Брудні Ігри
Авторський канал журналіста Євгена Плінського Мій YouTube https://youtube.com/@plinskiy Якщо хочете зв'язатися зі мною, то https://t.me/PlinskiyMediaBot чи [email protected] Слава Україні! Пизда русні!
Больше- Подписчики
- Просмотры постов
- ER - коэффициент вовлеченности
Загрузка данных...
Загрузка данных...
Share your videos with friends, family, and the world
Продовжуємо історію неймовірного успіху монополії на ринку грального бізнесу в обличчі загадкової ТОВ «Даймонд Пей». В першій частині ви дізналися, як Прем’єр Шмигаль призначив в КРАІЛ Євгена Яхнія, який, заганяв під «Даймонд Пей» всю гральну індустрію, блокував позбавлення ліцензії російської Pin-UP, та отримував від «Даймонд Пей» виплати по 2.8 млн. грн. В другій частині ми розповіли про факти перевірок НБУ та Фінмону ціє платіжки, які зафіксували, що 70% всіх гральних грошей індустрії йдуть через «Даймонд». Крім цього, після судового арешту рахунків Vbet та Pin-UP, Даймонд не завершувала платежі гравців на арештовані рахунки операторів, накопичувала їх гроші, а потім за кілька днів перевела на нові рахунки операторів більше мільярда гривень. Ну а сьогодні, публікую частину перевірки НБУ «Даймонд Пей», де регулятор чітко фіксує що саме «Даймонд Пей» може бути причетна до роботи так званих «Дропів». Ось кілька цитат з перевірки НБУ. Встановлено, що забезпечення переказів за послугою «Масові виплати»…
🔎💰НАЗК під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів: ▪️автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; ▪️автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; ▪️автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; ▪️будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; ▪️будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; ▪️квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн. 🪙Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT). Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до НАБУ для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування. 🔗Докладно #мо…
Чим ближче буде момент прийняття рішення владою про підняття податків українцям для забезпечення армії, тим гучніше будуть лунати історії про нелегальні ринки та сірі схеми які спустошують бюджет. І українці будуть все гучніше ставити владі правильні питання, та вимагати спочатку подолати схеми в країні, а вже потім дивитися громадянам та бізнесу в кишені. І судячи зі статистики, обсяг проблеми такий, що вирішивши її грошей має вистачити на все. Кілька днів тому, віце-прем’єр міністерка Юлія Свириденко озвучила шокуючу цифру. Тіньова економіка займає 40% від усієї економіки країни. Шалені гроші які знаходяться в тіні і які ми з вами постійно намагаємось витягнути на світло. Сьогодні ми почнемо говорити про ринок електроніки та розберемо достатньо простий та зрозумілий ринок нелегального збуту техніки Епл. Думаю що не здивую, коли скажу що втрати країни на продажі нелегальних яблук співставний з ринком нелегальних сигарет де бюджет недотримує 23 млрд. гривень. Підпишись на Євгена Плінського на інших платформах! ✔ Мій канал в Телеграмі -
https://t.me/plinskiymedia✔ Мій канал в ТікТок -
https://www.tiktok.com/@plinskiymediaВстановлено, що забезпечення переказів за послугою «Масові виплати» інформацією про прізвища,імена та по-батькові отримувачів, здійснюється формально: ⁃ «Даймонд Пей» отримувало від клієнтів інформацію лише з ім’ям та прізвищем: ⁃ у спотвореному вигляді (наприклад: ОРУДЕНКО АНДРІЙ; ЭМУТЯО 1; А-бгу Маікоу та ін.), з використанням символів, що не відображають прізвище, власного імені, по батькові; - у «Даймонд Пей» немає налагодженого механізму перевірки достовірності інформації щодо даних, яку воно отримувало від клієнтів.Далі.
Протягом 2023 року до НБУ надходили звернення від КРАІЛ стосовно використання грошових переказів з картки на картку (р2р) неліцензованими в Україні організаторами азартних ігор для поповнення клієнтських рахунків гравців. До таких схем залучено значну кількість осіб, які, використовуючи персональні банківські платіжні картки різних банків, стають посередниками під час проведення фінансових операцій на користь нелегальних організаторів азартних ігор та сприяють вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 ККУ Згідно даних КРАІЛ щодо доменів/вебсайтів, за користувачами яких виявлені збіги з гравцями, яких за допомогою ТОВ «Даймонд Пей» здійснювалися платіжні операції ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «ВБЕТ Україна». Національний банк надіслав запити до банків - емітентів окремих ЕП3, за якими виявлені збіги з інформацією КРАЛ, а також ЕП3, з яких/на які за допомогою ТОВ «Даймонд Пей» здійснювалися найбільші обсяги платіжних операцій з переказу коштів. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що операції, не відповідають фінансовому стану фізичних осіб, так як вони мають хитке матеріальне становище (представники економічно та соціально вразливих груп населення, безробітні, студенти), що може свідчити про використання таких рахунків як «дропів», для легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом. Також, до НБУ від правоохоронних органів надходила інформація стосовно проведення сумнівних фінансових операцій із використанням інфраструктури ТОВ «Даймонд Пей», зокрема, виявлено факти можливої причетності службових осіб товариства до налагодження, в інтересах ряду субʼєктів господарювання, протиправного механізму використання розрахунків в рамках міжнародних платіжних систем для уникнення обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, зокрема, незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, а також операцій, які можуть бути повʼязаними із ВК/ФТ, під час надання ТОВ «Даймонд Пей» послуг з переказу коштів з використанням електронних платіжних засобів з напрямками: інтернет-еквайринг, сервіси Р2Р/А2С.Дані цієї перевірки – це справжня інформаційна бомба, підстава з боку НБУ позбавити компанію ліцензії, а СБУ, ДБР, та ОГП миттєво відреагувати. Але дивним чином, результати цієї перевірки лежать в НБУ без руху третій місяць. А чому? А тому що як я казав: «Ця «Даймонод Пей» чия треба «Даймонод Пей».»
Продовжуємо розбирати на запчастину злочинну монополію на гральному ринку України, у вигляді ТОВ «Даймонд Пей», яка контролює 70% всіх гральних грошей та через яку йде весь схематоз в ігорці. І це підтверджують перевірки НБУ та Фінмону. Деталізація в наступному пості.
Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.