فاحص احتيال مالي

مساحة مع خبير: الخبير والمحامي، بناء القضية في النزاعات المالية المتقدمة. مساحة مع خبير هي جلسات تفاعلية يُستضاف فيها مختصون لطرح ومناقشة موضوعات جوهرية تتعلق بالاحتيال والجرائم المالية وسبل الحد منها، مع التركيز على تطبيقاتها المتنوعة في مجالات المحاسبة الدقيقة. هنا أشارككم في هذه المساحة جوانب مهمة ومميزة : • ما المقصود بالمحاسبة القضائية وما أهميتها في التقاضي؟ • ما حدود وصلاحيات الخبير في القضايا المالية؟ • متى يتحول التعثر أو الإخلال التعاقدي إلى جريمة مالية؟ • ما أبرز الأنظمة والتشريعات المنظمة للنزاعات المالية؟ • كيف يمكن إثبات الاستيلاء على نشاط تجاري قائم؟ • ما الأدوات المستخدمة لتتبع الأموال وإثبات التصفية الاحتيالية؟ • كيف يتم تقييم الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة؟ • كيف تُبنى التقارير المالية بطريقة تعزز حجيتها أمام المحكمة؟ • كيف يسهم التعاون بين المحامي والخبير المحاسبي. • ما الأركان والعناصر التي تجعل الفعل يُعد جريمة مالية؟ • الخاتمة. • لمتابعة تسجيل المساحة: ‏ https://youtu.be/iSnE2UN7lWY - كيف كانت المساحة لمحققينا؟ 🔗 | للتعليق | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOC

بدأت المساحة⬇️: https://twitter.com/i/spaces/1yJAPwOQwgaGb

في انتظاركم اليوم ...

🎙🕵🏻 مساحة مع خبير متى يكون التعثر التجاري مجرد خسارة؟ ومتى يتحول إلى نزاع مالي؟ وكيف يمكن إثبات الاستيلاء على نشاط تجاري أو تهريب أصول قبل الإفلاس؟ بمناسبة #اليوم_العالمي_للقانون انضموا إلينا في مساحة مع الخبير (أ. خالد بهجت) للحديث عن المحاسبة القضائية والنزاعات المالية أمام القضاء. 12 سبتمبر | 9:00 مساءً 🔗 للانضمام | https://twitter.com/i/spaces/1yJAPwOQwgaGb — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

ي ليت تشاركون ثغرة نقاط التحسين

اليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة🕵🏻‍♀️🔎 يُعدّ التعاون عاملاً حاسماً في القضاء على المجرمين في النظام المالي. ومع تطور التهديدات، تتزايد حاجة المؤسسات المالية إلى المعلومات الاستخباراتية من جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى لمواكبة الاتجاهات الناشئة. لأن معلومة واحدة، قد تكون هي المفتاح! 🔗 | للاطلاع | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

ما هي الضوابط الرقابية؟ هي مجموعة من الإجراءات التي تعتمدها المنظمة ضمن نظام الرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر والتقليل من تأثيرها، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. 🔗 | للمزيد استمع الى: لقاء دروس في النزاهة والشفافية: كيف نبني حصناً ضد الاحتيال؟ ‏ https://youtu.be/W_LtiAtz1h0 🔗 | للاطلاع | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

في اليوم العالمي للعمل الخيري، نتذكر أن العطاء يبني المجتمعات، وأن حماية هذا العطاء من الاستغلال مسؤولية مشتركة. فـ FATF تؤكد أن القطاع غير الربحي يؤدي دورًا أساسيًا، وأن فقط جزءًا محدودًا منه قد يكون معرضًا لمخاطر تمويل الإرهاب. 🔗 | للمزيد، استمع الى لقاء أضواء على الظلال: ‏ https://www.youtube.com/watch?v=ek_L-jxmO_g&t=23s 🔗 | للاطلاع | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

‏انواع الجرائم الضريبية ‏اذا كنت متخصص في الضريبة، فضروري تعرف هذه المصطلحات وتفرق بينها! ‏🔗| تابع حلقة مكافحة التهرب الضريبي: ‏⁦ youtu.be/8KDIEQmkcY4 ⁩ 🔗 | للاطلاع | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

🔹 الحوكمة (Governance) 🔹 إدارة المخاطر (Risk Management) 🔹 المراجعة الداخلية (Internal Audit) 🔹 الرقابة الداخلية (Internal Control) للاطلاع | لينكد ان بسمه الكردي — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

تستعد لاختبار فاحص احتيال مالي (FFE)؟ تستعد لاختبار الفترة القادمة، درب نفسك عن طريق المحاكيات،والتمارين التدريبية، وقيم مستواك. يمنحك المحاكي تجربة قريبة من الاختبار الرسمي ويساعدك على: 1.قياس مستوى جاهزيتك. 2.اكتشاف نقاط القوة والضعف. 3.التدريب على أجواء الاختبار قبل خوضه. اختبر جاهزيتك من خلال المحاكي التدريبي: 🔗| https://thagrah.org/ 🔗 | للاطلاع | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

⏳⏳😐

مساحة مع خبير: بين الالتزام والمخالفة قراءة في أنظمة الزكاة والضريبة والجمارك مساحة مع خبير هي جلسات تفاعلية يُستضاف فيها مختصون لطرح ومناقشة موضوعات جوهرية تتعلق بالاحتيال والجرائم المالية وسبل الحد منها، مع التركيز على تطبيقاتها المتنوعة في مجالات المحاسبة الدقيقة. هنا أشارككم في هذه المساحة جوانب مهمة ومميزة : • المقدمة. • الضرائب ودورها في دعم الاقتصاد والحد من التهرب. • ما أبرز أنواع الضرائب المطبقة، وماذا تعني كل ضريبة؟ • ما المقصود بالجرائم الضريبية، وما هي أنواعها؟ • ما هي أنواع وحالات التهرب الضريبي؟ • الزكاة كنظام مالي شرعي منظم. • ما المقصود بالتهرب الزكوي؟ • ما هي أنواع وحالات التهرب الزكوي؟ • الجمارك وحماية الحدود والاقتصاد من التهريب. • ماذا يعني التهريب الجمركي؟ • ما أبرز أنواع الجرائم الجمركية (التهريب الجمركي)؟ • الامتثال والرقابة للحد من الجرائم المالية. • ما هو دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحماية؟ • قصة من الداخل. • الخاتمة. • لمتابعة تسجيل المساحة: ‏ https://youtu.be/8KDIEQmkcY4 - كيف كانت المساحة لمحققينا؟ 📎 | للتعليق | من المحتال؟ — قناة FFE 🕵️‍♀️🤩 ‏ t.me/FFE_SOCPA

بدأت المساحة https://twitter.com/i/spaces/1qxoNYqQDzBJv