东南亚华人大事件

柬埔寨10天内遣返307名涉案外籍人员 8月11日至20日期间，柬埔寨执法部门依法将307名（含68名女性）来自中国、越南、印尼等18个国家和地区的非法外籍人员驱逐出境。 据悉，被遣返人员涉嫌非法入境、伪造证件（如使用假QR码签证）、逾期居留、敲诈勒索、涉毒、非法务工及其他刑事犯罪。 柬官方表示将继续加大对各类涉外违法犯罪行为的打击力度。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

吉隆坡夜场再起风暴？华纳KTV昨夜遭警方突击！ 据现场人士消息，华纳KTV昨晚遭警方大规模突击检查，现场一度被执法人员包围，多名顾客被要求留在场内接受检查。从现场流出的照片及视频可见，不少人员坐在场内等候，场外亦有警方车辆到场。 据消息人士透露，此次行动疑似主要针对毒品及涉DU人员进行筛查，现场有人接受相关检查，据称最终有20多人被执法人员带走作进一步调查。 ⚠️ 截至目前，暂未查询到警方针对这次具体行动发布的完整官方通报，因此“20多人被带走”以及具体原因仍以警方后续公布为准，不能直接等同于20多人确认吸毒或犯罪。 近期吉隆坡夜场执法行动明显受到关注，娱乐场所的毒品、执照、外籍员工及其他合规问题，都有可能成为执法检查重点。 昨晚是华纳—— 下一个风暴，又会轮到哪一家KTV？ 夜场可以热闹，但千万别踩法律红线。 近期准备出去玩的朋友，也请务必远离毒品及任何违法活动。 📍 更多消息以警方正式通报为准 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：缅甸“木姐”其实从8月份开始，就有部分公司开始转移员工，只是最近一个星期，缅兵又加强了抓查电诈，才逼迫大量公司紧急撤离。 我们公司是在木姐105这边，从8月9号接到缅兵排长的报信后，当晚就先行转移了30几个技术和财务到孟巴这边的民房。

后面每天晚上都有几辆中小货车转移几十个员工和设备，也是送到孟巴、孟马地区的民房里面。这个转移一直持续了9天，才把不到300员工和设备全部从105地区转移出来了。 棒塞方向也有几十个人的小公司转移到那边的山腰上住着打野，腊戌那边也有几百人的大公司从木姐转移过去了。不过，他们不敢搬进腊戌城区，只是搬在腊戌郊区那些三五层的自建房和仓库里面。 往南坎、兴威、腊戌的主干道上，每天都有缅兵小队设卡拦截来往车辆的外国人。偶尔一辆外国人的车没有护照证件，当场给钱后放行问题不大；如果一批有好几辆车、上十个外国人，查到没有护照的话，那就行不通，当场给钱都很难放行。 因为这些缅兵分属不同的营，关系很错综混乱。缅兵的领导虽然很多收了电诈公司的钱，也不会直接在公路上放行大批无身份、无证件的电诈分子。 有可靠本地包打听消息人士说，这边上百人的大公司，已有BBC等知名国际媒体派来的亚洲记者线人做卧底。这些人精通多国语言，在电诈公司内部收受、买卖内部各种核心机密消息证据。这边很多公司还一直在做欧美电诈盘口。

这些卧底近期总结爆出来的消息，连大概还有将近6000千人在这边电诈公司上班的，都莫得八九不离十。有办法能离开这边的人，还是赶紧跑。记住，这次不要再做提桶跑路的显眼包了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：今日凌晨2点，一群中国人在西港第四分区巴特莱村打起来了，谁也不服谁，拳打脚踢的。 PS：喝点马尿又开始飘了🤣 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

4名越南人在金边搞非法网贷被抓 昨天上午，金边堆谷区警方突击检查了位于万谷1分区KLK Tower大楼7楼的一处办公室。 警方在现场查获10台一体机电脑，并当场抓获4名正在实施非法网络贷款犯罪活动的越南籍男女。经金边市警察局网络犯罪科调查判定，该团伙涉嫌从事非法网贷。 目前，上述嫌犯及作案工具已移交堆谷区警察局依法处理。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友爆料：柬埔寨公司以前在七星海长湾园区 H86，公司名字是盛达。 公司没有格局，拖欠员工工资，每一天高压管理，一天上班15/16个小时。最后一个月因为柬埔寨清扫，公司不发员工工资，只发一些管理和组员工，大部分的人都没有拿到工资。

公司老板：AA；公司老板：大卫（曾经是在迪拜三盛做狗推的，三盛以前总部在白马）；总监：吴天（来自东北）；主管：大鹏（来自四川）；行政管理：沐沐；组长：李白、木叶、罗子、卫斯理、马来黑皮、马来阿浩。 公司长期高压，天天打人罚款，没有人性。公司干的是美国刷单。公司200号人加外籍，每个月盈利400万U，每一个员工每一天都在为你拼命赚钱，头发都要没了，最后一个月干了23天，却一分工资都没有拿到。公司大卫还说得很伟大，公司不会吃你们一分工资，结果我到现在一分工资都没有拿到。 每一个组员都是辛辛苦苦为这个公司打拼，结果我们四兄弟从一月到现在，没有拿到任何一分工资。公司从一月拖欠到现在，公司不是没有钱，是没有格局不给。操你妈的大卫，我们兄弟忍你很久了。现在曝光，工资再不发，你们几个狗组长、总监照片就在大事件出现。我们四兄弟已经在国内了，还怕你们吗？有本事你们回来。 而且公司以前天天殴打员工，因为大卫和吴天没打算回国，他们不怕被举报。我发出来只是让大家小心这个公司。

大卫曾经是在迪拜的三盛公司（三盛公司以前总部在白马的），这个公司大家在柬埔寨应该都不陌生。后面大卫做起来了，再到柬埔寨找老板开公司。三盛，你们在迪拜培养的大卫，真他妈的恶心。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇵🇰伊斯兰堡两轮清剿电诈窝点，671名涉案外籍人员将被列入入境黑名单 巴基斯坦联邦调查局（FIA）于8月22日证实，近期伊斯兰堡呼叫中心两次突袭行动抓获的671名外籍人员，将被正式列入黑名单，永久禁止入境巴基斯坦。 该数字合并两次重大行动的拘留人员：古尔贝格格林片区Sparco Plaza大楼的第一次突袭，以及本周早些时候I‑10/3片区的第二次大规模抓捕。 调查指控，被拘留人员涉嫌网络诈骗、网络性敲诈、勒索、赌博以及传播露骨直播色情内容。其中很多人持旅游、访问签证入境，却开展签证条款禁止的商业经营活动。 联邦调查局将追查为该外籍团伙提供协助的本地中间人、房屋房东与担保人。外交部已接到通报，会把案件情况通报各涉案人员的所属国。 联邦政府已经批准全国打击非法呼叫中心专项行动。由联邦调查局总部牵头的跨部门专项工作组，统筹突袭行动、证据搜集，每日向内政部报送进展。卡拉奇等其他主要城市也在筹备后续清查行动。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

贩卖签证的柬埔寨前高官，被移送法办！ 今天，柬埔寨反贪局（ACU）将前外交部法律、领事及边境事务局局长托萨朗及其两名同伙移交金边初级法院审理。 柬埔寨反贪局主席翁仁典透露，托萨朗已供认非法盗取逾6000张C类及Cex类签证，并将其提供给外籍网络诈骗团伙使用，另有约4000张仍在追查中。 此前，托萨朗已被免去柬外交部的高级职务，目前正被依法追究刑事责任。

托萨朗：要抓一起抓！为什么只抓我？我不服！谁家的这个、那个一起抓～～ 和硕亲王：给你脸了是吧？你只不过是我们家的一条狗，恩准你吃一勺，你他妈的端走一锅，干泥酿的～～～

关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇱🇦老挝三江凯撒公寓被突袭现场报道： 8月22日，老挝公安部专项行动人员在万象三江市场一带展开集中清查，针对多个疑似涉及网络犯罪活动的地点同步采取行动。 此次清查涉及三江开元酒店、三江购物中心C门、湄公河万象古树茶餐厅5楼以及凯莎公寓等多个场所。执法人员进入现场后，对相关人员进行身份核查和控制，并查获多项涉案物品。 此次行动主要针对网络犯罪团伙展开，目前已控制部分目标人员并扣押相关证物，但具体人数、人员国籍、查获设备数量以及案件涉及金额等细节尚未公布。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

昨天，波贝有9名泰国人被扣押 昨天，卜迭棉芷省警方对波贝市9处涉嫌网络诈骗的场所展开清查，共排查出87名外籍人员（含76名泰国人、8名中国人及3名印度人）。 排查中，8处场所未发现电诈迹象，78名证照齐备人员获准继续留宿；仅1处位于乌尔察分区的排屋涉案，警方当场扣押9名泰国籍男女并缴获涉案设备，目前已查封该场所并将嫌犯送交警方依法处理。 其实，柬埔寨真挺宽松的 你证件齐全，然后 手头没有大量电脑手机 就准许你继续滞留 明知你是干网络的 但就是不弄你～～ 真的太宽松了！！！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：北京时间00:20分，金三角“特外”，一堆老挝警察把“SV酒店”包围了！ 警察冲进来当场抓住了一些人，还有一些人趁乱成功冲出去了，我就是其中一个，拖鞋都跑烂了，这老挝真是不能呆了，三天两头这样查，操！！！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：🇻🇳越南胡志明“9郡 美食街 ”警察正在检查，没有证件暂时不要过去，刚刚已经有人被带走了！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#马来西亚资讯：巴生 Meru 大巴刹展开移民执法行动 外籍人士身份受查 马来西亚移民局今晚在雪兰莪州巴生（Klang）Meru 大巴刹展开执法行动，对当地外籍人士及商贩进行身份检查。 行动期间，移民执法人员进入巴刹范围，对现场人员进行证件核查，并重点检查是否存在逾期逗留、非法工作以及违反移民条例等情况。 据悉，执法单位在行动中检查了多名外籍人士的护照及相关准证资料，部分人员因无法出示有效证件而被进一步调查。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：金悦汇附近一个路边摊 一群越南妹妹打起来了，听说是因为抢客户，都是小姐 PS：女人何必为难女人，这架挺白🤣🤣 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友反馈：下周一开始，老挝特内会有大检查，据说这次是老挝和国内的联合执法 打野的小心点，能停工最好，这次要是被逮住了就不是轧带了，直接上银手镯 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#鸡头爆料：现在柬埔寨啥行情大家都知道，但是没想到还是会有这么无耻的人。 说实话严打虽然导致经济下滑，也见过吃饭逃单欠账赖账的，但是第一次碰到能到店里来操逼还跑单的，搞了妹子2次外加一次舔逼项目，给妹子逼都舔肿了。 视频右边黑衣服中国男子过来越南街操逼，点了一个逼进去，随着床板的震动声响起伴随妹子的呻吟，我还在沉思再来几个客人行不行，10秒钟后妹子出来，说客人还要一个进去，结果又是10秒钟出来，合计花费五十美金。 这个叼毛出来门口悠闲的假装准备摸钱买单，我还递给他一根红塔山，哪知他好比刘翔百米冲刺只要十秒八三，一个冲刺起步就到了远处的那个弯！ 在一群妹子目瞪口呆下，他早已消失！ 被他操的那两个女的都不可思议的说道：“跑单的速度跟操逼的速度一样快……” 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#柬友投稿：以前的巴域真的很热闹，尤其晚上，到处都是人、中国人、店铺和灯光。 现在呢？中国人走了，加上打击网络诈骗，巴域一下子安静了很多。 以前嫌太吵，现在：“人都去哪了？”巴域还是那个巴域，只是没有以前那种热闹了。希望以后这里能靠正规的生意和旅游重新热闹起来，不要再靠诈骗了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#国内资讯：男子轻信陌生来电，炒股被骗近800万元！骗子嘲讽：你是我最大的客户 近日，浙江嘉兴一名男子因轻信陌生来电，被骗子以“投资炒股”为名诱导转账，前后被骗近800万元。 直到发现无法提现，男子才意识到被骗。更令人气愤的是，骗子得手后竟嘲讽称：“你是我有史以来最大的一个客户。” 警方提醒：陌生来电推荐投资、承诺高收益的，务必提高警惕，切勿轻信或向陌生账户转账。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#国内资讯：发改委发布对外投资管理办法修订征求意见稿，收紧资金出境，存量资产转让、返程投资、联合惩戒齐上阵 国家发展改革委公布《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》，拟取代 2017 年《企业境外投资管理办法》。此次修订显著强化资金出境管控。

一、端口前移：未核准备案，资金结算一律不办（第三十五条） “属于核准、备案管理范围内的对外投资，投资者未取得有效核准文件或者备案通知书的，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资、担保等业务。” 二、金融企业连带责任：违规办结算将被通报监管（第六十六条） “金融企业为未按规定履行核准、备案、境外再投资报告的对外投资办理资金结算、融资、担保等的，由发展改革部门通报该违规行为，并商请有关金融管理部门依法依规采取监管措施。” 三、安全审查扩围：存量资产转让、处分也要审（第十五条） “对影响或者可能影响国家安全的对外投资及相关资产、权益等的转让、处分，按规定进行对外投资安全审查（即境外投资安全审查）。有关组织、个人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻碍，并应当遵守对外投资安全审查决定。” 四、重大不利情况强制报告：外方要求转让须立即上报（第五十三条） “（三）外方要求转让、处分对外投资相关资产、权益等，以致威胁或者损害我国国家利益和国家安全的。” 五、穿透监管：境外再投资、返程投资均须事前报告（第十四条） “投资者通过其控制的境外企业、其他组织开展的非敏感类对外投资，投资者应当在实施投资的 20 个工作日之前，通过网络系统提交境外再投资报告…… 投资者通过其控制的境外企业、其他组织对境内开展返程投资的，投资者应当参照前款规定提交境外再投资报告。” 六、口径扩张＋惩戒升级：实质重于形式、恶意分拆、黑名单（第七十一、五十八、五十六条） 第七十一条： “本办法所称投资者、对外投资、控制、中方投资额等的认定，遵循实质重于形式的原则。” 第五十八条： “投资者通过恶意分拆项目等手段申请核准、备案的，核准、备案机关不予受理或者不予核准、备案，对投资者及主要责任人处以警告。” 第五十六条： “国家发展改革委建立对外投资违法违规行为记录……将有关信息纳入全国信用信息共享平台、‘信用中国’网站等进行公示，会同有关部门和单位实施联合惩戒。”

七、豁免留口子：QDII、港股通、跨境理财通（第七十三条） “投资者通过合格境内机构投资者、港股通、跨境理财通等在境外金融市场投资的，不适用本办法关于核准、备案、报告的规定，但有下列情形之一的除外： （一）实施该投资后，投资者单独或者与其一致行动人共同获得被投资企业的控制权； （二）实施该投资后，投资者单独或者与其一致行动人合计获得被投资企业股权或者表决权的比例达到 10% 的整数倍； （三）国家发展改革委明确的其他情形。” 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网传消息：8月18日，被骗招至泰国随后被妙瓦底雷霆车队绑架强压到园区的中国四川籍女孩“段雨彤”已不幸遇害。 *消息来自多名网友透露，相关信息未经证实。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88