SCAM LIST

Трамп официально запускает платные сигналы. 😄 С 1 августа доступ к его постам через API с задержкой всего в несколько миллисекунд можно будет купить за $100 000 в месяц. Основные клиенты — хедж-фонды и алгоритмические трейдеры, для которых несколько секунд могут стоить миллионы. Один из представителей Wall Street объяснил всё максимально просто:

«Люди будут платить, потому что им придётся. Если вы получите новость позже остальных — вас просто раздавят».

Получается, теперь даже твиты президента официально стали платными торговыми сигналами. SCAM LIST - подписаться

FTX продолжает раздавать деньги кредиторам. Биржа объявила о пятом этапе выплат — в конце июля кредиторы получат ещё около $900 млн. Деньги обещают перечислить в течение трёх рабочих дней после начала распределения. Выплаты получат как обычные пользователи с небольшими требованиями, так и кредиторы с более крупными претензиями. Для сравнения: в марте 2026 года FTX уже распределила $2,2 млрд, а с начала выплат в 2025 году общий объём возвращённых средств приблизился к $10 млрд. Похоже, конкурс «вернут ли что-нибудь после краха биржи» официально завершился. Многие кредиторы уже получили значительно больше, чем ожидали после банкротства FTX. SCAM LIST - подписаться

Организатор криптобиржи BitShine в Тайване получил 22 года тюрьмы за мошенничество.

По версии следствия, через площадку он вместе с сообщниками похитил около $39 млн у более 1 500 инвесторов. Схема была довольно стандартной: собранные деньги прогоняли через USDT, после чего выводили за границу через сеть связанных мошеннических группировок, пытаясь максимально запутать следы.

В итоге ни крипта, ни стейблкоины, ни длинная цепочка переводов не помогли. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд отправил организатора схемы за решётку на 22 года. SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новую аудиторию теперь массово разводят людей, которые решили бросить курить, похудеть или избавиться от других вредных привычек. Под видом «чудо-препаратов», авторских методик и онлайн-консультаций аферисты выманивают деньги, персональные данные и реквизиты банковских карт. В некоторых случаях жертвы ещё и скачивают вредоносные программы под видом «полезных приложений». Эксперты предупреждают, что благодаря ИИ таких схем станет ещё больше. Нейросети позволяют за считанные минуты создавать правдоподобные сайты, рекламу и отзывы, из-за чего отличить мошенников от настоящих специалистов становится всё сложнее. SCAM LIST - подписаться

В Госдуме предложили разблокировать Telegram после того, как MAX исчез из Google Play и App Store. Депутат Сергей Обухов заявил, что ограничения Telegram привели к проблемам с оповещением населения об атаках беспилотников, и призвал власти наладить диалог с Павлом Дуровым. SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новую схему — теперь они продают россиянам «виртуальные карты» для оплаты зарубежных сервисов и подписок.

Под предлогом оформления такой карты аферисты просят внести предоплату, отправить паспортные данные и реквизиты банковской карты. Дальше всё по классике: деньги исчезают, «карта» так и не появляется, а ваши персональные данные отправляются гулять по мошенническим базам.

В итоге жертва теряет дважды: сначала деньги, а потом ещё и рискует получить новые звонки от скамеров, кредиты на своё имя или попытки взлома банковских аккаунтов. SCAM LIST - подписаться

Россияне остаются главными пользователями Bybit, несмотря на блокировки аккаунтов. По данным Similarweb, в июне на пользователей из России пришлось 28,6% всего трафика криптобиржи. Общая посещаемость Bybit за месяц снизилась на 8,9% — до 10,81 млн визитов, при этом российская аудитория обеспечила около 3,09 млн посещений. Несмотря на ограничения и массовые жалобы на блокировки, пользователи из РФ продолжают занимать первое место среди аудитории биржи. SCAM LIST - подписаться

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам 2,5 млн рублей на «экспертизу» банкнот. 76-летней женщине сначала позвонили якобы из Пенсионного фонда, затем к разговору подключились «сотрудники Центробанка» и «правоохранительных органов». Втроем они убедили пенсионерку, что ее деньги находятся под угрозой, а для проверки их подлинности нужно срочно передать наличные «на экспертизу». Женщина поверила и отдала 2,5 миллиона рублей незнакомке. Экспертиза показала: купюры были настоящими. Жаль, что проверяли не мошенников. SCAM LIST - подписаться

Банк России предупредил о новой схеме мошенников. Злоумышленники пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками финансовой разведки или полиции. Они утверждают, что банковские данные жертвы якобы утекли с прежнего места работы, и пугают уголовной ответственностью за «финансирование незаконной деятельности». Чтобы «спасти» деньги, мошенники убеждают срочно «обновить основной счет в Центробанке»: снять все средства через банкомат и перевести их на указанные реквизиты через другой терминал. Помните: у Банка России нет счетов для физических лиц, а сотрудники ЦБ никогда не просят переводить деньги или «обновлять» счета. SCAM LIST - подписаться

Мессенджер «Макс» удалили из Google Play — подтвердили в пресс-службе VK SCAM LIST - подписаться

Московский студент отдал телефонным мошенникам 80 миллионов рублей Сначала молодому человеку позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать код из СМС. Позже с ним связались повторно и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Чтобы «спасти» деньги, мошенники убедили студента передать средства на «безопасное хранение». В итоге за сутки он отдал злоумышленникам сбережения в рублях и валюте, а также дорогие часы — общая сумма ущерба составила около 80 миллионов рублей. SCAM LIST - подписаться

Минцифры готовит третий пакет антифрод-мер. Похоже, жизнь телефонных мошенников решили сделать чуть менее комфортной. Теперь сайты хотят обязать хранить данные о регистрациях, входах и удалении аккаунтов 3 года, чтобы по запросу сливать их силовикам. Но самое интересное — взялись за виртуальные АТС, без которых половина колл-центров просто не сможет существовать. Если изменения примут, пользоваться ими смогут только клиенты с российскими IP, а сами хостинг-провайдеры будут обязаны размещать такие сервисы только на российских адресах. SCAM LIST - подписаться

Волк с гифт стрит SCAM LIST - подписаться

В даркнете начали продавать сервис для подмены отправителя электронной почты и массовых рассылок.

С его помощью мошенники могут отправлять письма, в которых в поле «Отправитель» отображается настоящий email банка, компании или другой организации. Из-за этого сообщения выглядят как официальная переписка и вызывают больше доверия.

По заявлениям авторов сервиса, таким способом уже удалось похитить средства у нескольких финансовых бирж: злоумышленники от имени банков рассылали уведомления об «ошибочных операциях» и убеждали вернуть деньги на счета мошенников. SCAM LIST - подписаться

Последствия отказа от 45 переводов по 1 000 рублей через P2P-сделку SCAM LIST - подписаться

Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела из-за 500 тысяч рублей, найденных в автобусе. Мужчина обнаружил папку с деньгами в спинке кресла и забрал их, не сообщив в полицию. Владелец суммы обратился в полицию, находку быстро нашли и возбудили дело о краже. SCAM LIST - подписаться

Домен t.me сегодня сломался, как пишут из-за санкций США против FirstVPN / 1vpns.com / 1VPNS Среди лиц, которых США обвинила в администрировании VPN сервиса есть некий Дмитрий Рашевский, у которого удалось взять комментарий: Дмитрий Рашевский:

Я давным давно с этим не связан уже, а меня пытаются связать и т.д. по каким-то старым раскопкам. Несколько лет уже. t.me блокнули не лично из-за меня, а из-за сервиса к которому уже не имею отношения несколько лет, вот в чем проблема...

SCAM LIST - подписаться

Американский банкир оказался банальнее телефонных мошенников он просто украл у клиента $3,5 млн. Сотрудник Citibank подделал подпись клиента, оформил переводы через компанию своего приятеля, а тот за процент помогал выводить деньги.

Чтобы владелец счёта ничего не заметил, банкир даже взломал внутреннюю систему банка и удалил данные, отключив автоматические уведомления о списаниях. На украденные миллионы аферист успел пожить красиво: путешествия, ювелирные украшения и даже закрыл кредит за обучение.

Схема развалилась только после того, как клиент сам обратился в Citibank с жалобой. Теперь любителю роскошной жизни грозит до 25 лет лишения свободы SCAM LIST - подписаться

Хакеры получили доступ к официальным аккаунтам SpaceXAI, а так же Starlink в X (бывший Twitter, запрещенный в РФ) и слили подписоту на скам-токен SCATMAN. SpaceXAI, Starlink и непосредственно сама платформа X принадлежат самому богатому человеку в мире — Илону Маску. Вот что бывает, когда экономишь на безопасности SCAM LIST - подписаться

Появились подробности истории из Астрахани, где несовершеннолетняя отдала мошенникам почти 30 миллионов рублей.

По указанию мошенников девочка передала неизвестному: ▪️ 4 млн рублей наличными; ▪️ 2,5 кг золотых изделий. Общий ущерб составил 29 169 658 рублей.

Аферисты связались с девочкой по видеосвязи и разыграли целый спектакль. Сначала представились курьером, затем сотрудником «Госуслуг», а после подключили легенду с «сотрудником ФСБ». Под предлогом декларирования денежных средств и ценностей они убедили ребёнка передать всё, что было дома. SCAM LIST - подписаться