Украинский Обозреватель

НАЗК за поданням ДБР виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій #Наумов на понад 32 700 000₴ В червні 2022 на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме: кошти в сумі 592 990€ кошти в сумі 120 102$ 2 смарагди по 6 380€ кожний Наумов пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав. Посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії. Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022€ та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700₴), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

‼️ Вихідні. Начальник департаменту внутрішнього аудиту Держмитслужби пан Лєднік дивиться матч «Минай-Чорноморець» у компанії Валерія Пересоляка. Що це: дружба, кумівство, чи просто випадкова зустріч у VIP-ложе двох випадкових людей? Telegram | Facebook l ADMIN

‼️ Скарби начальника департаменту внутрішнього аудиту Держмитслужби Олександра Лєдніка. 🇺🇦 Якщо вірити біографії, то Олександр Вікторович з 2001 року на державній службі. Саме з 2001 по 2012 він пройшов шлях від юристконсульта до директора Департаменту в Держмитслужбі. Далі робота в «Мінздох» начальником Дніпропетровської митниці, помічником у нардепа Капліна і навіть у фонді Держмайна. ☑️ У 2019 році пан Лєднік зʼявляється як кандидат на посаду заступника директора департаменту в Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і декларує 170 000 $ готівки. Сьогодні, сума готівкових збережень складає 165 000 $. 🤷‍♂️ Як за 18 років державної служби можна назбирати 170 000$ готівкою? Telegram | Facebook l ADMIN

⚖️ СБУ ШУКАЄ БАРАНСЬКОГО ТА САУТЬОНКОВА ▪️Ми писали, що НАБУ підозрює депутатів Одеської міської ради та ексдепутатів облради Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського у справі про привласнення барж Українського Дунайського пароплавства. Повістки опубліковані на сайті НАБУ. Справа має продовження. ▪️Колеги з “Absolution.Leaks” повідомляють: морські оператори компаній українського бізнесмена Віктора Баранського вважають причетними до контрабанди українського зерна, викраденого російськими окупантами. Справу розслідує СБУ. ▪️За даними слідства, за вказівкою Баранського В. та Саутьонкова В. компанії організовують роботу морських суден для викраденого зерна українського походження, яке було вивезене залізничним транспортом з окупованих росіянами українських територій, і переправки його до Туреччини та Грузії. ▪️Таким чином, колаборанти не тільки отримують прибуток з окупованих ворогом територій, але ц надають допомогу окупаційним адміністраціям країни-агресора та органам влади РФ з метою завдання шкоди Україні. До цієї діяльності причетні компанії «Саута», «Пріората», «Трансфлот сервіс», які контролюються Баранским В. і Саутьонковим В. ▪️Баранський В. та Саутьонков В. представляли заборонену в Україні політичну партію "Опозиційна платформа-За життя", на цей час переховуються за кордоном і перебувають у розшуку. 🧰 Кейс Баранського і Саутьонкова: ▪️Схема розкрадання ▪️НАБУ: повістки підозрюваним ▪️НАБУ: оголошено у розшук ▪️СБУ: вручено підозри ▪️СБУ шукає депутатів #мародери #колаборанти 👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

В Одесі кажуть, що бізнесмен Руслан #Тарпан, якого розшукує НАБУ, отримав підозру від СБУ Тарпану повідомили підозру за ст. 111-2 ККУ. За даними слідчих, 1 грудня 2022 Тарпан уклав з АНО «Музейно-виставковий технічний центр Автомобільно-мотоциклетного клубу ФСО РФ» у Кремлі договір, згідно з яким передав на зберігання та експонування 8 колекційних авто: Packard (1936); ЗІС 110 Б (1947); ЗІС 115 (1953); ЗІЛ 111, ЗІЛ 111 Г, ЗІЛ 111 Д (1966); ЗІЛ 41051 (1985); ЗІЛ 41041 (1998) Музей прийняв та взяв на безкоштовне зберігання ці авто. І зараз вони є частиною виставки. КЕЙС ТАРПАНА Знищення культурного надбання Прихильник Російської імперії Зросійщений бізнес Де зараз бізнесмен? Бізнес у Монако Схема з центром зайнятості Тендери Тарпана після 2022 Як сховатися в ОАЕ? Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

БЕБ розслідують ухилення від сплати на понад 1 100 000 000₴ податків онлайн-казино Cosmolot Компанія виплатила гравцям 4 500 000 000₴ виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізособам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх. Накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Cлужбові особи товариства всіляко протидіють детективам. Вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію. Докладніше -- справа Cosmolot Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

Ставив на лічильник, а потрапив сам Заступника начальника Дніпровського райуправління поліції (начальника відділу кримінальної поліції) викрили на незаконному збагаченні на 14 000 000₴ Йдеться про набуття: - земельної ділянки; - житлового будинку; - PORSCHE MACAN (2017) Теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500₴. На неї було оформлено право власності на будинок, який будувався протягом 2022. Porsche Macan, формальним власником якого є тесть, фактично користувалась дружина посадовця. Заощадження та загальні офіційні НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації). ДБР повідомило "поліцаю" підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ Раніше до суду скерували справу, де чоловік разом із братом займалися рекетом (ч. 4 ст. 189 ККУ). Будівельники робили ремонт в будинку, який оформлений на тещу поліцейського. Наприкінці січня 2023 там сталася пожежа через коротке замикання, провину за яку правоохоронець поклав на робітників та почав залякувати їх, аби ті сплатили 200 000$. Для цього пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безоплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати зарплату. Людей залякували кримінальною відповідальністю, вигадували різноманітні строки тюремного ув’язнення, потім почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде. Аби узаконити вибивання «боргу», правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

Мова йде про чинного Міністра АПК Сольського, людину Богдана та його партнера по аграрному бізнесу. Перша "кадрова" новина по Уряду на цьому тижні🖤 https://t.me/sap_gov_ua/2184

❗️ЗЕРНОВА АФЕРА ТРИВАЄ… …на тлі вихвалянь влади про те, що їм вдалося налагодити роботу т.зв. “зернового коридору”. Ми писали, що це корупційна оборудка, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Ще один приклад. ▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку. ▪️В Одеському регіоні ці процеси курують люди та фірми підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, якого Президент В.Зеленський колись назвав «королем української контрабанди». У схемах із «чорним зерном» бере участь зерновий термінал одеської компанії «Олімпекс Купе». За наявною інформацією, через «Олімпекс Купе» фірми В.Альперіна можуть перевалювати близько 150 тисяч тонн зернових на місяць. Навіть якщо брати до уваги найнижчу низьку ціну (€150 за тонну), то можна стверджувати, що за цією схемою щомісяця через «Олімпекс» з України виходить €22,5 млн, а бюджет не отримує нічого. 🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР” ▪️Де гроші від зернової угоди? ▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3; ч.4, ч.5; -> всі частини; ▪️Гроші від експорту зерна не повертаються в Україну… ▪️Зернова угода з дияволом… ▪️Чому ракети оминають «ТІС»? ▪️Кому вигідне влучання ракет в Одеський порт, ч.1; ч.2… ▪️Ставніцер: портрет лицеміра, ч.1; ч.2. ▪️Незерновий коридор… ▪️Обмовились за Фрейдом… ▪️МВФ: де валютна виручка? ▪️Зерновий коридор: чия вигода? ▪️НБУ: гроші не повертаються! ▪️Вкрасти землю у селян ▪️Зерно: прибуток без податків! ▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3… ▪️Зерно стало… рестораном! ▪️Зернова афера триває… #зерно #корупція #БЕБ 🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ