Absolution Leaks 🇪🇺

🔍 Слідчі поліції Дніпропетровщини відкрили справу проти колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін’юсту Івана Легостаєва, в якого нашли ознаки недостовірного збагачення. Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК. НАЗК при перевірці декларації експодавця виявило, що той не зміг пояснити походження грошей від криптовалюти. Гроші Легостаєв нібито отримав в 2021 році від обмінного пункту валют «Менора», продавший криптовалюту на 2,5 млн гривень. Однак сам факт отримання крипти експосадовцем не підтверджено. Останній пояснив, що криптовалюта була розміщена на холодних гаманцях. Під час продажу криптовалюти відділення обміну валют «Менора» у Дніпрі жодних документів йому не надало, тому підтвердити отриманий дохід документально не має можливості. Суб`єкт декларування надав довідку, в якій зазначається, що товариство надавало суб'єкту декларуванню інформаційні послуги з пошуку покупців з метою продажу криптовалюти, за результатами наданих послуг зазначеною особою були укладені відповідні угоди на загальну суму 2,5 млн гривень. Але під час обміну криптовалюти Легостаєву не було надано жодного документа, який би підтверджував факт отримання ним коштів. Крім того, продаж криптовалюти без належного підтвердження (договір, квитанція, чек, акт, банківський переказ тощо) унеможливлює встановлення джерела доходу, ідентифікацію сторони операції, обсягу операції та її вартості. Ба більше обмінний пункт валют «Менора» не включений до офіційного Реєстру НБУ, це може свідчити про його нелегальний статус або відсутність належної реєстрації. Згідно з чинним законодавством України операції з обміну валют повинні здійснюватися виключно через зареєстровані та ліцензовані установи. Наразі слідство перевіряє походження коштів. Мова може йти про отримання хабаря. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Прокуратура оскаржить надто м’який вирок у справі Павлишина Прокурори Офісу генпрокурора подали апеляційну скаргу на вирок судді Володимирецького районного суду О. Іванків, яким обвинуваченого Євгенія Павлишина — сина екс-директора АЕС, засуджено за побиття двох жінок, одна з яких згодом померла у лікарні. Прокуратура вважає таке рішення надмірно м’яким та таким, що не відповідає тяжкості вчиненого злочину і суспільному запиту на справедливість. Саме тому вирок оскаржено в апеляційному порядку. Інцидент стався у червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині. Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами двом жінкам. Прокуратура наполягатиме на призначенні реального покарання, яке відповідатиме тяжкості злочину.

🧩 На посаду начальника Обухівського райуправління поцюновувача російської музики Максима Дьоміна лобіював його попередник — полковник поліції Олег Петренко, який також має тісні зв’язки з бандитом "Пикою". Петренко став заступником голови поліції Київщини, а на своє місце посадив дегенерата Дьоміна. Ще за часів Януковича Петренко обзавівся десятками гектарів родючої землі, «віджимаючи» паї та «кришуючи» рекет, злочинні угрупування та наркобізнес. Петренка пов’язують з колишнім генпрокурором Віталієм Яремою. Втім офіційно Петренко досить бідна людина – з нерухомості володіє лише будинком та земельною ділянкою у рідному селі. Проте його дружина має елітну квартиру в Борисполі невідомо як придбану за смішні гроші. До того ж, подружжя тримає готівкою понад 40 тисяч доларів. 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 вже писала про діяльність цього "офіцера". Його син Олександр Петренко, який раніше служив у поліції, є підозрюваний у справі про постачання наркотиків. Полковник сховав його від слідства в ЗСУ. Ще Петренко замкнув на собі схему заробітків в ТСЦ №3241 (Баришівка) та ТСЦ №3248 (Переяслав) через своїх людей в Броварському та Бориспільському управліннях поліції. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Начальник Обухівського районного управління поліції Київської області Максим Дьомін "не помічає" нелегального намиву піску з річці в місті Українка. Головним у бізнесі є бандит Олексій Онуфрієнко, «Пика», який входить до оточення депортованого злодія в законі Кахабера Орагвелідзе / «Каха Тбіліський». Зазначене угрупування опікується питаннями видобутку піску на Обухівщині. Одним з керівників угруповання є Дарсанія Леван, який за збігом обставин був офіційним радником вже колишньої в.о. Української міської ради Тетяни Кучер. Аналізуючи всі знайомства «Пики» та вкладені вище факти є підстави вважати, що всі ці особи та керівництво ОДА Київської області 2021-2025 можуть бути причетні до незаконного видобутку піску. Також можна цілком аргументовано припустити, що кум Генерального прокуратура є шахраєм. Тож з цими питаннями варто було б звернутися власне до самого Генерального прокурора… Але є і найближчі, найдовіреніші до «Пики» особи. Це так званий «фунт» Онуфрієнка – Слоквенко Сергій Миколайович. Згідно з відкритих даних, він є керівником та засновником компаній, які де-факто належать «Пиці». Це, зокрема, будівельні компанії. Втім, зважаючи на воєнний стан та призупинення активного будівництва в столиці і області, Онуфрієнко звернув увагу на більш рентабельний аграрний бізнес, який функціонує завжди. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Уявіть, як необережність в веденні соцмереж та підтримка ворогів України з боку підлеглого керівника поліції в Обухові Дьоміна може призвести до падіння авторитету очільника поліції Київщини Анатолія Шадило 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔒 Генерал поліції Анатолій Щадило вирішив особисто покривати діяльність недолугого керівника Обухівського райуправління поліції Максима Дьоміна. Навіть зробив так, щоб це управління було кращім в 2024-му... Ну що ж, подивимося. Окремо просимо читачів, надсилайте нам справи, які "пропили" в управлінні по Обухівському району. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Максиме Дьомін, ти думаешь, це саме розумне, що ти зробив? Рекомендуємо рапорт на звільнення і захищати Україну у лавах бригади НГУ «Хартія». Ось це буде для тебе розумне. 🧠 Залишатися на посаді керівника Обухівського райуправління поліції Київської області ми тобі не радимо.

📖 В колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін'юсту Івана Легостаєва виявили ознаки недостовірного декларування. Легостаєв вказав вартість автомобіля Ford Escape (2018), що належить дружині у 486 тис. грн, але за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) вона становить 115 тис. грн. Пояснення про включення витрат на імпорт (доставка, митниця) відхилено, оскільки порядок заповнення декларацій (наказ НАЗК №252/23) вимагає вказувати вартість самого авто, без додаткових витрат.  Ще серйозніше порушення – непідтверджений дохід від продажу криптовалюти у 2,5 млн грн від обмінника "Менора" (Дніпро) на початку 2021 року. Легостаєв стверджував, що крипта була на "холодних гаманцях", але не надав документів (договір, чек тощо). "Менора" відсутня в реєстрі НБУ, що вказує на нелегальний обмін. Пояснення про "відсутність документів" відхилено за п. 12 порядку – доходи вказуються на підставі підтверджень. Це призвело до зростання готівки на 2,12 млн грн порівняно з 2020 роком (з 7,79 млн грн до 9,91 млн грн), без джерела. Крім того, неточність в оцінці Lexus ES 350 (2012): вказана 40 тис. грн, але ринкова за AUTO.RIA – від 433 280 грн. Загальна сума недостовірних відомостей – 2:56 млн грн. Перевірка НАЗК виявила недостовірні відомості на суму понад 2,5 млн грн. Це перевищує поріг для кримінальної відповідальності, що свідчить про ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Ухилення від сплати податків бренду GGpoker від iGaming NSUS Group Керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом з Рачук О.О., Брискін І.Г. створили ОЗУ, яке системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи для приховування реальних обсягів прибутків, ухилення від фінансового моніторингу та створення ілюзії легальної діяльності. За даними слідства, організатори схеми контролювали легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фактично прикриваючи діяльність мережі. Одні з учасників перебували на території України без відповідного дозволу та керували фінансовими потоками, обслуговували клієнтів з інших країн, координували логістику та управління персоналом, забезпечуючи роботу нелегальної мережі онлайн-гемблінгу. Йдеться про № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє ймовірну організацію злочинної групи з метою незаконного збагачення, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором. Аналіз фінансових даних «НСУС ЮА» виявив непропорційність ринкових показників: при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії, ухилення від податків та використання підприємства як прикриття для фактичної діяльності. Реальна робота мережі велась через низку неліцензійних сайтів-дзеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та через платформу ClubGG, де ставки на реальні гроші приймались через Telegram-боти, а виграші виплачувались без участі державних органів. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ексначальник ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук отримав другу підозру Шевчуку, який наразі обіймає посаду директора КУ "Вінницький обласний навчально-методичний центр підготовки громадян до національного спротиву" ) та екскерівнику відділу ресурсного забезпечення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК . У 2022 офіцери ДСНС з корисливих мотивів уклали договір з визначеною заздалегідь фірмою на закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) за завищеними цінами. Встановлено, що середня ринкова ціна одного комплекту орієнтовно складала 4:4 тис. грн, тоді як закупівля здійснювалась за ціною 8,1 тис. грн за одиницю. Товар не відповідав технічним характеристикам, визначеним стандартами ДСТУ, зокрема за показником міцності шва та наявністю захисного скла. Підозрювані неналежно здійснюючи свої службові обов’язки під час закупівлі підозрювані не забезпечили раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. У результаті таких дій експосадовців державі завдано збитків на суму 6,4 млн грн. Ця сволота Шевчук керував ДСНС регіону 15 років. Скільки всього він вкрав! 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Публікуємо, що ще російського полюбляє дегенеративний керівник Обухівського райуправління поліції Максим Дьомін Окрім вже згаданого Фадеева, в нас є расянський серіал "Полицейский с Рублевки" (інтелектуальний рівень Дьоміна), "Анекдоты от А до Я", російське "Авторадио" та якась недолуга онлайн гра, яка збирає ваші персональні дані. Це дуже сильно, як на керівника управління поліції цілого району Київщини. Здається, вони вже вкрай берега переплутали. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Керівник Обухівського райуправління поліції Максим Дьомін виявився поціновувачем російського виконавця Макса Фадеева, котрий підтримує так звану "еСВеО" проти України. Це керівник поліції вказав на свої' персональні сторінці в Facebook. Відмазки, що то не моя сторінка — не працюють. Скріни вже зроблені. ⚙️ Начальник поліції в Київській області Анатолій Щадило, питання до вас — де ви таких ідіотів понабирали? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник Обухівського райуправління поліції Максим Дьомін приховує своє майно та декларує коштовні авто Родина Дьоміних проживає в квартирі площею 56 кв. м в Обухові, яка задекларована як об'єкт оренди. Однак витрати, пов’язані з її орендою, у деклараціях відсутні. При цьому жодних доходів, які могли б компенсувати такі витрати, також не зазначено. Офіцер користується Toyota Camry (2018), який формально належить його батькові. Вартість такої машини на вторинному ринку оцінюється щонайменше у 800 тис. Дружина Мар’яна Дьоміна (Самойленко) обіймає посаду дізнавача в органах Нацполіції. У 2023-му Мар’яна Дьоміна придбала Mazda 6 (2015) за 300 тис. грн. У 2024-му - BMW X3 (2014) вартістю 500 тис. грн. Обидві суми суттєво нижчі за ринкові ціни зазначених авто, що викликає питання щодо джерел фінансування та достовірності вказаних сум. В декларації дружини Дьоміна зафіксовано 450 тис. грн доходу від продажу рухомого майна, походження якого не вказано. Варто зазначити, що в попередній декларації вона зазначила лише один транспортний засіб — ту саму Mazda 6, яка досі перебуває у її власності, що ставить під сумнів обґрунтованість походження цієї суми. Річна заробітна плата Максима Дьоміна становила 650 тис. грн, а його дружини — 441 тис. грн. Родина задекларувала значні готівкові заощадження: 850 тис. грн у Максима Дьоміна та 220 тис. грн у Мар’яни Дьоміної. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📌 А ще наш хлопчик адвокат... А вночі трошки шиє...

🧠 Колишній начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту з центром в Дніпрі Іван Легостаєв два місяці тому звільнився з посади керівника управління по роботі з активами Новомосковської міськради. І тут є два варіанти: або він планує знов повернутися до Мін'юсту, що ми йому не радимо, або він планує втекти з країни. Деталі згодом... 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Активи начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка. Суд визнав необґрунтованою автівку Land Rover Range Rover Evoque (2021), яку придбала донька Кірієенка. Тому суд стягнув вартість цього автомобіля – 3,29 млн грн. Раніше суд наклав арешт як забезпечення на 🔸машиномісце, вартістю на час придбання 81 тис. грн; 🔸🔸квартиру вартістю на час придбання 100 тис. грн; 🔸ділянку вартістю на час придбання 3 тис. грн; 🔸Toyota C-HR Hybrid (2020). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє: Назарій Гусаков проходить у справі щодо привласнення 112 млн гривень Покидьок Гусаков заявляв про критичну потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м'язової атрофії (СМА), тоді як за даними Львівської міської ради він забезпечений цими ліками безкоштовно з червня 2024-го. Шляхом зловживання довірою громадян Гусаков заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 млн гривень. Вказані шахрайські дії він вчиняв за допомогою публічної благодійної кампанії, що супроводжувалася закликами через соціальні мережі, Telegram-канали, благодійні платформи (зокрема PayPal, BuyMeACoffee), а також через банківські інструменти. Отримані кошти не були використані за призначенням (тобто для лікування), а могли бути спрямовані на особисті потреби, інвестиції у криптовалюти, азартні ігри, а також виведені за кордон. З метою вчинення шахрайських дій Гусаковим була створена злочинна група співорганізатором якої став товариш та довірена особа - громадянин Володимир Терлецький, які в свою чергу з метою реалізації злочинних намірів в якості співучасників та виконавців було залучено ще декількох осіб. Нагадаємо, що під час слідчих дій у Володимира Терлецького, останній почав тікати та наїхав автомобілем на оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань НПУ. Чоловіка розшукали і затримали за опір працівникам поліції. Фігуранту оголосили підозру за ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Йде розслідування у КП №12025000000001807 від 22.06.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 віднайшло деталі кримінальної справи проти "Техно Їжака" та його власника Олексія Гулия Бізнесмен скористався схемою дроблення великого бізнесу: ФОП Гулий Олексій Геннадійович має 150 інших ФОПів, з якими штучно розподіляли бізнес для мінімізації оподаткування. Це дозволило застосовувати спрощену систему оподаткування (без ПДВ для ФОП з оборотом <1 млн грн/рік). Так Гулий у 2021–2024 ухилився від сплати ПДВ на 171 млн гривень! Мережа "Техно Їжак" працює з 2015 року, спеціалізуючись на гаджетах Apple, Lenovo, Garmin тощо. Гулий – IT-підприємець з досвідом у цифровізації, раніше пов'язаний з проєктами в МВС. Цього липня СБУ та БЕБ викрили контрабанду електроніки через Львівську митницю, з участю мереж "Ябко", "Avic", "iPeople". Загальна сума несплачених податків по галузі – 2,1 млрд грн за 2024 рік. Гулий коментував обшуки БЕБ, як "необґрунтовані", заперечуючи контрабанду. БЕБ встановило, що мешканці Львівщини) організували канал контрабанди електроніки (Apple, Lenovo, Garmin, EcoFlow, Dell) через митницю, за змовою з посадовцями. Товари реалізовувалися через мережі "Техно Їжак", "Ябко", "Яблука", "Apple Office" тощо – за готівку чи крипту, без податків. Порівняння з попередніми роками: Схема діяла з 2021, пік – 2023–2024 через зростання онлайн-продажів. У 2024 ДПС донарахувала 2,1 млрд грн податків ритейлерам електроніки, включаючи "Техно Їжак". 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Співвласник ритейлера електроники Олексій Гулій нещодавно заявив, що мережа "Техно Їжак" буде розділена на два окремих бренди та змінить айдентику. Вказується, що ритейлер почав довгий шлях до повного переходу на “білий ринок” продажу електроніки. Перші оновлені магазини та "острівці" в українських ТРЦ вже відкрилися. Вони зокрема, працюють під оновленою вивіскою, а продавці – у новій формі. Мережа має 70 "острівців" та сім магазинів. Острівці залишаться під назвою"Техно Їжак", а магазини переїменуують у "Їжак". Компанія хоче стати лідером у сегменті продажу «захист для телефону» – чохлів і захисного скла, каже власник. Тож чи продає тепер “Техно Їжак” офіційну техніку? У списку реселерів офіційного дистрибʼютора техніки Apple в Україні «АСБІС-Україна» мережі магазинів "Їжак" або "Техно Їжак" немає. Співвласник ритейлера пояснює це складною процедурою. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 “ХЛІБ.ua” та Юрій Дученко співпрацюють з корпорацією Puratos, яка платить податки до російського бюджету У Києві 21 серпня почалася найбільша щорічна конференція хлібобулочної та кондитерської галузі «ХЛІБ.ua». До заходу долучаться 150 учасників – представники хлібозаводів, пекарень, кав’ярень, кондитерських, постачальники інгредієнтів, торговельні мережі, експортери, логістичні компанії, маркетингові агенції, профільні асоціації, а також державні органи, які впливають на розвиток галузі. Серед партнерів конференції є бельгійська корпорація Puratos. Корпорація досі працює на російському ринку через “Пуратос-росія”. Має активів на 64 млн доларів, щороку отримує понад 120 млн доларів прибутку та сплачує близько 5 млн доларів податків у бюджет країни-агресора. Цим “Пуратос” фактично фінансує війну рф проти України. Російська "донька" входить до п’ятірки найбільших виробників харчових інгредієнтів у рф. І це може свідчити про непряму участь у забезпеченні продовольством російської армії, яка зараз є одним із найбільших споживачів хлібобулочної продукції. Окрім того, “Пуратос-росія” вітає росіян з днем росії і “днем перемоги”. В Україні також працює дочірнє підприємство Puratos – ТОВ “Пуратос Україна”. Але українська донька не приносить “Пуратосу” великих прибутків, у той час як російська філія є надприбутковою.Можливо Puratos Group продовжує працювати в Україні не з економічних, а радше з репутаційних міркувань, бо вийти з українського ринку та залишитися в росії – це смерть для корпорації. Український “Пуратос” очолює Сергій Соловей. Він же є директором Фонду відновлення хлібної галузі, який був заснований ТОВ “Пуратос Україна” після повномасштабного вторгнення, аби допомагати постраждалим від агресії рф українським підприємствам. До речі, цей Фонд реально допоміг лише одному підприємству, яке, за дивним збігом обставин, повʼязане з ексгенпрокурором і “регіоналом” Святославом Піскуном. Жодних прозорих звітів Фонду про надання допомоги конкретним підприємствам, окрім одного, знайти не вдалося. Єдина компанія, яка реально отримала допомогу від Фонду у вигляді гранту на закупівлю зруйнованого обладнання – ТОВ «Чанта Маунт», що повʼязана з одіозним проросійським політиком, «регіоналом» і колишнім генеральним прокурором України Святославом Піскуном. Під час повномасштабної війни Піскун підігравав російській пропаганді та поширював фейки про Збройні сили України Ще однин партнер конференції “ХЛІБ.ua” – Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП), яка також фігурувала у розслідуваннях щодо діяльності Puratos на території держави-агресора. У 2022 році ВАП звернулася до так званих “інгредієнтних” компаній: Lesaffre, Puratos Group та Master Martini з закликом вийти з ринку рф. Лист-звернення підписав президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор ТОВ “Київ Хліб” Юрій Дученко. У липні цього року його дружина Дученка Юлія, директорка ТОВ “Столичний пекарний дім”, отримала дві відзнаки від Baking Awards with Lesaffre “за збереження українських традицій”. Цинізму ситуації додає те, що про ці нагороди повідомило ТОВ “Київ Хліб”, директор якого кілька років тому закликав Lesaffre “визначитися з позицією”. “Подружився” Дученко і з Puratos Group – у лютому 2024 року Всеукраїнська асоціація пекарів пропіарила ТОВ “Пуратос Україна”. Тоді Миколаївський хлібзавод №1 ввів в експлуатацію нову ротаційну піч Gimak DF – 113. У ВАП наголосили, що цьому посприяли партнери підприємства – ТОВ “Пуратос Україна” та його директор Сергій Соловей. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com