БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили чоловіка, який ухилився від сплати 7 млн грн податків. ➡️ Встановлено, що буковинець організував будівництво та продаж житлових будинків, хоча не був зареєстрований як підприємець. ❗️У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податку на доходи та військового збору орієнтовно на 7 мільйонів гривень. ➡️ Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили договори купівлі-продажу будинків, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, технічну документацію на будівництво, чорнові записи, грошові кошти. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у місті Києві під час моніторингу закупівель виявили тендер на металошукачі вартістю 39,8 млн грн. Про закупівлю оголосила держустанова з цивільного захисту населення. ➡️ У ході проведення аналітичного дослідження фахівці Бюро виявили низку ризиків, що могли вплинути на ефективність витрати бюджетних коштів. ➡️ Зокрема тендерною документацією встановлювалися дискримінаційні умови, що значно звужували коло учасників та погіршували конкурентні умови. ➡️ Аналітики БЕБ скерували на адресу державної установи рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків. Завдяки вжитим заходам замовник прийняв рішення про відхилення пропозицій усіх учасників та визнав закупівлю такою, що не відбулась. ❗️Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання 39,8 млн грн державних коштів. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Відшкодування несплачених податків відомим імпортером автозапчастин 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи БЕБ викрили посадовців одного з Комунальних некомерційних підприємств (КНП) КМДА та директора товариства у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. ➡️ Детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції встановили, що посадові особи КНП оголосили проведення двох публічних тендерів щодо закупівлі послуг з виготовлення навчальних відеоматеріалів та додатку для телефону. ➡️ За результатами розгляду тендерних пропозицій між КНП та товариством-переможцем укладено два договори про надання послуг. Згадана компанія пов’язана зі службовими особами цього комунального підприємства. Загальна вартість закупівлі становила 5,1 млн грн, основний вид діяльності ТОВ - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм. 📑Надалі посадовці, зловживаючи службовим становищем, ще до моменту фактичного надання послуг підписали акти виконаних робіт. Однак надані згодом послуги та матеріали не відповідали технічним вимогам, що зазначені у договорі. ❗️Після підписання актів частину коштів товариство-переможець повернуло на рахунок КНП, а 4,5 млн грн перерахувало на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності за нібито надані послуги з виготовлення відеоматеріалів. Фактично ці послуги не надавались. ➡️ В ході досудового розслідування було проведено низку слідчих дії, створено аналітичний продукт, проведено та отримано висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ, якою підтверджено збитки у сумі 4,9 млн грн. Фігурантам провадження повідомлено про підозру. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження - працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили розтрату майже 7 млн грн з місцевого бюджету. ➡️ Встановлено, що посадовці однієї з селищних рад області без використання електронної системи закупівель уклали договір підряду щодо завершення будівельних робіт з реконструкції стадіону. Вартість послуг становила майже 7 млн грн. ➡️ Аргументували такі дії доцільністю закупівлі додаткових робіт в одного з підрядників, що раніше проводив будівельні роботи на цьому ж об’єкті. 📑 Проаналізувавши наявні документи, співробітники БЕБ встановили, що договір на додаткові роботи фактично було укладено з іншою компанією. ➡️ За результатом виявленого порушення аналітики Територіального управління БЕБ у Закарпатській області рекомендували замовнику перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та усунути передумови незаконних витрат бюджетних коштів. Розглянувши рекомендацію БЕБ, замовник розірвав договір підряду, підписаний без проведення тендеру. Незаконне використання 7 млн грн упереджено, кошти збережено у місцевому бюджеті. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо одесита, який нелегально продавав електронні сигарети в Інтернеті. Справу направлено до суду. ➡️ Співробітники БЕБ встановили 22-річного мешканця Одеси, який організував незаконний продаж електронних пристроїв для куріння та аксесуарів до них у мережі Інтернет через спеціально створений вебсайт та сторінку в Instagram. ➡️ Замовлення чоловік відправляв по всій Україні поштою. Оплату приймав на банківську картку або за допомогою електронного гаманця. ❗️В результаті проведених 5 обшуків у помешканнях фігуранта в центрі міста, в його автівці та у місцях зберігання продукції детективи вилучили понад 600 одиниць електронних сигарет і пристроїв для куріння, майже 250 банок з рідиною, понад 165 тис. грн, а також комп’ютерну техніку, банківські картки і мобільні телефони. Орієнтовна сума вилученого становить майже 1,3 млн грн. Фігуранту повідомлено про підозру. Справу скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Продавали брендовий одяг на 10 млн грн щомісяця. Бюро економічної безпеки України зупинило масштабне виробництво підробок. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Бюро економічної безпеки України викрили керівників енергетичної компанії в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі завдані Державі збитки відшкодовано в повному обсязі. ➡️ Встановлено, що виконуючий обов’язки Генерального директора та директор компанії з виробництва електроенергії не сплатили екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в повітря та податок за розміщення відходів виробництва. ➡️ Несплата податків відбулась не зважаючи на те, що на розрахункових рахунках компанії було достатньо коштів, про що службові особи достовірно знали. ❗️Фактично за три квартали до місцевих бюджетів не надійшло понад 132 млн грн. ➡️ Під час розслідування кримінального провадження, до повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ, детективи БЕБ забезпечили сплату податків до бюджету у повному обсязі. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн Деталі у відео ☝🏻 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE