Криптокритик / Cryptocritique

"Почему собственно в 95% случаев нет смысла помогать кинутым хомякам. Жертвой себя не признают, заявление не напишут, доказуху сами собирать не хотят, будут клянчить деньги обратно всю жизнь, даже перед лицом фактов, что деньги никто не вернёт и можно только наказать. Ещё и насрут в ответ. Поэтому все эти кидальные лавки по сути есть налог на тупость и жадность хомяков. Особенно если хомяк с бумажкой от ФСФР или ЦБ. " * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Совсем забыли про старого "знакомого", а тут вон про него какие новости были. "Похищенным в Екатеринбурге бизнесменом оказался скандальный криптоинвестор Сеймур Мехманович Исраилов. По версии обвинения, мужчину с 5 по 11 мая удерживали в съемной квартире в «Клевер парке», чтобы выбить из него долг в 3,5 миллиона рублей. За это были арестованы три человека. [...] В Екатеринбурге криптоинвестор также привлекал (брал в долг) деньги под различные бизнес-проекты, но с возвратом не торопился. — Когда стало понятно, что деньги он возвращать не собирается, его решили поторопить. Для этого мужчину удерживали и запугивали в квартире, — рассказал E1.RU осведомленный источник. Также в отношении Исраилова возбуждено исполнительное производство по другому долгу — свыше пяти миллионов рублей." Методы хоть и незаконные, однако с такими пациентами - единственно правильные. Но исполнение было никчемным, конечно. Про Исраилова и его любовь к пирамидозам есть здесь." * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Кроме того, есть юрлицо в Латвии SIA "MAYZUS Financial Services", ранее - SIA "United World Capital". А также юрлицо на Кипре LITEFOREX (EUROPE) LTD, ранее - LITEFOREX LIMITED / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / UNITED WORLD CAPITAL LIMITED. ЧЕТЫРЕ. Сайт OKPay с той самой новостью про работу с биткоином. Что там в подвале страницы? "OKPAY® is a registered trademark of OKPAY, Inc. Financial Services provided by UWC Financial Services Ltd. OKPAY, Inc., VG1110, Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands." А вот страница OKPay от октября 2013 года: "OKPAY® is a registered trademark of OKPAY Inc. Financial Services provided by Mayzus Financial Services Ltd. (previous name UWC Financial Services Ltd, name changed on 18.03.2013)" ПЯТЬ. "Компания ООО ОКЕЙ ПЭЙ. www.okpay.com. Международная платёжная система (Калининградский офис)" (с) ШЕСТЬ. "Полное наименование: ООО "Окей Пэй". Регион регистрации: Калининградская область. Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Романовский Константин Львович. Юридический адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. ИНН: 3906217216. ОГРН: 1103925009836. ОКПО: 66042715. Дата регистрации: 29.03.2010. Основной вид деятельности: Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Телефон: 89062344512" (С) "Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ ПЭЙ". Юридический адрес: 236006, г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ пр-т, 30, оф. 505. Контактные телефоны: +7 906 234-45-12. ИНН: 3906217216. Дата регистрации: 29 марта 2010 года" (С) "Окей Пэй", Общество с ограниченной ответственностью. Регион: Калининградская область. Адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. Юр.адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. Дата регистрации: 29.03.2010" (С) "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКЕЙ ПЭЙ». Регион: г. Калининград (Калининградская область). Юридический адрес: 236006, г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ пр-т, 30, оф. 505. Генеральный директор Романовский Константин Львович. Дата регистрации: 29 марта 2010 года. ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика): 3906217216" (С) Ну и тут ещё до кучи с теми же данными про ООО "Окей Пэй" СЕМЬ. По указанному ИНН 3906217216 находится... ООО "КенигТех" (см. также). Дата создания та же, что и у "Окей Пэй". 29 марта 2010 г. И гендир тот же - Романовский Константин Львович. Юр. адрес только отличается: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. И. Сусанина, д. 82. Телефон правда тот же: +7 906 234-45-12. А ещё даны ссылочки на сайты, имеющие отношение к юрлицу: koenigfinance.com и okchanger.ru. По первой ссылке - KoenigTech. "Разработчик банковского и финансового программного обеспечения". См. также файлы тут. "Основанная в 2007 году и быстро развивающаяся компания KoenigTech Ltd. работает в сфере разработки программного обеспечения для финансовых рынков." (с) KoenigTech LTD - это вот это кипрское юрлицо, в котором ещё совсем недавно Константин Романовский был гендиром. По второй ссылке - мониронинг обменников. ВОСЕМЬ. ООО "КЕНИГ ОНЛАЙН". ИНН 3906173417. Дата регистрации: 28 мая 2007 года. Учредители: Майзус Сергей Викторович с 28 мая 2007 г. (99,5%), Романовский Константин Львович с 22 марта 2010 г. (0,5%). Кроме того: WEEZZO LTD (ранее - OKPAY CY LTD), "2011-11-07 - 2019-03-17 Addition of officer KONSTANTIN ROMANOVSKY, director; 2011-11-07 - 2019-03-17 Addition of officer SERGEY MAYZUS, director" Итого: все дороги от OKPay с самого начала ведут к Сергею Майзусу, о котором вы хорошо наслышаны из-за дела BTC-e. Теперь осталось понять, как он сам или его коллеги по OKPAY / UWC Financial Services вышли на криптобиржи Mt. Gox и TradeHill и стали их платежными партнерами в первую очередь по валюте евро. И как давно Сергей Майзус вообще в теме биткоина и критовалют?" * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"История Mt.Gox: OKPay, Майзус и Калининград Итак, мы уже знаем, кто был платежным партнером Mt.Gox как минимум с 2012 года и TradeHill с 2011 года. Платежная система OKPay. Но мы не знаем, кто был тогда её основателем и владельцем, если верить вбросу от подписчика. Сейчас она ассоциируется с Сергеем Майзусом (родом из Калининграда), известный многим по MoneyPolo, делам вокруг BTC-e и ныне ещё по срачу вокруг форекс-кухни InstaForex. В кипрском юрлице WEEZZO LTD (ранее OKPAY CY LTD - тут также про этот юрик) он числится с 2019 года директором (по факту ранее - см. срач на Bits Media). Юрик с аналогичным названием был записан на Майзуса в 2018 году в Великобритании. Но кто в 2011 имел отношение к OKPAY? Снова идём гуглить. РАЗ. "OKPAY Inc. является уверенно растущей офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года. [...] Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Юридический адрес компании OKPAY, Inc.: VG1110, Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Почтовый адрес: Themis Tower 6th Floor, Anastasi Sioukri & Olympion Corner, 3035 Limassol, Cyprus." ДВА. "Платежная система OKPAY и провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd. создали единый платежный сервис. [...] Компания OKPAY Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года. Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Компания UWC Financial Services Ltd. создана в Великобритании в 2008 году с целью оказания финансовых услуг для физических и юридических лиц. [...] Головной офис UWCFS находится в Лондоне, Великобритания. Представительства расположены в Праге, Чехия и Лимассоле, Кипр." ТРИ. Лезем в Вебрахив на сайт UWC по ссылкам из поста (цитата из него выше). Там много интересного: 27 мая 2011 - "MONEY POLO. Новое лицо знакомого продукта. Компания UWCFS получила лицензию на осуществление денежных переводов в Чехии. С июня 2011 услуга выделяется в самостоятельный бренд, поддерживаемый нашей компанией." Также упомянуто тут. Верархив сайта MoneyPolo здесь. 5 января 2011 - "Альянс компаний UWCFS и OKPAY. Уважаемые клиенты, Мы рады Вам сообщить, что ведущий онлайн провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd и платежная система OKPAY Inc. начали сотрудничество в сфере создания единого платежного сервиса." Что за контора эта UWCFS? "United World Capital Limited – это частная компания, зарегистрированая как Кипрская инвестиционная компания (CIF) под регистрационным номером 230122 и лицензированная Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с лицензионным номером 093/08" (с) сентябрь 2010 "UWC Financial Services Ltd – это частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании. Наш главный офис находится в Лондоне. UWCFS является дочерней компанией United World Capital Ltd. – ведущего провайдера финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. UWCFS является зарегистрированной компанией в Соединенном королевстве (регистрационный номером компании 06721866, номер регистрации провайдера финансовых услуг 12492642." (с) сентябрь 2010 В подвале страниц текст: "2010 UWCFS Ltd. UWC Financial Services Ltd, bldg 3, of.201, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, UK" Британское юрлицо UNITED WORLD CAPITAL TRANSACTIONS LIMITED с адресом, что и на сайте, основано в мае 2008 Сергеем Майзусом с добавлением чуть позже Вадима Чибирева. Здесь Майзус указан как гражданин Великобритании, а Чибирев как гражданин Литвы." * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

""Mt. Gox has recently been informed by OKPay, one of our longtime partners, that they are planning to stop performing wire transfers to and from all Bitcoin exchanges, including Mt. Gox" (с) 25 мая 2013, Mt. Gox Давние партнеры Mt.Gox, значит. И как давно? С самого старта? Кто из OKPay общался с Маккалебом / Карпелесом / неизвестным немецким коллегой Карпелеса по вопросам интеграции платежки? В то же время новость от 11/7/2011 на сайте OKPay: "OKPAY Company is now officially supporting Bitcoin e-currency deposits.". Также есть новость о полной интеграции биткоина в марте 2012 года. Что как бы намекает нам, что сотрудничество Mt.Gox и платежной компании Майзуса могло начаться прямо в ноябре 2011 года или чуть позднее - в марте следующего года. " * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Кстати, про InstaForex. На данную "кухню" было бы решительно положить, но... Она упоминается в расследовании на Forex Peace Army (спасибо за подгон читателям) в том числе в связи с BTC-e и Mt.Gox. После чего немного гуглинга и помимо статей про Ильдара Шарипова (считается сооснователем InstaForex), находится ныне удаленный блог некоего Константина Талецкого. В котором сооснователем Инстафорекса называется не только Сергей Майзус, но и некий носитель погон Алексей Смирнов. При этом Константин Талецкий не просто считает себя сооснователем Instaforex, но и, похоже, являлся псевдонимом Ильдара Шарипова (см. "Твоей политической аргументации "Ильдар, отдай результат своей 10-летней ежедневной работы, потому что я тут придумал вот такую штукенцию" недостаточно для получения того, что ты хочешь получить: мои деньги - это мои деньги, и я их не отдам" + см. здесь: "Как только информация просочилась в Интернет, на связь со мной выходит г-н Майзус. "Ильдар, ну почему, почему вы не подали в суд в Калининграде?", - сокрушался по телефону председатель совета депутатов города Гурьевск "). Но разборки Майзуса-Смирнова-Шарипова в данном случае второстепенны. Гораздо интереснее, как Майзус и Ко могли быть связаны с Mt.Gox и BTC-е. И сразу всплывает это: "Now, it is publicly known that OK Pay, a Mayzus-related payment processor, was the payment processing of MtGox until may 2013, when it announced it ceased for an undetermined period to provide services to the bitcoin exchanges....except BTC-e, which it was processing and kept processing until the arrest of Alexander Vinnik in 2017, just as it processed, from the beginning to the end of its (quite tumultuous as we will soon see) operations, WEX, an offshoot of BTC-e which had kept on the BTC-e-e business when Vinnik was arrested." Такие набросы стоят перевода на русский, разве нет?" * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Любопытный момент: проект BitMerch Андрея Замовского (позже - Tether / Bitfinex) начал свой работу через OKPay. OKPay а также MoneyPolo засвечены с ног до головы в деле BTC-e / Wex (хотя поначалу "мы все не при делах"). Обе платежки принадлежат Сергею Майзусу, которого также считают основателем скандально известной форекс-"кухни" Instaforex. C учетом этого и вот этого - основания очевидны. Получается, через третьи руки ребята из Tether могут быть знакомы с ребятами из BTC-e. Мир тесен." * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Андрей Замовский, бывший CISO Tether / Bitfinex, потенциальный информатор / сотрудник СБУ, потенциальный источник знаний о том самом взломе Bitfinex "неизвестными хакерами": https://www.youtube.com/watch?v=6F04LA113BQ 0:06 - "У нас в гостях Андрей Nixoid, он очень известный в узких кругах человек, хакер" Также: 15 июля 2013 года, запись в блоге Novelty lab (компания Андрея Замовского и Николая Бабенко) о ситуации с их проектом BitMerch (эквайринг для криптанов через OKPay): "It's tough news but looks like we was hacked. We have shut down service for investigation. Due to our system architecture no money was stolen. Most likely attacker got access to the database. User passwords were stored in hashed(encrypted) form, so you don't have to worry if it's complicated enough."" * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Любопытно, что сюжет первой части трилогии "Задача трех тел" фактически реализуется в рамках "коллективного Запада": экологический терроризм (убить / загнобить людей ради природы), полный подрыв научной деятельности и доверия к учёным, терроризм как таковой, захват непонятными организациями политической повестки в мире и инфильтрация своих агентов во власть в массе стран, политика сокращения населения, эпидемия шизофрении... Но там это был коварный план по захвату Земли цивилизацией Трисоляриса, чтобы было куда переселиться из терпящей крах своей планеты без сопротивления со стороны людей. А что здесь?" * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy

"Дополнения по Блиновской (у которой с мужем налоговая арестовала счета на пару с Инстасамкой) и отмывке совместно с Рептиловичем Вариант 1. Инфоцыгане с развитием "бизнеса" плодят юрлица (в первую очередь ИП), на которые принимают в определенные периоды кучу мелких и средних платежей. К инфоцыганам приходят "уважаемые люди" и просят на свои ИП и ООО принять и потом вывести куда надо (скажем, через покупку нужных активов или "инвестиции") "подмешанные" платежи от многочисленных дропов (что приводит нас к нарко-крипто-форекс-казиношно-ставочно-пирамидально-взяточным деньгам). Дропы в нужном объеме "покупают" курсы (или просто "подмешивают" транзы с другими мотивами - банк всё равно не успеет разобрать), инфоцыгане довольны оборотами и "ажиотажем", о которых всем можно рассказывать как о мегадостижении, довольны вниманием "уважаемых людей", "уважаемые люди" разово (или чуть менее, чем разово) прогоняют через неаффилированные с ними прокладки не очень большие, но и не малые суммы мутнейшего бабла. В конце концов, инфоцыган много, тут можно взять объемом. Ну а чтобы контакт был совсем естественным - никто не мешает сначала "уважаемым людям" прощупать почву через рекламу у инфоцыган (см. многочисленные "интеграции" криптоскамов, казино, форекса и ставок у "инфлюенсеров") на предмет "адекватности и договороспособности". Вариант 2. Параллельно с потоками инфоцыганских курсов и "шмарафонами желаний" на те же банки, где счета инфоцыган, через дропов начинают массово закидываться мутные бабки на свои лавки платежи ниже порога финмониторинга +- похожие на инфоцыганские. Банк видит дохрена транзакций, но его ПО и отдел комплаенса в мутном и обильном потоке не успевают отловить, что аффилировано с помойками на номиналов и дропами, а что есть нормальные забросы от нормальных клиентов, пусть и инфоцыганам за "шмарафон". Фактически происходит нечто похожее на DDOS или "перегрузку ПВО". Какой-то процент мутняка банк может успеть поймать в этом вале платежей, но это закладывается в издержки. Технически даже можно попробовать сраться с комплаенсом банка, что вы закидывали Блиновской, у неё же сейчас шмарафон желаний и очередной сбор на мечту, просто вот такие реквизиты дали. Вариант 2 можно смешать с вариантом 1. И да, потом налоговая за всё это может натянуть - но это будет потом и не всех." * * * Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy