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📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 💐东南亚爆料💐

Канал 💐东南亚爆料💐 (@guancha) у мовному сегменті Китайська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 13 924 підписників, посідаючи 20 284 місце в категорії Ставки і казино та 15 524 місце у регіоні Китай.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 13 924 підписників.

За останніми даними від 22 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -1 400, а за останні 24 години на -38, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 9.66%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 7.95% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 1 345 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 107 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як 进一步, 娱乐城, 嫌疑人, 2025年, 移民局.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
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Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 23 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Ставки і казино.

13 924
Підписники
-3824 години
-3197 днів
-1 40030 день

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Дописи каналу
🎬 昨天波贝市政当局对波贝街头不符合规范的广告招牌实施拆卸并对业主进行教育。 根据规定在柬埔寨的任何招牌上必须有柬文,同时柬文必须置于其他语种文字之上且字号要明显大于其他字号。 像这种纯中文的广告招牌,柬埔寨人绝对无法容忍,必须拆除! ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#柬埔寨资讯:木牌开展突击检查,发现疑似非法活动设备,涉事人员提前逃离 7月22日,柬埔寨柴桢省巴维市政府组织相关部门,对市内多处建筑物、封闭式社区以及商业场所展开检查行动。 行动过程中,执法人员在部分地点发现疑似用于非法活动的相关设备。现场检查时,+1
#柬埔寨资讯:木牌开展突击检查,发现疑似非法活动设备,涉事人员提前逃离 7月22日,柬埔寨柴桢省巴维市政府组织相关部门,对市内多处建筑物、封闭式社区以及商业场所展开检查行动。 行动过程中,执法人员在部分地点发现疑似用于非法活动的相关设备。现场检查时,涉事人员已提前离开,未发现相关人员在场,仅遗留部分设备。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#最新消息:🇰🇭西港东方豪庭酒店今天被宪兵围了,有几个准备逃跑,结果没跑掉被抓回去了,现在在楼下大厅,侧面还有几个也被抓了,在楼上没跑掉。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr+2
#最新消息:🇰🇭西港东方豪庭酒店今天被宪兵围了,有几个准备逃跑,结果没跑掉被抓回去了,现在在楼下大厅,侧面还有几个也被抓了,在楼上没跑掉。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#群友爆料:昨天万象警察在高速路口附近的科晨别墅小區,抓了20来个人,还把车子和别人的摩托车拖走了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:h+1
#群友爆料:昨天万象警察在高速路口附近的科晨别墅小區,抓了20来个人,还把车子和别人的摩托车拖走了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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🇹🇭 泰国南部暴力升级 陶公府遭袭致军人5死5伤 泰国南部暴力冲突持续升级。昨晚,一伙分离主义分子驾驶皮卡车,对陶公府一处检查站发动枪击并投掷手榴弹,造成5名泰军当场阵亡、5名平民受伤,凶手随后逃逸。 此前一日,该府一警察局门口刚发生严重汽车炸弹
🇹🇭 泰国南部暴力升级 陶公府遭袭致军人5死5伤 泰国南部暴力冲突持续升级。昨晚,一伙分离主义分子驾驶皮卡车,对陶公府一处检查站发动枪击并投掷手榴弹,造成5名泰军当场阵亡、5名平民受伤,凶手随后逃逸。 此前一日,该府一警察局门口刚发生严重汽车炸弹袭击导致建筑受损。自2004年以来,泰南四府暴力冲突已造成逾7700人死亡、1.4万人受伤。随着安全局势恶化,现任阿努廷政府策略已由强硬转为寻求对话。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#突袭检查:西港东方豪庭被围,楼下十几个宪兵突击检查。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅
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#柬埔寨资讯:Panda银行清算期间出现诈骗团伙,谎称可加快退款骗取45%至55%手续费 柬埔寨负责Panda银行(Panda Bank)清算工作的莫里森卡克MKA清算公司(Morrison Kak MKA)与柬埔寨国家银行(NBC)正在追查一个涉嫌
#柬埔寨资讯:Panda银行清算期间出现诈骗团伙,谎称可加快退款骗取45%至55%手续费 柬埔寨负责Panda银行(Panda Bank)清算工作的莫里森卡克MKA清算公司(Morrison Kak MKA)与柬埔寨国家银行(NBC)正在追查一个涉嫌诈骗存款人的犯罪团伙。 根据清算公司于7月22日发布的公告,该公司发现有不法分子主动联系正在等待领取Panda银行存款赔付款的客户,声称可以帮助他们“立即拿回存款”。 然而,这些所谓的“协助”要求客户支付相当于存款余额45%至55%的高额佣金。 为骗取信任,这些诈骗分子甚至诱导客户签署协议,并向客户开具支票(Cheque),营造交易真实可信的假象。 清算公司强调,上述行为属于诈骗及违法行为,提醒所有Panda银行存款人提高警惕,妥善保护个人资料,不要与任何声称能够协助提前领取存款的个人或团体签署任何文件。 据了解,柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行的经营许可证,原因是该银行财务状况恶化,已无法继续提供银行服务。 银行被吊销执照后,由莫里森卡克MKA清算公司负责对银行资产进行清算并变现,再依法向存款人及债权人偿还款项。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#突发事件!今晚金边捣毁一电诈窝点:抓获25名中国人和缅甸人 今天晚上,金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中,执法人员共查获25名外籍人员,包括中国人、中国台湾人和缅甸人,其中包括4名女性。 此外,警方还在现场+2
#突发事件!今晚金边捣毁一电诈窝点:抓获25名中国人和缅甸人 今天晚上,金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中,执法人员共查获25名外籍人员,包括中国人、中国台湾人和缅甸人,其中包括4名女性。 此外,警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#群友投稿:第一次找律师,给自己上了一堂价值6200元的课。 因为一位朋友失联,我想尽自己最大的努力帮他,所以四处咨询律师,希望能通过合法途径了解他的情况。我一开始就明确告诉律师,我和当事人只是朋友,不是直系亲属,也担心很多事情可能办不了。起初,对方+1
#群友投稿:第一次找律师,给自己上了一堂价值6200元的课。 因为一位朋友失联,我想尽自己最大的努力帮他,所以四处咨询律师,希望能通过合法途径了解他的情况。我一开始就明确告诉律师,我和当事人只是朋友,不是直系亲属,也担心很多事情可能办不了。起初,对方表示确实存在难度,但后来又告诉我:“这个事情还有办法,可以试一试。” 正是因为相信律师的专业判断,我才决定签订委托合同,并支付了7000元律师费。后来,为了增加找到朋友的机会,我又支付了1200元差旅费,希望律师能亲自过去处理。前前后后,一共花了8200元。 然而,一个多月过去,朋友始终没有找到,事情也没有任何实质性进展。整个过程中,几乎都是我主动询问办理情况,而不是律师主动向我反馈。每次得到的答复都是让我继续等待,我也一直选择相信他们,给他们时间,希望能有一个结果。 直到最后,我实在等不了了,主动提出解除委托并协商退费。经过协商,对方最终只退还了2000元,也就是说,我实际损失了6200元。 钱虽然重要,但真正让我难受的,并不仅仅是这6200元,而是整个服务过程让我感到十分失望。如果一开始就明确告诉我风险很大、成功率很低,我完全可以自己决定是否继续委托,而不是在花了时间和金钱之后,仍然没有得到一个明确的结果。 我写这篇文章,并不是说所有律师都不好,更不是否定整个律师行业。我相信,认真负责、专业尽职的律师依然很多。我只是想把自己的亲身经历分享出来,提醒大家:找律师一定不要只听口头承诺,尤其是涉及帮朋友咨询、委托这类事情时,更要提前问清楚办理条件、风险、收费标准、退费规则以及办不成怎么办,最好把这些内容都落实到合同或聊天记录中,并保留好付款凭证。 律师费对于普通人来说,都不是一笔小钱。希望我的这次经历,能够给大家提个醒。遇事多咨询、多比较、多留证据,保持理性判断,不要因为着急就轻易相信一句“有办法”。愿大家都能少走弯路,少踩坑,也少交像我这样的“学费”。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#菲律宾资讯:马尼拉惊魂!中国女生马尼拉机场问个路差点把自己搭进去 近日,一名中国女生在社交平台分享了自己前往菲律宾薄荷岛途中,在马尼拉机场遇到的惊险经历。 她说:“现在想起来还是后怕,如果当时真的跟他们走了,后面会发生什么,我根本不敢想。” 当天,
#菲律宾资讯:马尼拉惊魂!中国女生马尼拉机场问个路差点把自己搭进去 近日,一名中国女生在社交平台分享了自己前往菲律宾薄荷岛途中,在马尼拉机场遇到的惊险经历。 她说:“现在想起来还是后怕,如果当时真的跟他们走了,后面会发生什么,我根本不敢想。” 当天,她从广州抵达马尼拉转机,因为不熟悉机场路线,便向两名看起来像工作人员、身上带有工作牌的男子询问值机区域位置。 两人随后主动提出帮忙带路,还表示可以免费帮她拿行李。女生起初放松了警惕,但跟随一段路后发现,路线逐渐偏向停车区域,与自己要寻找的柜台方向完全不同。 当她询问“这里不是T3吗?”时,对方却坚持称这是T2。察觉异常后,她没有继续跟随,而是转身向附近其他人确认位置,最终发现自己仍在T3区域。 就在她确认情况不对后,刚才带路的两名男子也迅速离开。 女生表示,自己如今安全抵达薄荷岛,但回想当时的情况仍感到害怕,“如果真的跟他们上车,后果可能无法想象。” 她也提醒赴菲律宾旅游的中国游客,机场、码头等地方不要轻易接受陌生人的主动帮助,尤其是带路、搬行李、免费接送等服务。遇到路线异常时,应立即停止跟随,并优先寻找官方工作人员。 海外旅行中,危险往往不会以明显的方式出现,一次问路、一次热心帮助,都可能隐藏未知风险。保持友善没有错,但提高警惕更重要。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#突发事件:fb网页版的又全面崩溃了。 群友反馈:福布斯排行榜的大客户准备入500万美金,结果又凉了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:
#突发事件:fb网页版的又全面崩溃了。 群友反馈:福布斯排行榜的大客户准备入500万美金,结果又凉了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#柬方抗议泰军越界修路 今日,柬埔寨外交部发布声明,抗议泰国军方7月在奥多棉吉省边境8-9号、19-20号界桩附近两次越界修路、架设铁丝网。 柬方要求泰方立即停止侵权行为,并重申将以和平方式解决边境争端。 ———————————————— 📣欢迎加+1
#柬方抗议泰军越界修路 今日,柬埔寨外交部发布声明,抗议泰国军方7月在奥多棉吉省边境8-9号、19-20号界桩附近两次越界修路、架设铁丝网。 柬方要求泰方立即停止侵权行为,并重申将以和平方式解决边境争端。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#马来西亚资讯:吉隆坡双溪布至哥打白沙罗沿线展开突击检查,多名外籍人员被带走核查 7月22日下午,马来西亚吉隆坡双溪布(Sungai Buloh)至哥打白沙罗(Kota Damansara)沿线多个商铺区域展开执法检查行动。 据现场目击者反馈,执法车+2
#马来西亚资讯:吉隆坡双溪布至哥打白沙罗沿线展开突击检查,多名外籍人员被带走核查 7月22日下午,马来西亚吉隆坡双溪布(Sungai Buloh)至哥打白沙罗(Kota Damansara)沿线多个商铺区域展开执法检查行动。 据现场目击者反馈,执法车辆抵达相关区域后进行现场部署,多名外籍人员被执法人员带走,接受身份及相关情况进一步核查。截至目前,相关部门尚未公布此次行动的具体目标和详细原因,暂无法确认行动是否涉及非法务工、证件问题、电信诈骗调查或其他专项执法事项。具体情况仍有待当地官方进一步通报。 近期,马来西亚持续加强对外籍人员的管理和执法检查力度,多地陆续开展针对非法居留、非法务工及相关违法活动的整治行动。当地提醒外籍人士,在马期间应确保自身身份合法有效,随身携带有效护照及相关证件,确认签证状态正常,并持有合法工作准证,避免参与任何违反当地法律法规的活动。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#马来西亚资讯:实拍马来西亚郊外甘榜突发突击行动!移民局人员直接闯入这片居民区清查外籍劳工,突袭到场排查租住在这里的外来人员。 很多人以为躲在乡下村落就安稳,殊不知近期扫荡不分城区郊外。执法人员现场挨个核对身份,查验护照、签证以及工作准证。凡是证件过
#马来西亚资讯:实拍马来西亚郊外甘榜突发突击行动!移民局人员直接闯入这片居民区清查外籍劳工,突袭到场排查租住在这里的外来人员。 很多人以为躲在乡下村落就安稳,殊不知近期扫荡不分城区郊外。执法人员现场挨个核对身份,查验护照、签证以及工作准证。凡是证件过期、无证务工、手续不全的外籍人员,当场直接带走处理。 身在马来西亚的同胞一定要提高警惕,突击检查随时可能到来,随身备齐所有合法证件,千万不要抱有侥幸心理。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#马来西亚资讯:槟城警方连日突击瓦解五跨国电诈集团 逮捕108嫌犯 槟城警方近日展开多次联合执法行动,成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团,合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示,这些诈骗集团主要锁定中国
#马来西亚资讯:槟城警方连日突击瓦解五跨国电诈集团 逮捕108嫌犯 槟城警方近日展开多次联合执法行动,成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团,合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示,这些诈骗集团主要锁定中国、加拿大、美国、台湾及越南等海外民众行骗,目前正追查幕后主脑及各集团之间是否存在关联。 槟州总警长拿督林光耿于周三召开记者会透露,警方此次行动共侦破8宗案件,包括5宗跨国诈骗案、1宗外籍女子遭非法禁锢案、1宗非法赌球案及1宗毒品案,合共逮捕137名嫌犯,其中绝大多数为外籍人士。 他指出,5个诈骗集团均以槟州作为据点,主要针对中国民众,受害者亦涵盖加拿大、美国、台湾及越南等地。林光耿举例,其中一起案件地点位于大山脚武拉必的一处豪宅,警方当场逮捕28名嫌犯,涉案者包括台湾、菲律宾、巴基斯坦及南非籍人士。该集团涉嫌冒充美国联邦调查局(FBI)及加拿大警方人员,通过电话向加拿大和美国民众实施诈骗。 关于5个集团是否存在关联,林光耿表示,目前调查尚未发现直接联系,但情报显示各集团在槟州活跃时间仅约一至两个月,警方不排除他们是在其他州属遭大规模扫荡后迁移至槟州,相关调查仍在推进中。 针对涉案集团普遍租用豪宅作为诈骗据点,林光耿指出,这种做法可能因豪华住宅区较少引起外界怀疑,但仍需进一步调查。他同时呼吁豪宅业主在出租前应仔细审查租户背景,核实身份资料;若经由房屋中介出租,也应严格背景调查,以防止房屋成为犯罪集团的掩护点。 谈及诈骗金额,林光耿表示,由于受害者多来自海外,加上本地未接获相关报案,警方尚无法掌握实际损失规模。此外,警方正积极追查相关资金流向,以厘清案件涉及的金流状况。 他补充,警方也将进一步调查所有落网外籍人士是否违反我国移民法令,包括非法入境、逾期滞留及滥用签证或准证等问题,并将依法处理。 槟城警方呼吁公众提高警惕,严防电信诈骗,确保护照个人资料安全,防止成为诈骗集团的目标。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#国内资讯:福建福州警方打掉一诈骗窝点,11名涉诈人员落网! 新华社7月21日短视频消息:近日,福州市连江县公安局根据线索深挖研判,锁定一处藏匿本地的电信网络诈骗窝点。 收网行动当天,民辅警迅速封锁、控制现场,成功抓获涉案人员11名,当场查获作案电脑+1
#国内资讯:福建福州警方打掉一诈骗窝点,11名涉诈人员落网! 新华社7月21日短视频消息:近日,福州市连江县公安局根据线索深挖研判,锁定一处藏匿本地的电信网络诈骗窝点。 收网行动当天,民辅警迅速封锁、控制现场,成功抓获涉案人员11名,当场查获作案电脑15台、手机69部、U盘13枚及各类涉案工具。 目前,11名嫌疑人员均已被依法采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办当中。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#柬埔寨资讯:柴桢省警方继续突击排查非法居留与网络诈骗 今天,柴桢省副省长蒙恩代表省长,率领联合部队及巴域市统一指挥部,在巴域市甘蓬斯潘路展开公开行政检查行动。 本次行动旨在查处非法居留和非法务工的外籍人员,并排查涉嫌网络诈骗的窝点。今天排查行动的具+3
#柬埔寨资讯:柴桢省警方继续突击排查非法居留与网络诈骗 今天,柴桢省副省长蒙恩代表省长,率领联合部队及巴域市统一指挥部,在巴域市甘蓬斯潘路展开公开行政检查行动。 本次行动旨在查处非法居留和非法务工的外籍人员,并排查涉嫌网络诈骗的窝点。今天排查行动的具体成果并未披露。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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#泰国资讯:警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙:33栋豪宅涉案,总价值超12.7亿泰铢 7月22日,泰国中央调查局(CIB)经济犯罪打击部门召开新闻发布会,宣布成功侦破一起利用“挂名股东(Nominee)”方式规避法律限制、非法控制泰国房地产的案件。
#泰国资讯:警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙:33栋豪宅涉案,总价值超12.7亿泰铢 7月22日,泰国中央调查局(CIB)经济犯罪打击部门召开新闻发布会,宣布成功侦破一起利用“挂名股东(Nominee)”方式规避法律限制、非法控制泰国房地产的案件。 据警方通报,该犯罪团伙涉嫌通过注册空壳公司,并安排泰国籍人员作为名义股东和董事,帮助中国籍人士实际控制泰国高档住宅资产。警方随后展开行动,对20个目标地点进行搜查,并重点检查了曼谷帕塔纳干路(Pattanakarn)以及曼谷体育大道(Krungthep Kreetha)周边多个高端住宅项目。 调查显示,该案件最初源于泰国商业发展厅(DBD)提供的相关线索,以及当地居民反映部分高档住宅区存在大量外国人士集中入住等情况。警方经过调查发现,有人涉嫌通过设立公司架构,绕过泰国法律对于外国人持有土地和房地产的限制。 警方指出,涉案公司名义上的股东及董事为泰国籍女子皮亚努(Piyanuch)及其母亲萨空(Sakorn),但实际控制人被认定为一名中国籍男子邓豪(Hao Deng,音译)。调查人员认为,两名泰国籍人员主要负责提供身份信息,用于注册公司和持有资产,真正的资金来源和决策权则由幕后中国籍人员掌握。 根据目前掌握的调查结果,该团伙共注册成立33家公司,并通过这些公司持有33栋高档住宅,涉案房地产总价值约12.75亿泰铢(约合人民币2.8亿元)。 警方在搜查行动中查获大量涉案证据,包括: 土地所有权证(地契)3份; 房屋买卖合同及产权文件30套; 不同国家护照15本; 电子设备13件; 疑似泰铢及外币现金约140万泰铢; 公司注册及财务资料24套; 公司印章6枚。 警方调查发现,该团伙主要通过三种方式操作: 第一,利用挂名公司提前购买住宅,在找到中国买家后,再通过调整公司股权结构,使房产实际由中国人士控制; 第二,通过变更公司股东,将旗下住宅资产转移至中国买家名下; 第三,由挂名公司批量购买住宅,再通过中国人经营的中介渠道进行出租或出售。 此外,警方还发现30份已经提前签署的空白股权转让文件,文件上已有皮亚努及萨空签名,可按照幕后人员要求随时更换公司股东。这一证据进一步显示,两名泰籍人员可能仅作为名义股东参与公司注册,而实际控制权掌握在幕后人员手中。 泰国经济犯罪打击部门表示,目前已依据《1999年外国人经营商业法》相关规定,对涉案人员展开刑事调查,涉及利用泰国人作为挂名股东、规避外国投资限制等违法行为,同时案件也涉及《土地法》相关规定。 下一步,警方将把调查结果移交泰国土地厅依法处理涉案土地及房产,并继续追查其他可能参与其中的泰国籍及外国籍人员,依法追究相关责任。泰国警方强调,将持续加强对外国资本违规利用泰籍人员持有资产行为的调查力度,维护泰国房地产市场秩序及法律规定。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 ✅广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8
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