Одну за другой пресекают российские правоохранители финансовые пирамиды. В судах дел хватит на целый мошеннический Египет. Одну из «достопримечательностей» начали разбирать в Вахитовском суде Казани. И процесс может сильно затянуться, потому как по делу проходят более 160 потерпевших и порядка тысячи свидетелей. Еще и десяток подсудимых готовы выслушивать обвинения, но при этом не своей вины не признают. Итак, речь идет о финпирамиде Finiko. Это классическое обдиралово, где обещают за вложенные средства высокую доходность при торгах на биржах, рынках криптовалют и других подобных площадках. Организаторы обещали баснословные проценты – четверть от вклада за месяц. На жажде халявы и наживается всякий сброд, в том числе и в колл-центрах Украины, которые звонят россиянам и обманом выманивают крупные суммы.
Среди главных обвиняемых значится Кирилл Доронин. В материалах дела он именуется как один из сооснователей конторы. С такой же припиской идут и Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. Только эти трое успели ретироваться и сбежать в Арабские Эмираты. Их даже задерживали в ОАЭ. Однако они быстро вышли на свободу под залог. Вероятно, денег от обманутых вкладчиков хватает и на жизнь заграницей, и залоговую часть. А теперь пройдемся по персоналиям, которые находятся в СИЗО и слушают все, что он них думает сторона обвинения очно. Это Баир Самбуев, Андрей Галущенко, Антон Семыкин, Екатерина Казачкова, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева. Еще одна дама передавала привет суду по видеосвязи из изолятора Ростова-на-Дону. Анну Серикову просто не успели перевезти в столицу Татарстана.
Двум топ-менеджерам проекта повезло куда больше. Они находятся всего лишь под запретом некоторых действий. Поэтому два вице-президента Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова явились на процесс без сопровождения конвоя. Уголовное дело появилось четыре года назад. Задержания начались в 2021-м. Первоходом был господин Доронин. А потом и дружина подтянулась. Сначала дело было про особо крупное мошенничество, а потом добавилось и ОПС. На первых этапах расследования ущерб составлял 5 миллиардов рублей. Однако позже он сдулся до 200 с небольшим миллионов. Если бы люди проверили, перед тем как вкладываться, есть ли лицензия у Finiko, то и не было бы финансовых потерь. Ведь контора ни в каких госреестрах не значилась. Сообщники развернули пирамидальную сеть в 7 регионах. Кстати, одна подельница уже судебно отмучилась – Лилию Нуриеву отправили в колонию на 4,5 года. Она заключала сделку со следствием. Но такой суровый приговор все же обжаловала.