Антимафия

Расследование уголовного дела о хищении более 38 млн рублей, выделенных федеральным Министерством просвещения на создание автоматизированной информационной системы – платформы «Горизонт», набирает обороты: в Москве взяты под стражу гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко. Ранее в СИЗО отправился Ярослав Демченко, руководивший центром цифровой трансформации образования «Фонда новых форм развития образования», от лица которого он подписывал с компанией «Клевер» контракт стоимостью 42 млн рублей на разработку «Горизонта». Так как у самого подрядчика технические возможности для создания программы отсутствовали, ее разработкой занялась компания «РСВ». В итоге большая часть средств оказалась похищена, работы выполнены фиктивно, но при этом приняты заказчиком. Показания на Демченко дали бывшая замглавы федерального Минпросвещения Марина Ракова и экс-сотрудник «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, в минувшем марте признанные виновными в рамках другого уголовного дела, связанного с хищением 50 млн рублей, выделенных на реализацию образовательных программ. Также обвиняемыми по «делу Раковой» проходили еще двое бывших работников Фонда – Артур Стеценко и экс-гендиректор учреждения Максим Инкин. В 2016 - 2018 гг. Фондом руководила сама Ракова. В 2022 году «Фонд новых форм развития образования» переименовали в «Центр просветительских инициатив», но, как и раньше, через него проходят колоссальные бюджетные финансы: объем контрактов Центра в качестве заказчика превышает 3,3 млрд рублей. Своих подрядчиков учреждение не раскрывает, при этом заключая контракты в формате «у единственного поставщика». В итоге десятки миллионов тратятся на проведение таких мероприятий, как Форум классных руководителей, с участием ведущих Эрнеста Мацкявичюса и Дмитрия Шепелева, а также певца Николая Баскова. Тем не менее, известно, что среди подрядчиков Центра фигурируют компания «Гранат» миллиардера Аркадия Ротенберга и фирма «Айтиком 24», в число учредителей которой входил действующий министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. @antimafiaio

Уголовное дело экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, которое рассматривают с лета 2021 года, может кануть в лето. По крайне мере, такое ходатайство подал сам фигурант. Напомним, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и считает, что преследование должно быть остановлено из-за истечения сроков давности. В махинации он участвовал с коллегами Андреем Васильевым и Кириллом Черкалиным, бывшими банкирами Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко. Они обвиняются в хищении активов у «Юрпромконсалтинг» на 130 миллионов рублей. Полковник Черкалин, известный как самый богатый чекист в России, получил срок в особом порядке еще в 2021 году, сейчас он на свободе по условно-досрочному. Тогда же сошло на нет преследование бывшего майора Васильева, а вот в делах Столяренко и Бондаренко, которые были в розыске, продолжают разбираться. Помимо мошенничества, Фролов обвиняется и в получение взяток за шестилетнее покровительство банку «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко. В афере потерпели убытки партнеры бывших финансистов девелоперы Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Последние строили элитный на Новом Арбате. Но их «кинули» банкиры, проведя фиктивные сделки и присвоив 17 квартир. Ущерб тогда превысил 3 миллиарда рублей. Получив успешный опыт, банкиры начали работать над другим проектом строительства, снова используя столичные инвестиции. Все махинации легко проходили, пока фигуранты уголовного дела были под защитой офицеров с Лубянки. Они же сообщили девелоперам, что их компания может потерять право на будущую застройку московского района Левобережный, так как на Гляделкина и Ткача может быть заведено уголовное дело. Чтобы этого не произошло, чекисты предложили сделку, в результате которой бизнесмены передали им свои доли в «Юрпромконсалтинге». Сначала потери оценивались в 640 миллионов рублей. Но повторная экспертиза пересчитала сумму ущерба и уменьшила ее до 130 миллионов рублей. Сотрудников ФСБ задержали. У господина Черкалина выявили активы, сумма которых составила около 6,5 миллирадов рублей, они в последствии были переданы государству. Фролов и Васильев потеряли место работы еще в 2013 и 2014 годах, а их коллега лишь в 2019. Спустя два года он получил семь лет лишения свободы. А Фролов, перенимая «позитивный» опыт Васильева, который не попал за решетку из-за сроков давности, тоже пытается добиться той же участи, уверяя, что не причинил ущерба Гляделкину и Ткачу. Однако даже если ему удастся провернуть этот ход, он все равно останется за решеткой, так как за взятки отвертеться не получится. Ведь коммерсант за «крышу» щедро платил Фролову – по 100-150 тысяч евро в месяц. В итоге за шесть лет насобиралась сумма почти на 90 миллионов рублей. @antimafiaio

​Охота под прикрытием: Павел Тё продал свой бизнес Мазараки Любитель пострелять Павел Тё, избавляется от своих активов. Что скрывается за номиналами целой пачки охотугодий в РФ? Сын девелопера Павла Тё Герман передал одно из своих охотничьих юрлиц бизнес- партнёру Магдееву, который больше похож на прикрытие для Тё. Раскрутка этой цепочки «ширм» вскрыла целую группу фирм, связанных с охотой, которые могут иметь отношение к дивизиону семьи Тё, а там, где охота, там и аренда гектаров лесных земель. Памятуя о том, что семья Тё - большие любители работать через «своих людей», не удивимся, что и все охотничьи активы, которые номинально оформлены на номинальных лиц, по факту подконтрольны им же. Ведь не зря же среди увлечений Павла Тё числится охота, а в 2015 году Минприроды России даже проверяло его на причастность к незаконной охоте в Киргизии на снежного барса, занесенного в Красную книгу. А так в своих угодьях - сам себе лесник. @antimafiaio

В Новосибирске выявили существенные недочеты в ходе возведения четвертого моста через Обь. Контрольно-счетная палата насчитала нарушений на 3 миллиарда рублей. Подрядчик по факту не выполнил часть работ, а некоторые мероприятия не соответствовали документации. Построить объект должны были еще в 2023 году, однако вплоть до сегодняшнего дня на стройплощадке нет ни одного рабочего. Мост готов лишь на 60%, хотя должен быть минимум на 78%. Строительством занимается «дочка» ГК «ВИС», принадлежащая Игорю Снегурову. Группа взяла под свою ответственность еще несколько строительных площадок, даже вывоз мусора, только везде дела заканчиваются крайне неудачно. Только штрафных санкций к фирмам, которые регулярно не справляются с обязанностями, никто не применяет, и губернатор Андрей Травников по-прежнему выделяет им средства из бюджета, хоть местные депутаты и аудиторы выражают свое недовольство. В ГК «ВИС» заявляют, что мост сдадут в эксплуатацию в конце 2024 году, а сроки сдачи затянулись то из-за пандемии, то из-за антироссийских санкций, турбулентности политических действий и перебоев с выделением денег, ведь проект вновь стал дороже. Теперь сумма стала больше сразу на 9 миллиардов рублей. А на вопросы аудиторов подрядчик отвечает так: в проекте, который разрабатывался без его участия, найдены недочеты, а отдельные положения перестали быть актуальными в связи с изменениями положения на внешнем рынке. У компании богатый опыт, потому как она вошла в большую строительную игру в 2000 году, реализовывая проекты по всей стране и даже в Европе. А в 2023 году выручка рекордно составила почти 43 миллиарда рублей. ГК выросла на заказах от «Газпрома», а некоторые из ее управленцев и вовсе стали сотрудниками монополии. В Новосибирске группа компаний известна скандалом с вывозом ТКО. Дочерняя компания «Экология-Новосибирск» была причастна к мусорному коллапсу, но, благодаря защите губернатора Травникова, она с 2019 по 2023 года сохраняла статус регионального оператора. Но прошлый год поставил точку в истории «дочки»Снегурова. Компанию признали банкротом, а в отношении ее руководства было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Скандалами закончилось и строительство семи поликлиник: сроки были сорваны, и стоимость по ходу контракта выросла с 6 до 20 миллиардов рублей. Интересно, почему так активно господин Травников лоббирует нерадивого подрядчика, вливая в него миллиарды государственных рублей? Тут либо полнейшая аффилированность с Газпромом, против которого не попрешь. Либо Андрей Александрович готовит себе теплое местечко после чиновничьей работы. @antimafiaio

​Гордеевы кубышки и сливные «бачки»: в ПИК запустили штамповочный станок Гордеев сливает токсичные активы и передаёт ликвидное имущество «своим людям». ПАО «СЗ «ПИК», которое по итогам 2023 года потеряло почти половину прибыли, похоже, решило не класть все яйца в одну корзину. Анализ дивизиона показал, что его фактически дробят на части, по пути избавляясь от токсичных «дочек», сливая их неизвестным и не так давно сляпанным АО с номинальными учредителями. ПИК - это слив токсичных юрлиц в мутные АО, созданные словно бы для этих целей. Так, в 2023 году из ПИК часть активов с убытками, а некоторые и вовсе уже банкротящиеся, ушли к таким АО, как «Смарт Инвест», «Финансовый эксперт», «Финансгрупп» и «Энергия Активов». У Гордеева всё уже давно отработано: токсичные активы - в фирмы-сливные баки, а ликвидные - на вывод из-под возможного удара на случай банкротства владельцев... @antimafiaio

Генпрокуратура намерена конфисковать 99 га земель в Барвихе и Жуковке Одинцовского района МО, известных как элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф». Ранее эти земли входили в состав 316 га земель санатория «Барвиха» Управделами президента РФ. По мнению прокуратуры, в 2001 г. участок в 99 га был незаконно выведен из федеральной собственности в результате спланированных противоправных действий Управделами и властями Московской области, не имевшими на это полномочий. В качестве инвестора привлекли ООО «Кантри Про», заплатившее за участок 54 млн руб., в то время как, по данным Генпрокуратуры, в 2001 году он стоил 13 млрд руб. В ответ ООО «Кантри Про» взяло обязательства по реконструкции исторического памятника – замка Мейендорф – комплекса Управления делами президента, расположенного на землях санатория. Прокуратура считает, что это обязательство было нужно лишь для придания законности изъятию государственной земли и ее оформления в частное владение. После этого земля была разделена на участки и продана частным лицам. Многие из них затем неоднократно сменили владельцев. Первый шаг по конфискации земель уже сделан. В январе 2024 г. Генпрокуратура направила в Одинцовский горсуд МО иск. Пока что речь идет о требовании возврата в госсобственность 13 участков на 8 из 99 га земли, принадлежащих семи собственникам, которые и выступают ответчиками по иску. При этом ответчики утверждают, что являются добросовестными приобретателями, их права на землю зарегистрированы в ЕГРН. Несмотря на это, прокуратура добилась принятия обеспечительных мер – ареста участков и запрета на строительство. Согласно имеющейся информации, среди собственников других участков поселка «Сады Майендорф» значатся Гейдар Алиев и Лейла Алиева, сын и дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Владимир Лисин, Джахангир Махмудов, сын Искандера Махмудова, Александр Чигиринский, мл. сын Шалвы Чигиринского, Виталий Ванцев, совладелец аэрп. «Внуково», Тамара Степашина, бывш. жена Сергея Степашина, Максим Юсуфов, сын бывш. министра энергетики Игоря Юсуфова, другие бизнесмены и руководители госструктур. В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры и возврата первых 13 участков в госсобственность, такой же участи следует ожидать и владельцам прочих участков общей площадью 91 га, поскольку все они являлись предметом единой сделки купли-продажи. По сведениям источника, в Генпрокуратуре уже подготовлен проект иска об истребовании оставшихся участков в поселке «Сады Майендорф», и возврата их в госсобственность. @antimafiaio

У ВЧК-ОГПУ оказались документы и свидетельства очевидцев о том, как самым фантастическим образом «пилят» деньги государства на фильмах, которые потом вызывают удивление у зрителей (это мы мягко выражаемся) и вынуждают оправдываться Минкульт, что это «доброе и семейное кино». Ценники на такие «шедевры» завышены в 3 и больше раз, разница оседает у близких к Минкульту посредников. Для таких фильмов находят на «все согласных» режиссеров и бюджет картины с реальной стоимостью в 19 млн рублей, превращается в красивые 100 млн рублей. 80 млн рублей «пилятся».         Режиссёр Александр Харламов обвинил Минкульт и студию АКМ в гигантском завышении бюджета фильма с названием «В добрые пчелы». Подробности скандала вокруг очередных присвоенных госденьгах стали известны ВЧК-ОГПУ.   Режиссёр Александр Кондрашов с псевдонимом Харламов (до начала профессиональной карьеры снимал рекламу и сотрудничал с Аязом Шабутдиновым) договорился снять фильм по своему сценарию с продюсерами продакшена АКМ. Настоящим владельцем студии считается известный в кинематографических кругах Владимир Пирожок, но по факту дела ведут продюсеры с менее громкими именами.  Однако, именно Пирожок изначально назвался генеральным продюсером полнометражной комедии «В добрые пчёлы!», автором сценария и режиссёром которой является Александр Харламов. Конечно, Пирожок не ожидал, что режиссер окажется строптивым.   Харламов прошёл так называемый питчинг — презентовал и защитил в Минкульте свой проект, получив одобрение на финансирование. После этого режиссер с представителями студии составил смету, в которой производственный бюджет вышел в 19 миллионов рублей. Эти деньги должны были покрыть все расходы на незамысловатую по сути картину: по сюжету грабители планировали обнести квартиру известного футболиста, но по ошибке обчистили жилище начальника УВД, после чего в их жизни начались увлекательные приключения.   Процесс уверенно шёл к съемкам, пока с Александром Харламовым не связался представитель АКМ. Собеседник попросил режиссёра срочно подписать бумаги, и обмолвился о повышении суммы, которую запросили в Минкульте. Речь шла примерно о 100 миллионах, что как минимум в 5 раз больше изначально согласованного бюджета. На вопросы режиссёра звонивший ответил, мол, по факту бюджет на производство фильма останется неизменным, а про остальные деньги сказал что-то вроде: «ну неужели ты не понимаешь, что деньги пойдут в карманы нужным людям».   После такого поворота Александр Харламов отказался ставить свою подпись под документами. Но, несмотря на это, по информации режиссёра, в Минкульт были поданы все необходимые документы на фильм (в том числе и приложения, которые не подписывались, но судя по всему были подделаны) и уже прошла оплата. О том, что фильм вошёл в список проектов, которые финансово поддержало Министерство культуры сообщал и сам Минкультуры и СМИ.   Когда режиссёр пожаловался на «приписанные» к бюджету 80 млн рублей, которые в реальности на фильм не подойдут, то в ООО АКМ спешно сменился директор (стал, по предварительным данным, родственник Владимира Пирожка, его тесть Владимир Баграмянц) и Александра Харламова попытались уволить из его же фильма. В Минкульте от происходящего устранились, при этом удалили со своих ресурсов видео записи о питчинге фильма «В добрые пчёлы!», где Александр Харламов перед комиссией защитил картину. На вопросы Александра Харламова о причинах удаления и о том, кто сейчас в действительности «рулит» картиной, директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко лишь отмахнулся, мол, не обязан отвечать, а если и есть какие-то нарушения, то всё по запросу прокуратуры.   Тем временем в тайне даже от автора сценария и режиссёра фильма Александра Харламова съёмки идут полным ходом! Об этом можно узнать из серии репортажей (постов) со съёмочной площадки «В добрые пчёлы!» в Подмосковье актера Виктора Бычкова. Он сыграл эпизодическую роль пожилого медвежатника и поделился фотографиями с коллегами — героями сериала известными артистами Степаном Девониным и Фёдором Лавровым. @antimafiaio

​«Три А» одного Авдоляна: олигарх сливает компанию с мутным прошлым Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками. В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров. С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена. Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса. Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку. Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки. У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет... @antimafiaio

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» (ООО «ЮНГГФ») направила серию исков в отношении структур группы «Русь-Ойл», контролировавшихся экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, в минувшем марте приговоренным к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Так, в арбитраже Москвы рассматривается заявление ЮНГГФ о взыскании 754,2 млн рублей с ООО «Юкатекс-Югра», аффилированного с зарегистрированной на острове Мэн фирмой «Exillon Energy». Кроме того, претензии в размере 262,4 млн предъявлены нефтяной компании «Дулисьма», находящейся в сфере интересов «Роснефти». Общий объем исков ЮНГГФ, включая требования к ООО «Удачный», «Мултановский» и «Иреляхское», оценивается в 1,2 млрд. По мнению экспертов, взыскание средств выглядит весьма проблематичным в связи с переходом активов Хотина под контроль Росимущества. А учитывая давнее сотрудничество со структурами «Русь-Ойл», это не является секретом для руководства ЮНГГФ. При этом затянувшиеся судебные разбирательства грозят серьезными проблемами уже саму истцу, так как еще в конце прошлого года в Арбитражный суд ХМАО поступил иск МИФНС № 10 по Югре о банкротстве ЮНГГФ, чьи долги перед налоговым ведомством превышают 376 млн рублей. В рамках параллельного процесса налоговики добиваются обращения взыскания на заложенное имущество компании и реализации его с публичных торгов (речь идет о строениях, помещениях и технике). Ранее ЮНГГФ считалась одним из ведущих предприятий в сфере геологоразведочных, геофизических и геохимических работ, получая подряды на Приобском, Приразломном, Правдинском и других месторождениях, расположенных на территорииХМАО. Владельцем ООО «ЮНГГФ», как напрямую, так и через ООО «Азолла», является Олег Рулёв. По итогам 2023 года при выручке в 435,4 млн, компания задекларировала убыток в размере 771 тыс. рублей. Среднесписочная численность ее сотрудников, по данным ФНС, составляет 186 человек. @antimafiaio

Криптобиржу Beribit с офисом в «Москва-Сити» продолжают сотрясать скандалы. В конце марта ее штурмом брали силовики, выламывая двери. Тогда было подозрение, что организация могла быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле». А несколько дней назад контору уже штурмовали обманутые вкладчики. Сотрудники биржи пытались даже скрыться от назойливых клиентов через черный ход, но не вышло. Всех их схватили и вернули на рабочие места. В осаде участвовали полсотни человек. По некоторым данным, Beribit должна вкладчикам до 400 миллионов рублей. Контора остановила вывод средств из-за невнятных причин. Якобы нарисовались нестыковки в балансовой отчетности. Данная биржа вообще имеет подозрительную репутацию. Ее инструментами вполне могут пользоваться мошенники и преступники всех мастей. Ведь отследить то, по каким схемам проводятся финансовые операции, не так уж и просто. Да и сама контора зарегистрирована на Сейшелах, а сервера находятся в Сан-Франциско. Биржа работает без какой-либо лицензии. Так что владельцы могут попросту кинуть клиентов и на сотни миллионов рублей и избежать всякой ответственности. Правда, позже появилась информация, что Beribi начнет рассчитывать по долгам со скромных 24 миллионов рублей. Но это не точно. По поводу личности владельцев биржи, то тут вообще темная история. По сети гуляла информация, которую назвали вбросом, что контора принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Его называли кошельком экс-президента незалежной Виктора Януковича. Но эксперты отрасли назвали другое имя, которое может быть связано с Beribi. Это харьковский криптобизнесмен Николай Удянский, активно поддерживающий киевский режим и ВСУ. Он входит в топ-60 самых богатых украинцев с состоянием в 140 миллионов долларов. И данный товарищ тратит сотни тысяч в американской валюте, чтобы вычистить негатив о себе в интернете. А все расследователькие материалы после публикации оперативно исчезают. По оставшимся следам в сети можно найти информацию о его связях с депутатом Николаем Тищенко, который известен в определенных кругах как Коля Котлета. @antimafiaio