌从事网络诈骗活动的非法呼叫中心展开突击行动。

此次行动依据第156/2026号第一信息报告（FIR）展开，案件涉及涉嫌利用电子手段实施欺诈活动。 行动中，执法人员共逮捕9名嫌疑人，其中包括5名外国籍人员和4名巴基斯坦籍人员。同时，执法人员还查扣多部电子设备及其他疑似与非法呼叫中心活动有关的证据。 NCCIA表示，目前已对查扣的设备及相关材料展开进一步调查，以确认涉案人员的具体分工、诈骗手法及案件涉及规模，并查明是否有其他人员或相关犯罪网络牵涉其中。

目前，案件仍在进一步调查之中。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友投稿：斯里兰卡4月2号尼甘布153人案 我是11团队的一员，和大家一样，我们已经在这里等了整整半年。半年时间，我们一直在等开庭、等调查、等最后的结果。一路走到今天，大家都不容易。

我们很多人没有钱请专业律师，也没有足够的经济能力去解决这些问题。我们不是管理人员没有他们那么多钱走关系。可是案件到了现在这个阶段，我们不能只是继续沉默地等待。 如果最后的结果对我们不利，那我们这些普通人又该怎么办？ 所以，我觉得现在我们真的应该团结起来。 一个人的力量很小，但我们这么多人如果能够团结起来，把大家的情况、诉求和实际困难整理清楚，通过合法、合理的方式向法院以及相关部门反映，至少我们不会再是一个人面对。 10月20日马上就到了，我们已经等了半年，真的耗不起了。 所以，希望4月2号案件的兄弟们都能站出来，联系起来，团结起来。无论最后面对什么结果，我们一起面对、一起想办法、一起依法争取自己的权益。 我们没有钱，但我们不能没有声音；我们没有人管，但我们不能放弃自己的权益。

如果10月20号解决不了，不如直接让案子定罪早点解决事情，请难兄难弟联系我不在只是观望了. 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨已封禁逾5.3万个涉诈网站，诈骗团伙转向社交平台规避打击 柬埔寨持续加大对网络诈骗活动的打击力度。截至2026年9月，柬埔寨邮电部已封禁超过5.3万个涉及网络诈骗、虚假招聘等违法活动的网站，并与社交平台合作，清理超过5.3万个涉诈账号及群组。

柬埔寨有关部门表示，单纯封锁涉诈网站难以彻底切断诈骗网络。诈骗团伙往往通过更换域名、重新搭建网站等方式逃避监管，部分团伙还转向社交媒体和即时通讯软件，继续寻找和诱骗受害者。 柬埔寨邮电部长谢万迪表示，当前网络诈骗集团呈现组织分散化、活动跨境化等特点，并开始利用人工智能和自动化工具实施犯罪。即使封锁境内涉诈网站及非法通信设备，相关团伙仍可能转移至其他国家继续作案。 据介绍，柬埔寨下一阶段将把打击重点从封锁涉诈网站，扩大至追查幕后组织、资金链条和跨境犯罪网络。该国还将加强与各国政府、银行、支付机构、电信运营商及科技平台的合作，推进情报共享、资金追踪和涉案账户冻结。 9月23日至24日，柬埔寨在金边举行国际打击网络诈骗会议，共有27个国家以及7个专业机构和组织参加。

柬埔寨方面表示，面对诈骗团伙不断更换域名、转移平台和跨境作案的趋势，后续执法将更加注重追查诈骗活动背后的组织、资金及跨境网络。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

🇻🇳 4名中国男子走私香烟在越南被抓 近日，四名中国籍人员因在托运行李中藏匿17,930包走私香烟，在胡志明市新山国际机场被越南警方查获并依法起诉。 警方调查显示，四人明知箱内物品，仍受雇以每趟800至1000元人民币（约110至140美元）的报酬运送香烟出境，并获包办机票与住宿。 目前，四人因涉嫌运输违禁物品被扣押，警方正追查幕后雇主及货源网络。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE