Absolution Leaks 🇪🇺

📖 Начальник головного управління ДМС Одеській області Олена Погребняк, яка є підозрюваною у справі про корупцію, оформила будинок та землю на своїх дітей. Погребняк зареєстрована та проживає в Одесі разом із чоловіком Олексієм Пономарчуком і чотирма дітьми (синами Іваном, Данилом, Марком та донькою Вірою). Декларація Погребняк за 2024 рік містить інформацію про кілька об’єктів нерухомості, більшість із яких належать її синам Івану та Данилу. Житловий будинок в Одесі (161 кв.м, набутий у 2016 році) належить двом синам (по 50% власності кожному). Олена Погребняк та її чоловік мають право користування у зв’язку з реєстрацією місця проживання. Вартість будинку не вказана. Земельна ділянка (330 кв.м) також належить дітям.  Оціночна вартість – 485 грн, що виглядає нереалістично низькою для ринку нерухомості Одеси. Чоловіку Пономарчуку належить земельна ділянка в с. Козинці, Київська область (1200 кв.м, набута у 2013 році). Вартість не вказана. Сім’я Погребняк користується двома автомобілями, але жоден із них не належить їй чи її чоловіку: BMW X1 (2012 року, набутий у 2015 році). Власник – Катерина Росєєва. Погребняк і її чоловік мають право користування. Вартість не вказана. Ford Fiesta (2011 року, набутий у 2011 році). Власник – Ірина Романченко. Право користування має чоловік Погребняк. Вартість не вказана. Олена Погребняк минулоріч заробила 708 тис. гривень та отримала 44,4 тис. гривень аліментів. Її чоловік, отримав 158 тис. гривень зарплатні від Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Одним із найдивніших аспектів декларації є повна відсутність грошових активів – ні готівки, ні коштів на банківських рахунках у Погребняк та її сім’ї. Хоча в декларації зазначено кілька банківських рахунків (в АБ "Південний", "ПриватБанку" та "Універсал Банку") у Погребняк, її чоловіка та синів, баланс на них не вказаний, що може означати нульові або незначні суми. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Хтось знає, хто це? Кажуть, що педофіл.

🕵️‍♂️ Схеми ДП "Ліси України" БЕБ відреагувало на публікації нашого бюро про тендер про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP на 239 млн грн. 🔍 Фахівці виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн. «Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі», – з 💬 Заступник директора БЕБ Андрій Пащук

Аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі. Подібні дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них, що визначені пунктами 2 та 4 частини першої статті 5 закону «Про публічні закупівлі».

БЕБ направило рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП «Ліси України» до Державної аудиторської служби та Антимонопольного комітету. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу економіки Ніжинської міськради Геннадій Тараненко, засуджений за корупцію під час роботи у ДПС, володіють або має право користування значною кількістю об’єктів нерухомості, переважно в Ніжині та Ніжинському районі Чернігівської області.  Про це редакція 368.media  дізналася з аналізу його декларації за 2024 рік. Тараненко володіє двома ділянками площею 20 тис. кв. м кожна у селі Вертіївка Ніжинського району, набутими у 2021 році. Дружина посадовця має у власності три ділянки в Ніжині (1000, 840 та 1000 кв. м ) та одну ділянку площею 20 тис. кв. м у Вертіївці. Загалом сімейна пара має доступ до земельних ділянок загальною площею 62,6 тис. кв. м, що є значним показником для державного службовця. Дружина Тараненка є власницею двох житлових будинків у Ніжині площею 43,2 кв. м(вартістю 27 тис. грн на момент набуття у 2017 році) та 98,2 кв. м(вартістю 46,5 тис. грн, 2018 рік). У власності дружини також є квартира в Києві площею 40,7 кв. м, придбана у 2018 році за 753 тис. грн, що є найдорожчим об’єктом у декларації. Тетяна Тараненко орендує три нежитлові приміщення в Ніжині (5,16, 5,1 та 9,86 кв. м) у ТОВ «Ніжинський продовольчий ринок», ймовірно, для комерційної діяльності. Геннадій Тараненко орендує кімнату площею 27,95 кв. м у ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей». Незавершене будівництво: Дружина посадовця задекларувала гараж площею 50 кв. м у Ніжині, будівництво якого розпочато у 2021 році. Об’єкт не введено в експлуатацію, а його будівництво фінансувалося за кошти сім’ї. Геннадій Тараненко є власником легкового автомобіля Opel Astra (2006 рік, 79,7 тис. грн), причепа ПВ-01Б (2012 рік, 5,5 тис. грн) та має право користування автомобілем Nissan X-Trail (2012 рік), що належить дружині. Тетяна Тараненко володіє вантажним автомобілем САЗ-3507 (1990 рік, 63 тис. грн) Геннадій Тараненко отримав 513,6 тис. грн заробітної плати від виконавчого комітету Ніжинської міськради та 7,45 тис. грн від надання майна в оренду громадянину Валерію Кухновцю. Тетяна Тараненко задекларувала 144 тис. грн заробітної плати від ТОВ "Юридична група "Еквітас", 100 тис. грн від продажу сільськогосподарської продукції через ТОВ «Ніжинський коопринок» та 7,45 тис. грн від оренди майна. Дружина посадовця має позику в розмірі 163 тис. грн, отриману від громадянки Вікторії Олійник у грудні 2024 року. Інформація про сплачені суми чи відсотки відсутня, оскільки, за словами декларанта, ці дані не були надані членом сім’ї.

🕵️‍♂️ 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Власник Avtorider Brokers (ПП "Південний шлях"), наразі "Айрон Моторс" (Молдова) Володимир Філіппов з 2020 року збирає кошти від людей та залишає їх без машин. 🔸Родина ухилянта 🔸Мацквіч победіст Філіппов 🔸Шахрайське ОЗУ 🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП 🔸Члени угрупування 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Члени одеської шахрайської групи Avtorider Brokers (ПП "Південний шлях"), наразі "Айрон Моторс" (Молдова) Володимир Філіппов - очільник Владислав - посіпака Сергій - посіпака Максим - посіпака Микита - посіпака Сергій - посіпака Беруть кошти за імпорт авто з США та зникають. 🔸Родина ухилянта 🔸Мацквіч победіст Філіппов 🔸Шахрайське ОЗУ 🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Автошахрай з Одеси, який втік до Молдови, Володимир Філіппов публічно не підтримує України та ЗСУ. Натомість, вихваляється розкішним життям в соцмережах. Володя, ну вкрав, не давай гроші УПЦ МП, яку ти так любишь. Донать на дрони до ЗСУ. Імпортуй авто для наших захисників. То так тебе твій батько виховав, сепаратист поганий! 🔸Родина ухилянта 🔸Мацквіч победіст Філіппов 🔸Шахрайське ОЗУ 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ОЗУ Fin Union 📌Перша частина Учасники схеми, окрім організатора, є ще двоє співорганізаторів, адміністратор з бухгалтером, двоє касирів та четверо кур’єрів. Встановлено, що ймовірний прибуток групи від валютних операцій міг скласти 3,46 млн доларів, що складає 142,5 млн гривень за курсом НБУ на березень цього року, а сума грошових коштів, яку ймовірно не доплатила група Fin Union за минулий рік до державного бюджету в вигляді податку на прибуток підприємствН внаслідок здійснення валютних операцій з використанням заборонених платіжних систем без відповідних дозволів НБУ і без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліках, становить 25,66 млн гривень. В Україні є компанія «Фінюніон» (45293146), яку створили у 2023 році. Її директором вказана Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко з Запоріжжя. Капітал складає 5 млн гривень. До цього фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. Ще в 2024 році вона була головним економістом управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Владислав Савченко також має частку у польскому проєкті Fin Union, що займається обміном валют та криптовалют. Савченко з родиною мешкає за кордоном, переважно у Варшаві. Вказується, що він засновник міжнародної групи компаній Powercode, телевізійний експерт в питаннях IT та кризового менеджменту. Президент «Європейської Асоціації Програмної Інженерії» (EASE). Далі буде...  📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📌Наступний фільм буде байопіком Влада Савченка: "Як я організував конвертцентри та обнал й не сів за ґрати". Робоча назва "Останній мільйон". Варшава, просинаємося!

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ОЗУ Fin Union Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union в (Владислав Савченко та інші), яка оперує в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності ОЗУ склали для бюджету в 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.  Групою Fin Union у змові з поки що менеджерами банківських та фінустанов, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на "фунтів" комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ. 📖 Група здійснює протиправне переміщення контрафактної продукції за підробленими документами через митний кордон по підробним документам. Основними напрямами протиправної фінансової діяльності є: 🔸надання послуг зі зменшення податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку; 🔸отримання валютного б/н - видача готівкової валюти; оптовий обмін валют; 🔸конвертація через Forex; 🔸купівля/продаж криптовалюти (Tether (USDT); 🔸т.зв. «перестановки» грн/валюти між містами України та Європою; 🔸SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа, Америка тощо (товар, транспортні послуги, ІТ, СГ, текстиль, електроніка, будівництво та інше); 🔸здійснення інкасації (операції проводяться в захищених приміщеннях, наявність боксів для інкасаторських авто або авто супроводу). 🔍 В місцях, де група Fin Union здійснювала обмін, а саме вул. Т.Костюшка,5 у Львові, вилучили 8,51 млн гривень, 19,2 тис. доларів, 2,28 тис. євро та 100 фунтів стерлінгів. У Києві в обміннику Fin Union на вул. Є.Чикаленка, 20 вилучили 251 тис. доларів, 53,66 тис. євро та 2,34 млн гривень. При обшуках в столиці у кур'єра знайшли велику кількість готівки. З Peugeot Partner (2023) вилучили 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів, а з Toyota Camry (2013) – 243,13 тис. доларів. Цікаво, що частина вилучених коштів належала скандальному ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум фінанс». Продовження далі. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Шевченківський суд Києва частково скасував арешт майна ТОВ «Деметра Стандарт» у справі про зловживання владою посадовцями Фонду держмайна та ДП «Ліси України». Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч.5 ст.191 та ч. 2 ст. 364 КК. Слідство стосується можливих протиправних дій представників аукціону та Фонду державного майна, зокрема щодо продажу майна (готелю «Звірів») за заниженими цінами. В 2023 Личаківський райсуд Львова наклав арешт на нерухоме майно ТОВ «Деметра Стандарт» (43997403), розташоване в селі Звірів Луцького району: ✔️гараж (299 м²) ✔️конюшню (157,1 м²) ✔️контору господарства (225,7 м²) ✔️господарські будівлі (64,2 м², 72,8 м², 196,8 м²) ✔️будинок єгеря (63,7 м²) ✔️приміщення бані (52,6 м²) ✔️будинок мисливця (461,1 м²) 🗝 Арешт передбачав заборону на володіння, користування, розпорядження та зміну характеристик майна, зокрема проведення будівельних робіт. Адвокат компанії подав клопотання про скасування арешту, аргументуючи, що майно було законно придбано на електронному аукціоні в системі «Прозорро.Продажі» 6 червня 2023 за 19,86 млн грн. Ціна значно перевищувала початкову вартість і суму, визначену аудиторським звітом щодо витрат ДП «ЛМГ «Звірівське» у 2018-2019 роках. Законність аукціону та договору купівлі-продажу від 14 липня 2023 року, посвідченого нотаріусом, не оскаржувалася. Арешт порушує право компанії на вільне володіння майном, завдає збитків і є непропорційним, оскільки необхідні експертизи вже проведено. ДБР та прокуратури заперечували проти скасування арешту, посилаючись на триваюче досудове розслідування, зокрема щодо можливого заниження вартості майна під час аукціону. Також мала бути проведена будівельно-технічна експертиза, для якої арешт залишається необхідним. Слідча суддя частково задовольнила клопотання, скасувавши арешт у частині заборони володіння та користування майном.  Адвокат надав достатні підстави для визнання недоцільності продовження цих обмежень, а слідство не надало переконливих доказів необхідності збереження повного обсягу арешту. Водночас суд залишив чинними інші обмеження арешту, зокрема заборону на розпорядження майном. Ухвала не підлягає оскарженню. Нагадаємо, що раніше  Ківерцівський лісгосп на Волині передав понад 10 тис. га мисливських угідь приватному підприємству. Офіційна причина – збитковість, а в подальшому елітний ГК «Звірів», який знаходиться в межах мисливських угідь, був проданий з аукціону за значно заниженою ціною фірмі «Деметра Стандарт» (директор Повідзьон Юлія Сергіївна),  новий власник (Басюк Володимир Федорович) повністю підконтрольний керівнику Поліського лісового офісу Олександру Кватирко та очільнику ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю. Після розголосу майно було арештовано ДБР через підозри у зловживаннях під час аукціону. Не дивлячись на це ДП «Ліси України» передає в липні 2024 в платне довгострокове тимчасове користування лісову ділянку, з метою використання корисних властивостей лісів для використання з метою культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. Вказана ділянка межує з готельним комплексом, що був викуплений «Деметра Стандарт». Їм же і виділяється у користування лісова ділянка площею 11,7 га, що розташована в Звірівському лісництві, кварталі 44 (виділи 16, 17, 18, 19, 22) на території Підгайцівської сільради в адмінмежах Луцького району. Не дивлячись на те що земельні ділянки відносяться до земель ПЗФ і законодавство забороняє будь-яке будівництво на землях лісового фонду на вказаних ділянках ведеться активне будівництво приватних котеджів для Болохівця та його наближеного оточення. До лісу обмежено доступу через встановлення парканів та замків. Лісгосп пояснює це створенням вольєрів для тварин, але відсутність перегородок між вольєрами та приватним готелем викликає підозри у розширенні території для приватного власника. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑️ info@absolutionlab.com

Нелегальний обмін Fin Union по першим підрахункам склав 3,5 млн доларів за 2024-й. Несіть кошти для "обналу" та конвертації до Владислава. Він знає як все працює!

🕵️‍♂️ Іванна - прикриття діяльності ОЗУ Fin Union. Втікла до Польщі. Зараз - криптовалютний експерт. Продовжуємо 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Владислав Савченко - член ОЗУ Fin Union. Схема тепер працює у Польщі. Чи є запити до Інтерполу з Офісу генпрокурора? 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📁Гарний пункт обміну Касир пункту обміну валют "Кит Груп" у Миколаєві привласнила 20 тисяч доларів, отриманих на обмін від клієнта. Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 лютого цього року  громадянка звернулася до обмінника валют «Кит Груп» (ФК "Ліберті Фінанс"), котрий розташований на вул. Захисників Миколаєва, 23-А, з метою обміну валюти з 20 тис. доларів, на грошові кошти у вигляді гривні відповідно до курсу валют попередньо погодженого. Після передачі кошті, неустановлена особа скориставшись довірою жінки, заволоділа грошовими коштами, тим самим завдавши матеріальний збиток на вказану суму. 🔸Схеми "Кит Груп" 🔸"Ліберті Фінанси" 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС оголосив вирок ексначальнику Держгеокадастру у Вінницькій області Юрію Козаку. Йому призначили 8 років увʼязнення із забороною обіймати певні посади строком на 2 роки та конфіскацією майна. Cуд задовольнив цивільний позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 млн грн. Cуд прийняв рішення про конфіскацію земельних ділянок, які було протиправно передано у приватну власність. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔍 ІТ-підприємець, засновник компаній Powercode, Goodex24Pl, президент Європейської асоціації програмної інженерії Владислав Савченко заснував "успішний стартап". Про нього розповімо найближчим часом, а пока геніальне інтерв'ю з майстрами з dev ua 🚫

Пане Вячеслав Савченко, то це ваша контора "Фінюніон"? Вийдіть на зв'язок! 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Директор ТОВ "Фінюніон" Веремієнко Катерина Олексіївна - член ОЗУ

📌 Збираємо інформацію про обмінники та мережу Fin Union (ТОВ "Фінюніон) Кажуть шахраї та обнальники.