Bitok.uz

​Госрегулятор внедряет правила KYC и AML в области оборота крипто-активов 📜 Опубликован проект Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов Согласно проекту Правил под «клиентом» понимается физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов. При этом надлежащая проверка клиента – это проверка клиента и лиц, от имени которых он действует, идентификация бенефициарного собственника клиента, а также проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о нем и его деятельности. Исходя из пунктов 21-23 проекта Правил, надлежащая проверка клиента должна осуществляться: ➖при установлении деловых отношений с клиентом; ➖при заключении договора с клиентом на предоставление услуг, связанных с оборотом крипто-активов; ➖при возникновении любых подозрений о проведении операции с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма; ➖при наличии сомнений относительно достоверности ранее полученных данных о клиенте; ➖при осуществлении разовых сделок, сумма которых превышает $1 тыс. в эквиваленте на день осуществления операции. Меры по надлежащей проверке клиента обязательно включают: ➖идентификацию и верификацию клиента с использованием надежных источников информации и документов; ➖проверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует, на основании соответствующих документов; ➖идентификацию бенефициарного собственника клиента; ➖проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте, изучения целей и характера его деятельности, а также источников происхождения имущества, в том числе крипто-активов. В отношении публичных должностных членов их семей и близких к ним лицами, выступающих в качестве участника операции или бенефициарного собственника клиента, лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов, должны: ➖применять разумные меры для проверки сведений о статусе публичного должностного лица и определения источника денежных средств или иного имущества по операции; ➖устанавливать деловые отношения (или продолжать для существующих клиентов) с публичным должностным лицом только с разрешения руководства; ➖осуществлять усиленные меры по надлежащей проверке клиента. Также, согласно пункту 30 проекта Правил, лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов, отказывают клиентам в проведении операции в случае: ➖невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента; ➖невозможности завершения идентификации или получения данных по результатам надлежащей проверки клиента, указывающих на нецелесообразность установления с ним деловых отношений; ➖предоставления заведомо недостоверных документов или непредставления запрашиваемых документов; ➖в иных случаях, предусмотренных законодательством. Напомним, что в октябре 2020 года в статью 12 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» внесено дополнение о том, что лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов являются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, следовательно, они обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов. 🔍 См ПП-3926 от 02.09.2018г. «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан» #крипторынок

В Ташкенте пресекли незаконную сделку по купле-продаже биткоина, возбуждено дело по двум статьям: https://www.spot.uz/ru/2021/03/05/btc/?utm_source=push&utm_medium=telegram ➖ @spotuz ➖

«Базовый Блок» впервые в CH! Откровенно поговорим про будущее мировой финансовой системы – DeFi – с экспертами из Binance, 1inch, Waves, Zerion, CoinDesk, CoinTelegraph и Forklog. Подключайтесь в пятницу, в 18:00 по Москве: https://www.joinclubhouse.com/event/M5e32Wge

Смотрите "Как стать МУЖИКОМ, если ты мамина радость?" на YouTube https://youtu.be/nQ1ghvnyMOw

Куплю биток на 15к +1%

Куплю биток на 15к +1%

Майнинг Bitcoin в Казахстане https://youtu.be/3lyY0Kd9B50

Смотрите "Uechi Ryu techniques" на YouTube https://youtu.be/PRsWimA5nQo