东南亚安危曝光｜西港日记

3名柬埔寨人越境泰国，1人遭击毙、2人在逃！ 泰国尖竹汶府邦喃隆县东吉村发生一起枪击事件。当地村卫队在巡逻时发现3名可疑男子，要求其停下接受检查时，对方拒捕并逃入树林。 在村卫队展开搜捕期间，1名嫌疑人挥刀企图袭击副村长，遭副村长开枪还击当场身亡，其余2人乘乱逃脱。 警方在死者随身背包内发现了摩托车钥匙、偷车工具及吸毒器具，未发现身份证明文件。警方初步推测，死者及同伙为非法入境的柬埔寨籍人员，近期频繁在当地流窜盗窃摩托车。 目前死者遗体已送医待查，警方正全力追捕在逃人员。

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#群友爆料：今晚马来西亚大行动，大家没事不要出去乱逛，联合执法，查毒驾，酒驾，电子烟，追查通缉人员。 执法行动通告 行动类型：酒驾稽查 + 综合临检 日期：2026年7月4日 时间：晚间23:00 至 次日凌晨05:00 本次为大规模联合执法，严查酒驾、毒驾、违规电子烟，以及追查通缉人员、在案调查人员

#科普：提现虚拟币时被冻结原因 常见原因

1. 收款地址被风控系统标记为高风险（最常见） 收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。 地址曾被区块链风控平台（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等）标记。 即使你本人不知道，只要地址历史存在风险，也可能触发风控。 2. 交易链路存在风险 虽然你的钱包是安全的，但资金流向中经过了高风险地址，例如： OTC（场外交易）购买的USDT来源不明； 曾经过多个中转钱包； 与被冻结的钱包存在资金关联。 3. 大额提现触发人工审核 如果提现金额较大，或者： 新设备登录； 新增提现地址； 短时间内频繁提现； 异常登录IP； 都有可能触发人工审核。 4. 合规（AML）检查 欧易作为合规交易平台，需要履行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。一旦系统评分较高，就会暂时冻结提现进行审核。 为什么客服说48小时？ 很多情况下，48小时属于标准人工审核时间。 审核内容可能包括： 核查提现地址风险评分； 检查账户是否存在异常登录； 核实资金来源； 判断是否需要进一步提交资料。 如果审核没有问题，一般会恢复提现。

如果审核不过怎么办？ 客服可能要求提供：资金来源证明，OTC购买记录，转账用途说明，钱包所权有证明，身份认证资料，极少数情况下，如果涉及司法机关调查或监管要求，审核时间可能会超过48小时。

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#国内资讯：中国上海警方捣毁“开店创业”诈骗团伙 8000余人上当！ 近日，上海警方通报，成功捣毁一个以“开店创业”为名，实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额超过1500万元，受害者多达8000余人。

今年年初，上海市民肖女士在网上看到一则“宅家创业、月入过万”的广告，于是她按广告说明支付了3980元的“合作费”，参加了所谓的线上“开店培训班”。很快，肖女士发现，培训班的教学内容与实际经营模式完全不符，承诺的大额收益也远未兑现。肖女士退款无果，意识到可能被骗，向警方报案。民警调查发现，肖女士网店内的订单多为虚假交易，且买家账号存在明显关联。 上海市公安局青浦分局刑侦支队民警 张嘉暐：嫌疑人会通过把自己公司包装的一些账号，上面的盈利成果案例发给被害人看，博取他们的信任。嫌疑人会冒充客户，在被害人的店里进行虚假下单，造成一个开店即盈利的假象。 警方介绍，该团伙通过虚假下单，伪造“开店即盈利”的假象，并通过编造的“成功案例”推销2680元、3180元、3980元等不同价位的“运营套餐”。遇到有受害人要求退款时，就以各种理由拖延、拒绝退款。 经进一步调查，警方锁定了一个盘踞在江西赣州市的诈骗团伙。很快，上海警方与当地警方一起，展开集中收网行动，共抓获27名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额超1500万元，被害人达8000余名，遍布全国。

目前，李某、朱某等4名主犯因涉嫌诈骗罪被依法批准逮捕，其余23名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

#网友投稿：在东南亚打拼三年，正当柬埔寨局势混乱、人心惶惶之时，我依然信任最好的兄弟，和他们一起风雨兼程，投奔那最艰苦难熬的地方。 兄弟们被安排去老挝色贡省工作，大家也都很听话，知道老板们现在也在撑，没给老板添麻烦。没钱的时候，我们从家里调资金，买衣服、洗漱用品，只希望能安稳工作，争取做出成绩，改善生活，补偿兄弟们的付出。 可好日子没等来，反倒是一锅端。事情发生后，幕后老板不闻不问，避而不答，责任人也一个推一个。连我最信任的同伴都开始消极，整个局面变得十分棘手。人在做，天在看。经历这场风波，我终于明白，别说孤注一掷了，在东南亚，没有谁能真正靠得住，最终能相信的，只有自己。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#泰国资讯：春武里检查波稳中国投资项目：缅甸工人逃入树林，中资商铺提前停业引关注 泰国春武里府是拉差县行政部门日前联合相关执法机构，对波稳（Bo Win）地区一处由中国资本投资的项目展开检查。此次行动源于当地居民持续投诉，称该区域大量悬挂中文招牌，并担忧外国资本持续进入，挤压泰国民众的就业及经商空间。

据了解，执法人员抵达现场开展检查时，数十名缅甸籍劳工突然逃往项目后方树林，现场一度出现混乱，但执法人员最终未能控制任何逃离人员。 与此同时，周边多家由中国人经营的商铺在检查开始前已统一暂停营业，引发外界关注。有当地居民认为，相关商户可能提前获悉检查消息，因此选择暂时停业避检。 其中，一家中国餐馆成为执法重点关注对象。据悉，该餐馆主要通过微信（WeChat）接受订单，服务对象以中国顾客为主，菜单中甚至包含眼镜蛇（Cobra）等野味菜品，引起执法部门关注。 不过，根据7月3日公布的检查结果，涉事项目目前已完成合法注册，主要股东均为泰国籍人士，并依法签订了面积31莱、租期30年的土地租赁合同。执法部门暂未发现存在利用泰国人代持股份（Nominee）规避法律的违法行为。 尽管此次检查未发现违法持股情况，但缅甸劳工集体逃离现场，以及多家中国商铺同步停业等情况，仍在当地社会引发广泛讨论。有关部门表示，未来将继续加强对外国投资项目、外籍劳工及商业经营活动的监管，确保各项经营活动依法合规进行。

此外，相关部门已要求项目方拆除现场所有中文招牌，并更换为符合规定的标识，以减少争议并符合当地管理要求。

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#日本新闻 7名中国籍男子在日本落网！ 近日，日本警方侦破一起涉嫌为跨境网络诈骗集团提供洗钱服务的案件，先后逮捕7名中国籍男子。警方指控，该团伙涉嫌利用日本企业银行账户转移诈骗所得，并通过伪装正常国际贸易货款等方式掩饰资金来源，涉案资金累计约2亿日元。 据日本警方介绍，案件起因于一名美国受害者遭遇网络诈骗，被骗汇出约2800万日元。涉案资金汇入日本境内一家企业银行账户后，短时间内被迅速拆分、层层转移，疑似通过多个账户完成“洗白”操作，以逃避执法部门追查。 调查显示，44岁的中国籍男子林军（Lin Jun）被认为是该团伙的核心成员之一，涉嫌负责管理涉案银行账户、调度资金流向，并协调资金转移工作。目前，林军及另外6名中国籍嫌疑人已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。 警方进一步调查发现，涉案企业账户在约半年时间内累计流入资金约2亿日元，怀疑这些资金不仅涉及本案美国受害者被骗款项，还可能与多起跨境电信诈骗、网络诈骗案件有关。目前，日本警方正持续追查资金来源、流向以及是否存在更多涉案人员，并与相关国家执法机构展开合作调查。

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#柬埔寨新闻 今年上半年至少1.1万名印尼公民申请离开柬埔寨，人数较去年翻倍 2026年7月3日报道，自2026年1月至6月，至少有1.1万名印度尼西亚公民申请离开柬埔寨。这一现象发生在柬埔寨政府大力开展打击网络诈骗犯罪专项行动之后。 印尼外交部公民保护司负责人表示，与2025年相比，申请返回印尼的本国公民数量已增加一倍。

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#越南新闻 越南富国岛破获网络诈骗案：4名中国籍男子非法入境被捕 越南边防部队逮捕了4名中国籍男子，他们涉嫌非法入境越南，并前往富国岛参与一个有组织的网络诈骗团伙活动。 据越南有关部门介绍，执法人员在白汪港（Bãi Vòng Port）开展联合巡逻和移民检查时，发现一辆准备登上开往河仙（Hà Tiên）的货运渡轮出租车。由于该渡轮仅允许运输货物，不允许搭载乘客，执法人员随即对车辆进行了检查，并在车内发现了4名外籍人员。 初步审讯中，4名嫌疑人承认，他们此前从柬埔寨非法进入越南，随后前往富国岛，准备参与网络诈骗活动。 调查人员表示，该团伙与警方正在侦办的一起针对富国岛地区外国人经营高科技网络诈骗团伙的案件有关。目前，警方正在继续追查其他涉案人员，并进一步扩大案件调查范围。 越南执法部门指出，网络诈骗团伙正日益呈现跨境运作趋势，因此加强国际执法合作和提升公众防范意识显得尤为重要。

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#网友投稿 我兄弟6月份从柬埔寨到越南胡志明，刚到没多久就出事，被越南公安抓了。 这个越南老女人打着自己认识大官、花钱捞人的名义办事。谈好价格后，要求我们一次性付款，还说越快越好。 收完钱后，她就一直拖延，什么事都不办，就是一个字：让人等。过了几天，她又谎称自己被公安抓走失联了。我们自己也通过越南朋友去公安局打听消息，根本没有这回事。 她专门坑身边的熟人，大家远离这个越南老女人，不要轻信花钱走关系。各位朋友提高警惕，谨防同类骗局。 以上内容属实，全程有完整证据留存。今天先对你警告，看到后联系你身边的朋友来处理事情。仅限三天，超过三天不主动联系，直接全部曝光出来。

#缅甸资讯：美方接触缅军谈清剿诈骗园区，25个组织齐声反对 7月2日，缅甸25个民间组织公开反对美国与缅甸军政府围绕诈骗园区问题接触，认为不应该把军政府当成反诈合作伙伴。

这些组织表示，缅甸诈骗园区长期在边境地区扩张，背后牵涉军方盟友武装、地方势力和跨国犯罪网络，问题并不是简单派人去清场就能解决。 他们担心，如果美国以打击网络诈骗为由与缅甸军政府合作，反而会让军政府借机洗白自己，把自己包装成“打击诈骗”的一方。 组织方面强调，真正要打击诈骗园区，重点应该是追查保护伞、切断资金链、救出被困人员，而不是让军政府重新获得国际合法性。

这起争议也让缅甸诈骗园区问题再次受到关注。虽然缅军近来不断宣称要清剿诈骗中心，但外界一直怀疑这些行动只是表面动作，真正的幕后利益链并没有被动到。

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#网友投稿 #是福是祸都躲不过   在柬埔寨待了一年半多，一直在私人小赌场里面做的现场管理一职，我们公司于今年4月17号正式把在柬埔寨的赌场关闭，赌场正式结业关闭后。 虽然暂时没有工作和收入，但终于可以不要再提心吊胆的操心被柬埔寨政府查封后抓了遣返。

在柬埔寨赌场里面工作的这一年半多也有些小积蓄，也见识到一些中国人因为赌落得家破人亡，最后卖自己卖亲戚朋友的不在少数，以此为戒可以娱乐但绝不赞成无克制无脑的去赌博。 柬埔寨的赌场停业后 公司还养着我们这些中国籍的员工，我们于2026年5月28日从金边转机到新加坡然后再飞斯里兰卡科伦坡，没有保关都是正常入境，也没有遇到刁难卡关之类的事情发生。去科伦坡之前我也搜索了不少新闻和斯里兰卡的群组，多数爆料的帖子都是环境好安全有利于办公上班赚钱的。 来到科伦坡已经一个多月，我们公司在这边新开的小赌场也已经试营业20多天了，刚开始没什么生意也没太多人来，偶尔有客人来玩几个小时都是公关从外面带来的熟人。像我们这种新开在科伦坡的地下小赌场本身风险就高，从我个人角度来讲不希望太多人来玩，如果来往的人员太多太杂被政府端掉的概率会很高，虽然公司有买通当地政府某些部门的官员，但也没有绝对的安全。

现在希望就着斯里兰卡的好环境能多赚多存一段时间的钱再回国，是福是祸都不好说，但从目前总体情况来看还都是向好的方向发展中。

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