Check your AML

The display of ALM Risk Score labels indicates the presence of direct or indirect links to suspicious sources. Consequently, upon receipt of such assets, any financial services in the world should freeze the funds for additional verification to conduct KYC (Know Your Customer) procedures to ascertain the source of the funds and verify all related data. Usually, the user is not the perpetrator and such links at the crypto-address have been obtained non-maliciously or accidentally.

The level of implementation of AML-scoring has increased a hundred-fold over the last year, 99.9% of services strictly adhere to the policy and block funds with the slightest dark links. Even FixedFloat service has already reached, I recommend you to read the review from 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html. Where a user of the service stopped the exchange of ~300$ with a suspicious asset size of 0.1% ! ~ ie because of 30 cents full blocking of the transaction with subsequent KYC / AML, knowing how the system works, it is possible that the metric appeared after the transfer to the service, since the recipient also changes the AML of the sender for change. Any CEX exchanger and any exchange carries out such checks and blocks accounts for KYC procedure or with the requirement to explain the origin of funds.

🔒 Secure your finances with AML Checker! Our tool will help you check the cleanliness of your wallet and transactions, eliminating the risk of blocking funds on exchanges. Comply with anti-money laundering and anti-terrorist financing laws, protect your reputation and increase customer trust. Reliability and safety of your finances is our priority! 💰🔍

New "Request History Filters and Download" Feature Unveiled in AMLBot Personal Account! We're delighted to introduce powerful additions to your AMLBot personal account, enhancing your experience: 1️⃣ Filter with Precision: Now, effortlessly filter your check history by address, transaction, date, blockchain, and check status. Tailor your view for a more insightful analysis! 2️⃣ Download with Ease: Download your check history in CSV format, customized based on your selected filters. Keep your records organized and accessible seamlessly. Empower your AML-checking journey with these user-friendly enhancements! 🚀 For more details https://twitter.com/AMLBotHQ/status/1760992243253469368 Best regards, Check your AML Team 🌐 ——————————————— Новая функция "Фильтры истории запросов и загрузки" появилась в личном кабинете AMLBot! Мы рады представить вам мощные дополнения к личному кабинету AMLBot, которые улучшат ваш опыт: 1️⃣ Фильтр с точностью: Теперь вы можете легко отфильтровать историю чеков по адресу, транзакции, дате, блокчейну и статусу чека. Настройте свой взгляд для более глубокого анализа! 2️⃣ Загружайте с легкостью: Загружайте историю чеков в формате CSV, настроенном на основе выбранных вами фильтров. Сохраните свои записи в упорядоченном виде и обеспечьте беспрепятственный доступ к ним. Расширьте свои возможности по проверке AML с помощью этих удобных улучшений! 🚀 Для получения более подробной информации https://twitter.com/AMLBotHQ/status/1760992243253469368. С наилучшими пожеланиями, проверьте свою команду AML 🌐

🇮🇳 WELCOME TO INDIA 🇮🇳 😎 New and new territories are opening up for your exchange! Take the opportunity to get a license card of India to make the position of your exchange transparent and safe for your hamsters! 🔹 License in India Details Price: 45,000 coins Profit: 2.500 per hour Conditions: three friends 👉 Note: The card has a cooldown period!

Маткапитал на второго и третьего ребенка хотят повысить до 1 млн рублей Соответствующий законопроект уже разработан и будет рассмотрен депутатами Госдумы. Группа госдумовских депутатов разработала законопроект об увеличении материнского каптала с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – сообщает ТАСС. По данным издания, документ предполагает повышение пособия с 1 февраля 2025 до 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей – на второго. Выплачивать 1 млн также предлагается на третьего малыша, если прежде право на допмеры господдержки не возникло.

ГК ПИК сможет начать строить в рамках КРТ промзоны «Прожектор» 👍 Девелоперу ГК ПИК выдали получил положительное заключение экспертизы проектной документации на первую очередь строительства ЖК на улице Плеханова. Будущий жилой комплекс входит в проект комплексного развития территории промзоны «Прожектор». 🏘 В планах ПИКа – пять корпусов высотой от 9 до 31 этажей площадью 107 394 кв.м, общая площадь всего проекта — 496 250 кв.м из которых 347 380 кв.м – жильё. Сейчас на месте застройки расположены склады. 😊 Планы у московских властей наполеоновские: кроме 975 тыс. кв.м. жилья (более 500 - для участников программы реновации) в проект КРТ войдёт технопарк, fashion-кластер с гостиницей на 400 мест, производственные площади, образовательные центры и ещё куча всего. Интересно, каково будет жить в гостинице недалеко от производства…

ЦБ считает рискованной продажу квартир через аккредитивы При этом профильные эксперты отмечают, что эта схема легальна. Центробанк выявил новые схемы продажи квартир на первичном рынке. В частности, речь идет о реализации недвижимости через аккредитивы. По мнению регулятора, механизм является рискованным для покупателя. Юрист Александр Домников в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала объяснил, что схема с аккредитивами заключается в следующем: часть средств (зачастую незначительная) направляется на счет эскроу, а другая поступает в аккредитив и переводится на эскроу только непосредственно перед сдачей дома.

Почти 75 тысяч квартир построили в Москве по программе реновации 74,8 тысячи квартир уже построены по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. «Почти 75 тысяч квартир расположены в 305 возведенных для программы реновации новостройках по всей Москве, из которых около 70 тысяч жилых помещений уже переданы под заселение. На сегодня справили новоселье порядка 52,6 тысячи семей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Метриум»: кредитование покупателей индивидуальных домов в России выросло в 3 раза за два года Индивидуальные застройщики частных домов теснят девелоперов. За два года число и объем выданных кредитов под индивидуальное жилищное строительство и покупку домов в России выросли в 3 раза, подсчитали эксперты «Метриум» на основе данных ЕИСЖС. При этом в 2023 году россияне построили рекордный объем индивидуального жилья – почти 59 млн кв. м, или 53% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья, говорится в пресс-релизе «Метриум».