Absolution Leaks 🇪🇺

Початок Надалі соцслужба оформлювала документи для надання їм матеріальної допомоги як малозабезпеченим матерям. На ім’я "мертвих душ" відкривали рахунки в "Ощадбанку". Одна зі співробітниць біляївського відділення банку, щомісяця знімала з карток гроші та передавала їх учасникам. Наприклад, майже за три роки дії схеми одна "породілля" отримала 268 тис. грн, на іншу “мертву душу” перерахували 166 тис. грн, на третю — 154 тис. грн і так далі. Інформацію щодо транзакцій на всі 90 оформлених рахунків встановили під час судово-економічної експертизи. Схему викрили у жовтні 2018 року. 10 числа у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили 330,85 тис. грн, 76 банківських квитанцій про зняття грошей з рахунків жінок ромської національності, клаптик паперу з написом "Поліна! Всього 448 200", 35 sim-карток та кілька мобільних телефонів. Цього ж дня під час обшуку в біляївському управлінні соцзахисту виявили документи на жінок ромської національності — паспорти та картки платників податків, які "викликали сумніви щодо законності їх оформлення". 🚫 Пізніше з’ясувалося, що працівники управління соцзахисту, які не знали про існування махінації, раніше також фіксували невідповідність документів, про що повідомляли керівництву в доповідних записках. Замість будь-яких розслідувань керівництво почало тиснути на працівників, залякувати та змушувати заплющувати очі на незаконне перерахування грошей. Зазначимо, учасники схеми поки що не відчули жодних серйозних обмежень. Організатор злочинного угруповання Поліна Ріста з початку 2020 року перебуває під домашнім арештом. Прокуратура неодноразово клопотала про зміну запобіжного заходу та взяття жінки під варту, але щоразу судді Київського райсуду Віктор Чаплицький та Юлія Федулєєва, а потім судді з Біляївки Сергій Драніков і Марина Пасічник відхиляли клопотання про зміну запобіжного заходу. У лютому 2020 року Підмазко також отримала домашній арешт, крім того рішенням суду її було відсторонено від посади заступника начальника управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації. Ляля Драгомарецька та Олена Григор’єва у червні 2020 року також були поміщені під домашній арешт. Судовий процес затягнувся на довгі роки через те, що справу кілька разів переводили з Одеси до Біляївки і назад. Один суддя взяв самовідвід, а інший пішов на пенсію, так і не встигнувши завершити процес. До лютого 2020 року процес розглядали в Київському райсуді, потім перевели до Приморського райсуду. У квітні 2020 року, невдовзі після того, як почався розгляд справи по суті, суддя Приморського райсуду Вадим Коваленко заявив самовідвід, оскільки брав участь у процесі на етапі досудового розслідування. У травні справу перевели до Біляївки. Уже у травні 2025 року місцевий суддя пішов на пенсію, передавши справу колезі Марині Пасічник. Після цього розгляд справи відповідно до вимог 319-ї статті КПК  розпочався спочатку. Останніми роками судові засідання відбуваються переважно в онлайн-форматі. Більшість із них присвячені об’єднанню кримінальних проваджень щодо окремих фігурантів в одну справу. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Як на Одещині заробляли на ромських дітях ⚖️ В Одеській області вже сім років судять групу шахраїв, які наживалися на виділенні соціальної допомоги з бюджету на фіктивну соціальну допомогу для ромських багатодітних матерів. За даними слідства з кримінальної справи №12019010000000038 за ст. 191 та 366 ККУ, соцдопомогу в розмірі 10,34 млн грн привласнили у 2016-2018 учасники ОЗУ із села Усатове Біляївського району до якого входили місцеві чиновники. Обвинуваченими у вчиненні злочинів виступають: ✔️секретар Усатівської сільради Ляля Драгомарецька, ✔️начальник відділу соцзахисту Усатівської сільради Олена Григор’єва ✔️колишня в.о. начальника служби у справах дітей Усатівської сільради Юлія Каплунова ✔️начальник Біляївського відділу РАСЦ в Одеському районі Олена Величко ✔️ексголовний спеціаліст відділу з НС, ЦЗ населення та з питань оборонної і мобілізаційної роботи Біляївської міськради Анастасія Соловйова ✔️адміністратор управління з питань соціально-економічного розвитку територій, туризму та міжнародних відносин Одеської РДА Світлана Підмазко, яка до початку 2020 працювала начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління соцзахисту Біляївської РДА. Цікаво, що безробітна уродженка села Нерубайське ромської національності із середньою освітою Поліна Ріста "маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер" створила ОЗУ. Наприкінці 2015 вона, проаналізувавши встановлені законодавством норми надання соцдопомоги, вигадала, як можна отримувати виплати на "мертві душі". 🔐 У якості "мертвих душ" використовувались неіснуючі роми, які з 2016 по 2018 нібито народжували дітей за місцем проживання і лише потім оформлювали їх у лікарні та РАЦС. Фабрикацією особових справ займалася Величко. Також медичні картки на "породіль" були вилучені під час обшуку у Біляївській ЦРЛ. Зазначимо, що Драгомарецька, Григор’єва та Каплунова за розпорядженням голови сільради з 2014 входили до складу комісії, яка перевіряла матеріально-побутові умови життя неблагополучних сімей для призначення державної соціальної допомоги. Таким чином, вони формували список неіснуючих ромських жінок із немовлятами та подавали його до соцслужби на затвердження, де їм "зелене світло" давала Підмазко. Усього були сфабриковані особові справи 89 таких "породіль". Серед них значилися: Земфіра Огли, Майа Огли, Тамара Огли, Ельза Огли, Янна Миха, Нонна Ротова та десятки інших. Продовження далі... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

💛 Гарного вечора та всього найкращого. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Колишнього начальника Миргородського районного управління Держпродспоживслужби Полтавщини Євгенія Латухіна засудили до штрафу в 68 тис. гривень за хабарництво За даними правоохоронців, у серпні 2024-го Латухін зустрівся з місцевим бізнесменом і повідомив йому, що за 60 тис. грн інспектор не фіксуватиме порушення, виявлені під час перевірки крамниці. Напередодні зустрічі до районного управліннянадійшла заява про отруєння харчовими продуктами з одного з місцевих магазинів. На підставі цього звернення у власника магазину провели позапланову перевірку, під час якої зафіксували порушення. Водночас слідство встановило, що особи, яка нібито подала заяву про отруєння, насправді не існує. За версією слідства, після перевірки керівник районного управління почав вимагати від підприємця хабар у 60 тис. грн одноразово та ще по 10 тис. грн щомісяця. Латухін отримав гроші під час зустрічі з підприємцем на автодорозі між Гадячем і Лохвицею. Після передачі хабаря його затримали співробітники ДБР. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суддя Миргородського суду 2 червня визнала Євгенія Латухіна винним в одержанні неправомірної вигоди та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тис. грн. 📌 У травні колишньому начальнику Лубенського управління Держпродспоживслужби Юрію Шніту повідомили про нову підозру у хабарництві. Перше розслідування стосується вимагання хабаря у 180 тис. грн від фермерського господарства за погодження карантину для свиней на 500 голів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Щодо звинувачень Букреєвої на адресу батька у «фіктивності» шлюбу, захисник надав суду докази того, що строк дії закордонного паспорта чоловіка закінчився у листопаді 2015, після чого нового документа для закордонних поїздок він не оформлював. Крім того, і за старим паспортом він ніколи не виїжджав за кордон. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Харків’янин судиться з донькою з США, за величезну спадщину Олег Букреєв й донька Марина Букреєва з США, вже 9 місяців борються в суді за 970 тис. доларів, що залишилися у спадок після смерті дружини. Справу№ 2-з/641/26/2025 розглядає суддя Ірина Чайка у Слобідському райсуди. Букреєви уклали шлюб у 2006, невдовзі після цього у них народилася донька,. Жінка разом із нею виїхала до США, де вони жили, фактично не маючи жодних спільних справ із родичем, який залишився в Україні. У 2019 Букреєва померла, залишивши йому у спадок 970 тисяч доларів. Вдівець дізнався про спадщину, але йому не було відомо, про яку саме суму йдеться. Він зателефонував доньці, якій на той момент було 13 років, і пообіцяв, що гроші належатимуть їй. Для підтвердження своїх слів Букреєв навіть підписав афідевіт (клятву, що має юридичну силу). Однак коли він дізнався про суму, то різко передумав і 13 листопада відкликав документ. На початку 2025 вдівець отримав повну суму спадщини на свої банківські рахунки, про що також повідомив доньку. 📌 Олега Букреєва у 2019 за рішенням суду виселили з квартири, в якій він незаконно проживав із 2013. У травні 2021 його затримали за зберігання невеликої дози метадону. У підсумку суд повернув матеріали цієї адмінсправи поліції для належного оформлення Вже дорослу дівчину такий стан справ, звісно, не влаштував, і вона через українського адвоката Сергія Овсянника подала позов, щоб домогтися отримання спадщини. Представник Букреєвої намагався домогтися арешту грошей на рахунках її батька, доводячи, що подружжя «не було сім’єю в розумінні Сімейного кодексу України» (тобто не проживало разом, не мало спільного побуту та взаємних прав і обов’язків). 14 липня 2025 суддя відхилила заяву Овсянника, бо той не надав доказів намірів вдівця витрачати отримані кошти. Юрист не вказав, які саме рахунки слід арештовувати. Аргументацію надали лише 12 січня — Букреєв нібито уклав фіктивний шлюб для отримання американської візи та спрощення виїзду за кордон. Адвокат клопотав перед судом про витребування у посольства США в Україні інформації щодо отримання Букреєвим візи. Суддя підтримала це клопотання. Букреєв та його представник Сергій Трутнєв намагаються затягувати справу, вже кілька разів вимагаючи від позивачки надати копії документів, що посвідчують її особу. За їхньою інформацією, у США дівчину всиновила інша жінка, після чого вона перейшла на її прізвище. Однак у позовній заяві дівчина назвалася прізвищем померлої біологічної матері. Трутнєв клопотав про надання документів 12 січня 2025 та 3 березня 2026. З першого разу суддя не задовольнила його вимогу, посилаючись на норми ст. 81 КПК — перед тим, як покладати на суд функції з отримання доказів, адвокат Букреєва мав надати відомості про те, що самостійно намагався їх отримати для долучення до справи. Друга лінія «оборони» полягає у клопотаннях про зупинення судового провадження до моменту сплати Букреєвою майбутніх судових витрат у розмірі 219 тис. грн. Ці вимоги ґрунтуються на тому, що в неї в Україні немає жодного майна, а також зареєстрованого місця проживання. Фінансовий тиск виявився досить ефективним. 10 серпня 2025 суддя постановила повернути Овсянникову заяву позивачки про забезпечення позову, оскільки вони сплатили судовий збір, знизивши коефіцієнт, встановлений КПК у розмірі 0,2 від установленого прожиткового мінімуму (484 грн замість необхідних 605 грн). 3 березня суддя задовольнила клопотання адвоката, зобов’язавши позивачку внести 219 тис. грн протягом 19 днів. 4 квітня представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження до моменту внесення зазначеної суми. 18 травня представник позивачки попросив суд надати відстрочку на оплату на сім місяців через те, що Букреєва не перебуває в Україні. Суддя відхилила це звернення та зупинила провадження.

☑️ Хочете виразити свою думку негативним емоджи під постом НАБУ. Перехочете. 🚫Доступні тільки нейтральні або позитивні емоджи. Так формується фейкове позитивне сприйняття діяльності бюро. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈У віце-президента Національної академії медичних наук Ігоря Луріна, який розглядається як кандидат на посаду директора Інституту НАМН, виявили російське громадянство Лурін займав керівні посади в медичних службах Міноборони, СБУ, Адміністрації президента, був радником міністра оборони. Наразі є віце-президентом НАМН з 2021 року. Лурін має громадянство РФ (паспорт № 5004 403131 від 18.06.2004 року, ІНН: 540134858801). Паспорт громадянина РФ отримано у звʼязку із загальним обміном паспорта громадянина СРСР. На сьогодні Лурін бере участь у закритих експертних радах, що працюють із питаннями національної безпеки та оборони.

📖 Начальник районного ТЦК та СП у місті Дніпро Валерій Чорний перед звільненням подарував дружині житловий будинок і купив собі кросовер MAZDA CX-5. Начальник ТЦК звільнився у вересні 2025 року. Перед звільненням він подарував дружині житловий будинок площею майже 70 кв. та оцінив його у 1,4 млн гривень. Будинок знаходиться у Дніпрі. Того ж року він позичив у фізичної особи 2 млн гривень. Згодом купив автомобіль MAZDA CX-5 (2020) за трохи більше 1 млн гривень. Минулого року колишній військовий посадовець отримав 1000 гривень зимової підтримки, 300 тис. гривень зарплати та 250 тис. гривень пенсії. Його дружина також отримала 1000 гривень зимової підтримки. А у 2024 році він купив автомобіль SUBARU FORESTER та продав попередній авто. Крім того, того ж року він отримав у спадщину нерухомість вартістю 1,4 млн гривень і продав нерухомість іноземцю. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Підполковник медичної служби Віталій Мельник торгував вакансіями ⚖️ Приморський районний суд Одеси затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок стосовно Віталія Івановича Мельника, начальника відділення невідкладної хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Суд встановив, що у період з червня по жовтень 2025 Мельник, використовуючи службове становище, вимагав і отримав від військовослужбовця дві тисячиі доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на лікаря-ортопеда-травматолога травматологічного відділення того ж медичного центру, щоб той видав військовослужбовцю медичні документи, які дозволять визнати його придатним до служби в тилових підрозділах (частини забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, медичні підрозділи тощо), замість бойових. Гроші Мельник отримав 6 жовтня 2025 року в підсобному приміщенні відділення. За угодою про визнання винуватості суд призначив Мельнику покарання у виді штрафу в розмірі 88,4 тис. гривень за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Також застосовано спеціальну конфіскацію частини отриманих коштів (300 доларів). Застава у розмірі 605 тис. грн, внесена за Мельника, повертається заставодавцям. Арешти на майно скасовано. При визначенні покарання суд врахував низку пом’якшувальних обставин: ✔️Щире каяття та беззастережне визнання вини; ✔️Позитивна характеристика за місцем служби; ✔️Наявність посвідчення УБД та державних нагород; ✔️Дві малолітні дитини на утриманні, одна з яких — дитина з інвалідністю; ✔️Добровільне перерахування 100 тис. грн на підтримку оборони України (в/ч 3073); ✔️Значна кількість проведених операцій пораненим військовослужбовцям у 2025 році (103 оперативні втручання). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Сьогодні суд у Швеції арештував судно «CAFFA». Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. За даними слідства, «CAFFA» систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як «Guinea False». 12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на «CAFFA». Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна. Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано. Росія продовжує грабувати українські ресурси на тимчасово окупованих територіях. Але Україна системно документує ці злочини: встановлює маршрути, ідентифікує судна, фіксує незаконні заходи на окуповану територію та використовує всі механізми міжнародної правової допомоги. Цей кейс чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності. Україна бачить, фіксує і доводить це. Працюємо далі

📖 Директор Держцентру зайнятості Юлія Жовтяк задекларувала продаж майна майже на 8 млн грн та 158 тисяч доларів готівкою У декларації зазначено: ✔️Квартира в 48,7 м² у Києві (набута у 2012). Вартість — 638 тыс. грн. На квартиру оформлена іпотека (залишок боргу — понад 209 тис. грн). ✔️Ділянка 1200 м² у селі Крушинка Київської області (набута у 2012. ✔️ Квартира в Запоріжжі (набута у 2000) — у спільній частковій власності з родичами. ✔️ Toyota Camry (2022). Набутий у липні 2022 року. Вартість — 1,32 млн грн. ✔️Зарплата на посаді директора Державного центру зайнятості: 1,58 млн грн. ✔️Дохід від продажу нерухомого майна: 5,98 млн грн (отримано від громадянина Олексія Пільгуя). Крім того, 16 січня Жовтяк подала повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де вказала, що 12 січня 2026 року продала нерухомість ще за 2,11 млн грн (також Олексію Пільгую). У декларації зазначено значні суми готівки: ✔️158 тис. доларів готівкою; ✔️15 тис. євро готівкою; Також відомо, що Лариса Жовтяк (мати), яка працювала в Запоріжжі продавчинею одягу отримала у власність квартиру та авто преміум классу одразу, як її дитинка стала значним посадовцем. У 2021 році Лариса Жовтяк стала власницею квартири в житловому комплексі Costa Fontana, розташованому всього за 70 метрів від Чорного моря. Це елітне житло бізнес-класу з панорамними вікнами, мармуровими під’їздами та доглянутою територією. На що варто звернути увагу НАЗК 🔸 Велика сума готівки — 158 тисяч доларів. Для посадовця, який отримує зарплату в державній установі, це суттєва сума, що потребує перевірки джерел походження. 🔸Продаж нерухомості на майже 6 млн грн у 2025 році та ще понад 2 млн грн на початку 2026 року. Варто перевірити, яке саме майно було продано і чи відповідає отримана сума ринковій вартості. 🔸Відсутність інформації про членів сім’ї у декларації (розділ 2.2 порожній). Це може бути як формальним порушенням, так і свідчити про те, що декларант не має осіб, які підпадають під визначення членів сім’ї. 🔸Придбання нового автомобіля при наявності іпотеки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒 Віталій (турист) Волинець — колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № 4/4183. Видане на ім'я Волинця Віталія Валентиновича (1979). У графі про придатність до служби — рішенням ВЛК від 2 вересня 2022 року визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Підписав начальник Голосіївського РТЦК та СП Олександр Гусарин. Це документа став доказом у КП за № 42022100000000355 від 12.07.2022 за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 426, 336, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК. ДБР вважає: ніякого реального медичного огляду не було, а рішення ВЛК сфабриковано. Підозру Волинцю доки не оголосили. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏Корупція в ТСЦ на Волині Талони тільки для рєшал. Керує цим заступник голови РСЦ МВС Ковальчук Павло Миколайович

Я мав з ними справи то посиди в сервісному центрі та познімай на відео ЯК отримують талони рішали - тільки з відома працівника реєстратора, перед висвітленням вільного талона рішала отримує сигнал від мусора і рішала підходить до терміналу та бере талон а пізніше дзвонить клієнту а той під'їжджає та дає гроші рішалу! Пізніше рішала передає долю мусору! Всі про це знають! По інтернету хер запишешся - НЕМА талонів на місяці вперед по всіх сервісних центрах! НЕМА!

Ковель має здавати водіння дочка знайомих. Талон взяти не можливо,навіть якщо ти з Ковеля,не говорячі про село,просто в 4-5ранку там чергувати нема чим доїхати. Їй предложили 450 доларів за талон. Чула навіть про більші суми. Люди не мовчіть , маєте факти чи платили,повідомляйте!!! Нас дограбували вже до війни страшної, далі нікуди мовчати. Чоловіки гинуть,щоб тут дружину грабували,бо їй необхідно діток в садочок чи школу возити.

Їдь до Ковеля , там черга з самого ранку 5:00 наводьте порядок а далі буде для вас роботи, якщо ви дійсно хочете порядок

💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Корупція в сервісних центрах МВС на Волині Т.в.о. ТСЦ МВС №0741 у  Струмівці Володимир Шевчук починав прибиральником та купив собі Volkswagen Touareg (2020) за 60 тис.доларів (д/н КС0010ОО) , будинки у Вишкові та у селі Кульчин. Його посібник, тобто підлеглий В’ячеслав Ходирєв також без діла не сидить і заносить каси Шевчуку той що у Луцькому сервісному центрі. З чого ці двоє работяг мають касу? Правильно, все ті ж самі схеми з продажем водійських посвідчень, масові перереєстрації авто, продаж талонів. Я вже писав про те що на Волині відзвітувались про те що затримали особу яка хотіла здати теоретичний іспит на водійські посвідчення з навушником у вусі, правда вони забули додати що того нещасного здали саме вони аби ВБ яким вони заносять сумки з доларами через Козакова мали хоч якісь результати. Шевчук Олександр який т.в.о. сервісного центру №0742 у Ковелі. йому приставили Віктора Ходирєва. Братик В’ячеслав забрав його на заробітки з Шептицького (Червонограду), де він сидів на “правах”. Другий Шевчук їздить до свого таунхаусу в Струмівці який він купив собі з того залишку, який залишився від того що він в основному передає Ковальчуку Павлу в криптовалюті. Ну а брати Ходирєви живуть як і їх начальники, В’ячеслав купив собі таунхаус а Віктор Touareg за 50 тис. доларів (д/н АС9800ОО). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Директор департаменту методології ДПС Мар’яна Куц задекларувала квартиру в Києві за 5,4 млн грн та 100 тис. доларів У декларації зазначено: ✔️ Чоловіка — Юрія Мирославовича Куца; ✔️ Двох дочок — Христину та Катерину. Сім’я володіє значним майном: ✔️Квартира площею 149,1 м² у Києві, набута у квітні 2021 року. Вартість — 5,4 мл грн. Спільна часткова власність (30% — у Мар’яни Куц, 70% — у її матері Марії Трофимчук). ✔️Квартира площею 46,6 м² у Києві (2014 рік). ✔️Дві ділянки у Львівській області (с. Нова Кам’янка), набутими у 2012 році (загальною площею понад 1 га). ✔️Гараж у Тернополі. ✔️Квартира в Тернополі (1997 рік) у спільній частковій власності з родичами. ✔️Honda Civic (2015), власність Мар’яни Куц). ✔️Honda CR-V (2015), у безоплатному користуванні чоловіка, власність його матері. Чоловік Мар’яни Куц — Юрій Куц — є: ✔️Власником 30% статутного капіталу ТОВ «Пентада-СА»; ✔️Кінцевим бенефіціарним власником цього товариства. ✔️Також сім’я пов’язана з ТОВ «Пентада Транс». Сім’я задекларувала дуже високі доходи: Мар’яна Куц: 1,43 млн грн — заробітна плата в ДПС. Юрій Куц: ✔️6,65 грн — дохід від підприємницької діяльності; ✔️ 660 тис. грн — заробітна плата в ТОВ «Пентада Транс»; ✔️212 тис. грн — зарплата за сумісництвом у ТОВ «Глобал Солюшнс»; ✔️137 тис. грн — дивіденди від ТОВ «Пентада-СА»; Сім’я задекларувала значні суми готівки: Мар’яна Куц має: 9,3 тис. доларів, 40 тис. гривень, 1,06 тис. євро Юрій Куц (чоловік) має: 90 тис. доларів, 250 тис. гривень та 7 тис. євро Доньки мають: 100 тис. гривень та 1,1 тис. доларів готівкою ⚙️ На що варто звернути увагу НАЗК 🔸Велика квартира в Києві 🔸Високі доходи чоловіка 🔸Значні суми готівки в іноземній валюті в усіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дочок. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Директор департаменту методології ДПС Мар’яна Куц задекларувала квартиру в Києві за 5,4 млн грн та мільйонні доходи чоловіка від бізнесу У декларації зазначено: ✔️ Чоловіка — Юрія Мирославовича Куца; ✔️ Двох дочок — Христину та Катерину. Сім’я володіє значним майном: ✔️Квартира площею 149,1 м² у Києві, набута у квітні 2021 року. Вартість — 5,4 мл грн. Спільна часткова власність (30% — у Мар’яни Куц, 70% — у її матері Марії Трофимчук). ✔️Квартира площею 46,6 м² у Києві (2014 рік). ✔️Дві ділянки у Львівській області (с. Нова Кам’янка), набутими у 2012 році (загальною площею понад 1 га). ✔️Гараж у Тернополі. ✔️Квартира в Тернополі (1997 рік) у спільній частковій власності з родичами. ✔️Honda Civic (2015), власність Мар’яни Куц). ✔️Honda CR-V (2015), у безоплатному користуванні чоловіка, власність його матері. Чоловік Мар’яни Куц — Юрій Куц — є: ✔️Власником 30% статутного капіталу ТОВ «Пентада-СА»; ✔️Кінцевим бенефіціарним власником цього товариства. ✔️Також сім’я пов’язана з ТОВ «Пентада Транс». Сім’я задекларувала дуже високі доходи: Мар’яна Куц: 1,43 млн грн — заробітна плата в ДПС. Юрій Куц: ✔️6,65 грн — дохід від підприємницької діяльності; ✔️ 660 тис. грн — заробітна плата в ТОВ «Пентада Транс»; ✔️212 тис. грн — зарплата за сумісництвом у ТОВ «Глобал Солюшнс»; ✔️137 тис. грн — дивіденди від ТОВ «Пентада-СА»; Сім’я задекларувала значні суми готівки: Мар’яна Куц має: 9,3 тис. доларів, 40 тис. гривень, 1,06 тис. євро Юрій Куц (чоловік) має: 90 тис. доларів, 250 тис. гривень та 7 тис. 250 000 гривень готівкою 90 000 доларів США готівкою 6 975 євро готівкою Христина Куц (дочка) має: 50 000 гривень готівкою 600 доларів США готівкою Катерина Куц (дочка) має: 50 000 гривень готівкою 500 доларів США готівкою Загалом по сім’ї: Гривня: 390 000 грн готівкою Долар США: 100 400 $ готівкою Євро: 8 035 € готівкою Польський злотий: 728 zł готівкою ⚙️ На що варто звернути увагу НАЗК 🔸Велика квартира в Києві 🔸Високі доходи чоловіка 🔸Значні суми готівки в іноземній валюті в усіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дочок. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Суд виправдав екс-директора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі про розтрату 1,74 млн грн премій Шевченківський районний суд Києва 25 травня 2022 виправдав Віталія Валентиновича Волинця, колишнього директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», у справі про привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). За версією слідства, у період з листопада 2018 по березень 2019 Волинець, будучи директором ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», незаконно нараховував і виплачував собі та працівникам підприємства виробничі премії. Слідство вважало, що: ✔️Волинець затвердив Положення про преміювання своїм наказом без погодження з загальними зборами засновника (ДК «Газ України»); ✔️не було укладено колективний договір; ✔️премії виплачувалися без належного обґрунтування та погодження; ✔️ таким чином було завдано збитків підприємству Суд повністю виправдав Волинця, дійшовши висновку, що складу кримінального правопорушення в його діях немає. У вироку суд детально проаналізував обставини і вказав, що: ✔️«Затвердження положення не передбачало обов’язкового отримання погодження загальних зборів, а тому вказане положення слід вважати правомірною підставою для виплати виробничих премій на період до укладення колективного договору». ✔️«Пункт 3.3 контракту №1 передбачав можливість виплати керівнику двох видів виплат — виробничої премії та винагороди за досягнення вагомих цілей… Для виплати виробничої премії спеціальний порядок не встановлений». Щодо процедури нарахування премій суд встановив, що вона здійснювалася на підставі службових записок керівників підрозділів, фінансового аналізу бухгалтерії та усного погодження з директором ДК «Газ України» під час регулярних нарад. Суд не побачив у цьому порушень. Суд критично оцінив докази сторони обвинувачення: ✔️Висновки судово-економічної експертизи, які підтверджували наявність збитків, суд визнав недопустимими, оскільки вони базувалися на науково-правовій експертизі, що стосувалася питань права. ✔️Суд вказав, що обвинувачення не було доведено належними та допустимими доказами. У вироку прямо зазначено: «Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого». ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» заявило цивільний позов про стягнення 1,74 млн грн шкоди. Однак у підготовчому судовому засіданні представник товариства відмовився від позову, тому суд залишив його без розгляду. Вирок набрав законної сили. Ще Волинцю за незаконне звільнення виплатили 8,5 млн гривень компенсації. Ото живуть люди. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Зять ексгубернатора Одеської області Григорій Мельниченко проігнорував рішення Верховного Суду про знесення його капітальної самобудови в Нижньоднестровському нацпарку і продовжує заробляти на заповідній землі — пишуть одеські ЗМІ. Як повідомив доктор біологічних наук Іван Русев, чергове порушення зафіксували під час спільного рейду екологів та адміністрації Нижньоднестровського національного природного парку в гирлі Глибокого Турунчука. На великій швидкості заповідною акваторією мчав човен з туристами, яким керував Мельниченко. Він віз відпочивальників саме до тих капітальних споруд у Біляївському лісництві, які за рішенням суду підлягають знесенню. Біолог зазначив, що Мельниченко проігнорував наказ керівника нацпарку Володимира Самусева, який забороняє цивільним особам відвідувати цю ділянку. Ситуація ускладнюється тим, що зараз діє сезон тиші. Біля берегів річки та на виході до Дністровського лиману повно пташенят, а рідкісні види, включаючи червонокнижних пеліканів, зупиняються тут на годування та відпочинок. Швидкісні перегони завдають величезної шкоди біорізноманіттю — хвилі від човна руйнують гнізда, а гуркіт мотора лякає птахів. В адміністрації нацпарку закликали втрутитися в ситуацію профільний департамент Мінприроди. За словами Русева, інші державні та контролюючі структури в Одеській області продовжують закривати очі на витівки недоторканного бізнесмена. Судові тяжби навколо цієї ділянки тривали кілька років. Ще у 2018 році фірма «Мельниченко» уклала з нацпарком договір нібито про розвиток туризму. Замість тимчасових наметів на мальовничих берегах Глибокого Турунчука виросли капітальні бази відпочинку. У березні 2026 року Верховний Суд України визнав договір незаконним і постановив повернути лісові ділянки державі, знісши споруди. Фірма намагалася заблокувати знесення через господарський суд, але зазнала невдачі. Нагадаємо, Григорій Мельниченко — ексголова Білгород-Дністровської районної ради, зять екс-губернатора Одеської області Сергія Гриневецького. Позбувся посади після того, як влітку 2023 року отримав підозру у крадіжці катера. Нагадаємо, ще одна фірма Мельниченка («Товариство рибалок-любителів «ХХІ століття») також потрапила в скандал — зайняла ділянку на березі Дністра в районі Маяків.

🔈 Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. Компаній та майже 200 млрд грн. Понад 2300 компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму близько198 млрд грн, після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання. Податкова отримала такі дані, проаналізувавши інформацію від НБУ за 2024 — перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

«Переважна кількість операцій — вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній — імпорт товарів на понад 18 млрд грн», — повідомили у ДПС.

Більшість компаній-порушників зосереджені у семи регіонах України: Київ, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська, Запорізька області. Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

«Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили сім фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7000 суб'єктів господарювання», — розповіла Леся Карнаух.

Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб — десять і більше таких компаній, 245 осіб — дві і більше компанії-порушники. «Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників», — підкреслили у Податковій. Крім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність з однакових комп’ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові - за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них — з мільярдними операціями. Нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства. Зокрема, щодо 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись