Деньги любят тишину

Арестовать имущество одного по делу другого. ГСУ СКР расследует дело о хищении 43,7 млн руб. на контракт для спецсвязи ФСО. Отлично, но всегда кто-то ворует бюджетные деньги и это всегда кто-то расследует, с разной степенью успешности, а нас же в данном деле интересует не это. По ходатайству СК суд наложил арест на 25 объектов недвижимости в рамках данного расследования, которые принадлежат… не фигурантам расследования, а их родственникам и иным третьим лицам. Суд, продолжая тренды практики правоприменения в этом вопросе, посчитал, что квартиры, дома и земельные участки, которые указало следствие, фактически принадлежат фигурантам уголовного дела, даже если они оформлены на их родственников. В мотивировочной части решения суд отметил, что ущерб, причиненный в результате совершения преступления фигурантами не возмещен и имеются «основания для конфискации имущества», несмотря на то, что имущество не их…. Далее в нашем основном канале - https://t.me/officialwww1w/2387 Где всем рекомендуем подписаться.

Новые настройки банковского финмониторинга. Разведка доложила, что в самое ближайшее время в ряде ведущих российских банков грядет изменение настроек безопасности антиотмывочных практик во исполнение 115-ФЗ. Изменятся алгоритмы, отвечающие за выявление фактов «обнала» и «транзита». Гражданам, оперирующим денежными средствами в формате «физик-физик», получающими денежные средства в формате «юрик-физик» с назначениями, отличными от «зарплата», рекомендуется быть аккуратнее и внимательнее. Продолжаем наблюдение и рекомендуем перейти в наш официальный канал: https://t.me/official1wru

Ахтунг, ахтунг! Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал https://t.me/official1wru И подписаться там. Всё будет тоже самое, что и в этом канале. Какое-то время. Впоследствии информационное наполнение данного канала будет сводится на нет. Точных сроков пока сообщить не можем, да и незачем – все сами увидите.

Субсидиарка для директора. Суть субсидиарной ответственности для руководителя организации в том, чтобы в случае его виновности в банкротстве, он понес личную имущественную ответственность перед кредиторами. Это теория. На практике же, руководитель/директор виновен всегда (ну уж в 99% случаев, это уж точно), а кредитор может быть не совсем кредитором, а, например, потребительским экстремистом, бюджетом, выигравшим суд недобропорядочным контрагентом и т.п. Нравится кому это, или не нравится, но именно так складывается правоприменительная практика в этом вопросе.... Далее тут: https://1w.ru/articles/1670-subsidiarka-dlja-direktora.html

«Мир» и СБП Росфинмониторингу. Росфинмониторинг запросил от Национальной системы платежных карт (НСПК) прямой доступ к информации об операциях в Системе быстрых платежей и по банковским картам «Мир». Сейчас надзорное ведомство получает информацию о движении денег напрямую от банков, но это занимает больше времени, чем хотелось бы финчиновникам. Есть мнение, что включение НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства поможет собирать более полные данные и улучшить осведомленность Росфинмониторинга о подозрительных операциях. Продолжаем наблюдение рекомендуем всем шустрее переходить в наш официальный канал https://t.me/official1wru так как этот может скоро закончиться.

115-ФЗ6 минус схема. Ранее, граждане, наигравшиеся со 115-ФЗ и выхватившие блокировку счетов по его основаниям, имели долгий, но тем не менее рабочий путь по эвакуации зависших денег: им стоило через дружественные структуры подать на себя в суд, его выиграть и далее уже судебные приставы с исполнительным листом шли в банк за деньгами. Одни банки платили деньги по данным основаниям и получали проблемы от ЦБ и Финмониторинга, другие не платили (то есть не исполняли решение суда) и штрафовались ФССП за «…отказ списывать деньги со счетов клиентов-должников из «красной зоны» платформы «Знай своего клиента…», о чем в законе нет ни слова. В данной патовой ситуации поставлена точка: ЦБ РФ вместе с ФССП пришел к решению, что если банки в течение трех рабочих дней передали приставам уведомление о том, что конкретный должник находится в блок-листе по 115-ФЗ, а согласно п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ, списывать средства у таких юридических лиц по исполнительным документам можно лишь после их исключения из ЕГРЮЛ, то приставы не будут привлекать банки к ответственности за неисполнение решения суда. А это – минус схема. Соответственно, пользуйтесь маршрутами объезда. Продолжаем наблюдение!

Предпринимателя вызывают на опрос в полицию. Алгоритм действий и защиты. ОРМ «опрос» (не путайте с опросом либо получением объяснений следователем или дознавателем, предусмотренным ст.144 УПК при проведении доследственной проверки) - это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД. Статья 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает, что полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставлено право вызывать в полицию граждан и должностных лиц в связи с проверкой заявлений и сообщений о преступлениях, получать необходимые объяснения. Из общих положений ФЗ об ОРД можно сделать вывод, что опрос является одним из оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и других задач. Далее в нашем осн.канале https://t.me/official1wru или тут https://1w.ru/articles/1669-predprinimatelja-vyzyvayut-na-opros-v-policiyu-algoritm-deistvii-i-zaschity.html

Уголовных дел за таможенные нарушения становится больше. Власти страны призвали предпринимательствующих граждан самостоятельно решать проблемы с санкциями, неплатежами и «маршрутами объезда», но сказать об этом правоохранителям кто-то забыл. Следствие этого – в названии и ФТС отчитались, что возбудили 641 уголовное дело в 1 квартале 2024 года. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (563). Таможенные уголовные дела возбуждались в основном по фактам: • уклонения от уплаты таможенных платежей; • валютных операций перевода в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов; • контрабанды наличных и денежных инструментов. Кроме того, ожидаемо стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных.

В суд можно не ходить (доказывая реальность сделки). Вводная: Налоговая обвинила фирму в фальшивых отношениях с субподрядчиком, доначислила НДС и оштрафовала. Позиция налоговой: у исполнителя не было достаточно работников и ресурсов, чтобы выполнить работы. Позиция налогоплательщика: велась вся документация по договору, этапы актировались, в результате возник спорный долг, который был просужен, то есть реальность работ доказана в суде. Позиция судов: документы оформлялись как положено, а гражданско-правовой спор подтверждает реальность сделок. Позиция Верховного Суда (ВС): решение по делу о взыскании долга нельзя использовать в налоговом споре (дело № А12-19911/2022). Что это значит: …И это меняет по сути все.... Далее ТУТ: https://1w.ru/articles/1667-v-sud-mozhno-ne-hodit-dokazyvaja-realnost-sdelki.html Или в комментарийке.

3 года условно за подделку… тетрадей. Получили предприниматели в Питере, выступив на 22 млн.руб. в данной номинации. На самом-то деле их суд карал за «….производство и продажу «объектов авторского исключительного права», правообладателем которых является АО «Издательство «Просвещение»….», так что с бенефициаром и "заказчиком" данного мероприятия определяться долго не придется. Выступили - Александр Соколов, генеральный директор ООО «Профпринт» (основной вид деятельности — полиграфическая деятельность) и его партнер Яков Захаров. В 2017-2018 гг. они нашли электронные макеты рабочих тетрадей по разным школьным предметам (по окружающему миру для 1-4 класса, по английскому языку для 3, 5 и 6 класса; по математике для 1 класса и т.п.) и организовали процесс их изготовления. Формально, они незаконно использовали объекты авторского исключительного права на общую сумму более 22 млн руб., что и послужило основанием для уголовного дела. Продолжаем наблюдение!