САП

​​✅Актуальні події 10 – 14 червня 2024 року: 👤Підозра: Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло – https://cutt.ly/YepeErBm ⚖️Запобіжний захід: Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/uepeEjLI 📁Завершено слідство: у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/depeEbMW 📨Скеровано до суду: 🔹справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – https://cutt.ly/sepeEJmC 🔹щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» – https://cutt.ly/4epeRqZC 🔹щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області – https://cutt.ly/qepeRvGX 🔹справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків – https://cutt.ly/yept8Oo8 ⚖️Вирок: Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради – https://cutt.ly/bepeRZ8K 💰Оштрафовано: Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства – https://cutt.ly/9epeTinI

​​📑Скеровано до суду справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків 14 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн. У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва. Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна. Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн. Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства. Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки. 📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📨Скеровано до суду справу щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, серед яких особа, яку слідство вважає організатором злочину, ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директор будівельної компанії, за обвинуваченням у заволодінні 14,8 млн грн, що були виділені на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської області. ℹ️Деталі справи: У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року, зважаючи на припинення діяльності управління, об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Проте з’ясувалося, що договір на будівництво підписано з підконтрольною директору компанією, на рахунки якої було перераховано 33,6 млн грн за виконані роботи, що начебто підтверджувались відповідною документацією. Утім слідством встановлено, що реально було виконано лише частину робіт і на рахунки компанії зайво перераховано понад 14 млн грн, які у подальшому були легалізовані через низку підконтрольних організацій. Дії організатора кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору Управління капітального будівництва та директору будівельної компанії інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. 📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​💪 Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства 13 червня 2024 року за матеріалами САП та НАБУ Антимонопольний комітет України підтвердив антиконкурентні дії двох товариств, які узгоджували дії з метою забезпечення перемоги одного з них у тендері з реконструкції майбутньої адмінбудівлі Державної міграційної служби України. За рішенням АМК ці товариства оштрафовані на 1,36 млн грн. Зауважимо, що факти антиконкурентної діяльності цих товариств встановлено в межах досудового розслідування у справі щодо розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі ДМС. Деталі цієї справи за посиланням: https://cutt.ly/8wviTTWY.

​​👤Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло 13 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці народному депутату України VIII скликання. Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн. Слідство триває. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📨Скеровано до суду справу щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» за завищеними цінами палива, яке використовувалось для виготовлення спирту, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн. У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Укрспирт» вступили у змову з представниками приватних суб’єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю палива за завищеними цінами. Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, проте реалізовували його за цінами вище ніж ринкові державному підприємству як таке, що нібито було придбане у виробників. За іншою схемою, паливо придбавали безпосередньо у пов’язаного підприємства-виробника та також реалізовували його ДП «Укрспирт» за завищеними цінами. Реалізація цієї злочинної схеми завдала державному підприємству збитків на суму понад 55 млн грн. 30 травня 2023 року повідомлено про підозру учасника схеми. Дії трьох службових осіб ДП «Укрспирт», двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📑Завершено слідство у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата, який підозрюється у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за сприяння НАЗК, встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн – 5 квартир у м. Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн. Дії народного депутата кваліфіковані за ст. 368-5 КК України. Зауважимо, досудове розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📨Скеровано до суду справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн 12 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми – одного з керівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на понад 206 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України). Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям. Реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми. У межах досудового розслідування, яке САП та НАБУ розпочали у лютому 2020 року, одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та відшкодувала УЗ завдану шкоду на 68,16 млн грн. Зауважимо, що матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці 11 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та продовжив ще на 2 місяці дію запобіжного заходу, який застосовано до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Нагадаємо, 17 квітня 2024 року слідчий суддя застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави. Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та https://cutt.ly/Yw5riLnp 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради 10 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та ухвалила новий вирок, яким колишніх Гвоздівського сільського голову П. Зубова та депутата сільської ради О. Шаламая визнано винуватими в одержанні неправомірної вигоди службовими особами в особливо великих розмірах (двома частинами - 10 тис. доларів США та 300 тис. євро) за вчинення дії з використанням наданої влади, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). За вироком суду особам призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 та 2 роки відповідно та з конфіскацією половини належної їм майна. Разом з тим, суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду протягом трьох місяців. Зауважимо, що суд першої інстанції визнав доведеним обвинувачення лише щодо одержання вказаними особами 10 тис доларів США та виключив кваліфікуючу ознаку вимагання з обсягу обвинувачення як недоведену. Прокурор не погодився з такими твердженнями суду та звернувся до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою щодо скасування вироку ВАКС від 15 лютого 2023 року в цій частині.