코스모스 코인거래소 [공지]🌸

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5.정부의 AML 스코어 도입과 암호화폐 시장의 변화 최근 정부가 도입한 AML(돈세탁-방지) 스코어는 암호화폐 시장에 큰 파장을 일으켰습니다. 이 스코어는 암호화폐의 출처 추적을 강화하고, 특히 출처가 불분명한 코인들에 대한 규제를 강화하는 데 목적을 두고 있습니다. 이로 인해 일부 암호화폐는 더 큰 투명성을 요구받고 있지만, 반면에 프라이버시 코인으로 알려진 XMR과 같은 암호화폐는 이러한 규제의 영향을 받지 않고 있습니다. XMR은 블록체인 트랜잭션의 익명성을 강화하여 사용자의 개인정보를 보호하며, 이는 사용자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. XMR의 커뮤니티는 AML 스코어와 같은 규제의 도입이 프라이버시와 자유를 제한할 수 있다고 우려하고 있습니다. 그들은 XMR이 중앙 집중식 규제를 회피하고, 사용자의 개인정보 보호를 지키며 금융 자유를 증대시킬 수 있는 중요한 도구임을 강조하고 있습니다. 앞으로의 암호화폐 규제는 투명성과 프라이버시 간의 균형을 어떻게 유지하며 발전시킬지에 대한 중요한 과제가 될 것입니다. AML 스코어의 도입은 암호화폐 시장의 미래를 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

▪️신규 입점 업체 • 블리 - @coin_account • 토리코인 - @TORY_COIN ▪️사용명 변경 코인팩토리 • @coinFactory7 > @cofac7 ▫️많은 이용 부탁드립니다.

4. AML Score 적용 사례 AML Score는 실제 금융 기관에서 다음과 같은 방식으로 활용됩니다: 고객 실사: 신규 고객의 계좌 개설 시 AML Score를 계산하여 자금 세탁 위험을 평가합니다. 실시간 모니터링: 기존 고객의 거래를 실시간으로 모니터링하여 의심스러운 활동을 즉시 감지합니다. 리스크 관리: 고위험 고객에 대해 추가적인 실사 및 모니터링을 실시합니다.

3. AML Score 계산 방법 AML Score는 다음과 같은 요소를 고려하여 계산됩니다: 거래 빈도 및 금액: 비정상적으로 빈번하거나 큰 금액의 거래는 높은 점수로 반영됩니다. 거래 유형: 의심스러운 거래 유형(예: 고액 현금 입출금 등)은 높은 점수로 반영됩니다. 국가 리스크: 고객이 속한 국가의 자금 세탁 위험도에 따라 점수가 조정됩니다. 고객 프로필: 고객의 직업, 자산 상태, 과거 거래 기록 등도 점수에 영향을 미칩니다.

2. AML Score의 중요성 AML Score는 다음과 같은 이유로 중요합니다: 규제 준수: 금융 기관이 법적 규제를 준수하도록 돕습니다. 위험 관리: 자금 세탁 가능성이 높은 고객을 식별하여 사전에 리스크를 관리할 수 있습니다. 신뢰도 향상: 금융 기관의 신뢰도를 높이고, 고객 및 투자자에게 안전한 금융 환경을 제공합니다.

AML Score에 대한 이해와 적용 안녕하세요, 여러분. 오늘 강의에서는 AML(Anti-Money Laundering) Score에 대한 이해와 이를 실제로 어떻게 적용할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. 1. AML Score란 무엇인가? AML Score는 금융 기관이 자금 세탁 방지 및 관련 규제 준수를 위해 사용하는 점수 시스템입니다. 이 점수는 고객의 거래 패턴, 행동, 기타 관련 데이터를 분석하여 자금 세탁 가능성을 평가합니다. 높은 점수는 자금 세탁 위험이 높음을, 낮은 점수는 자금 세탁 위험이 낮음을 의미합니다.

간단하게 설명해드릴게요. 1. 세계 역사는 항상 전쟁 중이었다. 2. 세계가 전쟁을 멈춘 이유는 미국이라는 초강대국의 군대가 지역 곳곳을 지켰기 때문이다. 3. 지금 미국은 미국으로 돌아가려하고 힘의 공백이 생기고있다. 4. 그래서 약소국 약 200여개의 나라들로 쪼개진 세계는 다시 강대국 중심으로 개편되게 된다. 5. 그런 강대국들의 주변에 있는 국가중 하나가 한국이다. 6. 한국은 역사적으로 그런 지정학적 위험속에서 어렵게어렵게 생존해온 국가다. 7. 그래서 항상 전쟁이 있었고, 지금은 중국과 미국이 부딪히는 전선에 있다. 8. 세계는 현재 3개의 큰 전선이 있는데 하나는 동유럽전선(우크라이나) 그다음은 이스라엘 전선(중동) 그 다음이 대만-한국 전선이다. 이 중 2개는 현재 치열한 전쟁중이고 (둘다 미군이 빠짐) 그리고 나머지 한개인 우리와 대만도 그렇게 될 가능성이 높다. 전쟁이 없는 상태가 일반적인 상태가 아니다. 그리고 늘상 전쟁하는 시기를 우리는 돌아가고 있다. 평화로운 세계는 끝났다. 이게 진실이다.

곧 이스라엘이 레바논을 공격하면서 이란과 전면전에 준하는 상황이 닥칠 수 있다. 전세계 운임비는 증가할 것이고 한국의 수출 기업에겐 비용 증가로 악재. 중동은 계속 위기로 간다.

현재관점. 엔비디아가 좀더 가기는 갈 것 같은데, 한번 흐르고 뚫을 것 같다. 금리 인하 선반영으로 기대감 해소하고 출발할 것 같네. 미장 하시는 분들은 현금 비중 늘리는 것도 좋을 듯. 그리고 금값이 상승할걸로 보이는데... 러시아가 지금 동부를 안정화시키고 서진정책을 펼 가능성이 매우 높다. 그래서 유럽에서 대응책으로 각자도생으로 금을 모을 것으로 보임. 비트도 아마 이것에 수혜를 같이 받을 것으로 보이는데... 푸틴과 시진핑 자기 자신을 위해서라도 우크라이나와 대만 문제는 승리해야함. 정말 많은 피해를 감수해서라도 굴복시키려하는건데 이제 주변국들이 그걸 잘 이용해먹겠지. 그걸 봐야됨. 여전히 방산주는 괜찮아 보이고, 육군관련 방산주하고 핵 관련주 이런거 살펴볼만해보임.

나스닥 저항선 돌파하면서 초강세 시장으로 갈 수 있다. 지금시대는 여러가지로 변혁을 겪는 시대기 때문에 많은 변수가 계속 나타남. 나스닥 추세를 보고 이제 떨어질 거라고 예측하는 사람도 있는데, 지난번 엔비디아 고점에서 상방뚫고 계속 갔던 것처럼 나스닥도 초강세장으로 갈 가능성이 보임. 주도는 AI, 로봇 등 신기술 관련일 거고.. 일종의 닷컴버블 때처럼 엄청난 신기루가 나타날 수도 있음. 만약 그런 초강세장으로 간다면 항상 빠져나올 타이밍을 유심히 살피고, 빠져나온다면 뒤도돌아봐선 안됨. 튤립이나 나스닥 닷컴버블이나 원리상 같음. 엄청난 고점을 만들고 일시에 붕괴될 것.

▪️주의 : 명세표 위조 증가 코스모스 OTC 제휴 업체는 정확한 입금 확인을 위해 명세표 동영상 촬영을 받고 있음에도 불구하고 명세표를 위조하는 사례가 늘고 있습니다. 애초에 전산에 입금이 확인되어야 거래가 진행됩니다.명세표 확인은 과정에 불가합니다. 애써 위조하고 힘빼지 말아주세요.

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▪️현재 각종 불법 자금들이 OTC 업체를 3자 거래 및 자금 세탁의 창구로 사용하고 있는 것으로 확인되었습니다. ▪️지속적인 거래 시에 마약 송금 대행으로 간주되어 경찰 조사 선상에 오를 수 있습니다. ▪️거래 시에 고객의 프로필 확인하여 불법적인 업체와 연관되어 있다면 차단 후 제보 부탁드립니다. 또한 고객의 휴대폰에 저장된 개인 코인 지갑 임을 반드시 확인 후 안전하고 깨끗한 거래 진행하시길 바랍니다. ▫️불법거래제보 : @cosmos_cs2

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