Absolution Leaks 🇪🇺

Суддю, який викидав хабар з вікна, нарешті звільнений Суддю Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павла Івченка остаточно звільнили з посади за дисциплінарне порушення. Суддя у 2022 запропонував своїй знайомій допомогти у непритягненні водія до адміністративної відповідальності (ст.130 КУпАП) в іншому суді за 60 тис гривень. Для цього він залучив помічників суддів Кіровського райсуду Кропивницького, в якому розглядалася справа. Суддя, за версією обвинувачення, одержав тисячу доларів. Із цієї суми 600 доларів, нібито, віддав помічниці судді, яка мала 500 доларів передати своїй колезі, яка була помічником судді Наталії Іванової, котра мала ухвалити судове рішення. Помічниця судді виявила, що працівники поліції допустили низку порушень під час огляду особи на стан алкогольного сп’яніння та повідомила, що в судді Іванової вже були на розгляді схожі справи, які вона закривала. Помічниця судді, нібито, навіть була готова за певну грошову винагороду скласти пояснення від імені водія для подачі в суд. Гроші по суті передавалися наперед і коли суддя дізналася про затримання її помічника, то взяла самовідвід. Інший суддя оштрафував водія на 17 тисяч гривень і позбавив права керувати авто на один рік. Однак апеляційний суд скасував це рішення і закрив справу за відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення. Коли в квартиру судді Івченка прийшли з обшуком, то він викинув частину отриманих коштів, а саме чотири купюри по 100 доларів, з вікна п’ятого поверху. У ВАКС ще триває розгляд справи за обвинуваченням Івченка, а також двох помічниць. Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну скаргу щодо поведінки Івченка, що підриває авторитет правосуддя. Івченко на розгляд у ВРП не зʼявився і в письмових поясненнях зіслався на презумпцію невинуватості і те, що суд ще не виніс йому вирок. На думку Івченка, до появи вироку ВРП не має права оцінювати ці обставини. Суддя Івченко стверджував, що знайома активно просила його допомогти в незаконний спосіб її товаришу. При цьому жалілася, що має проблеми з фінансами, бо не може погасити 40 тисяч гривень кредиту. Нібито, в результаті обрудки жінка сподівалася заробити на цьому водієві 500 доларів. І саме за таких обставин він пообіцяв їй допомогти. А саме намагався зʼясувати через помічника судді, чи є підстави для закриття справи. При цьому жодного прохання впливати на суддю Іванову не висловлював, а навпаки, попросив, щоб суддя про це не знала. Суддя Іванова дала показання, що про справу про адміністративне правопорушення дізналась лише під час проведення обшуку в суді від працівників НАБУ. Раніше, як вона запевняє, до неї ніхто не підходив та не спілкувався щодо цієї справи. Із суддею Івченком, вона, нібито, взагалі не знайома та жодного спілкування між ними не було. Павло Івченко був призначений на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області у 2020 році. На момент предʼявлення йому підозри він був головою суду. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Керівництво полку Нацгвардії заробляло на праці солдатів на СТО Йдеться, зокрема, про заступника командира 45-го полку Нацгвардії, підполковника Олександра Тимченка, заступника командира, підполковника Назарія Дубова та ще двох командирів рот Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Водночас вони зобов’язували військових передавати їм грошове забезпечення, яке ті офіційно отримували у військовій частині. Ця схема діяла з липня 2024 по березень 2025 року. Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК). Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

ВВП надала згоду на утримання під вартою суддів Білгород-Дністровського суду Одеської області Валентина Заверюхи та Сергія Савицького. Їх підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Однак згода ВРП про тримання судді під вартою — не означає виконання рішення. Остаточно вирішати, чи відправляти колег під варту, має слідчий суддя відповідного суду. У січні 2024-го СБУ та НАБУ викрили служителів Феміди на Одещині, які за хабарі дозволяли чоловікам мобілізаційного віку виїжджати за кордон. У схемі брали участь як співробітники суду, так і посередники. Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон. Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди. За даними правоохоронців, за прийняття позитивного рішення для охочих втекти за кордон треба було заплатити $3,5 тисячі. За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період підозрювані встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов’язаних. Чоловіків, які хотіли ухилитися від мобілізації, підозрювані шукали через оголошення в інстаграмі та фейсбуці. Судді Валентину Заверюсі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Це передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суддя Сергій Савицький підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна. Раніше ВРУ дозволила затримати голову цього суду — Олександра Боярського (третій суддя, якого правоохоронці підозрюють в організації схеми разом із Савицьким та Заверюхою).Сам Боярський тоді на засідання ВРП не прийшов. Хворів, як він сам пояснив. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Максим Панчишин користується Volkswagen e-Golf, який він оформив на свого батька. Держслужбовець категорії «Б», який мешкає у селищі Щирець Львівської області, розкрив майновий стан своєї сім’ї з дружиною Наталією та трьома дітьми. Максим Панчишин задекларував земельну ділянку площею 800 м² у селі Солонка Львівського району, придбану у 2016 році. Вартість ділянки не вказана, що залишає простір для здогадок про її реальну цінність. У Щирці родина проживає в житловому будинку площею 142 м², який належить Зиновії Панчишин — імовірно, матері декларанта. Максим із дружиною Наталією та дітьми (Яромиром, Маркіяном і Олесею) мають там право користування. Також у Щирці є ще одна земельна ділянка на 810 м², придбана у 2018 році, але вона також записана на Зиновію Панчишин. Відсутність власного житла у подружжя може свідчити про скромність чи продуману стратегію декларування. Сім’я Панчишиних не володіє автомобілями напряму, але активно ними користується. Максим Панчишин із 2023 року їздить на Volkswagen e-Golf (2020), який належить Якову Панчишину — можливо, його родичу.Дружина Наталія з 2021 року користується Volkswagen Passat (2016), власником якого є Роман Стасишин. Вартість обох авто в декларації не вказана. За 2024 рік Максим Панчишин отримав 530 тис. гривень зарплати від департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та 22 тис. грн від Регіонального сервісного центру МВС — загалом понад 551 тис. грн. Дружина Наталія заробила 133 тис. грн у ТОВ «Да Сігна Львів», а також отримала 4200 грн благодійної допомоги від цієї ж компанії та 2000 грн національного кешбеку від Мінекономіки. Панчишини тримають більшість заощаджень готівкою: Наталія — 300 тис. грн і 7 тис. євро, Максим — 5 тис. доларів. Максим Панчишин  раніше працював старшим оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань у Львівській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Сергій Борисов, заступник начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції Дніпровської митниці, має дружину, яка отримала подарунок у 2,8 млн гривень. Борисов зареєстрований і проживає в Дніпрі разом із дружиною Надією Валентинівною. Дітей чи інших членів сім’ї в декларації не вказано. Подружжя має паспорти для виїзду за кордон, але іноземного громадянства не декларує. Сім’я Борисових володіє кількома об’єктами нерухомості, причому значна частина записана на Надію: Земельна ділянка (470 м²)  в Обухівці Дніпровського району, набута Сергієм 31 серпня 2006 року. Вартість за останньою оцінкою — 2614 грн. Садовий будинок (133,2 м²) в Обухівці, набутий Сергієм 18 січня 2013 року. Вартість — 698 тис. грн. Квартира (101,1 м²) у Дніпрі, набута Сергієм 16 серпня 2003 року. Вартість — 143 тис. грн. Дружина має право безоплатного користування. Земельна ділянка (455 м²) в Обухівці, набута Надією 28 грудня 2012 року. Вартість — 43 тис. грн. Сергій має право безоплатного користування. Земельна ділянка (744 м²) у Святопетрівському Київської області, набута Надією 10 грудня 2020 року за 111 тис. грн. Земельна ділянка (746 м²) у Святопетрівському, набута Надією 11 березня 2021 року за 111 тис. грн. Житловий будинок із господарськими спорудами (130,7 м²) у Святопетрівському, набутий Надією 19 липня 2022 року за 2,6 млн  грн. Чоловік офіційно пересувається на KIA Sorento (2008), а жінка – на Ford Fiesta (2005), який придбали у 2024 році за 160 тис. гривень. В митника є надувний човен Kolibri KM-280 із двигуном Mercury 5M (2011). Зарплата на Дніпровській митниці Борисова склала 534 тис. грн. Дохід від продажу рухомого майна — 50 000 грн (джерело — Іван Сергійович Борисов, імовірно, син). Митника також отримав грошову допомогу від Мінекономіки («Зимова підтримка») — 1000 грн. Дружина отримала зарплатню в ТОВ «Біотехнос» — 1,65 млн гривень, а також подарунок у грошовій формі від Людмили та Валентина Ковтун (імовірно, родичів) — 2,8 млн гривень. Вона також має 94,5 тис. доларів готівкою. Сергій має рахунки в Райффайзен Банку, ПриватБанку, Сенс Банку та Укргазбанку. Надія — у Райффайзен Банку, Креді Агріколь Банку та Bank Polski (Польща). Залишки на рахунках не вказані, що може означати мінімальні суми. Надія взяла позику в ТОВ «Біотехнос» на 165 тис. грн 30 травня 2024 року. Погашення в 2024 році не було, залишок — 165 тис. гривень. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Директор КП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» Ігор Слонецький, котрий отримав підозру за оформлення ІІІ-ї групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації та отримати 100 тис. гривень, під час війни задекларував дві нові машини. Декларацію Слонецький подавав у лютому ще директором дитячої клінічної лікарні №3 Солом’янського району міста Києва. Посадовець зареєстрований у столиці, але фактично проживає в селі Ходосівка Київської області. Сім’я декларанта складається з дружини Діани Юріївни та двох дочок — Марії та Мілани, усі зареєстровані в Києві. Слонецький задекларував вражаючий перелік нерухомості, значна частина якої не має вказаної вартості: 📌 ділянка в Чемерівцях (15 тис. кв. м): набута 9 лютого 2015 року, власність Слонецького. 📌 ділянка в Чемерівцях (1500 кв. м): набута 12 березня 2006 року, власність Слонецького. 📌 ділянка в Чемерівцях (20 тис. кв. м): набута 4 липня 2023 року, власність Слонецького. 📌 квартира в Києві (66,6 кв. м): набута 4 липня 2023 року, власність Слонецького, вартість не вказана. 📌 квартира в Києві (27,84 кв. м): набута 3 липня 2023 року, власність Слонецького, вартість не вказана. 📌 квартира в Києві (38,8 кв. м): набута 4 липня 2023 року за 1,35 млн грн, власність Слонецького. У дружини є земельні ділянки в Почапинцях (9 тис. кв. м) та в Кочубієві (10 тис. кв. м), набуті 21 квітня 2021 року. Також наявний житловий будинок у Ходосівці (205,6 кв. м): набутий 26 лютого 2024 року, безоплатне користування сім’єю, власник — Наталія Володимирівна Горяча. Слонецький придбав три квартири та велику земельну ділянку влітку 2023 року, але лише одна має вказану вартість (1,35 млн грн). Відсутність цін для інших об’єктів викликає підозри: чи не занижена їхня реальна вартість? Загальна площа земельних ділянок (55,5 тис. кв. м) вражає для директора комунальної лікарні. Сім’я володіє двома автомобілями: 📌 Toyota RAV4 (2019): дружина придбала 30 червня 2023 року за 372 тис. грн. 📌 Toyota Camry (2021): Слонецький придбав 23 жовтня 2024 року за 567 тис. грн (вказано у видатках). В 2024 році посадовець отримав: зарплата від лікарні — 221,5 тис. грн, від Центру реабілітації — 201 тис. грн, за сумісництвом — 12 тис. грн, пенсія — 76 тис. грн, доходи від оренди та виплати від ТОВ "Агрохолдинг 2012" — 60,5 тис. грн, благодійна допомога та подарунки — 6024 грн, допомога від Мінекономіки — 1178 грн. Його дружина отримала: соціальні виплати ВПО — 10,3 тис. грн, доходи від оренди — 20,5 тис. грн, виплати та подарунки від "Агрохолдинг 2012" — 7816 грн, допомога від Мінекономіки — 3000 грн. Слонецький задекларував 20 тис. доларів готівкою та інвестиції в ТОВ "Роял Фінанс" — 1,22 млн гривень! Це дужа дивна компанія, що знаходиться за адресою масової реєстрації та фігурує у кримінальному провадження правоохоронців. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Дружина головного прокурора Львівщини Миколи Мерета почала вести підприємницьку діяльність, а загальні доходи подружжя перевищили чотири мільйони гривень. Про це йдеться в декларації посадовця за 2024 рік. Прокуратуру Микола Мерет очолив влітку 2024 року, а до цього працював керівником спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Микола Мерет отримав загалом 1,7 млн грн зарплати від цих двох прокуратур. Дружина посадовця Олена Мерет вказує 146 тис. грн зарплати у Першому медоб’єднанні Львова, а також 2,1 млн грн від підприємницької діяльності.  Мерет відкрила ФОП у липні 2024 року та займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах. Адреса реєстрації: вул. Під Голоском, буд. 19-г, кв. 12 Мерет у 2024 році взяла два нежитлові приміщення у суборенду. Подружжя у 2023 році стало власниками львівської квартири (97,9 м2), окрім цього, Миколі Мерету належить земельна ділянка на Одещині, а його дружині частка у квартирі у місті Южноукраїнськ. Єдине авто подружжя – це Audi Q7 (2019), яке записане на Олену Мерет. Заощадження (грошові активи) прокурора та його дружини станом на кінець 2024 року становили 40 тис. доларів. 38-річний Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру. До цього із березня 2023 року працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше був заступником прокурора Львівщини. Загалом у органах прокуратури Микола Мерет працює із 2009 року.

Відпочинок у Туреччині від 800 тис. гривень за два тижні: як витрачала кошти Крупа Ексголова Хмельницького обласного центру МСЕ Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, за кілька місяців перед затриманням побувала у Туреччині У пристрої Крупи знайдено її заяву на ім’я міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з проханням надати дозвіл на лікування в медичному закладі Acibadem Altunizade (Стамбул). В іноземній медустанові Крупа мала намір перебувати з 25 липня до 25 серпня 2024. Також правоохоронці зафіксували листування Тетяни Крупи з особою, яка мала допомогти з оформленням запрошення на діагностику та лікування у турецькому закладі охорони здоров’я. Серед іншого було повідомлення такого змісту від Крупи, яка наполягала на зустрічі із вищезгаданою людиною:

«Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала»

Слідство виявило переписку Крупи, де вона цікавилася відпочинковими турами до міста Фетхіє. Йшлося про бронювання апартаментів у готелях; медикиня надсилала фото документів, а також чоловіка. Крупу цікавили такі дати: з 1 серпня до 15 серпня 2024 року (ціна туру складала 833,6 тис. гривень), з 11 серпня до 25 серпня (1,13 млн гривень). Як з’ясувало слідство, Тетяна Крупа таки їздила до міста Фетхіє (це за 700 км від Стамбула, де розташований медзаклад Acibadem Altunizade) у ті дні, коли має перебувати на лікуванні. Підозрювана у незаконному збагаченні, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа володіла криптовалютою. У матеріалах досудового розслідування зазначено, що під час огляду мобільного телефону підозрюваної детективи виявили дані, які вказують на наявність у неї криптоактивів. При цьому конкретних сум слідство поки не називає. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

😆 Пані Катерино, а що таке? Скоро буде переїзд з Ужгорода додому, до Києва? Ваш чоловік, пан Химич, мабуть, накрав в ДСР стільки, що вам вистачить ще не на один текстильний шоурум. Тримайтеся! ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Як Химич приховує бізнес дружини Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів? "Мусорське" інфоциганство Як видавати себе за благодійника

Голова Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Андрій Борисенко, обвинувачений у справі про корупцію, задекларував 5 квартир у Києві. Борисенко обіймає посаду голови Південного міжобласного територіального відділення АМКУ, що базується в Одесі, але зареєстрований і проживає в Києві. Сім’я декларанта включає дружину Ірину Володимирівну Чайку, сина Андрія Андрійовича та дочку Олександру Андріївну, усі зареєстровані в Києві. Сім’я Борисенка володіє кількома об’єктами нерухомості, переважно в столиці: ➡️ Квартира в Києві (81,1 кв.м) у власності дружини з грудня 2003 за 300 тис. гривень (60 тис. доларів на той час). ➡️ Квартира в Києві (43,2 кв.м) у власності дружини з 1993 за 21,6 тис. гривень. ➡️ Два гаражі у Києві (22,2 та 15,5 кв.м), набуті в 2005-2006 роках дружиною за 13 тис. гривень. ➡️ Квартира в Києві (47,2 кв.м), набута Борисенком 20 січня 2017 року за 900 тис. грн. Це найдорожча покупка в декларації. ➡️ Борисенко має право користування квартиру в Києві (118,6 кв.м) з 7 травня 1993 року. Власник — Тетяна Ігорівна Борисенко (ймовірно, родичка). Дочка Олександра має право користування квартирою в Києві (118,3 кв.м) з 15 квітня 2013 року (вартість 796  тис. грн на момент набуття). Власник — Світлана Костянтинівна Жукова. Усі об’єкти розташовані в Києві, а більшість записана на дружину, що може бути стратегією розподілу активів. Відсутність земельних ділянок чи заміської нерухомості виглядає нетипово для посадовця такого рівня. ✏️ Борисенко та його дружина задекларували низку цінних речей. В посадовця є золоті годинники Zenith (27 тис. грн, 2001), Patek Philippe (42,5 тис. грн, 2004), IWC (11,3 тис. грн, 1998), Cartier (25 тис. грн, 2007). Його дружина має наступні речі: норкова шуба (48 тис. грн, 2011), набір Cartier (42 тис. грн, 2012), обручка Shopard із діамантами (24 тис. грн, 2013). Ці предмети набуто до подання першої декларації за законом "Про запобігання корупції", але їхня вартість на момент придбання виглядає скромною порівняно з ринковими цінами таких брендів. Наприклад, годинник Patek Philippe сьогодні може коштувати десятки тисяч доларів, що ставить під сумнів реальність заявлених 42,56 тис. грн у 2004 році. Сім’я володіє двома автомобілями: ✔️ Lexus RX350 (2008 ): дружина придбала 26 червня 2008 року за 315 тис. грн. ✔️ Lexus NX300H (2014): Борисенко має право безоплатного користування з 11 листопада 2014 року, власник — Ганна Гнатівна Чайка (ймовірно, родичка дружини), вартість — 817 тис. грн. Обидва авто — преміумкласу, але придбані давно, що може пояснюватися скромнішими доходами на той час. У 2024 році Борисенко задекларував 1 млн гривень зарплатні від АМКУ, та 38 тис. гривень — від ДП "Київоблагроліс". Дружина дані про зарплатню не надала. Відсутність даних про дохід дружини — червоний прапорець. Як особа, чиї доходи підлягають декларуванню, вона мала б надати цю інформацію. Це може свідчити про спробу приховати джерела коштів. Борисенко задекларував 22 тис. доларів і 100 тис. гривень готівкою. НАЗК потрібно перевірити декларацію на повноту даних, особливо доходи дружини, а також дослідити походження коштів на нерухомість і розкішні речі. Борисенко очолює структуру, яка бореться з монополіями, але його декларація залишає враження, що він сам може приховувати частину правди про своє фінансове життя. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Кримінальна справа Борисенка Схеми голови АМКУ на Донеччині Статки заст. Борисенка Посадовець АМКУ без майна Кредит на квартиру для заступника очільника АМКУ Бізнес дружини Сандиги Як помічниця Борисенка збирала йому хабарі Новий заступник Борисенка Як під час війни набути дві квартири в Одесі Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Цікава історія: колишній прикордонник, який пішов працювати до СБУ, через посередника отримав 355 тис. доларів, шантажуючи іншого прикордонника за якого корупційні схеми. Йому цього було мало, тож жертва "вирішила" здати вимагача НАБУ. У підсумку, посередник дав викривальні покази і на СБУшника і на ДПСУшника. Підозри отримали всі. Сергій Панькуш, уродженець села Топорів Львівської області, був пособником у схемі, де співробітник СБУ вимагав та отримував хабарі від начальника відділу ДПСУ. Офіцер СБУ, який прибув з ДПСУ та уклав контракт про проходження військової служби у 2021 році в департаменті військової контррозвідки. У період з 25 травня 2023 по 17 травня 2024 він проходив службу на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 сектору 1 відділу головного відділу захисту національної державності управління СБУ у Вінницькій області. За даними слідства, у період з січня по квітень 2024 року офіцер, використовуючи своє службове становище, шантажував прикордонника компрометуючими матеріалами, вимагаючи від нього 358 тис. доларів  (понад 13,6 млн грн за курсом НБУ). Ці кошти передавались через криптовалютні гаманці, а Панькуш виконував роль посередника: створював акаунти в месенджерах, обмінював криптовалюту на готівку та передавав її організатору схеми. Схема діяла з січня 2024 року, коли Панькуш передав прикордоннику вимогу про щомісячну виплату 5 тис. доларів   та одноразовий платіж у 350 тис. доларів. Упродовж кількох місяців прикордонник перерахував загалом 358 тис. доларів, однак у лютому 2024 року заявив про брак коштів. Після цього Панькуш неодноразово погрожував йому розголосом компромату. У березні прикордонник звернувся до правоохоронців, і згодом Панькуша затримали 27 квітня 2024 року у Львові. Між прокурором САП та Панькушем було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою провину за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК  та зобов’язався співпрацювати зі слідством, надаючи викривальні показання проти організатора схеми та прикордонника. Прокурор врахував щире каяття Панькуша, його активну співпрацю та відсутність судимостей. Суд призначив Панькушу покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але звільнив від відбування строку з іспитовим терміном у 3 роки. Серед пом’якшуючих обставин: інвалідність III групи, наявність малолітньої доньки, догляд за матір’ю-інвалідом II групи та волонтерська діяльність у благодійному фонді. З внесеної за Панькуша застави у розмірі в три мільйони гривень два буде перераховано на підтримку Збройних сил України через проєкт UNITED24. Решта повернеться заставодавцю. Прикордонник наразі отримав підозру у наданні хабаря за ч.1 ст.369 КК. Цікаво, що НАЗК не перевіряє, звідки в нього знайшлося 358 тис. доларів. При цьому офіцер СБУ має підозру за ст.368 КК. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

ABSOLUTION: Начальник управління ДСР Нацполіції Закарпаття Сергій Химич, якого звільнили за допомогу голові "земельного офісу Києва" Денису Комарницькому втекти до Відня, приховав інформацію про бізнес дружини з декларації. Дружина посадовця Катерина Мамай – 17 років працювала в системі МВС на "скромній" посаді спеціаліста. Це вся інформація. Навіть в її деклараціях ви не знайдете конкретики. До того ж, вони дуже фрагментарні та в них є значні порушення (що ніяк не бентежить НАЗК). Вона була доцентом кафедри "Управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності" МАУП. Зароблені "статки" дозволили жінці не тільки відкрити благодійний фонд "Благодійний фонд "Країна Добро Ти", але й дві фірми. Для початку розповімо про фонд. Його створили у Києві 29 квітня 2022 року, вже коли ворога відкинули назад (вул. Кирилівська, 12 /телефон: +380674261313). У фонді працює офіційно одна людина, хоча на сайті є піарниця Ольга Назарук та представник фонду у  Гватемалі (?) Вікторія Яницька. Цікаво, що пані Мамай не тільки використовує зв'язки чоловіка в Нацполіції для власних "благодійних заходах", де присутні правоохоронці. Катерина Мамай на своїй сторінці в Instagram активно рекламує магазин тканин Zatyshok Group та агенцію Be Trend. Що цікаве, вони обидві знаходиться в Ужгороді, куди переїхала родина посадовця після призначення. Для початку Zatyshok Group оформлено за ТОВ "Затишок Груп". Цю компанію зареєстрували в Києві на вул. Русової Софії, будинок, 5б, кв. 12. Фірму засновано 24 квітня 2022 року (тел. +380501350313). Офіційний засновник – Матусевич Сергій Володимирович з капіталом у 100 тис. гривень. Директором фірми була київська декоратор Галина Галючек, а з 17 січня 2025 року стала Катерина Мамай. Дійсно, все здається дуже логічним, але експоліцейська Мамай сама викрила себе в тому, що вона є реальним бенефіціаром цієї компанії. По-перше, Галючек, переставши бути директором фірми, де працює теж одна людина (дружина голови управління ДСР), раптово переїхала до Ужгорода. Компанія з Києва також відкрила в Ужгороді шоурум на вул. Карпатської України, 15. Щодо київської адреси даних немає. При цьому сама Катерина Мамай на аккаунті @zatyshok.group в Instagram вказувала, що має причетність до. відкриття бренду – це було ще 13 червня 2024 року, що підтверджують скріншоти. Це все показує, що жінка мала бізнес у 2024 році, тому Сергій Химич мав обов'язок декларувати цю інформацію. Його посада в ДСР дає йому розуміння поняття економічний злочин. Ще один бізнес Катерини Мамай – івент та маркетинг агенція з Ужгорода Be Trend. Судячи з публікацій на аккаунті фірми, вона почала працювати також влітку 2024 року. При цьому на сторінці @betrend.agency.ua не вказано, на яке ТОВ оформлена ця агенція і чому Катерина Мамай є її представником. Але, як бачите, Мамай активно піарить свою організацію у вигляді знижок на проживання: учасники форуму можуть скористатися знижкою -15% за промокодом "Країна Добро Ти". Мова йшла про гіпноз, астрологія, йога чакр, коучинг, лекції від експертів. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів? "Мусорське" інфоциганство Як видавати себе за благодійника Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у  ВТС (Bitcoin). До виводу коштів причетний Броніхін Даніїл Олександрович (громадянин РФ). Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 тис. USDT виведені активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 тис.  USDT було виведено на гаманець який безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами, частинами було виведено на гаманець приватної особи. З якої, 7 частинами, упродовж 2 місяців на гаманець Громова надійшли кошти у сумі 46,65 тис. USDT. Наразі відомо, що Громов залишив територію України у пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального правопорушення громадян Громова, Єфімчук та Джоєва. Справа зареєстрована в реєстрі досудових розслідувань за № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК. Чому слідство не порушувати питання в причетності самого Кисельова до імітації злочину задля того, щоб уникнути зобовязань перед своїми партнерами? Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Додамо деталі цієї справи: 5 травня 2023 року Максим Кисельов звернувся до кіберполіції з заявою про нібито вчинення злочину. Як поінформував чиновник правоохоронців, з червня по грудень 2022 року він купував віртуальні активи і зміг заощадити близько 700 тис. доларів. Вкладати кошти в криптовалюту йому начебто порадило знайоме подружжя – Олег Громов і Віта Єфімчук. Зі слів заявника, доступ до електронного гаманця Ledger мав він сам та його дружина, проте так звані сіт-фрази (близько 24 кодових слів, які допомагають відновити гаманець у разі його втрати) могли бути відомі Громову, котрий допомагав з налаштуванням. Історія зв’язку високопосадовця з Громовим та його цивільною дружиною – досить цікава. Як згодом розповів голова ДВС на допиті у слідчого, у квітні 2021 року, повертаючись з відпустки на Сейшельських островах (примітно, що спочатку у своїх свідченнях пан Кисельов заявив, ніби відпочивав у Катарі), у літаку він та його дружина Олександра Горяєва познайомились із подружжям, котре займалось торгівлею криптоактивами. Після вторгнення Росії на територію України, Кисельов залишився в Україні, а його жінка та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя. Родина Кисельова не просто виїхала з країни як біженці. За попередньою інформацією родина придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де зараз і мешкає родина простого українського держслужбовця! Через те, що НБУ встановив обмеження по банківським карткам та переказам, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним грошові кошти для життя в Європі. Це при тому, що на дружині зареєстровані 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією знаходиться півмільйона доларів. У звʼязку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на Віпапсе, щоб надалі переводити на рахунок своєї сімʼї грошові активи без встановлених лімітів. Щоб родина не померла з голоду, в Іспанії в шикарному маєтку, Кисельовим "було переведено у віртуальні активи всі заощадженні грошові кошти нашою родиною на загальну суму 700 тисяч доларів". 28 квітня 2023 року дружина вирішила скористуватися криптогаманцем, "та виявила відсутність на криптогаманцю віртуальних активів". Горяєва зателефонувала Громову, розповів про вказану проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулась транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 тис. USDT. З гаманця невідомої особи було здійснено три вихідні транзакції: 1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance — 60000 USDT (TRC-20). 2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець — 10 USDT (TRC-20), ймовірно була здійснена тестова транзакція задля перевірки реквізитів. 3.  08:49 14.02.2023 на приватний гаманець — 587 074.488377 USDT (ТRC-20). Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що: 60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джиоєв Дмитро, 1975 року народження. З приватного гаманця на який надійшло 587 тис. USDT було здійснено сім транзакцій 1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець — 54,31 тис. USDT (TRC-20). 2. 08:01 15.02.2023 на приватний гаманець — 107,85 тис. USDT (TRC-20). 3. вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 з приватного гаманця який зареєстровано на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) —  59,94 тис. USDT (TRC-20). 4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Зотов Кирил Олександрович (громадянин РФ) — 100 тис. USDT (TRC-20). 5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Михайлов Олександр.Олександрович  (громадянин РФ) — 184 329,14 USDT (TRC-20). 6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 — 0.184329 USDT (TRC-20). 7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець — 200 532.842455 USDT (TRC-20).

У в.о. директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Максима Кисельова, який до того обіймав посаду очільника департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції, знайшли недостовірні відомості на суму 2,7 млн гривень.  Це виявило НАЗК після завершення повної перевірки декларації посадовця декларації за 2023 рік (виправленої). Кисельов занизив площу квартири дружини в Києві (77,6  замість 82,3 кв. м) та не вказав вартість садового будинку в Обухівському районі Київської області (426,6 тис. грн), обравши «Не відомо», хоча дані доступні в реєстрі. Посадовець задекларував дохід від продажу криптовалюти у розмірі 2,7 млн грн, але департамент кіберполіції та компанія Nest Services Limited не підтвердили ці операції. Кисельов заявив, що ним керували треті особи, які його обманули, однак документів не надав. У декларації вказано корпоративні права дружини в адвокатському об’єднанні «КМ Практик», яке не має статутного капіталу, а також її статус як бенефіціара, що не підлягає декларуванню. Також Кисельов вказав фінансове зобов’язання в 90 тис. грн за оренду авто, хоча сума не перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів. Криптовалютний скандал: Реальність чи шахрайство? Особливу увагу НАЗК приділило криптовалютним активам. Кисельов задекларував: - 647 065 Tether (USDT) вартістю 23,66 млн грн; - 3190 PALA вартістю 233 грн; - 7853 UTRON вартістю 23 789 грн; - 0,507 USDT вартістю 19 грн. Однак за вказаними публічними адресами криптовалюта відсутня, що підтверджують кіберполіція та Nest Services Limited. Кисельов стверджує, що став жертвою шахрайства у 2023 році, а операції проводили треті особи. Ця справа розслідується, але без документів НАЗК не може ані підтвердити, ані спростувати ці активи. Генератор і сережки Кисельов задекларував генератор вартістю 627 тис. грн, куплений у 2022 році за готівку без документів, і ювелірні сережки дружини (PAMELLATO, 134,69 тис. грн) з 2019 року. Підтвердити ці дані не вдалося через відсутність доказів. Сума недостовірних відомостей підпадає під ч. 1 ст. 366-2 КК. Кисельов пояснює порушення необізнаністю та діями третіх осіб, але НАЗК відкинуло ці аргументи через відсутність підтверджень. Відсутність ознак незаконного збагачення чи конфлікту інтересів звужує справу до декларування недостовірних даних. В мережі є інформація, що дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 тис. доларів (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Денис Комарницький, ексдепутат Київської міськради часів мерства Леоніда Черновецького. після отримання підозри та оголошення у розшук, зміг виїхати з України до Відня. Він розпочав судову тяжбу в апеляційній палаті ВАКС. Через адвоката Тетяну Гончарюк оспорює арешт коштів, що були вилучені з індивідуальних банківських сейфів під час обшуків в рамках справи "Чисте місто". Мова йде про 2,49 млн доларів, які знайшли у банківських сховках. Ці гроші, на думку слідства, належать безпосередньо "Комару" Наразі з Комарницьким оскаржує арешт готівки Чабан Ксенія Олександрівна, що зазначена у апеляційній заяві як власник 1,68 млн доларів, її інтереси в суді захищає адвокат Богдан Довгань.

Помічник-консультант в.о. міського голови Рівного Тарас Максименко має бронь до кінця літа. Забронювали його, бо він директор ТРЦ «Happy.mall». Забронювали і Романа Куриса – власника цього ТРЦ, забудовника мікрорайону «На Щасливому» і кума мера Віктора Шакирзяна. Happy.mall має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Торговельний центр належить ТОВ «Хеппі.Мол». Власники фірми – забудовник мікрорайону «На Щасливому» кум мера Роман Курис та його дружина Олена Курис. Тарас Максименко має бронь до 23 серпня 2025 року, але хто його забронював невідомо, бо бронювався через «Дію». Курис теж має бронь до 23 серпня. ТОВ «Хеппі.Молл», яке є власником торговельного центру з такою ж назвою, має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Про це у відповідь на наш запит повідомила Рівненська обласна державна адміністрація. «Підприємство було визначено критично важливим на основі критеріїв, зазначених у підпунктах 4, 5, 6 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76» – зазначили у відповіді. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Дружина начальника ДСР Нацполіції Закарпаття Сергія Химича, якого звільнили за допомогу голові "земельного офісу Києва" Дениса Комарницького втекти до Відня, попри свій бізнес (про який буде далі) займається ще інфоциганством... Колишня поліцейська після звільнення різко кинулося у бізнес-сферу. Гіпноз, астрологія, чакри... І це колишня доцент МАУ... 😆

Легалізація Lechmar: контракти Міноборони У Польщі після скандалу з закупівлями підривачів для ЗСУ було засновано благодійну фундацію «Лехмар», яка оголосила збір позашляховиків для України. Невідомо, скільки всього і кому ця фундація передала. Але у себе на сайті похвалилася подарунками: по два позашляховики для Державної прикордонної служби, Міноборони і Нацгвардії. На початку грудня в Києві було зареєстровано ТОВ «Лехмар Київ». Його основними власниками стали представники польської материнської компанії Марта Ковальчик і Анджей Пекала. Півтора відсотка статутного капіталу української ТОВ відійшло непублічним бізнесменам із Києва — братам Сергію і Олегу Єрьоміним. Раніше один з Єрьоміних нібито служив у СБУ, інший - у ГУР, і начебто керівник прикордонників Сергій Дейнеко знайомий із ними особисто. У Сергія Єрьоміна є ще одна компанія — ТОВ «Спецекспоресурси», основним видом діяльності якої є «виробництво зброї і боєприпасів». Директором цієї фірми, як і «Лехмар Київ», є Костянтин Бучок. Єрьомін і Бучок також присутні у «БФ «Душа та серце з Україною!», перший як співзасновник, другий знову як директор. Цікавий факт - Сергій Єрьомін записаний як «Сергій Єрьомкін», однак адреси реєстрації збігаються. cпівзасновником цього фонду є ще один благодійний фонд - Nadační fond rozvoj budoucnosti Ukrajiny з Чехії. У цьому місці не падайте: вищезгаданий організатор 1,5-мільярдної оборудки з «Львівським арсеналом» Олексій Хорошаєв очолює наглядову раду цього чеського фонду, а раніше був і у числі його фундаторів. Сергій Єрьомін зі схеми «Лехмару» є чинним співзасновником благодійного фонду разом із чеською благодійною організацією, посадовою особою якої є Хорошаєв зі схеми «Львівського арсеналу».

Володимир Орлов, що обіймав посаду 1-го заступника голови Дніпропетровської ОДА та обвинувачується в хабарі в 200 тис. доларів, має дуже цікавих друзів в державних органах влади, про яких ми розповімо вже найближчим часом. Хто допомагав Орлову заробити мільйони на державній службі? Скоро все дізнаєтесь ➡️ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com