东南亚安危曝光｜西港日记

#网友投稿 富力A7全楼栋临时封锁，只进不出 宪兵、移民、警察联合封死A7所有出入口，外人可以进入楼栋配合核查，内部住户暂时不能外出。 富力门口桥也封了 旁边广东海鲜城很多宪兵

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#泰国新闻 泰国武里南拦截非法运送中国人车辆，8人被捕 6月25日，泰国公路警察在武里南府南荣县展开拦截行动，查获一个涉嫌非法运送外国人的团伙。 警方在24号公路附近设卡监视时，发现两辆可疑车辆一前一后行驶，车内载有多名疑似外国人。 检查发现，车内共有6名中国人无法出示合法入境文件，随后警方将2名泰国司机和6名中国人一并控制。 两名泰国司机初步供认，他们受雇前往乌汶边境地区接人，再将中国人送往巴吞他尼府，每趟可获得8000泰铢报酬。 警方表示，两名泰国人涉嫌协助非法入境外国人藏匿和转运，6名中国人则涉嫌未经许可入境、居留及逾期居留。 泰国警方称，此次行动是打击非法运送外国人和跨境犯罪网络的一部分，后续将继续追查背后组织和相关人员。

#网友投稿 我和这位临时合伙人阿阳是去年在斯里兰卡科伦坡买卖烟酒的时候认识的，他是去年从柬埔寨来到的斯里兰卡，因为聊得来又有生意买卖上的利益关系在，平时我们称兄道弟就走的比较近，一起吃饭打牌相互介绍生意。

在6月17那天他联系我说他手里有一大批从国内走私到斯里兰卡保真的中华软包烟，他想快速出手变现价格低点都没有问题，具体数量是195条，说我这边如果能找到买家一次性购买完给我全款里面18%的分成，可以随时带买家来抽验烟的真假。我在斯里兰卡待的时间也比较久，有认识结交很多各行各业的朋友们，有能力且冒着风险一次性买完这195条烟的人无非是烟酒商各大小公司老板或各个大小盘总们。 经18%分成的诱惑我对此事很上心，前后一个星期在我的交集圈子里面到处找买家，不负有心人在23号找到一位老总买家，让其助手成功验货后当场付现金给我合伙人80%的货款，剩余20%的货款是转u给我的。高高兴兴完成这单交易后我被合伙人阿阳叫去他们家里吃饭。就在吃完饭我打算把剩余2%货款的u转给他时这货临时变卦，说什么付给他的现金拿去换汇的话有汇率损耗再加上他一些杂七杂八的成本只能给到我10%，原本商定好的这单18%的分成我能赚个7千多u被他一下临时变卦少了将近一半，我不可能答应，后面就在他家吵起来了他还摔东西想打我。就在我打开手机把剩下2%的货款转给他时这货抢我手机想把钱全部转走，这是是万万没想到的，最后他把我手机都摔坏了我也没有转给他就马上跑出他家离开。 东南亚这一年多严打把很多妖魔鬼怪从缅甸老挝柬埔寨都慢慢逼到来了斯里兰卡，之前的斯里兰卡大环境很好，做生意从来没遇见过这种无诚信还做违法伤人抢手机抢钱的人。

接下来这种事情估计会在斯里兰卡发生的越来越多，毕竟每个月都有不少从东南亚其他国家混不下去的犯罪分子流入斯里兰卡不。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#网友曝光 #马来西亚 #诈骗团伙头目 #张良 姓名：张良 外号：汪洋 湖北恩施籍网络诈骗盘总，长期从事网络诈骗活动，主要从事美国股票，美国精聊 张良，你知道我是谁，现在我给你最后一次机会，不要像老鼠一样躲躲藏藏，该面对的事情迟早要面对，不要错过最后的改过自新机会！ 别以为在马来西亚侥幸逃脱，换个地方，就能当以前发生的一切没发生过。当你的犯罪事实没有发生过，人在国外不代表事情结束，更不代表没人关注。 你的事情已经不是小打小闹那么简单，相关资料和你的手机我都已经整理好上交给国内相关部门。 我今天把话放这里，给你最后 3 天时间，这是给你最后的机会。 有些路，走出去容易，回头就没那么简单了，比如说，你给家里人汇款的 100 多万，仅此一项足够让你家里人到相关部门喝茶了，同时也能让你的老板烂泥缠身，我相信你的老板能够看得懂这 100 多万的含义！

#网友分享：2026年帮信罪量刑红线明确 这三种行为可能面临刑事处罚 出借银行卡、帮助他人转账，不少年轻人以为只是赚点外快，结果钱没赚到多少，反而留下案底，甚至面临刑事处罚。

一、支付结算流水超过二十万元 按照帮信罪相关认定标准，帮助他人收款、转账或“跑分”，支付结算金额达到二十万元以上，就可能触碰刑事红线。 即使本人只拿到几百元好处费，只要涉案流水超过二十万元，同样可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 二、违法所得达到一万元以上 通过出租、出售银行卡、手机卡或支付账户获利，违法所得达到一万元以上，也可能被认定为情节严重。 不要以为自己只是提供账户、没有直接参与诈骗，就能逃避责任。只要明知对方从事违法犯罪活动，仍然提供帮助，就可能涉嫌帮信罪。 三、帮助对象造成严重后果 即使流水和获利没有达到上述标准，如果被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，提供银行卡、转账通道或技术支持的人，同样可能被追究刑事责任。

目前各地持续严打“跑分”和出租银行卡行为，一旦涉案流水突破百万元，案件性质通常更加严重，争取缓刑的难度也会明显增加。

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#越南资讯：胡志明市连续捣毁外国犯罪团伙藏匿窝点 多名中国公民涉案 越南胡志明市公安局持续加大对跨国犯罪的打击力度。近日，警方连续捣毁多个外国犯罪团伙藏匿窝点，发现大批外国人租住酒店、公寓及民宅，涉嫌从事跨国网络诈骗活动，并查出多名国际通缉人员。

据越南警方6月24日通报，胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮（Nguyễn Hồng Thảo Nhi）、26岁的范青山（Phạm Thanh Sơn）、22岁的张氏碧簪（Trương Thị Bích Trâm）及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留，涉嫌“组织他人在越南非法居留”。 警方介绍，近期侦破的多起案件显示，一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式，在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点，准备或实施跨国网络诈骗活动。其中，共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。 调查发现，部分越南本地人员受利益驱使，与境外犯罪组织相互勾结，负责租赁整栋住宅、公寓及酒店，为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持，并故意不为入住人员办理住宿登记，以逃避执法机关监管。 其中，阮红草妮租赁了位于协平坊（Hiệp Bình）的一栋住宅，每月租金达4500万越南盾，租期两年，并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时，在该住宅内发现42名中国公民，其中4人为非法入境人员，同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。 此外，本月初警方检查位于平阳坊（Bình Dương）的Emerald Gold酒店时，发现82名中国公民居住其中。调查显示，范青山负责租赁并改造酒店，为大量外国人提供住宿，并安排房间、雇佣服务人员，即使明知部分人员居留手续存在问题，仍持续提供协助，每月非法获利数千万越南盾。 另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式，在胡志明市多个公寓租赁房屋，随后安排大批外国人，主要为中国公民入住，其中包括非法入境人员。警方调查时，多名外国人供述，他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。 警方表示，自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来，国家安全调查机关已立案侦办8起案件，起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人，涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。

越南警方提醒，任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息，或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为，都可能涉嫌刑事犯罪，并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务，切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。

#国际新闻 美国从一个柬埔寨诈骗网络缴获127,271枚比特币。内幕信息 2026年6月23日，美国财政部宣布对与柬埔寨王子集团（Prince Group）有关联的更多个人和实体实施制裁，将打击范围进一步扩大。美国官员表示，这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合行动。

与此同时，美国司法部正在推进一项创纪录的资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。 据了解，本次行动的核心人物为柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，王子集团以房地产、银行、酒店及航空等合法业务为掩护，长期运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。 根据美国司法部此前公布的起诉书，犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者投资，并通过复杂的资金流转渠道完成洗钱。据统计，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗网络造成的损失就超过100亿美元，同比增长66%。 此次制裁行动共涉及146名个人和实体，其中包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等关键成员。 美国财政部指出，胡晓伟被视为陈志的核心助手和“二号人物”，长期负责集团海外公司运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，新加坡、日本及美国均在对其相关资产和商业网络展开调查。 另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为王子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与集团相关的洗钱调查存在密切关联，目前已离开新加坡。 调查显示，该犯罪网络通过遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的公司架构运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币渠道进行资金转移和资产隐藏。 美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对该集团采取限制措施，并指控其在2021年至2025年期间涉嫌洗钱超过40亿美元非法资金。 除了金融诈骗外，美国执法部门还指控该网络涉及强迫劳动和人口贩运。调查人员称，大量人员被以高薪招聘名义诱骗至东南亚诈骗园区，随后遭到限制人身自由，被迫从事网络诈骗活动。 截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区的执法机构已参与相关调查。新加坡方面累计冻结或查封与案件有关的现金及资产价值已超过6亿新元，包括豪宅、游艇、豪车、名表及金融账户等。 王子集团案件不仅是一起跨国诈骗案件，更揭示了现代网络犯罪组织如何利用合法企业、离岸金融体系、加密货币和国际资本网络进行全球化运作。

随着各国联合打击力度不断升级，未来可能有更多相关人员和企业被纳入调查及制裁范围。

#缅甸重磅新闻： #AYA银行客户数据遭窃 黑客威胁暗网出售 🟥 缅甸AYA银行客户数据遭黑客组织LAPSUS$窃取。该组织曾攻击微软、英伟达等巨头，现威胁称若银行未在7月8日前与其联系，将在暗网公开出售这些数据。 据黑客公布的文件树截图，泄露数据可能包含客户银行卡信息、员工薪资单、分行资料及交易记录 专家警告，若数据属实，用户不仅面临资金被盗风险，还可能遭遇精准诈骗和身份盗用。 此前今年4月，已有部分AYA Visa卡用户在未经授权下被扣款，银行当时称系外部平台漏洞所致，并已安排退款。目前尚不清楚两起事件是否相关。 截至6月25日，AYA Bank尚未就本次事件作出官方回应。

#泰国资讯：沙缴府移民局联合边境安全部门开展打击行动 逮捕2名非法入境中国籍人员 6月24日16时45分，泰国沙缴府移民局联合边境安全部门开展专项执法行动，成功逮捕2名涉嫌非法入境的中国籍男子，并依法移交警方进一步处理。

此次行动由沙缴府移民局局长伦·通蒙上校、副局长克里萨纳·格林卡宗中校以及移民局督察汶立·蓬考中校统一指挥，由移民局侦查组（行动组2）联合边防游骑兵第1201连共同执行。 行动中，执法人员在沙缴府阿兰亚帕贴县（Aranyaprathet）巴莱镇（Pa Rai）2090号公路（Dong Ngu－Pa Rai路段）附近成功截获并逮捕2名中国籍男子。 经初步调查，两名嫌疑人涉嫌以外国人身份未经许可非法进入并滞留泰王国境内，涉嫌违反泰国《移民法》相关规定。

行动结束后，执法人员已将两名嫌疑人及相关证物一并移送至空勒警察局（Khlong Luek Police Station）侦查人员依法办理后续法律程序，案件正在进一步调查处理中。

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#群友投稿：曝光下这个女的。 外号：琳琳。泰国人，老妈云南人，老爸泰国人。专门在Tk账号包装成高端美女，专门找有钱的金主，有钱就能睡，三点完全变形。

刚开始认识我的时候，说要一个70000人民币的包，我就没管她了。她后面自己来柬埔寨拜林，应该是让别人包养到期了，就联系我说来找我。结果在一起50天，我有拿2000多零花钱给她，然后她回泰国，我又拿5000美金给她。 在一起的时候，跟我说之前谈了两个福建人，还给她在清迈买套房，还有保时捷。现在跟前男友还有联系，就是图上宝马哥，车牌777。这个听她说，在曼谷买了一套3000泰铢房子，目前宝马车给她用。我去泰国玩7天，她也是用这个宝马车天天带我这里玩、那里玩，然后住她24楼公寓。

我回柬埔寨，又给她3000美金。后面认为我没经济能力，就不跟我在一起了，又找新目标了。大家刷到尽量避雷，在东南亚都是美金说的算，没有美金，不可能有感情存在。

#网友投稿：没想到，你在柬埔寨是这么出名的人物。卖电子烟加陪睡，溜溜冰被几个男的操，一抽电子烟就发骚。 没想到，最后被一个猴耍了。长得像外星人，做扶手都没资格，班也上不到。柬埔寨有很多个家，不是这个男人睡，就是在那个男人那里睡。整个柬埔寨都是他的哥哥，要不就是他的表哥。天天发抖音，都是在包厢懵逼，一懵逼直接和几个男人在包厢干上了。

天天都去别人酒店陪着，抽电子烟一上头就干上了。现在据说在佤邦孟波，赖在别人的酒店不走了，赶都赶不走，打都打不走。怎么会有这样不要脸的人？如果再死皮赖脸不滚，我继续再曝光后面的东西，我们慢慢玩，就会越来越有意思了。 下面由另外一位朋友经历。 因为你抽电子烟，有一段时间差点和我结拜兄弟闹。我早就说过了，五官不行没事，长得像又丑B也臭，没想到三观也不正，心术不正，给我添了多少麻烦？不能给我长脸，麻烦你不要给我丢脸。玩到最后，所有人都讨厌你。你能成为老鼠过街，人人喊打，这是你的本事。能不能有点出息，不要死皮赖脸地赖在我租的酒店。女儿国喜来登，你这种人不配住。麻烦把戒指也还给我，操你妈的。 需不需要算一下这四个月在你身上所花的钱？算了，用钱买教训，没必要。你这种人，不在乎在你和那个烂姐妹身上花的钱。如果这四个月把带你玩包厢的钱算下来，那你起码是50万。因为我公司开在万海那边，我就把她养在孟波。我都一直被蒙在鼓里，我也不了解这个人的过去。我成了那个大冤种，养了一个白眼狼四个月，还请保姆。结果自己身上一分钱都没有，每个月还拿着我的钱，还整容贷款、还房租。现在不要求你给我一分钱，麻烦你给我滚远一点，不要死皮赖脸。警示广大网友不要被骗！ 我操你妈的，臭逼！从来没有这样讨厌过一个人。你挺会玩的，之前我一直没计较，你把我当傻子。当我开始准备计较的时候，你就会跑路。操你妈的，只会演戏、装可怜、卖惨。 养了四个月的白眼狼，吃别人的、住别人的，包厢也带你玩了不少，没让你花一分钱吧？还在背后说别人不好。我所有的兄弟、朋友、大哥、大嫂对你不好？我结拜兄弟她老婆人好，还让你去住她家。你有没有良心？你认为大家是理所应当对你好？尼玛什么东西？什么货色？ 我都怕自己有病，一个烟弹就可以操，把我骗得团团转。在你身上，你真他妈不值得。我租的酒店，还死皮赖脸不走了，赶都赶不走。原来你在柬埔寨也是被男的打都打不走，呵呵。操你妈的，每个月还拿我的钱还贷款、还房租，拿我的钱买电子烟，背着我吸DU，恶不恶心？

还有你那个姐妹，我恨自己心软没打死她。几年前，我他妈还救过你的命。我他妈不图你感恩，反而现在害人，说我坏话，呵呵。免费操的逼，一心想来缅甸吸DU，找你的烂逼姐妹，害了我兄弟。这里是缅甸，你不要让我碰到你，我见一次打一次，点到为止。

柬国家警察总署与美国FBI开会 审查打击网赌网诈成果 柬埔寨国家警察总署官网消息，6月23日上午，国家警察总署总监苏通在内政部出席会议，审查柬警方与美国联邦调查局（FBI）驻柬代表处之间的执法合作进展。 会议由副总理兼内政部长苏速卡主持，各省警察局局长及美方代表共同出席。会议重点评估了近期在打击网络诈骗犯罪方面的执法成果。 此外，双方代表还就织密跨国协作网络、共享关键情报资源、协同攻克案件难点等议题展开了深入讨论，旨在进一步深化双边执法合作。

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