东南亚大事件《体育之家》
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👏Welcome to 海外华人新闻 以赛事为纽带，串联人物与产业，内容兼具时效性与可读性；聚焦东南亚本土特色，既呈现国际赛事的竞技风采，也挖掘区域专属的体育文化与故事；视角多元客观，既有赛场热血报道，也有深度产业观察，让受众全面了解东南亚体育的活力与潜力。 商务: @VIP66LLL #体育 #代理 #泰国 #柬埔寨 #迪拜
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 东南亚大事件《体育之家》
Канал 东南亚大事件《体育之家》 (@ty888a) языкового сегмента Китайский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 40 159 подписчиков, занимая 1 653 место в категории Спорт и 5 989 место в регионе Китай.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 40 159 подписчиков.
Согласно последним данным от 27 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -2 015, а за последние 24 часа — -47, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 0.02%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 0.02% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 9 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 9 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 1.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как 黑平台, 嫌疑人, 中国籍, 进一步, 吉隆坡.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“👏Welcome to 海外华人新闻
以赛事为纽带，串联人物与产业，内容兼具时效性与可读性；聚焦东南亚本土特色，既呈现国际赛事的竞技风采，也挖掘区域专属的体育文化与故事；视角多元客观，既有赛场热血报道，也有深度产业观察，让受众全面了解东南亚体育的活力与潜力。
商务: @VIP66LLL
#体育 #代理 #泰国 #柬埔寨 #迪拜”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 28 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Спорт.
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июнь '26
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май '260
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апрель '260
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март '260
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февраль '260
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Посты канала
老挝万象4名中国籍盗窃团伙落网，专偷大别墅！
万象公安9月25日通报：近日，万象警方联合全市6县警力，在西萨达纳县一处酒店抓获一个专门针对空置住宅、撬盗保险柜的中国籍盗窃团伙。
经调查及嫌疑人供述，该团伙自今年8月起流窜作案。成员分组驾驶电动车外出踩点，专门挑选户型较大、长期无人居住、夜间无灯光且房门上锁的空置住宅。 锁定目标后，团伙成员将房屋位置发至群内，伺机入室盗窃。 警方现已查实，该团伙至少涉案3起入室盗窃案件： 8月28日，该团伙在西萨达纳县东果村实施盗窃，造成屋主损失超1900万基普。 9月3日，团伙在西萨达纳县蓬巴包村盗取6铢金手链、项链、银戒指等饰品，另造成约700万基普财产损失； 9月5日，团伙在赛色塔县农年村入室作案，窃得3铢黄金首饰、3块古驰手表、3000美元现金及500万基普现金。目前，案件正在进一步侦办中。
| 2 |  #网友投稿 之前在柬埔寨财通金泽园区的 老板刘忍、林总公司、公司总监叫五金、安徽六安人、现在公司在马来西亚吉隆坡、公司去年7月份的业绩到拖到现在没有发、看到信息给个回复、如果没有交代、我会把详情发布在大事情 | 6 |
| 3 |  #群友反馈：金边富力和国金这条路上有很多宪兵还有移民局的人不知道要检查哪里，请附近的人注意防范。 | 7 |
| 4 |  🇱🇦老挝公布HIV统计数据：累计检出26693名感染者，6335人死亡
老挝艾滋病及性传播疾病防治中心9月26日发布数据：1990年至2026年8月，老挝累计26693人检出HIV感染，相关死亡6335人；期间共有1835988人接受HIV检测，感染者占受检人群约1.45%。
官方特别说明，该比例仅针对接受检测群体，并非全国总人口感染率。
当地防治部门称，目前不少民众缺乏主动检测意识，很多人出现明显症状才就医，容易错过最佳治疗时机。部门呼吁扩大检测覆盖，感染者尽早开展抗逆转录病毒规范治疗。
ps：特区的狗推要当心了哈 老挝妹的逼也很毒 | 10 |
| 5 |  金三角特区物业通知
各位租户老板：
近期老挝与中国公安开展联合执法行动，严禁房屋内从事违法办公活动。屋内配备电脑设备的请务必自查，存在违规数据、相关违法程序的须立即清理处置。后续执法部门将不定期上门核查， 请各位老板重视一下
根据投稿人描述：最近金三角特区检查都是夜间凌晨突袭！已经抓了好几个了，在特区的还是要注意！ | 7 |
| 6 |  +1#网友投稿 胡志明1郡酒吧街 外国女子当街口爆男子 要说开放还得欧美开放，旁诺无人直接现场直播🤣🤣🤣 | 6 |
| 7 |  #泰国资讯：涉嫌糖业诈骗上亿泰铢！中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网
9 月 27 日，泰国警方联合移民局调查组开展抓捕行动，在芭堤雅一处豪华公寓内，抓获一名被中国通缉的中国籍涉案高管。
该男子是两家国内贸易公司负责人，早在 2015 年就已被中方发起指控。2023 年 3 月到 2024 年 1 月，他对外签订白糖销售合同，却根本没有对应货源，也不具备供货能力。受害者按照合同支付超 2000 万人民币，折合约 1 亿泰铢的货款之后，迟迟等不到约定货物。
经查实，这笔被骗钱款被嫌疑人拿来偿还债务以及挥霍个人开销。作案得手后，他直接卷款逃往泰国，躲进芭堤雅的高档公寓企图逃避追责。
泰国执法部门联合出击将其当场抓获，目前嫌疑人已移交移民局拘留所，后续将依法遣返回中国，接受法律审判。 | 7 |
| 8 |  #网友曝光 #至高集团
黑公司斯里兰卡科伦坡【至高集团】
公司位置在莲花塔下面的湖边（如图），人事部恶意克扣员工工资，扣押员工护照，来的时候说的好好的护照放公司，随用随拿但是你放公司就不由的你了。我干了半个多月人事，招了两个人入职。还有一个有意向的说月底过来，离职走的时候说只有算底薪。因为我招的新人刚来还没有干满一个月，所以说没有提成我可以理解。然后我就离开了，说工资转U。走的时候把有入职意向的求职者都交接给了主管。后来也没转U给我，我发信息给他又说来公司拿现金 草尼玛的这不是玩人吗？不想给你自己拿着要去吃药嘛。
不处理的话会持续报道公司地址和照片，宿舍地址和照片。主管的照片。忘各位找工作的兄弟擦亮眼睛，不要被坑了
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| 9 | ![🌊 🏄🏻♀️ 不愧是曼谷～ —————————————————— 👇[广告赞助商 ] 😀😀😀😀😀 😀😀😀😀😀 ——————————————————](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 🌊 🏄🏻♀️ 不愧是曼谷～
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| 10 |  +3#网友投稿 一直信任的【开云体育】也黑钱了，现在还有所谓的信誉盘吗？
过去20多年，我从未接触赌博，哪怕进了赌场我也只是看朋友玩，我甚至赌博的危害，身边倾家荡产的朋友也有。我今年3月开启了体育盘的狗推生涯，世界杯开始接触买球、赌博的，也开始无法自拔。
我也知道平台有的会黑玩家的钱。所以除了自家台子，也会选择一些值得信任的大台子，比如【开云】
7月底注册开云到9月陆陆续续几百的充值，冲了有上千人民币打了有上万流水，（小小的VIP1）在我只是一个小玩家，不想上头输太多，娱乐而已，平台新人送的彩金我也领取，是个玩家都有贪图小便宜的心理，但是不至于去骗取、或者套现，否则也不至于陆陆续续玩2个月，复存我也没找客服领复存彩金，偶尔参加平台活动而已
一周前上了200输完，这周我打开领取了红利彩金和反水，15块钱我进去开云棋牌玩百家乐，几百流水下去赢了200块，提现过后2小时没到帐，我打开开云体育APP，然后就发现账号已被禁封
咨询几个客服就说违反游戏规则，问原因他也不说，就说请接受相应的处理结果，然后把我移除了群聊
不是在乎那200块钱，只是心里觉得不服气，那么大一个平台，我听说有黑玩家几十万的，那很正常，但是不至于一个正常娱乐的小玩家赢钱了也黑吧？现在开云这么拉跨了吗？缺钱缺到这个程度？
让我遵守游戏规则，输钱就是遵守规则，赢钱就是违反游戏规则了对吧？麻烦开云的高层看到以后给个说话，否则我会持续在各大平台曝光，希望给一个交代。 | 8 |
| 11 |  #网友曝光 本总，23年跟你做卡盘的时候，你还欠的工资，现在也不多了，也就一千多。
不知道是不是你不打算给了，一直问。当时的公司也是赚钱的，预支你几万U、几万U预支，后面资方不合作了，你欠下的工资都拖了这么久了，三年了。
这段时间，你我向别人打听你的情况，在包厢里面吸DU狂欢，世界杯也有钱去赌，这点工资为什么就能拖这么久呢？大头照就不发了，希望你马上处理！
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| 12 |  +3#巴基斯坦资讯：卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心，73人被带走调查
9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
据当地媒体报道，两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营，现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、运营负责人以及IT工作人员等。
执法人员在现场查获一套正在运行的CRM系统，其中存有客户信息及呼叫中心运营数据，同时扣押其他电子设备和数字证据。相关设备及数据已被送交进行进一步的取证和技术分析。
初步调查显示，涉案呼叫中心涉嫌以Zain Communications名义运营，并被指通过虚假金融服务等方式，将美国公民作为目标。据报道，相关人员涉嫌以新信用卡、低利率金融服务等名义实施诈骗。
目前案件已立案调查，相关FIR编号为92/2026及93/2026。其中一名涉案运营人员已被捕，另有两名被调查人员被列为在逃
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查，案件后续情况仍有待官方公布。 | 11 |
| 13 |  🇻🇳 #越南 Shark Thủy特大集资诈骗案补侦结束。一万余人受害，涉案金额8459亿越盾。
2026年9月26日，越南公安部建议起诉阮玉水（Shark Thủy）及28名同伙。主谋虚增资本、编造虚假营收，以高额分红为诱饵实施庞氏骗局。受害者共10123人，8938人本金未收回。📉
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| 14 | ![#网友提醒 西港海边十字路口这几栋楼，看到有很多警察在检查，附近的兄弟注意一下。 —————————————————— 👇[广告赞助商 ] 🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 ——————————————————](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} #网友提醒 西港海边十字路口这几栋楼，看到有很多警察在检查，附近的兄弟注意一下。
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| 15 | ![#网友提醒 西港海边十字路口这几栋楼，看到有很多警察在检查，附近的兄弟注意一下。 —————————————————— 👇[广告赞助商 ] 🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 ——————————————————](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} #网友提醒 西港海边十字路口这几栋楼，看到有很多警察在检查，附近的兄弟注意一下。
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| 16 | ![#网友提醒 金三角特内壹号公馆二期目前正在检查，已经提前通知，很多人已经跑出来了。 目前只有治安局人员在检查，还没有听到有老挝警察过来。 —————————————————— 👇[广告赞助商 ] 😀😀😀😀😀 😀😀😀😀😀 ————](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} #网友提醒 金三角特内壹号公馆二期目前正在检查，已经提前通知，很多人已经跑出来了。
目前只有治安局人员在检查，还没有听到有老挝警察过来。
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| 17 |  #网友投稿 柬埔寨波贝市近日积水持续上涨，一名中国公民推着一辆豪车，在积水中艰难前行。
目前当地积水仍在不断上升，照这个趋势发展下去，汽车可能都快派不上用场，船只或将成为接下来的主要出行工具。
昨天开豪车，今天推豪车，明天可能就得坐船了。
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| 18 |  网友吐槽：缅东妙瓦底一号码头里面17号码头“银河园区”四楼香烟办公室，公司主管“大江”、代理“表哥”，封闭式公司就算了还压工资三万泰铢，员工外出管控严格，劝大家别来！
我们当牛做马加班就算了，中秋节你们连月饼都不给吃一块实在太抠了，省小钱，耗大事，一点格局没有，抠B老板，饭菜也是和猪食一样，他们倒是好天天吃好伙食。
代理表哥的小三叫“思婷”是腊戌12号人，天天收拾打扮等着干B，包括被包养的小三妹妹叫“满满”和她男朋友也是两个大奇葩，不分场合，之前有一次上班时间两个人跑到楼梯间就直接干起。
公司里上班的都是关系户，靠干B上班的公司，自从大江一接手管理，公司就变成这种b样子，霉b，迟早倒闭。
上班的全部是小三的亲戚关系户，不看能力看关系的公司，快倒了，希望缅军赶紧来把这个傻逼公司端了！ | 7 |
| 19 |  #马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电，境外号码“变身本地号”也被堵
今年2月至8月，马来西亚一共拦截了1.0166亿通诈骗或号码伪装来电，其中不少电话人在境外拨打，来电显示却被伪装成马来西亚本地号码。
9月27日，马来西亚公布这组最新反诈数据。当地今年启用“跨运营商号码伪装拦截网关”，在不同电信网络之间识别异常来电，发现号码伪装后直接阻断。
这类电话通过技术手段把境外号码“变成”本地号码，让接听者误以为是马来西亚本地电话，从而降低警惕。
副通讯部长张念群表示，短短7个月就拦截超过1亿通相关电话，这套系统已成为马来西亚封堵诈骗和伪装来电的重要手段。 | 10 |
| 20 |  +2汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业
据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。
香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。
涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。 | 9 |
