东南亚华人大事件

2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报，举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博，累计输了数十万元 警方初查后发现，该网站提供十余种赌博项目，具备实时在线、充值提现等功能，服务器和注册地都在境外，注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是：境外服务器，境内在推广，资金走地下 检方材料显示，77集团绝非松散团伙，而是一家分工严密的“网赌企业” 客服部：维系赌客、送彩金； 资源部：寻找收款渠道、测试银行卡； 财务部：统计充值提现； 技术部：开发网站和聊天工具； 行政部：负责招聘与后勤。 更可怕的是，它把网赌和传销模式进行了嫁接： 赌客可以被拉成代理，代理再继续发展下级代理，最终形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环 2022年底：石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入，成立专案组 至此，一张针对77集团的收网大网，悄然张开 检察机关通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据，专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索 光是中国境内的代理人网络 覆盖全国25省，200余位，部分代理获利逾百万元 2023年7月25日起，检察机关对245名代理提起公诉，法院已判决230人，其余正在审理 2024年12月、2025年4月，分批对46名“员工”提起公诉 2025年3月26日：部分“员工”一审宣判，刘某某等5人获上述刑罚，其余41人案件仍在审理中 沈阳法院发力 这个事从2022年立案，年底成立专案组，23年开始陆续宣判，截止到今天事情过去三年了 那么为什么这事今天还要专门翻出来讲呢？ 是因为我昨天在翻裁判文书网的时候，看到了最近沈阳辽中区法院从去年底到今年 对迪拜77集团集中判了一批，仅公开的判决文书就查到了40份 然后闲来无事，把这些判决书一份一份的看了，发现了很多有意思的细节，不敢独享，写出来，大家一起瞅瞅 40份判决书中，有25份判决书中提到的被告全额缴纳罚金和退赃的被告全部缓刑 这40份判决书中，判决最高的是赵某，男，2004年2月9日生（贵州六盘水·布依族），发展会员 3226人，获利206281.95元，未见退款退赃情节 有期徒刑二年七个月 从判决书中可以发现，这个迪拜77集团，，旗下同时运营多个品牌：问鼎娱乐、C7、28圈（NG28）、博弈圈、Q群、旺旺聊天等，且最高返佣比例能给到代理60% 写到这，我们基本上已经可以拼凑出这个“迪拜77集团”案件的破获始末 2020年左右在迪拜落地成型； 2023年1月起，平台开始扩大影响（判决书里的资金审计起点）； 2021年--2024年，国内通过传销代理高额返佣模式迅速扩张; 2022年成立专案组，2023年湖北石首抓了第一批管理层，警方拿到后台数据结构、调查清楚了国内第三方支付商户池（498家）和跑分银行卡，支付通道冻结2600万+; 2025年全年对国内代理进行收网，根据后台数据和一抓获嫌疑人的手机信息，口供供述等;

我问他： “我们中国人来到这里，发展实体经济，尤其是灰色产业，帮助柬埔寨从东南亚最弱小的国家，发展到如今的前几名。你们为什么不懂得感恩？以前你们每个月收取的巨额保护费，都是从灰色产业里来的。虽然现在你们在打击灰产、打击诈骗，但为什么连正经做生意的中国人也要抓、罚款？ 现在外面流传一句话：‘柬的特殊时期，不管你是谁，只要是中国人，不管有没有犯罪、有没有合法证件，先抓进去再说，没有5000美金—70000美金别想出来。’ 这种乱象真的好吗？你们就不怕所有在柬的华人全部撤离，给你们的经济带来巨大损失？为什么你们只看到眼前的利益呢？” 他听了我说的话，笑了笑，说： “现在这个特殊时期，打击灰产是必然的。全世界都在打击灰色产业，我们不能冒国际压力去保护你们，最高领导的指示必须执行。 至于你说的乱收费，很简单——你们华人有钱，不从你们身上拿点钱，我们就没有收入。 还有，你怕不怕华人全部撤出柬埔寨，给经济带来损失？这更不用担心了。你们华人很‘贱’，就算我们再怎么打压你们，打击力度多大，只要这段时间过去了，国际不再关注了，做灰产的人自然就会回归。灰产回来了，实体经济就会恢复，华人投资也会回来。 说白了，全世界没有国家会容留灰产。我们收留，是因为你们吃这口饭，不是我们求你们，而是你们求我们。 你们华人很‘贱’，正如你们自己说的，‘打你们一顿，再给你们一个骨头’，你们依然会摇着尾巴求我们。”

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如果当初我没有来东南亚做狗推，我现在应该在干嘛？可能在工地上搬砖，晒得黝黑，但下了班能跟工友喝瓶啤酒吹吹牛。可能在厂里拧螺丝，工资不高，但周末能回家吃顿我妈做的红烧肉。可能什么都不是，但至少我还是个人。 来的时候，蛇头说得天花乱坠：“高端写字楼，包吃包住，轻轻松松月入三万。”到了才知道，那根本不是写字楼，是铁栏杆焊死的诈骗园区。二十几个人挤一间宿舍，没有护照，没有自由，每天睁开眼就是骗人。 我们的“业务”是杀猪盘。我假装高富帅，在社交软件上跟女孩聊天，聊出感情就诱导她们投资虚假平台。我骗过一个单亲妈妈，她带着五岁的孩子，积蓄全投进去了。她在电话里哭着说那是给孩子攒的学费。我坐在电脑前，手指僵在键盘上，组长一巴掌扇过来：“哭什么哭，继续聊！” 去年有个兄弟想跑，从三楼跳下去，腿摔断了。园区保安把他拖回来，扔在走廊上示众，三天没给饭吃。后来他不见了。没人知道他去了哪里。 上个月园区被端了，我们被送到这个安置点。警察说会安排遣返，但流程要时间。我们每天在这里等着，像一堆等待被认领的行李。我妈一直以为我在国外做正经工作，每次视频，我都躲在厕所里，把背景刷成白墙，装作在酒店。她老了，头发全白了，上个月住院也没告诉我。是姐姐偷偷跟我说的：“妈想你想得睡不着觉。” 如果当初我没有来。这句话我在心里说了一万遍。可没有如果。是我自己信了“一夜暴富”的鬼话，自己觉得正规工作赚钱太慢。二十岁那年，我为了两万块网贷跑出来，现在回头看，两万块算什么？我失去的东西，两百万都买不回来。 隔壁床的老乡又开始说梦话：“别打了……求你们别打了……”我闭上眼，突然发现，来到安置点后第一次能睡安稳觉了。不是因为床舒服，而是终于不用在梦里被追杀了。

1、换汇骗局 有些钱庄地方看似汇率高，结果汇率赚一份，还要收6%的服务费。换汇前问清楚汇率和是否收取手续费。 2、找钱骗局 越南盾有好多个零，初来乍到掏钱数钱总会慢一点。宁可慢，也请务必看仔细了再给。记住自己给了多少，并念出来确认！给多了当地人不会说的，并且别人找钱的时候，也应该好好清点，检查数额是否正确。 3、偷钱事件 越南人很精，偷钱不会全偷，一般只偷一部分，或者用小额钞票偷偷换取你的大额钞票。 你只会觉得自己记错了，很难发现自己是被偷钱了。尤其在夜市这种人多的地方要小心。还有就是SPA店，店员会趁你全身放松的时候偷偷拿你一部分，事后还有脸要小费，给少了还翻白眼。真尼玛畜牲，我就被偷了300多万越南盾。 4、打车骗局 首先是计价器作弊，黑车表跳得飞快，2公里能到150万盾，是正常价的近20倍。还有中途加价的，半路说要高速费/停车费。 建议直接用Grab打车，不要在路边随便打，让司机按Grab路线走。按Grab价格提前准备好、数好零钱，有多余费用坚决不付，把Grab价格给司机看。 5、买东西先问价！ 请务必先确认价格再给钱！分析师不要觉得自己有钱随便花，有时候摊位有标价格，很多人觉得多此一举，不问价格。此时会出现以下几种情况： （一）没问价格，给钱后不找钱。 （二）问了价格，你点了A，他给你装B。此时钱付出去了，仍然不找钱。 （三）问了价格，少找钱。 （四）没问价格，给钱后肆意加价，少找钱或者不找钱。

被抓后，我第一时间联系公司负责人和我们的代理，得到的回复永远只有一句：“公司已经在处理了。” 从西港被带到金边安置点，已经过去这么多天，公司依然没有任何实质进展。没有方案、没有结果，公司连最基本的生活费都没给。在派出所吃饭要钱、喝水要钱，每次公司答应会安排，却没有一次兑现过，只是反复敷衍。 我们不是个人原因出事，是住在公司安排的宿舍、按照公司要求才被抓的。公司可以解散，但责任不会消失。

【第一天】 第一件事，先去警察局报案。警察会根据你的口供开出一份报案证明。拿到证明后，一定要核查信息是否一致，主要会记录你护照是哪天丢失、在哪里丢失等情况。 接下来，需要提前在“中国领事”APP申请补办旅行证。正常受理时间一般需要4天。我当时着急回国，于是给领事馆发邮件申请办理特急。没有收到回复后，我等他们一上班就疯狂打电话，拨了六七十次终于拨通了。一顿哭诉后，成功预约到了第二天上午9:30的面签。 当天需要准备好大使馆要求的所有材料： 中国领事APP订单条码； 3张白底照片； 护照首页复印件； 警局报案记录及复印件； 预约成功后，使馆邮件发送的3份表格。 【第二天】 带齐所有材料前往大使馆，办理加急业务并缴纳215马币费用。 当天上午11:30左右即可拿到旅行证。 拿到旅行证后，立刻前往移民局办理离境签。 移民局位于布城，距离大使馆约二十多公里。办理离境签的部门在四楼，下午4点下班。现场需要填写一些马来语和英语双语的信息表，时间比较紧张，填完后还需要工作人员审核。 这里要特别注意：一定要提前使用旅行证号码预订回国机票，因为表格中会涉及机票信息。 办理离境签所需材料： 旅行证； 警局报案记录； 护照首页复印件； 往返机票信息。 移民局一楼有打印机，可以免费使用。 马来西亚不像柬埔寨那样需要等待十几天，这边的旅行证办理速度相对较快。只要仔细核对领事馆和移民局要求的材料，流程其实并不复杂。 购买机票时，携程即可操作。先选择使用护照号购买，随后再补填旅行证号码即可。

结果不到十几分钟，各个房门就被酒店带人刷开了。凡是没有护照原件的，或者签证有问题的，都被集中到一楼大厅。 这时候，各个公司也都说没事，可以充值解决。结果最后失败了。随后，陆陆续续开始有人用护照照片蒙混过关，只有一两个人过去了。后来还有一个人用同样的假照片，甚至都被宪兵拍照了，竟然还是被放了。 从上午10点一直持续到下午3点，最后实在没办法，还是带走了十几个人。 随后，大家都被带到警察局。80个人被关在一个20、30平方米的小屋里。我就不说当地警察怎么样了，但是这期间，没有人送水、送烟、送吃的。 很多人都被保走了，我们一直硬扛着，希望有人能解决。可最后没有任何答复，直接被送到了3号。 我现在只想说，这十几个人里面涉及多少家公司，我就不说了。但大家都是关键人物，都掌握了很多不能说的秘密。 现在出去已经不指望了。钱、安家费，还是准备一下吧。不然大不了就回国“爆炸”吧。毕竟好几个回不去的，回去也是死路一条。 负责人自己看看怎么处理吧，开个会，协商一下。大家也没有狮子大开口，起码让落难的兄弟们稍微过得好一些。

公司后勤、行政可以重点看一下以下几点： 第一，不要给员工办理旅游签或商务签后长期从事工作； 第二，场地找好之前，不要提前在酒店开工； 第三，住宿登记一定要做好。 外国人在越南入住公寓、民宿或者朋友家，都需要进行临时住宿登记。如果没有登记，被查到同样可能面临罚款。 最后提醒一下： 这次专项整治，据称与近期大量分析师涌入越南有关，因此相关部门将持续严查至月底。 如果公司准备长期在越南发展、招聘员工，就不能只靠经验和侥幸心理。

事情发生的第一天，我就已经花钱四处打点。从人情角度来说，我确实先救了自己最亲近的人，但这绝不是我想抛弃大家。很多兄弟跟我一路走来好几年，我又怎么舍得丢下你们？只是我能力有限，又轻信了不该信的人，导致事情一拖再拖。我把手表、项链、房子全都压上，也只救出了一部分兄弟。 如今，我成了丧家之犬，四处漂泊。面对最信任的人对我的质疑和不信任，我心里也极其难受。我常常想，如果现在在里面的是我，该有多好，至少不用每天背负这么大的心理压力。