USDTBanList info

🔄 New: Auto-renew your Premium No more manual renewals or lost access. Premium can now renew itself from your balance — automatically, 1 day before it expires. ✅ On by default for new Premium subscribers ⚙️ Toggle anytime in Menu → Profile 💰 Charged from your unified balance — top up once, stay covered 🔔 We remind you 10 days ahead — and flag it early if your balance is low, so you can top up in time Your early alerts, pre-ban warnings and private channel access — uninterrupted. Manage it now 👉 @USDTBanBot → Profile

💰 One balance. Every tool. Your USDTBanList balance is now unified across the whole ecosystem — top up once, spend everywhere: 🛡 ChainSentry (@ChainSentryBot) — AML risk scoring, PDF reports, real-time monitoring of incoming & outgoing transactions, and automatic AML checks 🔎 Wallet Ban Checker (@USDTBanBot) — ban checks, AML, monitoring, and real-time early alerts that warn you before a freeze — so you can move your funds in time 🌐 usdtbanlist.com — full dashboard & AML reports 🔌 Public API — pay-per-call, same balance How it works: • Top up with USDT on TRON or USDT / USDC on Ethereum — pick your network. • One permanent address per network — save it once, reuse it forever, across every product. • Send any amount — credited automatically in ~1 minute. • Your funds flow seamlessly across all bots, the website, and the API. Open any bot → 💰 Top Up Balance (right in the main menu) and choose your network.

🤖 AI Agents Can Now Check USDT/USDC Blacklists Our MCP Server is live — AI agents pay per request with USDC via x402 protocol. No accounts, no API keys. 🔓 Free: check_address, get_events, get_stats 💰 Paid: aml_check ($1.50), bulk_check ($0.01/addr) Works with Claude Desktop, Cursor, ChatGPT and any MCP client. 🔗 https://usdtbanlist.com/blog/ai-agents-x402-mcp-stablecoin-compliance #AI #x402 #MCP #USDT #Compliance

🔌 API Update: Manage Your Monitoring List Programmatically You can now add, remove, and check your monitored addresses directly through the API — no bot interaction needed. 📡 New methods: • List your monitored addresses • Add / remove addresses from monitoring • Batch check all your addresses at once 🛡️ Build autonomous apps to protect your wallets — monitor your own addresses 24/7 and get alerted the moment a ban is detected, so you have time to transfer or swap to TRX before it's too late. 🔑 Get your API key via bot menu or website. 📖 Docs: https://usdtbanlist.com/docs

🚀 Two New Features Live 1️⃣ Lost Funds Tracker Sent tokens to a blacklisted address? We now track all transfers made to addresses after they were blocked by Tether/Circle — these funds are frozen on arrival. Browse the full log with sender, receiver, amount, and ban date at: 👉 https://usdtbanlist.com/events?tab=lost-funds 2️⃣ PDF AML Reports — $1.50 Get a detailed PDF report for any wallet address or transaction hash. Includes risk scoring, counterparty analysis, and source of funds breakdown. Available in both bots: • @ChainSentryBot → /report or inline button after AML check • @USDTBanListBot → /report or 📄 PDF AML Report in the menu Supported networks: Ethereum & TRON

🤖 USDTBanBot — Full Command Guide 📋 Basic Commands /start — Launch the bot & open main menu /check <address> — Check blacklist & sanctions status /info — Your profile, plan & stats 👛 Wallet Monitoring /addwallet <address> — Add wallet to monitor (TRON/ETH) /listwallets — Show all tracked wallets /removewallet <address> — Stop monitoring a wallet 🔗 Counterparty Monitoring /counterparties — Open counterparties menu /addcounterparty <address> — Track who interacts with your wallet /listcounterparties — View all monitored counterparties. Works on both TRON & Ethereum 🔍 Trace & Analysis /trace <address> — Find top 3 transfers connections between your monitored wallets and target wallet ⭐️ Premium /buyticket — Subscribe to Premium ($200/mo) 📢 Channel Integration (for Premium users ⭐️) /bind — Connect the bot to your channel/group /unbind — Disconnect from channel/group ✅ Ban alerts — get notified freeze execution ✅ Pre-ban alerts — get notified before freeze execution (for Premium users ⭐️) ✅ Counterparty ban/pre-ban alerts — get notified when counterparties (1-2 hops) are flagged (Pre-ban for Premium users ⭐️) ✅ Private channel with real-time events (for Premium users ⭐️) 👉 Start now: @USDTBanBot

Daily Blacklist Digest — now via email Never miss a ban. We now send a daily summary of all USDT/USDC freezes, unbans, and fund burns — straight to your inbox every morning. What's included: — New bans & unbans (TRON + Ethereum) — Frozen amounts & largest freezes — Total blocked wallets & funds stats Free. No spam. Unsubscribe anytime. Subscribe: usdtbanlist.com

🔔 New feature for Premium subscribers You can now add @USDTBanBot to your team's group chat and receive notifications right there. 📌 Commands: /bind — enable notifications in this chat (admins only) /unbind — disable notifications ⚠️ Only one chat can be bound. To switch to a different one — run /unbind in the current chat first. The bot will forward events about your monitored addresses and counterparties to the chat, keeping your whole team in the loop in real time. 🔔 Новая возможность для премиум-подписчиков Теперь @USDTBanBot можно добавить в групповой чат вашей команды и получать уведомления прямо там. 📌 Команды: /bind — включить уведомления в чате (только для администраторов) /unbind — отключить уведомления ⚠️ Привязать можно только один чат. Чтобы переключиться на другой — сначала используйте /unbind в текущем чате. Бот будет пересылать в чат события по отслеживаемым адресам и контрагентам, чтобы вся команда была в курсе в реальном времени.

🛡 ChainSentry AML Bot — Real-time transaction monitoring and crypto compliance Check any wallet's risk score before you transact: ✅ AML risk scoring (0-100) ✅ Fund source breakdown ✅ Sanctions & blacklist check ✅ Real-time transaction monitoring ✅ Policy-based alerts (soon) $1-$1.50 per check | Free monitoring 👉 @ChainSentryBot Manual #AML #Compliance #CryptoSecurity 🛡 ChainSentry AML Бот — мониторинг транзакций и проверка рисков криптокошельков в режиме реального времени Проверяй любой кошелёк перед транзакцией: ✅ AML скоринг (0-100) ✅ Анализ источников средств ✅ Проверка санкций и чёрных списков ✅ Мониторинг транзакций в реальном времени ✅ Настраиваемые политики безопасности (скоро) $1-$1.50 за проверку | Мониторинг бесплатно 👉 @ChainSentryBot Инструкция #AML #Compliance #КриптоБезопасность

🚨 Ban Wave Alert — March 31, 2026 🔴 TRON: 125 wallets blacklisted — $39.8M USDT frozen 🔴 Ethereum: 4 wallets blacklisted — $1.9M USDT frozen 📊 Total: 129 wallets | $41.7M frozen Tether executed a major blacklist enforcement across both networks in a single wave. 🔍 Check your wallet: usdtbanlist.com 🤖 Real-time alerts: @USDTBanBot #blacklist #USDT

🚨 Massive USDT/USDC Ban Wave Just Hit! 🔴 TRON: 179 wallets blacklisted 💰 $22,443,824 USDT frozen 🔴 Ethereum: 1 wallet blacklisted 💰 $383,938 USDC frozen 📊 Total: 180 wallets | $22.8M frozen 🔍 Check any wallet: usdtbanlist.com 🤖 Real-time alerts: @USDTBanBot #USDT #Blacklist #TRON #FrozenFunds #CryptoSecurity

Multilingual support added

. 🔗 Depth-2 Counterparty Monitoring Depth-1 Counterparty Monitoring Until now, we tracked only direct counterparties — addresses your wallet transacted with. Now Depth 2 is available — counterparties of your counterparties. What does this mean? If address A (yours) → sent to B → and B sent to C, and C gets blacklisted by USDT — you'll be notified. Previously we only saw A → B. How to enable? 👥 Counterparties → 📋 List All → tap a monitor → 🔗² Switch to Depth 2 What's in the notification? - The banned address - Intermediate counterparties (the chain connecting you) - Your address - Event type (Block / UnBlock / DestroyFunds) Depth 2 is checked every ~12 seconds. Depth 1 remains every 3 seconds. Now you can monitor 20 addresses (previously 10) ⭐️ This feature is available to all subscribers. Prebans are available to Premium subscribers. 👉 https://t.me/USDTBanBot?start=premium 🔗 Мониторинг контрпартнёров на глубину 2 Мониторинг контрпартнёров на глубину 1 Раньше мы отслеживали только прямых контрпартнёров — адреса, с которыми ваш кошелёк обменивался напрямую. Теперь доступна глубина 2 — контрпартнёры контрпартнёров. Что это значит? Если адрес A (ваш) → переводил на B → а B переводил на C, и C попал в чёрный список USDT — вы получите уведомление. Раньше мы видели только A → B. Как включить? 👥 Counterparties → 📋 List All → выберите монитор → 🔗² Switch to Depth 2 Что в уведомлении? - Заблокированный адрес - Промежуточные контрпартнёры (через кого связь) - Ваш адрес - Тип события (Block / UnBlock / DestroyFunds) Глубина 2 проверяется каждые ~12 секунд. Глубина 1 — каждые 3 секунды, как и раньше. Теперь можно мониторить 20 адресов (раньше 10). ⭐️ Функция доступна для всех подписчиков. Для Premium-подписчиков доступны пребаны. 👉 https://t.me/USDTBanBot?start=premium

🚀 Two New Features in Wallet Ban Monitoring ! 1️⃣ Subscription Options with Discounts You can now choose access for 1, 2, or 3 months. • 💳 2 months — 5% discount • 💳 3 months — 10% discount Longer subscriptions are more convenient and cost-effective! 2️⃣ New /trace Command Enter any wallet address to see its transaction links with other wallets. Perfect for analyzing counterparties, checking addresses before transfers, or monitoring wallet activity. Stay updated — we’re making monitoring more transparent and user-friendly! 👉 Buy ticket

Лимит 100 запросов на 1 IP в час для 🔍 Wallet Ban Checker Limit of 100 requests per IP per hour for 🔍 Wallet Ban Checker

Description of the Counterparty Monitoring Service (Only Tron network. For Private chanel) We are pleased to introduce a new feature — monitoring counterparties at the depth of one address. This feature allows users to track events (ban, preban, unban and destruction of USDT) related to your wallets and the wallets of counterparties: 1. Working with Private Channels: Counterparty monitoring functions similarly to monitoring individual addresses. If you are connected to a private channel, both past events and upcoming events involving you and your counterparties will be tracked, allowing you to anticipate potential risks. 2. Monitoring Connections: The system monitors all connections (incoming and outgoing) of your wallet. This includes tracking all transactions with your counterparties, giving you better control over your assets and assessing their security. 3. Historical Data: Data on connections with counterparties is collected starting from September 2024, providing you with a complete picture of interactions over the course of the year. 4. Exclusions: Large services are excluded from monitoring, specifically addresses where the number of transactions exceeds 5000, addresses of all known services and spam services, as well as amounts less than $10. For example, if you withdraw funds from a Binance address and that Binance address gets banned, you will not receive a notification about the blocking of that counterparty. It is important to note that such services cannot be added to counterparty monitoring. 5. Adding Process: The addition of new counterparty data does not happen in real-time and may take some time: from a few seconds to a minute. Upon the first addition, your event history and the event histories of your counterparties will be automatically pulled in. 6. Number of Wallets: Users can add up to 10 wallets to their monitoring. This counterparty monitoring feature will allow you to manage your financial risks more effectively, ensuring greater security for your assets. Описание работы сервиса мониторинга с контрпартнерами (В сети Tron. Для приватного чата) Мы рады представить новую функцию — мониторинг контрпартнеров на глубину одного адреса. Эта функция позволяет пользователям отслеживать события (бан, разбан, пребан и уничтожение USDT) связаные с вашими кошельками и кошельками контрпартнеров.: 1. Работа с приватным каналом: Мониторинг контрпартнеров функционирует по аналогичному принципу, как и мониторинг отдельных адресов. Если вы подключены к приватному каналу, будут отслеживаться как уже произошедшие, так и предстоящие ваши и ваших контрпартнеров события, что позволяет вам заранее знать о возможных рисках. 2. Мониторинг связей: Система мониторит все связи (вход и выход) вашего кошелька. Это включает в себя отслеживание всех транзакций с вашими контрпартнерами, что дает возможность лучше контролировать свои активы и оценивать их безопасность. 3. Исторические данные: Данные по связям с контрпартнерами собираются с начала сентября 2024 года, что позволит вам увидеть полную картину взаимодействий на протяжении года. 4. Исключения: В мониторинге исключаются крупные сервисы, а именно адреса, где количество транзакций больше 5000, адреса всех известных сервисов и спам сервисов и суммы меньше 10$. Например, если вы вывели средства с адреса Binance, а затем адрес Binance был заблокирован, вы не получите уведомление о блокировке этого контрпартнера. Важно отметить, что вы не можете добавлять такие сервисы в мониторинг контрпартнеров. 5. Процесс добавления: Добавление данных о новых контрпартнерах не происходит в режиме реального времени и может занять некоторое время: от нескольких секунд до минуты. При первом добавлении ваша история событий и истории событий ваших контрпартнеров подтягиваются автоматически. 6. Количество кошельков: Пользователи могут добавить в свой мониторинг до 10 кошельков. Данная функция мониторинга контрпартнеров позволит вам более эффективно управлять вашими финансовыми рисками, обеспечивая большую безопасность ваших активов.

Description of the Address Monitoring Service Our monitoring service provides users with the ability to track activity and events related to cryptocurrency wallets. Below are the key aspects of the system's operation: 1. Number of Wallets: Users can add up to 10 wallets to their monitoring. You can add or remove addresses at any time, providing flexibility and the ability to customize according to your needs. 2. Private Channel: If you are connected to a private channel, the service will track not only past events, such as bans, unbans, and destruction of USDT, but also upcoming events. This allows the user to assess risks in advance and take necessary measures. 3. Limited Access: If you are not part of a private channel, monitoring will only cover events that have already occurred. This limits your ability to receive up-to-date information about upcoming events. 4. Transition to Private Channel: If you previously added an address for monitoring while in a private channel, then after leaving it, only past events will be systematically tracked. If you return to the private channel, the service will start tracking upcoming events again. Thus, the service provides users with the opportunity to receive timely information about important events related to their wallets and stay informed about changes that may affect their assets. Описание работы сервиса мониторинга адресов Наш сервис мониторинга предоставляет пользователям возможность отслеживать активность и события, связанные с криптовалютными кошельками. Ниже представлены ключевые аспекты работы системы: 1. Количество кошельков: Пользователи могут добавить в свой мониторинг до 10 кошельков. Вы можете добавлять или удалять адреса в любое время, обеспечивая гибкость и возможность настройки под свои нужды. 2. Приватный канал: Если вы подключены к приватному каналу, сервис будет отслеживать не только уже произошедшие события, такие как баны, разбанивания и уничтожение USDT, но и предстоящие. Это позволяет пользователю заблаговременно оценить риски и принять необходимые меры. 3. Ограниченный доступ: В случае, если вы не состоите в приватном канале, мониторинг будет вестись только по уже случившимся событиям. Это ограничивает вашу возможность получения актуальной информации о предстоящих мероприятиях. 4. Переход в приватный канал: Если вы ранее добавили адрес для мониторинга, находясь в приватном канале, то после выхода из него систематически будут отслеживаться только уже произошедшие события. При этом, если вы вернетесь в приватный канал, сервис снова начнет фиксировать и предстоящие события. Таким образом, сервис предоставляет пользователям возможность своевременно получать информацию о важных событиях, связанных с их кошельками, и быть в курсе изменений, влияющих на их активы

The chain of addresses between the newly banned addresses and the 001k and Swapster bots address. Цепочка адресов между только что забанеными адресами и адресом ботов 001k и Swapster. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgNxjmw8LmfqurggQ2NWQU5wpVC17l1sB5xSN3DZbug/edit?usp=sharing #trace Services are taken as the initial starting point for the chain. Services are not related to blockages. Сервисы взяты как начальная точка отсчета для цепочки. Сервисы не имеют отношения к блокировкам. Maybe add other services? Может добавить другие сервисы?

🚀 Launch of the paid USDTBanPredictor channel Subscribers get signals about upcoming USDT events — freezes, unfreezes, and burns in Tron and Ethereum networks before they happen. What you get: • Feed of upcoming event signals • Advanced address monitoring • Pre-event notifications — more time to react • Coverage of both Tron and Ethereum networks Stay ahead of the market — join now! Buy ticket #predictor #preban #USDT