Процессинг без границ By Bitconce

Добрый день! Когда приходят новые команды, мы даем свои рекомендации для начала работы, а именно: 1. Баланс от 3000 USDT. 2. Страховой баланс от 500 USDT. 3. Минимальное кол-во реквизитов от 10 шт. 4. Не выключать сделки (bestchange). Эти цифры взяты не с потолка, это статистика при которой трейдер получает стабильный трафик от 1кк/день. *даже в нынешних реалиях рынка. Но, люди слушают, "кивают головой", а потом ставят 1 лк и пополняют баланс на 500 USDT и спрашивают где трафик? Отвечаем всем сразу, при таком раскладе не стоит ждать чуда чудного. Bestchange - это безопасно? Ответ - не совсем, в том плане, что вы можете попасть на треугол. Но нужно понимать, что такой же треугол есть в классическом п2п обмене. Главное помнить что вы ничего не нарушали, вы продали свою крипту. И если вдруг к вам появляются вопросы со стороны банка или чего хуже правоохранительных органов. Напиши своему тимлиду и/или в рабочую группу BANK - ID сделки по которой вопросы - Запросите вериф клиента и TxID Далее вам нужно распечатать их и передать в подтверждение вашей невиновности. Как показывает практика, этого достаточно.

Доброе утро! Помогите с мелкими заявками на откуп, на многие накинули бонус.

💳 Raiffeisen Bank оштрафован за нарушения в системе контроля за отмыванием денег Штраф был наложен австрийским управлением по делам финансового рынка на рекордные 2 млн евро. 🔸Австрийские регуляторы оштрафовали Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушения в его системе контроля за отмыванием денег на рекордные 2 млн евро ($2,1 млн). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение управления по делам финансового рынка.   🔸По данным агентства, это самый крупный штраф, когда-либо наложенный регуляторами в Австрии. Данное решение последовало после того, как в результате проверки RBI “были выявлены нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении двух банков, с которыми RBI сотрудничал”. Названия этих банков в пресс-релизе ведомства не приводятся. Источник Reuters сообщил, что речь идет о банках, находящихся на Кубе и в Бахрейне. ✔️ RBI заявил, что намерен оспорить это решение в суде, подчеркнув, что считает выдвинутые обвинения необоснованными. Банк утверждает, что соблюдает все надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег.

Альфа-Банк-Скам Добрый день. Сегодня разделили последнюю потерю по альфа-банку 50-50% Приходит смс о пополнение, деньги на счет не поступают. Предупреждаем, что дальнейшая работа по Альфа-Банку теперь на ваш страх и риск. Делить больше потери не будем. Подробнее о ситуации поговорили в Хабе

🇺🇿 В Узбекистане арестовали клиента Binance Суд в Ташкенте приговорил пользователя Binance к пяти суткам ареста за продажу 7768,66 стейблкоинов USDT. Смартфон Redmi Note 9, принадлежащий обвиняемому, будет уничтожен по решению суда. В Узбекистане действует административная и уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют и майнинг. Наказание включает арест до 15 суток или штраф до $540, а также конфискацию активов и орудий правонарушения. Источник: AlfaBit Group

Банки борются против дропов, но иногда страдают обычные люди. Перегибы на местах – очень болезненное явление и, к сожалению, достаточно частое в российских реалиях. Борьба банков против дропов (подставных лиц, на которых оформляют карты) не стала исключением. 🔸Банкиры в новостных лентах отчитываются, что научились ловить дропов еще на стадии открытия счета и применять к ним ограничительные меры, чтобы их картой не воспользовались злоумышленники. Т.е., банки при беглом взгляде на клиента определяют открывает ли он карту для себя или для последующей передачи третьим лицам. ❗️Есть нюанс, что тот самый 115-ФЗ запрещает банкам отказывать в открытии счета физическому лицу. Даже если человек придет в банк и заявит, что планирует здесь отмывать преступные доходы, менеджер должен все равно открыть счет этому гражданину.

Вот такой парадокс, банк может отказать в открытии счета только юридическому лицу или ИП по подозрению в сомнительной деятельности, а физическому лицу не может.

🔸Но раз по закону нельзя, а ограничить как-то надо таких клиентов, то банки придумали, что будут отказывать в выдаче электронного средства платежа (банковская карта и приложение). 🔸Однако, у этого способа есть один жирный минус – отсутствие адекватного и оперативного механизма оспаривания неправомерного действия банка. Т. е., если банк ошибся и не выдал карту обычному человеку по подозрению в дропперстве, то клиент может защитить свое доброе имя только в суде. 🔸Судебные разбирательства займут минимум 4 месяца, а если потребуется помощь юристов, то еще финансово раскошелиться надо. Поэтому многие обиженные клиенты просто идут в другой банк, вместо отстаивания своих прав. Как же банки выявляют дропов среди новых клиентов? 🔸В основном по различным поведенческим факторам. Кстати, именно из-за неверного трактования отдельными банковскими сотрудниками этих поведенческих факторов как раз и страдают обычные люди. 🔸С одной стороны банки должны выявлять дропов, ведь это прежде всего наша с вами безопасность, но с другой стороны, защитить свое доброе имя от необоснованных обвинений настолько сложно и проблематично, что мало кто на это решается. Вот и получается, что официально в 99% случаев банки правы, ведь историй успешных обжалований действий банкиров практически нет. Источник

UPD Отход от этой структуры = наша вина + компенсация. В партнерстве с тир1 клиентами, мы не можем позволить себе удерживать деньги, пока ваш агент доедет до банка и получит выписку или другие чеки. Это важно понимать и зафиксировать нам. Спасибо за понимание

Чеки на откуп Коллеги, добрый день ! Нам важно прийти к единому стандарту и понимаю работы с откупами: 1. Чеки должны быть в ПДФ или хотя бы скрином с телефона. (Сфотографированные на второй телефон, на коленке и тд - не являются нормальными чеками) 2. Запрос на чек может прийти от партнера в срок до 1 месяца. - Важно сохранять и иметь доступ к каждой выплате на протяжении месяца, с момента ее осуществления, 3. На чеке должно быть время Вашего платежа. 4. Принятая заявка на выплату должна быть закрыта только после осуществления самого платежа.

Мэр Москвы и Центробанк России подписали соглашение о внедрении оплаты услуг столичного транспорта с использованием цифрового рубля (CBDC). После массового запуска CBDC, жители Москвы смогут использовать цифровые рубли не только для оплаты проезда, но и для других транспортных услуг, таких как оплата парковок в столице. Источник: AlfaBit Group

ЦБ: сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России. 🔸 После прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, для определения курсов валют. 💭Рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой, а на сером рынке будет серьёзная волатильность. Компании-экспортёры не смогут продавать доллары и евро по выгодному курсу, а выводить валюту из России станет дорого из-за комиссий и рисков. Это будет как в 1995-1996 годах. Попадание Национального клирингового центра под санкции США приведёт к тому, что курс доллара и других валют будет формироваться через внебиржевые сделки крупными банками. Это существенный откат в прошлое💭 - представитель Мосбиржи Игорь Марич.