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65岁胡大爷和老伴走进肖家湾一银行网点。当他拿出银行卡,执意要向一陌生账户转账10万元用于购买理财产品时,银行工作人员立即警惕起来,怀疑老人很可能正在遭遇电信诈骗,多次劝说无效后,于是报警求助。
“不要报警,我没被骗!你们不转,我去别的银行想办法。”胡大爷态度强硬,愤然地转身离开了。
两路口派出所接警后,立即启动“警银联动”反诈工作机制,情况紧急,慢一分钟,老人就多一分被骗的可能。民警火速电话联系对方劝阻拦截。“老人家,千万不要给陌生人转钱哦!先了解清楚情况再说,这都是骗子的套路。”可执拗的胡大爷就是不相信,甚至开始怀疑电话中民警身份的真假。
“我怎么可能受骗?这个深圳的‘理财专家’是我朋友介绍的,他们是正规投资公司,全权帮我操作,投10万,三年就有30万,我朋友赚的钱都到账了,肯定是你们搞错了!”胡大爷一再坚称没有被骗,对民警的劝阻也非常排斥。
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广东省清远市中级人民法院发布了2022年度十大典型案例,其中涉及医保诈骗典型案例(刘某平等13人犯诈骗罪案——严厉打击医保诈骗犯罪)。清远某医院通过介绍虚假病人入院骗取国家医保基金,虚假人次共计8167人次,诈骗金额达2385万余元。
一审,刘某平等人分别被判处了有期徒刑十五年至三年,并处罚金。
基本案情
清远某医院有限公司是一家营利性医疗机构和医保定点机构,刘某平是该医院的董事长和实际控制人。刘某平等人指使医院员工让享受城乡职工医保或城镇居民医保待遇的参保人员免费住院,以虚开医嘱、虚构医疗项目、虚开药品、伪造病历材料等方式向清远市医保局虚假申报住院人次和医疗费用,骗取社会医疗保险统筹基金。经统计,自2017年11月起至2021年3月期间,
该医院通过介绍虚假病人入院骗取国家医保基金,虚假人次共计8167人次,诈骗金额达2385万余元。清远某医院在本案立案前向清远市医疗保障局退回医保基金240.040617万元
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无棣县公安局接到线索,无棣县辖区内存在多个涉嫌电信诈骗的手机号码。对此,无棣县公安局高度重视,迅速进行研判,通过对涉案手机号持有人进行分析和对驾驶车辆盯梢跟踪,掌握了该团伙的活动规律和轨迹。次日,无棣县公安局集合警力迅速行动,一举抓获王某浩、王某亮、王某霞、门某凯、马某振、郭某瑶6名犯罪嫌疑人,查获涉案手机11部。经查,今年3月份以来,该团伙为谋取利益,为电信诈骗分子提供电话转接服务,冒充天猫、淘宝等客服引导被害人添加相关微信号,以便诈骗团伙进一步实施诈骗活动。
目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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中国银行保险监督管理委员会主席郭树清曾表示,非法集资套路众多,在打击非法集资过程中,努力通过多种方式让人民群众认识到,高收益意味着高风险,收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司,就要相互提醒、积极举报,让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。
截至目前,“新世界”电商平台已对绝大部分享受静态收益的客户停止提现。3月7日-8日本网两次来到该公司,发现大门紧闭。据了解,目前中国银行方面已对其对公账户“限制非柜面交易”,而市场监管部门也已介入调查并对该企业涉案资金账户进行冻结。
希望广大投资人尽快到公安机关报案,以降低损失。后续进展状况,本网将持续予以关注。
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湖南富日牧农业有限公司在其公司开发和所属的凤凰园APP上进行的所谓购鸡养鸡的看似真实的假象是一个典型的庞氏骗局。其中漏洞百出、疑点很多。随便举几个例子供大家参考。
•在银行投资存钱或者购买理财产品都有合规的法律合同,合同有签字和电子盖章,并且还有相应的票据。试问凤凰园APP上的预售协议有签字盖章的流程么?这样的投资有法律保障么?显然没有。
•湖南富日牧农业有限公司开展的投资金融性行为在相应的金融主管部门有备案或者相应的法定流程么?显然也没有,当然他是以工商注册全范围地掩盖和欺骗一些没有文化又没有知识的农户。但是有些农户肯定是不清楚有工商注册并是意味着可以开展集资等金融活动。
•湖南富日牧农业有限公司返回给用户投资的利润所代表的鸡确实卖掉了么?有实际的交易数据么?据称,客户投资湖南富日牧农业有限公司购买鸡苗是不设上限的,就是说随你购买多少只,这里发散一下思维,如果要一次性购买1亿只鸡,也就是80亿,请问湖南富日牧农业有限公司有这么多只鸡么?到了时间五个月后能够返回客户的月化10.09%以上的高额利润回报么?我看不行,估计就是收到80亿的巨款后第二天就跑路了。因为很难再找到第二个80亿来填前面第一个80亿的这个坑。
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