شرکت سبدگردان آسال

🎙 آسال‌کست | پولشویی پول چگونه بدون جابه‌جایی فیزیکی منتقل می‌شود و چرا شناخت مشتری اهمیت دارد؟ در قسمت‌های جدید «آسال‌کست»، دو موضوع مهم در مسیر شناسایی و مقابله با پولشویی را بررسی کرده‌ایم: 🔹 قسمت پنجم: سیستم حواله؛ پولی که جابه‌جا می‌شود، بی‌آنکه حرکت کند 🔹 قسمت ششم: شناخت مشتری یا KYC؛ اولین خط دفاع در برابر پولشویی در این دو قسمت، با سازوکار سیستم حواله و انتقال پول خارج از مسیرهای رسمی آشنا می‌شویم و بررسی می‌کنیم که شناخت دقیق هویت، فعالیت و منشأ وجوه مشتریان، چگونه می‌تواند از ورود پول‌های مشکوک به نظام مالی جلوگیری کند. 🎧 شنیدن این دو قسمت را از دست ندهید. 🌱 #آسال_کست #پولشویی #سیستم_حواله #شناخت_مشتری #KYC #مبارزه_با_پولشویی #شفافیت_مالی #سبدگردان_آسال کانال تلگرام @asalamcir 🌐 www.asalamc.com  📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

🎙 آسال‌کست | پولشویی پول کثیف از کجا می‌آید و با چه ابزارهایی شسته می‌شود؟ در قسمت‌های جدید «آسال‌کست»، منشأ شکل‌گیری پول‌های کثیف و روش‌های رایج پولشویی را بررسی کرده‌ایم: 🔹 قسمت سوم: جرم منشأ؛ پول کثیف از کجا می‌آید؟ 🔹 قسمت چهارم: جعبه‌ابزار پولشو

در این دو قسمت، با مفهوم «جرم منشأ» و مسیرهای اصلی ایجاد پول نامشروع آشنا می‌شویم و بررسی می‌کنیم که پولشوها چگونه با استفاده از خُرد کردن تراکنش‌ها، کسب‌وکارهای نقدمحور، طلا، ملک و آثار هنری، منشأ واقعی پول را پنهان می‌کنند. 🎧 شنیدن این دو قسمت را از دست ندهید. 🌱

#آسال_کست #پولشویی #جرم_منشأ #مبارزه_با_پولشویی #شفافیت_مالی #بازار_سرمایه #سبدگردان_آسال کانال تلگرام @asalamcir 🌐 www.asalamc.com 📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰