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😌FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注
缅甸新闻
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新评估结果，决定继续将缅甸列入“高风险国家”黑名单，原因是该国仍面临较高的网络诈骗、网络犯罪及相关洗钱活动风险。
FATF指出，缅甸近年来在加强金融情报分析运用、推进跨境洗钱案件调查以及追缴违法所得资产等方面取得一定进展，部分反洗钱与反恐融资措施已有明显改善。 然而，评估报告认为，缅甸现行反洗钱体系仍存在若干关键缺陷，尚未完全达到国际标准要求。特别是在打击跨境金融犯罪、提升执法效率以及落实监管机制等方面，仍需进一步推进整改工作。 根据FATF决定，缅甸将在完成全部整改计划并通过后续评估前，继续保留在高风险国家名单之中。FATF同时要求各成员国及国际金融机构，对涉及缅甸的资金往来和金融交易持续采取强化尽职调查措施，以降低潜在洗钱及非法资金流动风险。不过，FATF目前并未对缅甸实施全面金融制裁或金融禁令，相关金融活动仍可依法开展，但需接受更严格的风险审查和监管要求。🌍投稿联系：@zl26com🌍
| 2 |  #来自中国和迪拜！菲海关查获价值17亿走私香烟
菲律宾新闻
菲律宾海关局联合国家调查局、国税局、海岸警卫队及国家烟草管理局，近日破获一起特大香烟走私案，查获价值超过17亿比索的非法香烟。
案件源于国家调查局提供的情报。执法部门发现一批以“日用消费品”名义申报的可疑货柜，经宿务港入境后被转运至马尼拉多个地点储存。
调查显示，涉案货物共涉及24个集装箱。其中16个被发现存放在马尼拉汤都区一处货运设施内，4个仍留在货轮上，另有4个被运往其他仓库。目前已有23个货柜被找到，仍有1个货柜下落不明。
根据国税局核查，在已查获的23个集装箱内，共发现约2.9万箱未贴菲律宾税票的香烟，估值约17.16亿比索。由于未缴纳相关税费，这批香烟涉嫌违反海关及税务法规。
初步调查显示，这批香烟疑似来自中国和阿联酋迪拜。执法部门目前正追查最后一个失踪货柜，并进一步调查货物来源、资金流向及幕后组织网络。
菲律宾海关表示，所有查获香烟将依法没收，不会流入市场。待案件完成相关法律程序后，这批货物将统一销毁处理。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 19 |
| 3 |  #菲律宾突袭地下烟草工厂！3名中国人落网，28名疑遭强迫劳动人员获救
菲律宾新闻
菲律宾警方突袭塔拉克省一处隐藏在仓库内的非法烟草加工厂，当场抓获 3名中国籍男子 和1名菲律宾籍男子，并救出28名疑似 人口贩运受害者，其中包括2名未成年人。
调查显示，这些工人原本被承诺到马尼拉从事建筑工作，却被带到工厂从事烟草加工劳动。
行动中，警方查获2600袋干烟草、大量加工设备及4辆涉案车辆。案件起因是一名居民举报仓库长期散发异味并伴有大型机械噪音。
目前，涉案人员已被拘留调查，获救人员则由社会福利部门安置，案件仍在进一步深挖中。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 11 |
| 4 |  #私密照勒索30万比索！菲律宾两嫌疑人收钱瞬间被抓
菲律宾新闻
菲律宾国家调查局（NBI）近日在马尼拉艾米塔区展开诱捕行动，成功抓获两名涉嫌利用私密照片和视频进行网络勒索的嫌疑人，现场缴获30万比索诱捕款及多部电子设备。
调查显示，两名嫌疑人涉嫌非法入侵受害人公司配发的笔记本电脑，窃取个人资料、机密文件以及私密照片和视频，并以公开传播相关内容为要挟，向受害人索要30万比索“封口费”。
在受害人报警后，NBI迅速展开调查并制定诱捕计划。6月16日，受害人按约定交付现金，两名嫌疑人收钱后立即被埋伏警员当场控制。
现场除查获30万比索标记现金外，还扣押多部手机、电子设备及双方通讯记录，相关证据直指勒索行为。
目前，两名嫌疑人已被控违反《网络犯罪防治法》《反偷拍及私密影像传播法》，同时还面临严重威胁、骚扰等多项指控。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 10 |
| 5 |  #泰国资讯：旅游与体育部长素拉萨近日透露，中国驻泰国大使向泰国政府表达关切，希望泰方在公开表述中避免使用“灰色中国人（Grey Chinese）”一词来形容涉案中国公民，以免对广大守法中国人造成负面影响和污名化。
泰国新闻
据介绍，中国驻泰国大使表示，中国政府坚定支持并愿意继续配合泰国执法部门打击跨国犯罪、电信诈骗、洗钱等违法活动，但反对将少数犯罪嫌疑人的行为泛化至整个中国群体。
大使强调：“中国人中有好人，也有坏人，不能因为少数人的违法行为，就给所有中国人贴上负面标签。”他认为，任何涉及违法犯罪的案件都应针对具体个人依法处理，而不应扩大化至整个国籍群体。
对此，泰国旅游与体育部长素拉萨回应表示，泰国政府将继续依法打击一切违法犯罪活动，无论涉案人员来自哪个国家，都将严格按照法律程序处理，确保社会安全与旅游环境稳定。
与此同时，泰国政府正持续加强对外国人的监管措施。素拉萨透露，旅游警察已在多个港口、机场及热门旅游景点部署人工智能（AI）监控系统，包括苏梅岛等重点旅游区域。
该系统能够协助识别签证逾期滞留人员、可疑活动人员及违规入境者，提高执法部门对外国人管理和移民法规执行效率。
此外，泰国近期已进一步收紧部分国家公民的签证政策，旨在防范个别人员以旅游名义入境后从事非法经营、网络诈骗、非法务工等违法活动。泰国政府同时推动旅游产业发展模式转型，从过去单纯追求游客数量，逐步转向注重旅游质量、消费能力及长期经济效益的发展方向。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 10 |
| 6 |  #柬泰边境：局势升温 泰国战机频繁现身边境地区，柬媒称释放军事施压信号
东南亚新闻
近期柬泰边境局势持续受到外界关注。针对泰国方面派遣F-16等先进战斗机在靠近柬泰边境地区开展飞行演练一事，尽管泰方随后出面解释称相关行动属于例行军事训练，但柬埔寨部分媒体对此作出了不同解读。
柬媒分析认为，泰国选择在当前敏感时期，将先进战机调动至紧邻边境线区域活动，其时间节点与地理位置都具有明显象征意义。此举不仅在心理层面对边境地区形成压力，也被视为向柬埔寨边防部队及政府释放的一种军事警告信号。
报道指出，自今年6月以来，泰国空军超音速战机在柬泰边境上空及周边区域出现的频率明显增加。与此同时，泰军也持续向边境地区增派部队、加强军事部署，并提升相关区域的战备等级，使边境局势进一步受到关注。
柬媒认为，战机巡航与地面部队调动相互配合，显示出泰方正在通过军事力量展示其立场与态度。虽然双方目前尚未发生直接军事冲突，但持续升级的军事活动已引发边境居民及国际社会对地区安全形势的担忧。
截至目前，柬埔寨与泰国官方尚未就相关军事动态发表进一步联合声明，边境局势后续发展仍有待持续观察。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 10 |
| 7 |  #马来西亚赛夫丁：每10万大马人有560人涉毒 15至39岁青年占近75%
马来西亚新闻
（吉隆坡23日讯）内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏申指出，我国毒品问题依然严峻，最新数据显示，每10万名马来西亚人当中有560人涉及毒品滥用，而15岁至39岁的青年群体更占所有涉毒个案近75%。
他今日在国会下议院问答环节回应民主行动党哥打马六甲国会议员邱培栋的提问时表示，政府最新统计显示，全国共录得19万2000宗毒品滥用案件，数据来自卫生部、国家反毒机构（AADK）、政府及私人戒毒中心，以及警方毒品罪案调查部等4大数据来源。
他指出，在所有毒品滥用案件中，15岁至39岁年龄层是最主要群体，占整体案件约75%。
他也披露，若以地区划分，本同是全国毒品问题最严重的县区，其次为瓜拉吉赖及万捷、勿述，以及丰盛港。
他说，监狱数据同样反映毒品问题的严重性。目前全国监狱共有约8万7000名囚犯，其中约70%涉及毒品案件，包括已被定罪及仍在扣押的人士。
“有些监狱甚至几乎全部囚犯都与毒品案件有关，例如马樟监狱。”
谈及毒品趋势时，赛夫丁指出，合成毒品已成为我国最主要的毒品威胁，其中安非他命类兴奋剂（ATS）占全国毒品滥用案件约70%。
他表示，根据政府整合的数据分析，东海岸州属是合成毒品问题最严重的地区，吸毒者主要接触冰毒及甲基安非他命（Methamphetamine），而非传统毒品如大麻、海洛因或吗啡。
此外，他也透露，执法单位近期在电子烟液体中发现芬太尼（Fentanyl）踪迹。芬太尼的危害程度远高于吗啡，甚至可能导致死亡。
针对有议员关注马来西亚是否已成为国际贩毒集团的中转站，赛夫丁表示，警方毒品罪案调查部近年在毒品起获量、突击行动、捣毁毒品实验室及瓦解犯罪集团方面皆取得显著成果，但从监狱、戒毒中心及反毒机构数据来看，毒品问题仍未见明显改善。
他坦言，若认为全国只有19万馀人涉毒是过于天真的想法，因为仍有大量未被通报的个案存在。
“毒品问题不能只依靠反毒机构单独承担。虽然反毒机构辖下30所戒毒中心的康复成功率达80%，但毒品问题涉及整个社会生态系统。”
他补充，政府打击毒品已超过40年，而毒品形态也从传统毒品演变至更危险的合成毒品。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 8 |
| 8 |  #非法挖矿被端！菲律宾深山突袭抓3人，现场设备全被查扣
菲律宾新闻
菲律宾西民都洛省展开联合执法行动，突袭一处偏远山区非法采矿点，当场 逮捕3名嫌疑人。警方表示，3人无法出示任何采矿许可证，涉嫌违反《菲律宾矿业法》。
行动中，执法人员查获铁锹、撬棍、大锤、链条滑轮及疑似开采出的矿石样本等设备和物证，全部被依法扣押。
警方强调，非法采矿不仅破坏生态环境，也威胁当地社区安全，相关违法行为将被 持续严厉打击。目前，嫌疑人已被移交警方进一步调查并面临刑事指控。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 8 |
| 9 |  #菲律宾校园枪击案震动全国！张侨伟怒斥：学校不该成为流血现场
菲律宾新闻
菲律宾塔克洛班市校园枪击案造成3名学生死亡、5人受伤，引发全国关注。
参议院议长张侨伟对此表示“震惊与愤怒”，直言学校本应是最安全的地方，这样的暴力事件 、完全无法接受，并呼吁全面加强校园安保和心理辅导工作。
与此同时，参议员罗宾·帕迪拉借机再次推动修改《少年司法法》，建议将刑事责任年龄从15岁下调至10岁，强调校园暴力和青少年犯罪问题已刻不容缓。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 7 |
| 10 |  #菲律宾停摆铁路又向中国企业抛出橄榄枝！千亿比索项目仍缺资金
菲律宾新闻
长期停滞的菲律宾棉兰老铁路项目，可能再次迎来中国企业参与。
菲律宾棉兰老发展署表示，已与中国国有建筑企业中国路桥工程有限责任公司接触，探讨由其参与棉兰老铁路及当地桥梁、港口和机场等基础设施项目建设的可能性。
不过，目前双方尚未签署正式协议，铁路项目的融资来源也仍未落实。
棉兰老发展署接触中国路桥
棉兰老发展署负责人莱奥·特雷索·马格诺表示，他近期与中国路桥工程有限责任公司代表会面，并向对方介绍了棉兰老岛多个仍需要投资和建设支持的基础设施项目。
马格诺称，中国路桥目前正在参与棉兰老岛的发展，因此他希望对方进一步了解当地铁路、桥梁、港口及机场等项目，争取引入更多建设资源。
中国路桥目前正在承建萨马尔岛—达沃市连接项目。
该项目全长约3.98公里，目前工程进度接近一半。虽然中国路桥在菲律宾主要以公路和桥梁工程闻名，但该公司也曾在中国及肯尼亚参与大型铁路项目建设。
菲律宾此前放弃中国贷款
如果中国路桥最终参与棉兰老铁路建设，将被视为菲律宾在该项目上重新接触中方的重要信号。
棉兰老铁路此前原计划获得中国融资支持，但菲律宾政府于2023年决定放弃中国作为项目贷款来源。
菲律宾方面当时表示，中方迟迟没有就贷款条件作出明确承诺，导致项目融资无法继续推进。
此后，菲律宾交通部一直在寻找新的资金来源，但至今仍未确定替代融资方。
需要注意的是，这次接触中国路桥，主要讨论的是企业参与建设的可能性，并不代表中国已经重新成为项目贷款提供方。
今年国家预算没有拨款
棉兰老铁路项目今年没有获得菲律宾国家预算拨款。
菲律宾交通部副部长蒂莫西·约翰·巴坦此前表示，政府正在寻找新的融资伙伴，同时需要更新项目可行性研究。
原有可行性研究于2018年完成，距今已有多年。
交通部认为，客流预测、建设成本、线路规划及经济效益等数据已经需要重新评估。只有完成更新后，项目才更容易吸引国际发展机构、外国政府或私人投资者。
菲律宾考虑引入社会资本
除了继续寻找政府开发援助资金，菲律宾交通部也在研究通过政府和社会资本合作模式推进部分铁路建设。
目前，棉兰老铁路第三阶段已被列入政府和社会资本合作项目，并计划通过政府发起的招标程序寻找投资者。
第三阶段预计投资约1006.4亿比索，规划建设一条全长61公里的城际客货铁路。
线路将连接卡加延德奥罗市多个工业和商业中心，并覆盖拉金丁岸国际机场及棉兰老集装箱港。
该线路被寄望于改善棉兰老岛北部的货运和人员流动效率。
首期规划连接达沃两座城市
按照现有规划，棉兰老铁路将首先建设第一阶段。
第一阶段全长约100公里，设有8座车站，连接北达沃省塔古姆市和南达沃省迪戈斯市。
线路将经过达沃市及周边经济区域，被菲律宾政府视为缓解道路拥堵、提升物流效率及推动棉兰老岛经济发展的重点工程。
但受融资、土地征收、项目设计和可行性研究更新等问题影响，项目多年来一直未能正式进入全面施工阶段。
中国企业可能参与，但项目仍未落地
目前，菲律宾棉兰老发展署只是邀请中国路桥了解项目机会，双方尚未公布具体合作方式。
中国路桥是否参与铁路设计、施工或投资，以及项目是否再次获得中国金融机构支持，都还没有明确答案。
菲律宾交通部仍在同步寻找其他国际融资伙伴，并研究政府和社会资本合作方案。
因此，棉兰老铁路虽然再次出现中国企业参与的可能性，但距离正式开工仍取决于可行性研究更新、资金落实及招标程序等多个环节。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 17 |
| 11 |  😌中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站”
世界新闻
随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。
报告指出，2024年7月至2025年6月期间，Brazil 共接收约3180亿美元链上加密资产，占整个拉丁美洲加密交易总量的近三分之一。虽然绝大多数资金属于正常投资、支付、兑换及跨境转账活动，但随着市场规模持续扩大，犯罪组织正不断利用当地交易平台、场外兑换渠道以及个人钱包，将非法所得混入正常资金流体系之中。
根据分析，目前流入巴西加密平台的高风险资金主要来自三类网络。
首先是拉美地区DU品犯罪集团。由于巴西长期处于南美洲DU品运输和资金结算网络的重要位置，部分贩DU组织已开始借助稳定币、个人钱包和场外交易渠道，将DU品收益转化为加密资产后转移至其他国家和地区。
其次是面向中文黑产圈提供服务的跨境洗钱网络。这类地下金融团伙通常依托Telegram群组、地下担保平台、场外兑换商以及大量个人钱包，为网络诈骗、非法赌博等犯罪活动提供资金清洗和跨境转移服务。报告强调，所谓“中文洗钱网络”主要指使用中文渠道运营的地下金融体系，并不代表任何官方机构，也不能简单等同于特定国籍群体。
第三类则是与俄罗斯规避国际制裁有关的资金流动。在传统银行及国际支付体系受到限制后，部分受制裁实体开始借助加密货币及新兴市场平台开展跨境结算和资产转移活动。
虽然上述三类资金来源背景截然不同，但均将巴西视为重要的资金流转节点，使其逐渐成为全球非法资金交汇的重要中转站。
报告同时指出，巴西拥有拉丁美洲规模最大
的加密货币用户群体之一，市场流动性充足、交易活跃，稳定币应用广泛。对于普通投资者而言，加密资产可用于投资、汇款以及对冲本币波动风险；但对于犯罪团伙而言，庞大的合法交易规模也为非法资金提供了天然掩护。
调查发现，尽管非法资金表面上分散流向数百个不同地址，但实际控制大额资金流动的核心账户数量并不多。在部分统计周期内，风险最高的前五个充值地址便接收了全部已识别非法资金的75%至90%。这意味着，只要监管机构和交易平台能够及时识别并冻结关键账户，便有机会切断相当部分的非法资金链条。
面对不断上升的洗钱风险，巴西监管部门正在加快完善加密资产监管体系。新规要求交易平台、托管机构及相关服务商加强客户身份识别（KYC）、交易监测以及可疑资金报告机制，不仅要核实客户身份，还需追踪资金来源与流向，并识别是否涉及受制裁实体、诈骗集团或DU品犯罪网络。
这份报告可能成为巴西进一步强化反洗钱监管的重要依据，并推动当地加密行业向更高标准的合规体系发展。
值得关注的是，随着跨境诈骗、DU品犯罪、制裁规避以及国家安全问题不断与加密资产领域交织，加密货币合规风险已不再局限于行业内部。此前，Group of Seven 已将朝鲜利用加密货币实施武器融资的问题上升至国际安全议题。如今，巴西同时面临跨境洗钱网络、DU品集团以及制裁规避资金渗透，也反映出全球加密资产治理正进入新的复杂阶段。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 79 |
| 12 |  #群友投稿：从缅甸遣返回国，监狱三年我是怎么度过的，给各位推推朋友分享一下，提前有个心理准备。
华人新闻
监狱三年，其实就是把日子过得极简单、极规律，也极无聊。你得从进门那一刻起就接受：外面世界跟你基本没关系了，里面的一切由别人安排。
第一年最难熬，主要是适应。
每天五点多起床，点名、洗漱、吃饭、上工或学习，晚上八九点睡觉。饭菜永远是那种没滋没味的集体伙食，肉很少，菜也少。刚进去会觉得委屈、愤怒、想家，但哭也没用，只能慢慢把情绪收起来。把牢房当成家，把同监的人当成邻居，心里才好过一点。尽量别跟人起冲突，少说话、多做事，是最安全的做法。
第二年开始进入状态。
很多人会找点事干：学点文化课、考个技能证，或者在监内劳动。劳动虽然累，但时间过得快，也能赚点零用钱买日用品。空闲时可以看书、写信、锻炼身体。很多人会把身体练好，既能自保，也能让自己看起来不那么好欺负。跟管教和同监的人保持正常关系，别太亲近，也别太疏远。别参与小团体斗争，保持中立最安全。
第三年其实是最容易过的。
因为你已经习惯了这种节奏，也知道什么时候该说什么话。很多人会开始倒计时，算着还剩多少天。心情反而会平静一些，但也容易因为“马上要出去了”而产生焦虑——怕出去后找不到工作、怕家人不接受、怕社会变化太大。这时候可以多跟家里联系，了解外面的情况，也想想出去后想干什么，提前做点心理准备。
整体来说，三年就是把日子过成“生存模式”：吃饱、睡好、不惹事、把时间混过去。其实最难的不是苦，而是那种“被时间遗忘”的感觉。想办法让自己每天有点盼头——哪怕只是看一页书、写一封信，日子都会好过很多。最后一句吧，送给各位分析师：如果存了足够的钱，那你监狱的三年时间将过得飞快。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 50 |
| 13 |  #柬埔寨新闻 柬埔寨两周拘捕1332名涉诈人员 涉及16国嫌犯
柬埔寨新闻
2026年6月上旬的两周时间内，柬埔寨内政部执法部门继续开展打击行动，共拘捕1,332人，涉及16个不同国籍，涉嫌参与网络诈骗犯罪（Online Scams）。
与此同时，当局还对违反《第03号副法令》相关规定的场所业主进行了处罚，累计罚款金额接近2亿瑞尔（约合5万美元）。
🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 33 |
| 14 |  #网友投稿 #虚伪的越南女人
越南新闻
这是一个私人故事，但我想让大家知道一个越南女人虚伪的真面目。
据我所知，她和很多男人睡过，而且堕胎不少于三次。她一直通过欺骗别人寻找投资合作机会，然后故意虚报金额，从中赚取差价。
一开始我们合作时，我先给了她4000美元作为店铺押金。后来我跟她说，由一方先出资，之后再统一结算并平分利润。但是她每天故意花钱，却从来不主动发送账单明细进行核对。
2025年7月25日，她发来账目让我核对时，我调查后发现很多项目都是虚假报账。我要求她提供详细对账单，她却说总投资大约是10万美元。而当初谈合作时，她明明说只需要4万到6万美元。
因为账目不透明，我要求终止合作并撤回我的资金。她却狡猾地说，要等其他股东有钱之后才能把钱退给我。
后来，她又把大楼管理员拉出来“协调”，说会以每个月500美元的方式还钱。4000美元分8个月，从9月份开始偿还。但她最后只还了2000美元。
第四次还500美元的时候，我发现她已经把店转让给别人了。她因为害怕我去找接手店铺的人说明“这家店存在纠纷”，所以才急忙把最后那500美元转给我。
之后我要求她既然已经转让了店铺，就应该把剩下的2000美元全部还给我。结果她竟然让她男朋友来找我，甚至想杀我。
欠我钱不还，反而找人想杀我。昨天我继续向她讨债时，她却说：“什么时候欠你钱了？你没有证据。”
可我手里有完整的聊天记录和图片证据。如果她根本不欠钱，那为什么会害怕到第四次还我500美元？
现在她和另一个男人正在其他国家. 她以为离开柬埔寨，就没人知道她这副丑恶、诈骗的嘴脸。但无论在哪里，华人圈子都是互通的。
2000美元，我甚至可以当作施舍给乞丐。但像这种吃了不认、满嘴谎言、狡猾无耻的人，应该让更多人看清她的真面目。
以后无论她去到哪里，还有谁敢和这种人合作？.
我手里有完整的证据，可以证明她以合作投资的名义进行诈骗，目的是骗取他人的钱财。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 28 |
| 15 |  #网友投稿 持刀劫持 中国男子称在菲律宾遭持刀劫持 被逼支付宝转账陷跨境追款难题
菲律宾新闻
一名中国男子爆料称，在菲律宾遭中国籍嫌疑人 #持刀劫持数小时，被迫通过支付宝转账。脱险后已向菲律宾警方报案，并尝试联系支付宝及中国警方求助。
由于案件发生在菲律宾、资金流向中国账户，涉及跨境调查与司法协作，目前追款和追查嫌疑人进展受限。
受害人还称，多次联系使领馆未获回应。
🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 25 |
| 16 |  #菲知名女华商遭国际刑警红色通缉 涉百万美元投资诈骗案
菲律宾新闻
菲律宾证券交易所6月18日宣布，MFT集团首席执行官玛丽亚·美卡·陈因涉嫌主导大规模投资诈骗案，已被国际刑警组织发布红色通缉令，面临全球范围追捕。
调查显示，涉案公司以12%至18%的高额回报为诱饵，向公众募集资金，声称用于投资相关项目。监管部门调查后发现，该模式涉嫌典型庞氏骗局，通过新投资者资金支付旧投资者收益，造成数百万美元损失。
事实上，玛丽亚·美卡·陈此前已被菲律宾多地法院通缉。2025年3月，法院曾对其签发不可保释逮捕令；随后检方正式提起刑事诉讼，指控其违反证券法规并从事非法募资活动。
随着国际刑警组织介入，这名曾活跃于菲律宾商界的女企业家已被列入全球追逃名单。一旦被捕并引渡回菲律宾，将面临多项刑事指控。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 20 |
| 17 |  #菲媒报道
菲律宾新闻
郭华萍再遭贪污指控，涉POGO土地重新分类案
菲律宾监察署近日正式对前班班市长Alice Guo及多名前地方官员提起贪污指控，指其涉嫌违规批准土地重新分类，并为与离岸博彩运营商（POGO）相关项目提供便利。
根据监察署公布的决议，案件核心涉及2019年通过的一项特别法令。该法令将一块面积约7.9万平方米的土地重新分类，而该土地被指与Alice Guo存在关联。监察署认为，有关审批程序涉嫌违规，并为相关利益方带来不当利益，因此构成违反《反贪污腐败法》。
除Alice Guo外，前班班市长Jose Antonio Feliciano及前副市长William Cura等人也被列为被告。监察署认为，多名地方官员在土地分类及相关审批过程中涉嫌滥用职权。
与此同时，监察署还针对两家曾被执法部门查处的POGO运营商——Hongsheng和Zun Yuan的审批文件展开调查。部分地方官员被指在相关企业存在违法嫌疑的情况下，仍签发“无异议函”等许可文件，因此同样面临贪污指控。
案件源于菲律宾多个执法机构针对班班POGO园区展开的系列调查。此前，Hongsheng和Zun Yuan先后被查出涉嫌诈骗、非法经营等违法活动。Alice Guo也已因涉及人口贩运案件被法院判处终身监禁。
分析人士认为，此次新增贪污指控显示菲律宾当局正进一步追查POGO背后的利益网络，不仅针对运营者本身，也开始调查土地审批、执照发放及地方政府决策等关键环节。
目前，案件将移交反贪污法庭审理，相关被告是否面临进一步刑事责任，仍有待法院后续裁决。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 16 |
| 18 |  菲律宾DigiPlus连续三年入选《财富》东南亚500强，排名升至第215位
菲律宾新闻
据菲律宾媒体6月16日报道，菲律宾数字娱乐及在线博彩运营商DigiPlus Interactive Corp.再次入选《财富》东南亚500强企业榜单，今年排名第215位，较上年上升8位。
这也是DigiPlus连续第三年进入该榜单。
DigiPlus旗下运营BingoPlus、ArenaPlus等线上娱乐和博彩平台。公司2025年全年营收达到14.6亿美元，同比增长12%。
报道指出，DigiPlus取得收入增长之际，菲律宾网络博彩行业正面临更严格的监管环境。相关变化包括电子钱包应用内支付渠道被切断，以及行业竞争持续加剧。
DigiPlus董事长尤西比奥·坦科表示，公司连续三年入选榜单，并在今年进一步提升排名，反映出其业务规模和经营表现保持稳定。
他表示，DigiPlus将继续推进建设世界级科技与娱乐企业的长期目标。
《财富》东南亚500强榜单按照企业上一财年的营业收入进行排名，覆盖印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾和柬埔寨等东南亚主要经济体。
除菲律宾本土线上业务外，DigiPlus也在加快布局线下和海外市场。
公司近期完成对International Entertainment Corp.发行的16亿港元可转换债券认购，希望借此获得线下业务平台，并进一步完善线上与线下业务布局。
与此同时，DigiPlus正在筹备进入巴西和南非市场，以分散单一市场风险并扩大国际业务版图。
不过，菲律宾近年来持续加强对网络博彩广告、电子钱包支付、玩家保护和行业合规的监管。
DigiPlus未来能否维持高速增长，仍将取决于监管政策变化、海外牌照审批以及新市场的实际运营表现。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 18 |
| 19 |  柬埔寨警方破获冒充洪森女婿诈骗案 嫌犯累计作案50次涉案金额超11万美元
柬埔寨新闻
柬埔寨警方近日成功侦破一起长期冒用政府高层身份实施诈骗和敲诈勒索案件。此前盗用柬埔寨国家警察总署副总监迪伟杰（Dy Vichea）中将照片及姓名，对外实施诈骗的嫌疑人已被警方抓获。经调查，嫌犯累计作案约50次，涉案金额高达11万余美元。
据了解，事件最初引发关注是在迪伟杰通过个人官方脸书公开发文，称有人长期盗用其照片和姓名冒充身份进行诈骗，并悬赏500万瑞尔（约合1250美元）征集破案线索。
迪伟杰当时表示：“如果有人知晓并认出盗用我照片和名字行骗的幕后黑手，请及时提供线索，我将亲自奖励500万瑞尔。”同时，他呼吁社会各界共同打击网络诈骗犯罪，维护社会安全秩序。
随着大量民众提供相关线索，柬埔寨国家警察总署打击科技犯罪局联合特本克蒙省警方展开调查，并于6月20日成功将嫌疑人H.T.H（男）抓获归案。
警方调查发现，嫌犯主要通过脸书直播寻找受害者，专门锁定网购衣服、水果等商品的消费者实施诈骗。其首先冒充商家身份，以“系统故障”“账户被冻结”等理由，诱骗受害人转账汇款处理问题。
当受害者拒绝付款或产生怀疑时，嫌犯便切换至伪造的Telegram账号，冒充国家警察总署副总监迪伟杰，利用其身份和职务对受害者进行威胁恐吓，声称将采取逮捕等法律措施，迫使受害者支付钱财。
据迪伟杰透露，警方审讯后发现，该嫌疑人累计实施诈骗约50次，其中约25次成功得手。此外，其还多次冒充政府领导身份向他人索要钱财，在已查明的8起类似敲诈案件中，有5起诈骗成功。
警方表示，嫌犯利用公众对执法部门及政府官员的信任实施犯罪，不仅造成受害者经济损失，也严重损害国家机关形象。目前案件已移送金边法院依法处理，相关调查工作仍在进一步进行中。
迪伟杰在案件告破后，特别向积极提供线索的民众表示感谢，并呼吁社会公众提高警惕，切勿轻信社交媒体、聊天软件上自称政府官员或执法人员的账号，遇到可疑情况应及时向警方核实和举报，共同防范冒充身份诈骗、网络诈骗及敲诈勒索等违法犯罪行为。🌍投稿联系：@zl26com🌍 | 36 |
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世界新闻
盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？
一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬迁到更偏远地区，或换个牌子继续。长期看，只要柬埔寨政治结构不发生根本变化，诈骗行业仍会是地方经济的重要组成部分。
二、缅甸果敢、佤邦、勐拉等地区已成为全球最大电信诈骗基地，武装组织直接参与分成。内战和军政府管制让外部干预极难。未来三至五年，只要战局不结束，诈骗园区只会扩大而不会缩小。风险在于军政府或地方武装内部洗牌，可能导致园区被“收编”或改名，但不会消失。前景：极度稳定，且规模持续扩张。
三、越南政府近年来大力打击跨境赌博和诈骗，公安系统也与中方有联合行动。但越南边境与中南半岛交通便利，黑产从业者很容易转入地下，或改用“远程办公”模式。短期内打击会让公开园区减少，但不会根除。长期看，越南经济增速快、人口红利仍在，诈骗团伙会以更分散、更隐蔽的方式存在，规模不会像缅北那样大，但不会完全消失。
四、老挝本身经济体量小，管辖能力弱，历史上多次成为缅、柬诈骗团伙的“备选迁址”。如果缅柬压力增大，老挝可能在未来二至三年内承接部分产能。规模不会像缅北那样庞大，但“低配版”诈骗园区会继续出现。前景：缓慢增长，依附于邻国。
五、马来西亚法治相对健全，金融监管也较严，公开诈骗园区难以长期存在。但近年来出现“白领诈骗”——用合法公司外壳做杀猪盘、投资骗局，且针对华人市场。短期内不会出现大规模园区，但远程诈骗团队会持续存在，且越来越专业化。前景：分散、隐蔽、小规模，但利润高。
六、斯里兰卡二零二二年经济危机后，对外籍劳工和外资的监管一度放松。诈骗团伙曾尝试在科伦坡周边设立小规模据点，但规模远小于东南亚。目前斯里兰卡政府已开始收紧签证和公司注册，短期内难以形成气候。长期看，除非经济再次崩溃，否则诈骗行业只会维持极低水平。
七、菲律宾曾是东南亚最早的网络赌博和诈骗基地之一，杜特尔特时期大规模清剿后，公开园区大幅减少。但菲律宾英语环境好、人口多、海外汇款便利，仍是远程诈骗（尤其是针对欧美和澳洲）的温床。短期内不会重现大规模园区，但分散的呼叫中心式诈骗会持续。前景：中低水平稳定存在。
八、迪拜是全球洗钱和高端诈骗的“中转站”，而非“生产基地”。诈骗团伙主要利用迪拜公司注册、银行账户、加密货币交易所进行资金流转。阿联酋政府近年来加强反洗钱，但只要全球对加密货币和离岸公司的需求仍在，迪拜就会继续扮演角色。前景：不会出现“诈骗园区”，但作为金融通道的地位会长期维持。
九、马达加斯加政局动荡、基础设施差、国际关注度低，理论上适合低成本诈骗活动。但语言障碍（法语、马达加斯加语）、人口少、互联网普及率低，导致诈骗团伙难以形成规模。目前仅有零星针对欧洲和非洲的电话诈骗。前景：极低水平，难以形成气候。未来三至五年也不会有明显增长。
总体判断：短期（一至三年）内，缅甸和柬埔寨仍是诈骗产能的核心输出地，老挝可能承接部分溢出。越南、马来西亚、菲律宾则以分散、隐蔽的方式存在。迪拜作为洗钱通道将长期维持其角色。斯里兰卡和马达加斯加基本不会成为主要基地。
长期看，除非相关国家的政治和经济结构发生重大变化，否则诈骗行业不会消失，只会以不同形态继续存在。🍀投稿联系：@zl26com🍀 | 52 |
