The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций Для обратной связи @SanctionsLawBot
Больше7 021
Подписчики
+724 часа
+717 дней
+19730 дней
Время активного постинга
Загрузка данных...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Анализ публикаций
| Посты | Просмотры | Поделились | Динамика просмотров |
01 В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине.
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных | 1 126 | 17 | Loading... |
02 Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов
21 мая 2024 года Совет ЕС внес изменения в Регламент 833/2014, которые позволяют направлять экстраординарные непредвиденные доходы от реинвестирования европейскими центральными депозитариями российских суверенных активов, операции по управлению которыми запрещены европейским лицам.
Государства-члены 🇪🇺 ЕС единогласно пришли к выводу, что такие доходы, возникшие в результате фактической блокировки российских суверенных активов, не являются собственностью 🇷🇺 Российской Федерации, следовательно, на них не может распространяться иммунитет.
Более подробно международно-правовые основания блокировки и изъятия доходов от российских суверенных активов в своей колонке Forbes разобрал коллега Илья Рачков.
#почитатьнавыходных | 1 198 | 12 | Loading... |
03 В существующих реалиях при структурировании сделок важно учитывать 🇷🇺 контрсанкционное законодательство, так как от его применения зависят:
✅ сроки совершения сделки;
✅ финансовые расходы сторон.
О существующих законодательных исключениях для внутригрупповых сделок и сделок между недружественными лицами
читайте в материале коллеги Марии Мазо
на странице Право.ру | 1 268 | 22 | Loading... |
04 #пятничное | 1 481 | 6 | Loading... |
05 Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
• Павел Трощинский, Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, кандидат юридических наук.
• Сергей Гландин, Партнер юридической фирмы BGP Litigation, Адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право.
• Ольга Болтенко, LL.M., Профессор арбитражного права Университета Гонконга, юридическая фирма Boltenko Partners (Гонконг).
‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Промокод: MosTPP52024
Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU
#sanction #training #webinar | 3 818 | 38 | Loading... |
06 «Divide et impera» // Особенности назначения 🇳🇱 ЕИО в условиях санкций 🇪🇺
В ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 обратилась 🇷🇺 компания ООО «КСН структурные инвестиции», акционерами которой являются 🇳🇱 юридические лица с требованием назначить нового директора в голландском трасте Stichting Stuctured Investments C. Траст является единственным акционером 🇳🇱 Structured Investments 1 SPV BV, которой заявитель предоставил кредит.
Траст учрежден в 2014 и одним из видов его деятельности является осуществление инвестиций в 🇷🇺 Россию. Как следует из выписки торгового реестра 🇳🇱Торгово-промышленной палаты до 11 августа 2022 в качестве его директора числилась TMF Management BV, и с тех пор новый директор назначен не был. В связи с чем Торгово-промышленная палата проинформировала траст о своем намерении запустить процесс его ликвидации.
2 мая ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 вынес решение о назначении нового директора Stichting Stuctured Investments, чьё имя анонимизировано.
✅ ООО «КСН структурные инвестиции» признано заинтересованной стороной и в соответствии со статьей 2:299 🇳🇱 ГК суд вправе по ее запросу назначить нового директора.
✅ Решение о назначении нового директора не нарушит запреты, установленные статьей 5n «секторального» Регламента 833 🇪🇺, так как до 20 июня 2024 действует исключение на предоставление услуг компаниям, учрежденных в 🇷🇺 России, но контролируемых лицами 🇪🇺 ЕС.
Благодарим нашего подписчика, что поделился ссылкой на судебный акт.
#casestudy | 1 689 | 11 | Loading... |
07 «Не валяй дурака, Америка» // 🇷🇺 Ассиметричный ответ на конфискацию активов
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ | 4 285 | 85 | Loading... |
08 «Я прошу, хоть ненадолго» // МИБ подал заявление об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции | 1 852 | 17 | Loading... |
09 «Ограничено годен» // Банкротство не должно нарушать режим 🇺🇸 санкций
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс | 1 830 | 18 | Loading... |
10 «Критика чистого разума» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН призывает к отмене антикитайских санкций 🇺🇸 США
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции | 3 009 | 18 | Loading... |
11 «Пошел к лешему» // Банк из 🇶🇦 Катара приобрел бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане
20 мая 🇶🇦 катарский банк Lesha Bank сообщил о приобретении 🇰🇿 Bereke Bank у государственного холдинга «Байтерек».
31 марта 2024 🇶🇦 Lesha Bank и 🇰🇿 АО «НУХ «Байтерек» заключили договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге.
Bereke Bank является бывшим Дочерним банком 🇷🇺 Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане. С апреля 2022 он находился в санкционном списке 🇺🇸 США. В сентябре 2022 Сбербанк продал дочерний банк 🇰🇿 государственному холдингу «Байтерек». В результате чего 8 марта 2023 🇺🇸 OFAC сняло блокирующие и секторальные санкции с 🇰🇿 казахского банка, поскольку он более никак не связан с 🇷🇺 лицом из SDN.
#комплаенс | 2 256 | 28 | Loading... |
12 «Тараканов будем травить сыром!» // Китайские ограничительные меры против США
🇨🇳 Китай принял ограничительные меры против 3 🇺🇸 американских оборонных подрядчиков. Основная цель введения акции - наказать физических и юридических лиц, наносящих ущерб национальной безопасности.
В список неблагонадёжных лиц попали следующие компании:
✔️ Boeing Defense, Space & Security
✔️ General Atomics Aeronautical Systems Inc.
✔️ General Dynamics Land Systems Inc.
Этот шаг показывает недовольство 🇨🇳 Правительства Китая продажей 🇺🇸 США оружия 🇹🇼 Тайваню в тот день, когда на острове был избран новый президент Лай Циндэ. Он, как и его предшественница Цай Инвэнь, пообещал продолжать укреплять тесные связи с 🇺🇸 США, в том числе в военное сотрудничество.
#контрмеры | 3 248 | 12 | Loading... |
13 «На недельку до второго я уеду в Комарово» // Как 🇷🇺 российский арбитраж применил право ЕС 🇪🇺
Подписчик обратил внимание на дело АО «Балтийский завод» против 🇫🇮 Wartsila Oyj Abp, в котором АССПбиЛО полностью отказал в иске российскому истцу, применив законодательство 🇪🇺 ЕС о … санкциях против России.
В 2020 стороны заключили договоры поставки оборудования. 🇷🇺 Покупатель оплатил аванс. В обеспечение исполнения обязательств по договорам 🇫🇮 поставщиком представлены независимые гарантии возврата авансовых платежей. После февраля 2022 Wartsila в одностороннем порядке отказалась от договоров; не возвратила аванс; проигнорировала требование о выплате по гарантиям.
Вышеизложенное выступило основанием обращения в ⚖️ суд 🇷🇺 за взысканием 7,6 млн Евро неотработанного аванса. Но АССПбиЛО сначала прекратил производство по делу в связи с обращением не в надлежащий суд – Торговую палату Финляндии в городе Хельсинки. Однако 13ААС отменил это определение, а АССЗО оставил постановление без изменения.
На втором круге АССПбиЛО, совершенно не разобравшись в вопросе, просто скопипастил в решение пассажи из заключения финской юридической фирмы Hannes Snellman без их критического осмысления 🙈. В частности:
1️⃣ смешал правовые последствия из блокирующего Регламента 269 и секторального Регламента 833. При этом истец находится только в приложении IV к Регламенту 833, а не под блокирующими по Регламенту 269
2️⃣ не обратил внимание на ненормативность и необязательность разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, о чём прямо указано в этих самых разъяснениях
3️⃣ распространил статью 11 (no claims clause) на судебные акты (включая, собственные), что отдельный сюрреализм
Российский истец подал апелляцию. Заседание в 13ААС назначено на 27 июня. Если представители истца или ОСК читают этот пост – пишите нам в бота, поможем.
#248_1АПК #курьёз | 2 339 | 38 | Loading... |
14 «Есть идея - есть Ikea» // Комментарий в отношении ⚖️ решения по делу ФНС vs ООО «Торг»
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ Арбитражного суда Московской области 🇷🇺 по делу МИФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам против 🇷🇺 ООО «ТОРГ» о признании недействительной сделки по перечислению этим ООО в адрес 🇮🇪 Fami Limited (Ирландия) денежных средств в размере почти 13 млрд рублей и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ТОРГ» в доход РФ указанной суммы. Мысли такие:
✅ частноправовые сделки по схлопыванию встречных обязательств и по возврату задолженности были осложнены публично-правовым институтом специальных экономических мер (СЭМ) России в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и их резидентов
✅ часть 3 статьи 55 Конституции допускает ограничение прав в целях защиты безопасности государства
✅ Указ Президента № 95 издан в дополнение Указов № 79 и 81, которые были приняты на основании законов: 281-ФЗ о СЭМиПМ, 390-ФЗ «О безопасности» и 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия»
✅ в силу части 3 статьи 3 281-ФЗ реализация СЭМ обязательна также для находящихся под юрисдикцией РФ организаций и физических лиц
✅ ФНС как орган валютного контроля вправе подавать иски о признании сделки недействительной
✅ поскольку сумма превысила 10 млн за 1 календарный месяц не был соблюдён установленный порядок получения разрешения у 🇷🇺 Правкомиссии
✅ суд с подачи заявителя счёл сделки совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка, а не нравственности. Не нужно искать здесь антисоциальный контекст как он толкуется в практике КС РФ
✅ это решение в силу пока не вступило. Дело нельзя считать прецедентным, поскольку у него уникальные фактические обстоятельства.
Будем следить за дальнейшим движением этого дела.
#контрмеры #СЭМ | 2 930 | 44 | Loading... |
15 «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит» // Ответ США на эмбарго Турции в отношении Израиля
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустило предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго | 2 501 | 20 | Loading... |
16 «Расставить все точки над і» // Определение 🇬🇧 Верховного суда в деле RTI Ltd v MUR Shipping BV
15 мая ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании вынес определение по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18.
Напомним, спор связан с тем, что 🇳🇱 Mur Shipping BV расторгла соглашение с дочерней компанией ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd, ссылаясь на форс-мажор, после того как в отношении 🇷🇺 ОК «Русал» 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции. По мнению MUR, санкции не позволят RTI осуществлять оплату по договору в установленной валюте долларах США 💵.
В октябре 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение ⚖️ Высокого суда 🇬🇧 и согласился с Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает. Однако, MUR не согласилась с постановлением и обратился в ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании. Слушания по делу состоялись 6 и 7 марта.
Рассмотрев доводы сторон, судьи ⚖️ Верховного суда 🇬🇧 пришли к выводу, что MUR могла ссылаться на оговорку о форс-мажоре и определили отменить постановление ⚖️ Апелляционного суда.
✅ Содержащееся в оговорке о форс-мажорных обстоятельствах обязательство прилагать разумные усилия для преодоления или предотвращения последствий форс-мажорных обстоятельств не требует от стороны, желающей полагаться на эту оговорку, принятия обязательств контрагента
✅ Отказ MUR принять оплату по договору от RTI в 💶 евро не является отказом от принятия разумных усилий, и поэтому положение о разумных усилиях не препятствовало MUR ссылаться на оговорку о форс-мажоре
✅ Принцип свободы договора включает в себя свободу не заключать договор, который распространяется и на свободу не соглашаться на исполнение обязательств, не предусмотренных договором
#форсмажор #санкции | 5 792 | 34 | Loading... |
17 «Просьба оставлять оружия в своих государствах!» // Новые санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 России
OFAC ввел санкции против российских двух физических и трех юридических лиц за содействие в передаче оружия между 🇷🇺 Россией и 🇰🇵 КНДР. По мнению замминистра финансов США Брайана Нэльсона, данные действия способствуют «нарушению углубления военного сотрудничества КНДР с Россией».
Так санкции введены в отношении:
✔️Рафаэля Газаряна - владелец ООО «Рафорт»
✔️Алексея Буднева - глава ООО «Технологии»
✔️ООО «Рафорт»
✔️ООО «Технологии»
✔️ООО «Транс-Капитал»
Более того Нэльсон пообещал продолжать придерживаться данной политики, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится облегчить передачу 🔫 оружия и иных материалов России».
#санкции #OFAC | 3 163 | 17 | Loading... |
18 ⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял ограничительные меры с 🇷🇺 РФПИ
1 марта 2022 на основании Решения 2022/346 и Регламента 2022/345 Совета ЕС были введены секторальные ограничительные меры в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Согласно НПА 🇪🇺 ЕС, лицам ЕС запрещается инвестировать, участвовать или иным образом способствовать проектам, которые софинансирует 🇷🇺 РФПИ.
29 апреля 2022 на основании статьи 263 ДФЕС РФПИ обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА ЕС о санкциях в той части, в которой они касаются заявителя.
Свои требования РФПИ подкрепил следующими доводами:
✔️ Отсутствуют фактические основания для применения ограничительных мер в отношении заявителя
✔️ Нарушены основные права заявителя, в том числе право на эффективную судебную защиту, право на ведение предпринимательской деятельности
Слушания по делу T-235/22 Russian Direct Investment Fund v Council состоялись 26 сентября 2023.
15 мая 2024 ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал РФПИ в аннулировании НПА ЕС о санкциях в той части, в которой касаются заявителя.
Со ссылкой на знаковое дело С-72/15 Rosneft ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 указал, что цели режима секторальных санкций ЕС направлены на то, чтобы действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились 🇷🇺 России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса.
Следовательно, меры, принятые Советом 🇪🇺 ЕС в отношении РФПИ для достижения данных целей, являются законными.
#СудЕС | 3 404 | 41 | Loading... |
19 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц
14 мая 🇺🇸 OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из 🇪🇺 европейских компаний. После этого была учреждена 🇷🇺 компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.
#санкции | 6 486 | 53 | Loading... |
20 «Движение первых» // О деле физического лица против Euroclear в 🇷🇺 суде
13 мая ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в полном объеме удовлетворил иск 🇷🇺 физического лица – индивидуального предпринимателя Элиды Хасановой к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
Сумма взыскания по данному делу составила 💲17,8 тысяч.
Напомним, 4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Элиды Хасановой. Это было первое обращение физического лица в 🇷🇺 арбитражный суд против 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
19 апреля 2024 суд выделил в отдельное производство требования в части взыскания вреда, в размере💲2691 по невыплаченным купонам, обязательства по выплате которых возникли с 1 февраля 2022 по 9 сентября 2023.
#НРД #Euroclear | 2 961 | 22 | Loading... |
21 «Нет, уж лучше вы к нам…» // 🇬🇧 Суд запретил ВЭБ. РФ продолжать разбирательство в 🇷🇺 России
3 мая крупнейший банк 🇬🇧 Великобритании Barclays в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса получил постоянный запрет для российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ судиться с ним по соглашению о валютных свопах в 🇷🇺 российском арбитражном суде.
После того, как в феврале 2022 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против ВЭБ.РФ, британский 🏦 банк досрочно прекратил сделки по соглашению, регулирующему операции валютных свопов. В соответствии с соглашением все споры должны разрешаться в 🇬🇧 Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Однако, в мае 2023 ВЭБ.РФ обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать с Barclays задолженность в размере более💲147 млн.
По мнению Barclays, разбирательство в 🇷🇺 суде противоречит арбитражной оговорке, содержащейся в соглашении. В феврале 2024 ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса выдал временный запрет на продолжение разбирательства в ⚖️ АСГМ до 15 апреля.
✅ В данном деле судья Джон Кимбел пришел к выводу, что соглашение между сторонами остается в силе.
✅ Суд установил, что санкции не препятствуют исполнимости арбитражной оговорки и доступу ВЭБ.РФ к 🇬🇧 правосудию. Если бы 🇷🇺 госкорпорация передала спор в LCIA, то смогла бы найти адвокатов для представления своих интересов и участвовать в судебных заседаниях дистанционно.
✅ Судья указал, что стороны в 2019 могли предвидеть риск введения санкций в отношении ВЭБ.РФ и внести изменения в соглашение в части разрешения споров, но не сделали этого.
#антиисковойзапрет | 2 860 | 37 | Loading... |
22 «Рецедив контрсанкций» // 🇮🇷 Иран расширил санкционный список
2 мая Министерство иностранных дел 🇮🇷 Ирана ввело санкции в отношении 🇺🇸 физических и юридических лиц, которые оказывали поддержку 🇮🇱 израильскому режиму, причастны к финансированию терроризма, а так же к нарушениям прав человека в отношении 🇵🇸 палестинского народа, а именно жителей сектора Газа.
Основанием для введения санкций является 🇮🇷 закон «О противодействии нарушению прав человека, авантюрными и террористическими действиями США в регионе».
Ограничения введены, в частности, против 🇺🇸 консалтинговой компании Kharon. Ранее в 2022 ее руководители были включены в 🇮🇷 санкционный список.
В декабре 2023 МИД 🇨🇳 КНР заявил о введении санкций против Kharon и 2 ее сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
#санкции | 2 826 | 7 | Loading... |
23 «Точка не поставлена» // Пороки Регламента 269 в деле 🇷🇺 «СБК Арт» исправит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
В деле 🇷🇺 мажоритарного акционера 🇭🇷 группы Fortenova 2 инстанции ⚖️ нидерландских судов 🇳🇱 пришли к диаметрально противоположным выводам. Подробнее об этом читайте здесь.
При рассмотрении кассационной жалобы ООО «СБК Арт» ⚖️ Верховный суд Нидерландов 🇳🇱 установил:
1️⃣ действующее регулирование ЕС о санкциях против России не даёт ответы на все вопросы об объёме корпоративных прав после попадания 🇷🇺 акционера под санкции
2️⃣ Еврокомиссия слишком расширительно и в отрыве от положений Регламента 269 толкует понятие «заморозка активов», включая сюда даже простое участие в общем собрании акционеров и голосование по принадлежащим акционеру акциям
3️⃣ национальные власти 🇪🇺 стран-членов не вправе официально толковать НПА ЕС. Их толкование носит рекомендательный характер
4️⃣ в «замораживание активов» по Регламенту 269 прямо не включена обязанность 🇪🇺 субъектов делового оборота препятствовать осуществлению прав на участие в собрании акционеров и голосованию
5️⃣ Регламент 269, его контекст и цели его принятия не отвечают на вопрос - все ли 100% вопросов повестки дня недоступны для подсанкционного акционера?
6️⃣ восполнение порока в 🇪🇺 регулировании не может быть непропорциональным преследуемым целям
Не сочтя себя компетентным восполнять пороки законодательства ЕС, он решил передать 2 вопроса в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке преюдициального запроса. Сторонам установлен срок до 31 мая представить своё видение и замечания к проекту вопросов, которые будут переданы в Суд ЕС в порядке статьи 267 ДФЕС. Проект вопросов приведён в разделе 5 судебного акта.
#СудЕС #267_ДФЕС | 3 260 | 20 | Loading... |
24 «Кто на новенького!?» // И АльфаСтрахование пошло в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оспаривать санкции
Не одни только апелляции подаются в этом году в⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Нашли один интересный иск в первую инстанцию.
В 12-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС попало АльфаСтрахование как соответствующее критерию f статьи 3 Регламента 269 – "материально поддерживающее 🇷🇺 Правительство и получающее выгоды от него". Обосновывалось это заключением договоров страхования с Росгвардией, Министерством обороны и предприятиями 🇷🇺 ВПК.
12 марта иск зарегистрирован за № T-150/24 AlfaStrakhovanie v Council. В поддержку требования заявлено 7 доводов. Из интересного:
✅ ответчик не располагает доказательствами, позволяющими классифицировать истца как соответствующего критерию f
✅ нарушен принцип пропорциональности, поскольку санкции несоразмерно ударили по непричастным третьим лицам, а цели санкционной политики 🇪🇺 ЕС при этом не будут достигнуты
✅ Совет мог принять иные, менее обременительные меры
✅ введением санкций нарушены принципы недискриминации и равного обращения
✅ из-за неспособности Совета правильно идентифицировать лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, нарушены формальные требования процедуры введения санкций
Мы будем следить за движением этого дела.
#СудЕС #ограничительныемеры | 3 501 | 35 | Loading... |
25 ⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с сестры А. Усманова
8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС была включена Гульбахор Исмаилова, так как является сестрой Алишера Усманова. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, она косвенно владеет 🛥 яхтой «Дилбар» и недвижимостью в 🇮🇹 Италии, 🇱🇻 Латвии, которая в действительности принадлежит ее брату. Таким образом, она является ближайшим родственником, получающим выгоду от своего брата Алишера Усманова, который также включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
3 июня 2022 Гульбахор Исмаилова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения из санкционного списка. В поддержку своих требований привела 8 доводов, в том числе:
✔️ нарушение права на эффективную судебную защиту
✔️ нарушение свободы коммерческой деятельности и свободы передвижения
✔️ критерии, в соответствии с которыми имя заявителя было включено в 🇪🇺 санкционный список, являются незаконными
Делу присвоен номер T-234/22 Ismailova v Council.
21 июня 2022 Гульбахор Исмаиловой было отказано в принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия оспариваемых НПА 🇪🇺 ЕС до момента принятия судом решения по существу.
26 июня 2023 состоялись слушания по рассматриваемому делу.
8 мая 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований Гульбахор Исмаиловой.
Истица не смогла доказать, что не соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269 «ближайший родственник ведущего 🇷🇺 бизнесмена».
Не сработали и доводы о нарушении права на эффективную судебную защиту и ошибки Совета 🇪🇺 ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении имени заявителя в санкционный список.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС | 12 170 | 42 | Loading... |
26 «Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок» // Аркадий Волож отказался от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций | 2 872 | 15 | Loading... |
27 «Астрологи объявили неделю снятия санкций» // Сбербанк Швейцария исключён из 🇺🇸 SSI
6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662.
Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог.
Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров.
#санкции | 3 146 | 31 | Loading... |
28 "Свободу Анджеле Дэвис акциям мистера Тиндалля!" // Блокировка из-за санкций не тождественна изъятию
Гражданин США Джеймс Тиндалль имел 2400 акций Сбербанка на своём брокерском счёте. 6 апреля 2022 были введены блокирующие санкции США в отношении Сбербанка. В связи с этим 🇺🇸 брокер истца обособил эти акции на специальном заблокированном счете.
Сначала Тиндалль забросал письмами и жалобами различные органы власти США, а когда те не удовлетворили его требования - предъявил иск о взыскании убытков против Правительства США в федеральный претензионный суд. В обоснование иска были приведены следующие доводы:
📌 Правительство нарушило его гарантированное 5-й поправкой к Конституции США право не подвергаться изъятию имущества
📌 нарушило заключенный с г-ном Тиндаллем договор об использовании его акций
📌 осуществило неконституционное изъятие его акций в рамках экономической войны против 🇷🇺 России
Суд отказал в иске ноябре 2023. Истец подал апелляцию. 6 марта 2024 федеральный апелляционный суд 🇺🇸 США отклонил её полностью - он поддержал выводы нижестоящей инстанции об отсутствии юрисдикции в рамках 5-й поправки, так как возможность судов удовлетворять иски о взыскании убытков должна быть установлена непосредственно в конкретном нормативном правовом акте. Истец не сослался ни на один такой акт, который бы устанавливал возможность взыскания убытков с Правительства США в фактических обстоятельствах его дела.
Суд также не согласился с доводом апеллянта о существовании между ним и Правительством США некого договора. Было отмечено, что санкционный режим против 🇷🇺 России был введен до возникновения ситуации с блокировкой акций истца, в связи с чем это не может быть рассмотрено как акцепт оферты истца на заключение договора.
Наконец для того, чтобы получить компенсацию в соответствии с 5-й поправкой истец должен был признать действия Правительства США правомерными, но он напротив доказывал незаконность действий Правительства в лице OFAC в связи с чем основания для конфискации также отсутствуют.
Хоть в шапке ⚖️ постановления подчёркнут его непрецедентный характер, главный вывод из дела - блокировка в рамках исполнения положений указа 🇺🇸 президента о санкциях не является изъятием или конфискацией.
#casestudy | 3 133 | 16 | Loading... |
29 «Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона!» // Турция ввела полное торговое эмбарго против 🇮🇱 Израиля
Вечером 2 мая 🇹🇷 Министерство торговли Турции объявило о введении полного торгового эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. Решение о запрете любого импорта и экспорта вступило в силу немедленно.
До этого 9 апреля Турция запретила экспорт 54 групп товаров, таких как электрораспределительные щиты, алюминиевая проволока, цемент, сера, керамика, мрамор, лаки и минеральные удобрения.
Таким образом 🇹🇷 Турция впервые ввела всеобъемлющие торговые санкции против другой страны из-за её политики и проблем, которые не связаны напрямую с внешней политикой Турции или безопасностью её границ.
Минторг Турции подтвердил - ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в 🇵🇸 Газе, что позволит обеспечить достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в сектор Газа.
#эмбарго #торговыесанкции | 6 805 | 35 | Loading... |
30 «Я медленно снимаю с тебя …» // Emperor Aviation исключена из SDN
Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях:
📌 Отмена соответствующего санкционного режима
📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов
📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807
📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке.
Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.
#санкции | 3 185 | 15 | Loading... |
31 #пятничное | 2 978 | 7 | Loading... |
32 «Где деньги, Зин?» // 🇺🇸 Суд признал арбитражное решение против 🇮🇷 госкомпании на 💲2,429 млрд
А мы продолжим исследовать свежую судебную практику по вопросу суверенных иммунитетов. 30 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение третейское решение против 🇮🇷 Национальной Иранской Нефтяной компании (НИНК) на 💲2,429 млрд.
В 2001 НИНК и группа 🇦🇪 Crescent Petroleum сроком на 25 лет заключили договор о поставках природного газа, начиная с 2005. Группа вложила не менее 💲300 млн в создание соответствующей инфраструктуры. Однако в назначенный срок НИНК односторонне отказалась от договора и решила вообще не поставлять газ.
Crescent созвали в 🇬🇧 Лондоне третейский трибунал ad hoc. НИНК упорно сопротивлялся, но как на 100% принадлежащая 🇮🇷 правительству отказалась от иммунитета в том деле. В качестве доводов в своё оправдание приводились западные санкции, изменение экономической конъюнктуры, противоречие заключённого договора 🇮🇷 публичному порядку.
Но за 12 лет процесса трибунал в 2 этапа полностью удовлетворил иск Crescent. Арбитражное решение было признано и приведено в исполнение ⚖️ судами 🇳🇱 Роттердама и эмирата 🇦🇪 Шарджа. В мае 2022 истцы обратились с таким же требованием в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Надлежаще извещённый ответчик в суд не явился, возражений не заявил, на наличие суверенных иммунитетов не сослался. Судья 👩⚖️ Цзя Мишель Кобб на этих основаниях удовлетворила требования заявителей, но уменьшила сумму взыскания на сумму исполненного в других странах участницах Нью-йоркской конвенции 1958.
#международноеправо #иммунитет | 3 581 | 13 | Loading... |
33 ⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США | 11 214 | 223 | Loading... |
34 «К майским праздникам готов» // О новых «русских» апелляциях в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А мы решили посмотреть, кто ещё из 🇷🇺 «русских» истцов подал апелляции на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции. В апелляцию пошли:
1️⃣ Игорь Иванович Шувалов. Жалоба зарегистрирована за № C-271/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-289/22 Shuvalov v Council
2️⃣ Алишер Бурханович Усманов. Жалоба зарегистрирована за № C-274/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-237/22 Usmanov v Council
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
А 8 и 15 мая мы, возможно первыми, порадуем вас разбором парочки интересных «русских» решений.
#СудЕС #ограничительныемеры | 3 343 | 22 | Loading... |
35 «Мы делили апельсин, много нас, а он один!» // 🇬🇧 О новой Генлицензии на оказание юруслуг санкционным лицам
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции | 3 162 | 36 | Loading... |
36 ⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 20 мая 2024.
#ограничительныемеры | 1 | 0 | Loading... |
37 ⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 20 мая 2024.
#ограничительныемеры | 7 537 | 118 | Loading... |
38 «Дружба дружбой, а табачок врозь» // 🇦🇫 ЦБ Афганистана не отвечает за дела Талибана*
В рамках дискуссии о суверенных иммунитетах в свете потенциальной конфискации 🇷🇺 активов президентом США по новому закону интересны выводы ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле John Does 1-7 v. Taliban.
В 2016 при подрыве грузовика в 🇦🇫 Кабульском квартале, где проживали иностранцы, пострадало 7 американцев. В США они выиграли дело о компенсации на 💲140 млн против Талибана*, Аль-Каиды* и группировки Хаккани*.
Однако 🇺🇳 Всемирный банк (ВБ), управляющий заблокированными в США активами ЦБ Афганистана (ЦБА), отказал в исполнении решения за счёт указанных средств. Недовольные истцы попросили ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 обязать ВБ сделать это. Суд отказал со ссылкой на суверенный иммунитет активов и иммунитеты ВБ как международной межправительственной организации.
На решение была подана апелляция. Главный довод в пользу отмены решения: вступивший в силу судебный акт принят против Талибана, который после августа 2021 de facto контролирует ЦБА, а значит и его активы.
В постановлении от 26 апреля апелляция хоть и пересмотрела дело de novo, включая его факты, оставила решение нижестоящего суда без изменения:
✅ нет препятствий для исполнения судебного акта за счёт активов террористических организаций, однако вина ЦБА в причинении ущерба апеллянтам не была установлена в судебном акте
✅ ЦБА не признан террористической организацией, а 🇦🇫 Афганистан – страной спонсором терроризма, поэтому нет оснований взыскания компенсации за счёт замороженных средств ЦБА.
#международноеправо #суверенныйиммунитет
* признана в России террористической организацией и запрещена | 2 949 | 8 | Loading... |
39 «Вот и западня» // Половина 🇷🇺 платежей в 🇨🇳 Китай проходит через посредников
Появилась интересная статистика и данные о рынке посреднических 🤝 услуг при проведении расчётов между Россией и Китаем: каждый второй платёж делается не напрямую, а через посредников. Причина - угроза введения вторичных санкций 🇺🇸 США против банков по основаниям указа Джо Байдена от 22 декабря 2023 № 14114.
Платежи успешно проводятся 🇷🇺 бизнесменами и 🇨🇳 банками с помощью привлечения платежных агентов и создания цепочек «подставных компаний». Посредниками часто выступают компании из 🇭🇰 Гонконга, 🇰🇬 Кыргызстана, 🇰🇿 Казахстана, 🇦🇪 ОАЭ и других дружественных по отношению к России юрисдикций.
Отмечается, что только 20 % российских компаний имеют полный доступ к своим банковским счетам в китайских банках, а 30% российских компаний пользуются своими банковскими счетами в китайских банках в ограниченной форме.
В тоже время сообщается и о проблемах, которые могут возникнуть в связи с привлечением таких посредников: начиная с высоких 💸 комиссий, взымаемых таковыми, и заканчивая участившимися случаями 🪤 мошенничества со стороны таких лиц.
По данным таможни, поставки из 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 Россию в прошлом году выросли на 64,2 % по сравнению с 2021, а общий объем торговли между двумя странами вырос до рекордных 240 миллиардов 💰 долларов 🇺🇸 США.
#комплаенс | 4 112 | 56 | Loading... |
40 «Незнание закона освобождает от ответственности» // О втором оправдательном 🇳🇴 приговоре Андрею Якунину
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия | 2 934 | 17 | Loading... |
В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине.
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных
Взаимная конфискация: что означает указ Путина об активах США в России
Весной 2024 года США и ЕС приняли законодательство, позволяющее передать Украине заблокированные российские суверенные активы или прибыль от них. Россия не осталась в стороне: 23 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы аме
👍 4❤ 3🔥 1👏 1
Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов
21 мая 2024 года Совет ЕС внес изменения в Регламент 833/2014, которые позволяют направлять экстраординарные непредвиденные доходы от реинвестирования европейскими центральными депозитариями российских суверенных активов, операции по управлению которыми запрещены европейским лицам.
Государства-члены 🇪🇺 ЕС единогласно пришли к выводу, что такие доходы, возникшие в результате фактической блокировки российских суверенных активов, не являются собственностью 🇷🇺 Российской Федерации, следовательно, на них не может распространяться иммунитет.
Более подробно международно-правовые основания блокировки и изъятия доходов от российских суверенных активов в своей колонке Forbes разобрал коллега Илья Рачков.
#почитатьнавыходных
Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов
После долгой дискуссии в Евросоюзе все же решили использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. Аргументы европейских чиновников и возможные ответные шаги России оценил партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и парт
👍 9🔥 1
В существующих реалиях при структурировании сделок важно учитывать 🇷🇺 контрсанкционное законодательство, так как от его применения зависят:
✅ сроки совершения сделки;
✅ финансовые расходы сторон.
О существующих законодательных исключениях для внутригрупповых сделок и сделок между недружественными лицами
читайте в материале коллеги Марии Мазо
на странице Право.ру
Антисанкционные исключения для сделок: как они работают
Сегодня анализ антисанкционного законодательства — неотъемлемая часть структурирования любой «корпоративной» сделки и обязательный предмет юридической проверки, когда речь идет о приобретении актива, а его история или сделка хоть как-то связаны с иностранным элементом. От применения этого законодательства зависят срок совершения сделки и объемы дополнительных финансовых расходов сторон, а в некоторых случаях — легитимность принадлежности актива текущему владельцу. О существующих законодательных исключениях для внутригрупповых сделок и сделок между недружественными лицами рассказывает Мария Мазо, канд. юрид. наук, директор Департамента правового сопровождения проектов «Русской медной компании».
🔥 15❤ 10👍 3👏 1
Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
• Павел Трощинский, Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, кандидат юридических наук.
• Сергей Гландин, Партнер юридической фирмы BGP Litigation, Адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право.
• Ольга Болтенко, LL.M., Профессор арбитражного права Университета Гонконга, юридическая фирма Boltenko Partners (Гонконг).
‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Промокод: MosTPP52024
Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU
#sanction #training #webinarПРАВО И АРБИТРАЖ В ГОНКОНГЕ
🔥 8👍 5❤ 3
«Divide et impera» // Особенности назначения 🇳🇱 ЕИО в условиях санкций 🇪🇺
В ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 обратилась 🇷🇺 компания ООО «КСН структурные инвестиции», акционерами которой являются 🇳🇱 юридические лица с требованием назначить нового директора в голландском трасте Stichting Stuctured Investments C. Траст является единственным акционером 🇳🇱 Structured Investments 1 SPV BV, которой заявитель предоставил кредит.
Траст учрежден в 2014 и одним из видов его деятельности является осуществление инвестиций в 🇷🇺 Россию. Как следует из выписки торгового реестра 🇳🇱Торгово-промышленной палаты до 11 августа 2022 в качестве его директора числилась TMF Management BV, и с тех пор новый директор назначен не был. В связи с чем Торгово-промышленная палата проинформировала траст о своем намерении запустить процесс его ликвидации.
2 мая ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 вынес решение о назначении нового директора Stichting Stuctured Investments, чьё имя анонимизировано.
✅ ООО «КСН структурные инвестиции» признано заинтересованной стороной и в соответствии со статьей 2:299 🇳🇱 ГК суд вправе по ее запросу назначить нового директора.
✅ Решение о назначении нового директора не нарушит запреты, установленные статьей 5n «секторального» Регламента 833 🇪🇺, так как до 20 июня 2024 действует исключение на предоставление услуг компаниям, учрежденных в 🇷🇺 России, но контролируемых лицами 🇪🇺 ЕС.
Благодарим нашего подписчика, что поделился ссылкой на судебный акт.
#casestudy
❤ 7👍 4
«Не валяй дурака, Америка» // 🇷🇺 Ассиметричный ответ на конфискацию активов
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ
❤ 14👍 6👎 5🤔 5
«Я прошу, хоть ненадолго» // МИБ подал заявление об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции
🔥 5👍 4😁 3🐳 3🍾 2❤ 1
«Ограничено годен» // Банкротство не должно нарушать режим 🇺🇸 санкций
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс
👍 6❤ 4🔥 3🙏 2
«Критика чистого разума» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН призывает к отмене антикитайских санкций 🇺🇸 США
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции
🤣 16🔥 7👍 6❤ 3