𝐀𝐏𝐄𝐗 𝐓𝐄𝐀𝐌 | 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓𝐓𝐀

‼Срок давности по делам о легализации преступных доходов повысят до 6 лет? Росфинмониторинг подготовил проект поправок в статью 4.5 КоАП РФ. Вдомство предлагает удвоить срок давности привлечения к административной ответственности за грубые противодействия по отмыванию денег, с 3 до 6 лет. Однако здесь есть важный нюанс — речь идет не обо всех делах и не об уголовном преследовании, а о двух конкретных составах КоАП РФ. ⚠️ Что именно предлагают изменить: 🔴 Ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ: Нарушение компанией или ее должностным лицом требований 115-ФЗ, которое повлекло установленные судом легализацию доходов или финансирование терроризма (если в самих действиях должностного лица нет прямого состава преступления). 🔴 Ст. 15.27.3 КоАП РФ: Совершение в интересах юридического лица операций с заведомо преступными доходами для придания им правомерного вида. Сроки давности по уголовным статьям (ст. 174 и 174.1 УК РФ) остаются прежними — меняется именно административный контур. Однако у Росфинмониторинга и контролирующих органов появится в два раза больше времени (целых 6 лет!), чтобы поднять архивные транзакции, подняться по цепочке контрагентов и привлечь юрлицо к миллионным штрафам или приостановке деятельности. •Увеличение сроков давности означает лишь одно: контролирующие органы