《今日新闻》
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Канал 《今日新闻》 (@cctvph) у мовному сегменті Китайська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 165 557 підписників, посідаючи 1 125 місце в категорії Новини і ЗМІ та 700 місце у регіоні Китай.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 165 557 підписників.
За останніми даними від 03 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -749, а за останні 24 години на -544, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 5.07%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 3.80% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 8 393 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 6 300 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 2.
- Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як 受害者, 嫌疑人, 进一步, 中国籍, 移民局.
📝 Опис та контентна політика
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Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 04 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Новини і ЗМІ.
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| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 04 липня | 0 | |||
| 03 липня | 0 | |||
| 02 липня | +27 | |||
| 01 липня | +37 |
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| 2 | #科普 提现虚拟币时被冻结原因
常见原因
1. 收款地址被风控系统标记为高风险(最常见)
收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。
地址曾被区块链风控平台(如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等)标记。
即使你本人不知道,只要地址历史存在风险,也可能触发风控。
2. 交易链路存在风险
虽然你的钱包是安全的,但资金流向中经过了高风险地址,例如:
OTC(场外交易)购买的USDT来源不明;
曾经过多个中转钱包;
与被冻结的钱包存在资金关联。
3. 大额提现触发人工审核
如果提现金额较大,或者:
新设备登录;
新增提现地址;
短时间内频繁提现;
异常登录IP;
都有可能触发人工审核。
4. 合规(AML)检查
欧易作为合规交易平台,需要履行反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)义务。一旦系统评分较高,就会暂时冻结提现进行审核。
为什么客服说48小时?
很多情况下,48小时属于标准人工审核时间。
审核内容可能包括:
核查提现地址风险评分;
检查账户是否存在异常登录;
核实资金来源;
判断是否需要进一步提交资料。
如果审核没有问题,一般会恢复提现。
如果审核不过怎么办?
客服可能要求提供:
资金来源证明
OTC购买记录
转账用途说明
钱包所权有证明
身份认证资料
极少数情况下,如果涉及司法机关调查或监管要求,审核时间可能会超过48小时
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| 3 | 【2028体育】2026年世界杯注定投注
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| 4 | #泰国新闻 泰国春武里检查波稳中国投资项目 中资商铺提前停业、缅甸工人逃入树林,引发关注
为什么政府允许外国资本大量涌入?
春武里府是拉差县行政部门日前前往波稳(Bo Win)地区,对一处中国投资项目进行检查。此前,当地居民投诉称,该区域到处悬挂大型中文招牌,并担心外国资本进入后挤压泰国人的就业机会。
然而,当执法人员抵达现场时,数十名缅甸劳工突然逃往项目后方树林,执法人员未能控制住任何一人。与此同时,周边多家中国商铺也在检查开始前统一关门停业。
其中,最受关注的是一家中国餐馆。据称,该餐馆通过 WeChat(微信) 接受订单,并专门向中国顾客提供包含眼镜蛇(Cobra)在内的菜品。
不过,根据7月3日的检查结果,该项目注册手续合法,主要股东为泰国人,签订了31莱土地、租期30年的租赁合同,目前尚未发现存在“泰国人代持(Nominee)”违法情形。此外,现场中文招牌已被要求全部拆除并更换。
不过,仍有一个问题引发外界质疑:
如果一切都像官方所说的那样合法透明,那么这些劳工为什么要在执法人员到来时逃跑?
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| 5 | #马来西亚 移民局突袭柔佛两家工厂,81人被拘留!涉嫌雇用非法外籍劳工
7月4日通报,马来西亚柔佛州移民局于7月3日上午在新山拉金工业区展开突击执法行动,检查两家工厂,共拘留81人,包括80名涉嫌违反移民法的外籍人员,以及1名涉嫌非法雇用外籍劳工的本地人力资源主管。
据柔佛州移民局局长拿督莫哈末鲁斯迪透露,此次行动于当天上午9时左右展开,执法人员在边境管制与保护局(AKPS)的协助下,对一家钟表零件制造厂和一家零食生产厂实施突击检查。
他表示,移民局经过数周的情报收集和秘密监视后发现,有关企业涉嫌通过雇用无合法工作身份的外籍劳工,以降低用工成本,因此决定展开执法行动。
初步调查显示,被拘留的80名外籍人员涉嫌违反多项移民法规,包括未持有效工作准证工作、无法出示合法旅行证件等违法行为。
此次被拘留人员分别包括:
31名缅甸籍女性;
16名孟加拉国籍男性;
22名印尼籍人员(13名女性、9名男性);
6名缅甸籍男性;
5名巴基斯坦籍男性。
所有涉案人员年龄介于19岁至48岁之间。
此外,其中一家工厂的一名本地人力资源主管也被警方带走调查,涉嫌非法聘用无证外籍劳工。
目前,所有被拘留人员已被送往Setia Tropika移民拘留中心,案件将依据《1959/63年移民法》及《1963年移民条例》展开进一步调查和处理。
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| 6 | #国内新闻 从缅甸遣返后仍不收手,00后又偷渡柬埔寨进电诈园区获刑
近日,国内多家媒体披露一起跨境电诈案件。00后男子黄某此前曾在缅甸妙瓦底参与电诈,2025年3月被遣返回国后,因身患肺结核被依法取保候审。
按理说,被遣返回国后应该配合调查、安心养病,但黄某并没有真正收手。回国期间,他因手头拮据,又看到网上所谓“高薪聊天、月入过万”的招聘广告,很快再次动了出境赚钱的念头。
随后,黄某主动联系发帖人“阿财”。对方熟悉偷渡路线和园区操作,安排黄某再次非法出境,并将他带往柬埔寨电诈窝点,重新进入诈骗链条。
到了柬埔寨后,黄某的处境并没有像招聘广告说得那么轻松。他被多次转卖到不同诈骗公司,在园区和公司之间辗转,被迫按照上级安排从事网络诈骗。
据报道,诈骗公司要求黄某利用AI换脸技术,包装成“高富帅”人设,再通过租房平台接触房东,骗取对方信任后,引导对方进入虚假投资盘口。
这种套路并不是简单聊天,而是先用虚假身份建立关系,再一步步诱导受害人投入资金。黄某明知自己参与的是电信网络诈骗,仍继续按照公司要求操作。
2026年1月,柬埔寨一家诈骗园区突然宣布解散,大门打开后人员四散。黄某趁乱逃离园区,并搭乘航班返回国内,以为自己从园区逃出来就能躲过追责。
但黄某刚落地回国,就被公安机关依法采取强制措施。警方早已掌握其在取保候审期间再次偷渡出境、参与柬埔寨电诈活动的相关情况。
宝山区检察院审查认定,黄某结伙他人,以非法占有为目的,利用网络虚构事实骗取他人财物,情节严重,并且是在取保候审期间再次犯罪,主观恶性明显。
最终,法院以诈骗罪判处黄某有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币3万元。案件也再次提醒,所谓“高薪聊天”“月入过万”往往只是电诈园区的诱饵,一旦参与犯罪,即使从境外逃回国内,也一样要承担法律责任。
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| 8 | #今日缅甸猛拉也开始了清剿行动、看样子收获不少、打击力度还在提升
勐拉不会仅单次行动收尾,全域常态化清查会长期保持高压;
抓获的中国籍涉诈人员会持续分批移交国内,追究诈骗、偷越国边境双重刑事责任;
中小型隐蔽电诈小作坊是后续重点清理对象,杜绝大型园区转移化整为零。
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| 9 | #柬埔寨新闻 网络诈骗团伙从波贝转移至诗梳风设新据点,仍难逃柬埔寨警方打击
2026年7月3日,柬埔寨卜迭棉芷省诗梳风市(Serei Saophoan)至少有180名不同国籍的外籍人员因涉嫌从事网络诈骗(Online Scams)活动,被执法部门依法拘捕。
此次大规模联合执法行动由卜迭棉芷省统一指挥委员会组织实施,并在省初级法院副检察官的法律监督下展开。执法人员当天对诗梳风市内5处涉嫌从事网络诈骗的场所同步开展突击搜查。
行动中,执法人员共查获180名涉嫌从事网络诈骗的外籍人员,同时缴获大量电脑、手机及其他电子设备,这些设备疑似用于实施网络诈骗犯罪。
目前,所有涉案人员及查获的物证已被移送至卜迭棉芷省警察局,案件正在进一步调查,并将依法处理。
疑似诈骗集团从波贝转移至诗梳风
对于此次行动,当地舆论普遍认为,这反映出网络诈骗集团正在调整活动策略,将据点从波贝市(Poipet)转移至诗梳风市(Serei Saophoan)。
此前,柬埔寨执法部门连续在波贝开展多轮打击网络诈骗专项行动,多个诈骗园区和窝点被查处,使当地诈骗集团的活动空间不断被压缩,犯罪成本和风险明显增加。
在这种情况下,部分诈骗团伙选择撤离波贝,转移至诗梳风重新设立据点,试图继续从事违法活动。
不过,此次大规模清查显示,尽管犯罪团伙更换了藏身地点,仍然未能逃脱柬埔寨执法部门的持续打击,最终被警方成功查获。
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| 10 | #菲律宾新闻 10次前科!韩国通缉犯在宿务被捕,疑涉跨国电诈集团
菲律宾执法部门近日在宿务拉普拉普市抓获一名被国际刑警组织发布红色通报的韩国籍男子。
该嫌疑人涉嫌参与以柬埔寨为据点的跨国电信诈骗集团,并拥有10次犯罪前科,目前已被移交菲律宾移民局,等待遣返韩国。
据介绍,27岁的韩国男子Nam Hyeongseok于7月2日在一处住宅区落网。韩国方面因其涉嫌组织犯罪集团,对其发出通缉,并申请国际刑警组织发布红色通报。
调查显示,该男子疑似参与柬埔寨电诈团伙,涉嫌通过虚假股票投资、网络购物等骗局诱骗受害人转账,再迅速转移赃款。
菲律宾执法部门还透露,该嫌疑人在韩国已有10次犯罪记录,涉及保险诈骗、伤害等案件。
在韩国警方提供情报后,菲律宾移民局、刑侦部门及警方联合展开抓捕,并成功将其控制。目前,相关部门正办理遣返手续,案件仍在进一步调查中。
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😃今日新闻频道 @cctvPH | 7 185 |
| 11 | #斯里兰卡4家 #华人超市“违规经营”被罚⚠️⚠️⚠️
斯里兰卡重拳整治违规食品销售。当地消费者事务局(CAA)近日通报,科伦坡多家华人超市因销售标签信息不完整的食品,被法院处以罚款,并责令现场销毁涉案商品。
据了解,消费者事务局此前对科伦坡3区8家主营中国食品的商铺展开专项检查,重点核查食品标签、价格标识及进货凭证等情况。
检查结果显示,其中4家华人超市存在违规经营问题。执法人员发现,部分食品包装未按规定标注生产日期、保质期等法定信息,涉嫌违反斯里兰卡《消费者事务局法案》。
案件随后移交法院审理。7月2日,科伦坡附加治安法官裁定其中3家涉事超市分别被罚10万卢比、30万卢比及30万卢比,并下令现场销毁所有涉案违规食品。此前一天(7月1日),另一家华人超市也因类似问题被法院处以30万卢比罚款。
消费者事务局表示,食品标签信息不完整,不仅侵犯消费者知情权,也违反当地食品销售法规,相关部门将继续加强市场巡查,严厉打击违规经营行为。
此外,消费者事务局提醒商家依法规范经营,妥善保存进货单据和销售记录,严格落实商品标签及明码标价要求。民众如发现商品标签不全、价格违规或其他涉嫌违法行为,可拨打消费者事务局热线1977进行举报。
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| 12 | #柬埔寨新闻 回头看!蒙多基里省长亲率多部门联合执法,实地复查已被封禁的电诈窝点
今天上午,柬埔寨蒙多基里省省长兼省统一指挥部主席功金尼亲自率领省联合执法小组,前往该省乌良县,对前期已被依法查封的一处网络诈骗(电诈)窝点进行实地复查与督导工作。
此次联合行动集结了省警察局、省宪兵队、省军事行动区指挥部以及乌良县地方当局与警力。功金尼此行旨在强化安全管控,严防已被取缔的电诈窝点死灰复燃,确保地方治安与公共秩序的长期稳定。
新省长,在当地底子干净些~~
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😃今日新闻频道 @cctvPH | 6 947 |
| 13 | #群友投稿 木牌oppo手机专卖店这个道子进来 十字路口这里有6.7个警察 像是在这里踩点的 这附近的老哥们注意了!!!
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😃今日新闻频道 @cctvPH | 6 980 |
| 14 | #菲律宾新闻 菲警一个月大扫荡!抓1337人,毒品枪支赌博一起打
菲律宾国家警察东维萨亚斯警区(PRO-8)公布6月执法成果,一个月内开展1260次行动,共抓获1337名违法人员,查获总值约2070万比索的毒品、枪支及其他非法物资。
警方表示,本轮行动覆盖禁毒、追捕通缉犯、打击非法赌博、走私、非法捕鱼、非法伐木及反叛乱等多个领域。其中,禁毒行动共98次,抓获123名涉毒人员,缴获约1.6公斤冰毒及少量大麻,毒品总值约1119万比索。
追捕行动中,共有509名通缉犯落网,包括75名重点通缉对象。警方还收缴213支枪支,并在90次打击非法赌博行动中抓获243人。
此外,警方查处436名非法捕鱼人员、24名非法伐木嫌疑人,并破获多起走私香烟及燃油案件。
警方表示,将继续依托情报开展高频执法,持续打击各类违法犯罪活动,维护地区治安稳定。
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😃今日新闻频道 @cctvPH | 4 992 |
| 15 | #2026世界杯战报 埃及点球晋级、阿根廷苦战过关、哥伦比亚锁定16强,淘汰赛对阵全部出炉🔥
2026年世界杯1/16决赛(32强赛)今日全部结束,最后三场比赛精彩纷呈。埃及通过点球大战淘汰澳大利亚,阿根廷经过加时苦战击败佛得角,哥伦比亚则以1比0力克加纳。至此,本届世界杯16强全部产生,1/8决赛完整对阵正式出炉。
🇪🇬 埃及 1-1(点球4-2)澳大利亚
澳大利亚与埃及鏖战120分钟战成1比1,比赛最终进入点球大战。埃及门将表现神勇,帮助球队以4比2赢下点球大战,历史性晋级世界杯16强。这也是埃及时隔多年首次赢得世界杯淘汰赛胜利。
🇦🇷 阿根廷 3-2 佛得角(加时)
卫冕冠军阿根廷遭遇本届世界杯最大黑马佛得角的顽强阻击。梅西率先破门,佛得角两度顽强扳平比分,双方在90分钟战成2比2进入加时赛。最终阿根廷凭借加时赛的制胜进球,以3比2惊险晋级16强,而首次闯入世界杯淘汰赛的佛得角虽败犹荣。
🇨🇴 哥伦比亚 1-0 加纳
哥伦比亚凭借阿里亚斯(Jhon Arias)的进球,以1比0击败加纳,成功获得最后一张16强门票。整场比赛哥伦比亚占据主动,最终守住领先优势,顺利挺进下一轮。
📊 2026世界杯16强全部确定
🇨🇦 加拿大
🇲🇦 摩洛哥
🇵🇾 巴拉圭
🇫🇷 法国
🇧🇷 巴西
🇳🇴 挪威
🇲🇽 墨西哥
🏴 英格兰
🇺🇸 美国
🇧🇪 比利时
🇪🇸 西班牙
🇵🇹 葡萄牙
🇨🇭 瑞士
🇪🇬 埃及
🇦🇷 阿根廷
🇨🇴 哥伦比亚
🔥 1/8决赛完整对阵
🇨🇦 加拿大 vs 🇲🇦 摩洛哥
🇵🇾 巴拉圭 vs 🇫🇷 法国
🇧🇷 巴西 vs 🇳🇴 挪威
🇲🇽 墨西哥 vs 🏴 英格兰
🇺🇸 美国 vs 🇧🇪 比利时
🇪🇸 西班牙 vs 🇵🇹 葡萄牙
🇨🇭 瑞士 vs 🇨🇴 哥伦比亚
🇪🇬 埃及 vs 🇦🇷 阿根廷
随着32强赛全部结束,2026世界杯正式进入更加残酷的1/8决赛阶段。其中,西班牙VS葡萄牙的伊比利亚德比、阿根廷VS埃及的强强对话,以及法国VS巴拉圭等焦点大战,都将成为球迷关注的重头戏,向八强发起冲击。
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| 16 | #菲律宾新闻 #精准政治打击!老杜铁杆盟友被诉掠夺罪⚠️
菲律宾监察专员办公室7月3日正式起诉前总统杜特尔特的重要盟友、现任参议员罗丹特·马科莱塔,指控其涉嫌隐匿7500万比索竞选献金,并以掠夺罪提起公诉。该罪名属于重罪,不得保释。
调查指出,马科莱塔在2025年参议员选举期间分三次收受共7500万比索竞选捐款,却未依法向选举机构申报,因此被控掠夺罪及三项违反公职人员廉洁法规的罪名。同时被起诉的还有另外三名涉案人员。
马科莱塔长期被视为杜特尔特家族的核心盟友,也是副总统莎拉·杜特尔特的重要支持者。案件公布前,其背后的基督教会(INC)支持者曾连续举行集会声援,但监察部门仍按计划提起诉讼。
值得关注的是,马科莱塔申报的个人净资产约5100万比索,但其2025年竞选支出高达1.12亿比索,而未申报的7500万比索资金,正是调查的核心焦点。
目前,案件已进入司法程序,将由菲律宾反贪法院分别审理。
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| 17 | #美国反诈听证会点名全球科技巨头 Meta、SpaceX、苹果、谷歌等遭严厉审查
根据2026年5月至6月美国国会及国务院举行的系列反诈听证会,美方官方报告与证词中直接点名并谴责了以下跨国科技、金融和通信巨头:
1. 社交媒体与即时通讯巨头
Meta(点名重点:Facebook、Instagram、WhatsApp)
罪状:沦为妙瓦底园区“假高薪招聘/人口贩运广告”和“杀猪盘引流”的核心温床。
抨击焦点:国会揭露其高层设立“收入护栏”,因贪图数亿美元的广告利润而放任诈骗引流,导致治理行动迟缓。
2. 卫星通信与硬件企业
SpaceX(星链 Starlink)
罪状:其卫星网络成为缅甸内战交火区、跨境诈骗园区维持高带宽运行的“救命稻草”。
抨击焦点:议员施压要求其母公司必须在特定GPS地理坐标上对缅甸边境实施“信号熔断”。
苹果(Apple)与 谷歌(Google)
罪状:两家公司的应用商店(App Store & Google Play)审核不严。
细节:放任大量假冒的加密货币交易和外汇投资App上架,供园区分子实施最后阶段的资金收割。
3. 金融与区块链平台
泰达公司(Tether / USDT)
罪状:其发行的稳定币已成为缅甸电诈网络跨国洗钱、资产转移的首席金融工具。
进展:美方特遣队已联合安全机构绕过园区,直接在波场等区块链上冻结了涉缅园区价值3000万美元的USDT。
币安(Binance)等主流加密货币交易所
关联:被美方列为追踪非法资金流向、执行链上冻结与制裁的重点施压与配合对象。
这些被点名的巨头目前正面临美国更严厉的司法合规审查。
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| 18 | #菲律宾新闻 莎拉弹劾案即将开审,菲警方进入高度戒备状态⚠️
菲律宾国家警察7月3日宣布,副总统莎拉·杜特尔特弹劾审判将于7月6日在参议院正式开庭。为确保审判顺利进行,警方计划部署约6000名警力,负责参议院及周边区域的安全、交通管制和应急处置。
警方发言人艾伦·雷·科表示,各情报和行动部门已完成风险评估,并将召开最后一次联合协调会议,敲定安保部署方案。目前,警方尚未接获参议院要求额外增派警力的请求,也没有团体申请在审判期间举行集会。
菲律宾国家警察总监纳塔特斯已要求相关单位持续监控参议院周边局势,密切关注潜在安全风险。警方强调,将保持执法中立,在维护公共秩序的同时,保障民众依法和平表达意见的权利。
根据参议院公布的安排,审判期间每天开放至少150个公众及民间机构旁听席位,申请人可通过参议院访客管理系统预约,按先到先得原则入场。
首阶段听证预计于每周一至周三下午2时举行;待总统小马科斯于7月27日发表国情咨文后,听证时间将调整为每周二至周四下午2时。
此次弹劾案涉及严重违反宪法、贪污腐败、受贿、背弃公众信任及其他严重违法行为等指控。莎拉方面此前已申请驳回弹劾案,认为起诉程序存在瑕疵。案件最终结果仍将由参议院弹劾法庭依法裁决。
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| 19 | #国内新闻 公安机关曝光网恋诈骗常用APP,提醒别被“加密私聊”带偏
7月3日,公安部刑侦局发布提醒,近期婚恋交友类诈骗仍然高发,骗子常会包装成退役军人、公职人员、企业高管等身份,在取得信任后诱导受害人转到第三方APP私下聊天。
这类骗局里,骗子经常用“保护隐私”“加密沟通”“不方便在平台聊”等理由,让受害人下载陌生APP,再一步步实施诈骗。近期被高频利用的APP包括:旺商聊、企快快、金石录、火鱼、深度专注、小知聊、情绪森林岛、反向碎片等。
公安机关提醒,容易被骗子利用的APP,往往具备私密加密聊天、无痕撤回、阅后即焚等功能,聊天内容不容易被平台风控系统识别,也方便骗子绕开反诈提醒和监测。
还有一些APP带有屏幕共享、远程控制等权限,一旦受害人被哄骗开启相关功能,银行卡验证码、支付密码、身份证信息等敏感内容,都可能被对方看到,进而造成盗刷或资金损失。
此外,部分小众APP注册门槛较低,缺少严格实名认证,骗子可以批量注册虚假账号,不断包装新人设,反复寻找目标下手。
警方提醒,线上交友一定要提高警惕,日常沟通尽量选择主流社交平台,不要随便点击陌生链接,不要扫码下载陌生安装包,更不要为了所谓“私密聊天”安装来源不明的软件。
只要对方在网恋、相亲、交友过程中提到转账、投资、充值、理财,或者要求开启屏幕共享、远程控制,就要立刻提高警惕,千万不要抱着侥幸心理继续操作。
如果已经下载涉诈APP,或者发生转账、共享屏幕等情况,应立即卸载相关软件,修改所有重要账户密码,保存聊天记录、转账凭证和APP信息,并第一时间拨打110报警求助。
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| 20 | #产业热点 中国警方近日公开的一篇技术论文,首次较为系统披露了 #涉案虚拟货币的追踪与取证流程
据《南华早报》7月2日报道,这篇发表于《刑事技术》期刊的论文,详细介绍了警方如何通过电子设备取证、区块链分析以及交易平台实名信息,追查涉案虚拟货币资金流向。
论文由温州市公安局和浙江省公安厅刑侦部门技术人员共同撰写,于6月4日正式发表,内容涵盖比特币、以太坊等虚拟资产案件的调查和追赃技术。
根据论文介绍,警方在扣押嫌疑人的手机、电脑或硬件钱包后,会重点查找钱包地址、私钥及助记词等关键数据。同时,还会检查聊天记录、备忘录、截图、照片及其他文件,判断嫌疑人是否将助记词拆分保存,或通过图片、暗语等方式隐藏钱包信息。
如果无法直接获取私钥,办案人员则会转向区块链交易分析,追踪资金流经的钱包地址、交易平台及跨链工具。即使资金经过多次转移,链上公开记录仍可能留下交易时间、金额、手续费来源及最终流向等重要线索。
论文还提到,警方可通过交易手续费等信息判断资金是否与中心化交易平台有关。如果钱包地址曾与币安、欧易、火币等平台发生交易,可依法申请调取账户实名资料,以确认实际控制人身份。
在确认虚拟货币属于涉案资产后,如资金仍保存在交易平台账户,警方可依法协调平台冻结资产;如已掌握钱包私钥,则可将涉案虚拟货币转入办案机关控制的钱包,防止资金继续转移。
论文同时指出,虚拟货币价格波动快、转移速度快,一旦私钥泄露,资产可能短时间内被全部转走。因此,电子设备取证、链上追踪和资产控制必须快速衔接,并完整记录资产转移和保管过程。
论文认为,虚拟货币虽然具有匿名性和跨境流通特点,但并非无法追踪。只要嫌疑人在电子设备、交易记录或交易平台留下线索,警方仍可结合数字取证、链上分析及实名信息,逐步锁定涉案人员及相关资产。
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