东南亚直报第一线曝光
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Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 东南亚直报第一线曝光
Канал 东南亚直报第一线曝光 (@dny_first) языкового сегмента Китайский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 466 570 подписчиков, занимая 268 место в категории Новости и СМИ и 52 место в регионе Китай.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 466 570 подписчиков.
Согласно последним данным от 26 августа, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 466 573, а за последние 24 часа — -735, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 1.69%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 1.34% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 7 876 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 6 278 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 96.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как 嫌疑人, 移民局, 中国籍, 进一步, 受害人.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
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Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 27 августа, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Новости и СМИ.
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Посты канала
涉网络诈骗遭冻结 马来西亚男子暗中走关系申请解封ABA银行账户
暹粒省初级法院破获一起涉嫌网络诈骗案件后，冻结了涉案的马来西亚籍男子 SHOONG KUET LIP 名下的 ABA 银行账户（账号：000 990 611）。
日前，一份于2026年8月6日提交给暹粒省法院的申请解封公文曝光。
该男子在申请书中辩称，其账户用于日常生意及赌场换汇，与诈骗犯罪无关，冻结账户严重影响其权益。然而，根据法院7月1日的冻结令，司法机关已有充分证据怀疑该账户资金属于网络诈骗所得或涉案资产，依法对其予以冻结。目前相关调查程序仍在推进中。
柬埔寨也开始冻结账户了～～
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| 2 |  涉案102亿韩元！中韩警方联手捣毁一设于中国境内的语音诈骗团伙 10人落网！
据韩媒报道：韩国江原道警察厅8月25日对外公布一起特大跨境语音诈骗案件，该案由中韩警方联合侦破。调查显示，犯罪团伙将语音诈骗窝点设置在中国吉林省，作案目标专门锁定韩国老年民众。
2025年1月至2026年3月，该团伙作案共计骗取118名受害者，受害者大多为60岁以上老年人，涉案总金额约100亿韩元（约合737万美元）。嫌疑人致电受害者谎称其名下办理了借记卡，诱导受害人安装恶意拦截软件。受害者试图拨打韩国报警电话112报警时，通话会被劫持转接至诈骗团伙。
团伙人员分工冒充卡片派送员、发卡机构安保人员、金融监管官员、警察以及检察官，层层设套骗取受害者交出借记卡；团伙在韩国本地的人员上门收取卡片，盗刷账户资金。
联合行动共抓获10名涉案人员。6名韩国籍嫌疑人被强制遣返回韩国，以参与犯罪组织、违反电信金融诈骗特别法等罪名逮捕并移交检方；4名中国籍涉案人员由中方有关部门就地调查。
目前警方仍在追查该犯罪网络其余涉案人员。
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| 3 |  +5#热度新闻 在韩失联中国女留学生确认遇害，涉案中国籍男讲师郑某被捕，凶手职业为解剖学讲师
韩国警方8月26日公布最新调查进展，此前在韩国失联的25岁中国女留学生已确认遇害，涉嫌杀人的30多岁中国籍男子已被捕，该男子还是女生就读研究生院的讲师。
中国驻釜山总领事馆已要求韩国警方立即展开全面调查，依法严惩凶手，并将为遇害女生家属处理后续事宜提供领事协助。
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| 4 |  保安必须举报网络诈骗点
8月26日，国家警察总局私人保安管理局局长林索卡拉斯梅敦促所有私营保安人员及时向专业执法机关或基层当局报告可疑的网络诈骗作案地点，并不得与实施诈骗的犯罪分子勾结。
林索卡拉斯梅表示，私营保安是维护社会安全与秩序的重要辅助力量，要求安保公司加强培训与人员资质审查，优先聘用退役警察或军人并改善待遇。
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| 5 |  #柬埔寨资讯：持续打击隐藏式网诈窝点 多地展开清剿行动
近日，柬埔寨金边市及多个省份持续开展针对网络诈骗犯罪的专项打击行动。随着执法力度不断加强，警方陆续查获隐藏于民宅、出租房、酒店及私人建筑内的网络诈骗窝点，并逮捕涉嫌参与诈骗活动的柬籍及外国籍人员。
据相关通报，近年来柬埔寨网络诈骗活动逐渐从大型集中式园区转向更加隐蔽的场所，包括排屋、出租公寓、客栈以及私人别墅等。一些犯罪团伙通过租赁私人场所，组织人员针对海外受害者实施诈骗活动。
金边市：
8月24日晚，金边市雷西郊区一处排屋遭到多部门联合执法检查。行动中，执法人员逮捕3名柬埔寨籍人员及1名马来西亚籍人员，并查获数十部手机、电脑等电子设备。警方怀疑相关设备被用于针对美国及其他国家受害者实施网络诈骗。
西哈努克省：
同日，西哈努克省执法部门对Chhun Yi酒店展开行动，现场带走35名不同国籍人员，包括中国、印度、巴基斯坦及中国台湾地区人员。警方对相关人员涉嫌参与网络诈骗活动展开调查。
当地居民表示，此次行动结束后，该酒店仍未被关闭整顿，后续处理情况仍受到关注。
柴桢省（巴域市）：
位于柬越边境的巴域市近期也持续展开打击行动。联合执法力量先后突查两处出租房及客栈，逮捕至少110名中国籍和越南籍人员，并扣押大量手机、SIM卡及电脑设备。
柬埔寨国家警察总署表示，被捕外国人员涉嫌参与网络诈骗活动，目前已被移送法院处理。8月25日，柴桢省政府进一步通报，警方再次逮捕13名藏匿于出租房内涉嫌从事诈骗活动的越南籍人员。
边境地区持续加强巡查：
除上述地区外，柬泰边境多个省份近期也持续开展网络诈骗专项行动。随着诈骗活动逐渐分散化、隐蔽化，执法部门面临发现难、取证难等问题。
柬埔寨首相洪玛奈此前表示，目前网络诈骗犯罪已经从传统集中式园区转向分散隐藏模式，部分犯罪团伙利用住宅、小型建筑以及私人场所进行活动，增加了执法部门调查和打击难度。
与此同时，柬埔寨政府也持续面对外界对于网络诈骗治理力度的关注。部分案件显示，除直接参与诈骗的人员外，为犯罪活动提供场所、资源支持或便利条件的相关人员，也成为后续调查重点。
此前，已有部分涉案官员被解除职务，部分人员因涉嫌参与相关犯罪活动被逮捕并接受司法调查。
近期，柬埔寨相关部门还调查涉及前外交系统官员托·萨姆南（Tho Samnang）及两名同伙的案件。三人被指控涉嫌非法出售大量签证文件，为部分网络诈骗犯罪人员提供便利，使其能够长期留在柬埔寨并继续开展非法活动。
逊森卡鲁纳表示： “如果依然牵涉利益纠葛、腐败和裙带关系，我不指望打击网络诈骗能取得实质成效。现状只会持续下去。如果有真正的决心和意志，就必须重新审查执法的官员——他们究竟是在正当行使职权，还是在与犯罪分子勾结？只有敢于精准打击关键目标，才能成功清除这一顽疾。若维持现状，蔓延势头只会更加严重。”
随着国际社会持续关注东南亚地区网络诈骗问题，柬埔寨政府面临进一步加强执法、完善监管机制以及追查幕后组织者的压力。未来，针对隐藏式诈骗窝点以及相关利益链条的调查行动仍可能持续推进。
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| 6 |  #泰国资讯：清迈打掉“洗身份”网络，5044份登记被查，20人落网含1名中国人
8月26日上午，泰国警方联合内政部等部门突袭清迈府猜巴干县，一举打掉一个专门帮外国人“洗身份”的网络。法院共签发36份逮捕令、12份搜查令，当天已有20人被捕，其中包括1名中国籍人员。
这起案件最大的看点，是当地短短几年内竟办出了5044份异常“无户籍身份登记卡”，也就是俗称的“0号卡”。
警方调查发现，2018年至2022年间，这批登记里出现大量离谱操作：有人把外国人挂在根本不存在、甚至无法居住的“幽灵地址”下，有人故意录入不完整指纹，避开身份比对，还有人使用虚假证明。更异常的是，大批原始登记资料后来直接遗失。
经过与移民局数据库进行人脸、指纹和护照信息比对，警方锁定23名涉嫌违法取得身份登记的外国人，其中22人为缅甸籍，1人为中国籍。
整个案件共牵出37名相关人员，包括政府人员、前地方行政人员、户主、证明人，以及涉嫌冒用身份登记的外国人。8月26日抓到的20人中，有1名前县级行政官员、10名证明人及相关人员，还有9名外国人，其中1名中国籍、8名缅甸籍。
案件最早的一条重要线索，也和中国人有关。泰国有关部门接到举报，一名中国公民曾花约10万泰铢，通过当地关系办理这种“0号卡”，随后调查一路往下深挖，最终扯出整个异常登记网络。
目前，5044份登记中已有74份被确认违法并撤销，另外23份正加快处理。剩下4947份全部被列入重点审查名单，接下来还要一份一份查。
泰国警方将这套操作直接定性为涉嫌“洗劳工身份”的有组织违法链条。调查仍在继续，重点追查是否还有更多政府人员参与，以及这些假身份后面是否还牵涉非法移民、傀儡账户和其他跨国犯罪。
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| 7 |  +2#国内资讯 #西藏 #泥石流 综合路透社和法新社报道，这起事故发生在星期三（8月26日）上午约10时30分，灾区位于尼泊尔拉苏瓦县。截至晚上10时27分，尼泊尔警方通报至少95人丧生，另有至少384名外国游客失踪。
中国应急管理部启动国家地质灾害二级应急响应，调派国家综合性消防救援队伍249人，以及中国安能、中国电建等各类工程救援力量325人携带装备赴现场救援。解放军西藏军区派出前方指挥组赶赴现场，日喀则军分区130余人和工程机械设备已做好出动准备；武警西藏总队日喀则支队140余名官兵携专业救灾设备奔赴抢险救灾一线。
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| 8 |  #缅甸诈骗园区升级：全面引入 AI 技术，犯罪效率呈指数级暴增
近日，据量子位（QbitAI）及安全机构 C4ADS 披露，缅甸妙瓦底等地的“杀猪盘”与电信诈骗园区正全面借助 ChatGPT、Gemini 等 AI 工具实施跨国诈骗。
📌 核心要点总结：
AI 扮演“效率倍增器”：目前诈骗分子主要利用 AI 进行多语言翻译、文本润色、话术生成及批量群聊，大幅提升作案效率。
AI 比人类更易骗取信任：研究显示，在 7 天的实验中，46% 的受害者下载了 AI 推荐的软件（人类推荐仅占 18%），AI 组的信任评分（3.78分）也高于人类组（3.31分），且 95% 的人无法辨别对方是 AI。
走向“工业化、全自动化”：不法分子通过数十个假账号同时操作，单人即可锁定上百目标。未来随着 AI 代理（AI Agents） 的普及，犯罪团伙对人工的依赖将减少，但受害者规模可能面临成倍激增的风险。
行业警示：网络犯罪、加密货币与 AI 的结合正使东南亚成为新型网络犯罪温室。单纯捣毁单一窝点无法根治，犯罪分子正不断通过技术迭代向“去中心化、自动化”方向演变。
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| 9 |  +1#网友爆料：A8 体育 1 部 3 组的组长路飞。跟之前被曝光的 2 组伊泽是好兄弟。
来的时候信誓旦旦说的之前福利待遇不变，因为上家公司底薪 1.5～我自己带的资源，承诺我十万业绩给我 35000。完后过一个多月告诉我，减十万净盈利算业绩，说什么走什么 2028 模式。
5 月 38 万净业绩给我算 28，6 月和 7 月份 17 万净业绩一毛钱不给我算。世界杯吃完，我业绩又说我不做事情，不值那个钱，安排让我离职。
真是又当又立啊，吃得满嘴流油。说我不做事情，从他妈 6 月 19 号就从公寓跑出来，酒店各种换。
你公司给我安排一个安全的办公环境了吗？我的业绩你没吃吗？没我的业绩，你能这么轻松吗？你能有脸贪吗？
5 月提成 8 月才结出来一部分，还各种克扣！这是我说的简化版，过程很曲折。
把承诺我的联系我兑现了，不然，后面会陆续展开曝光。上假粉、套福利、公司可笑公告、投诉专线等等。到时候影响公司声誉，只能说抱歉了。
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| 10 |  缅甸佤联军再向中国移交72名涉诈人员，作案设备及证据同步移交
8月26日，佤联军发布通报，近期在佤邦地区抓获72名涉嫌网络诈骗的中国籍人员，并于当天通过勐阿口岸移交中国方面处理，相关作案设备及证据材料也一并移交。
这批人员此前从境外再次进入佤邦控制区。当地根据掌握的线索和日常排查锁定藏匿地点后展开抓捕，最终将72人全部控制。
佤联军表示，将继续清查辖区内的网络诈骗活动，无论涉诈人员藏匿在哪里，一旦发现都会继续追查处理。
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| 11 |  +3#缅甸资讯：大其力200余名电诈从业者被拘超半年 将转押景栋
今年2月4日，大其力当局突查克雅丹莫酒店内一在线游戏窝点，抓获200余名缅甸籍及部分泰国籍人员，依《电子通信法》第33（a）条起诉，并在体育馆设特别法庭审理，至今已逾6个月，开庭13次。
涉案人员此前被关押于大其力多处看守所，8月26日起将转押至景栋监狱，9月7日继续开庭。家属担忧雨季转押将增加交通和食宿负担。
据悉，网站老板尚未落网，被扣人员多为清洁工、厨师等后勤人员，含未成年人和孕妇。外界质疑此次案件审理时间远长于以往同类案件。
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| 12 |  #国内新闻 广州男子网恋“姐妹花”半年被骗18万 两个“老婆”竟是同一名男子假扮
8月25日，广州警方公布一起网恋诈骗案。一名男子半年内同时和一对“亲姐妹”谈恋爱，前后转账181040元，直到两个“老婆”一起失联，才发现所谓姐妹花根本不存在。
今年7月5日，男子到广州荔湾警方报案。过去近半年，他先后在网上认识“小慧”和“小敏”，两人自称是亲姐妹，还分别和他发展成恋爱关系。男子平时直接喊两人“老婆”，但双方一直只靠文字和图片联系，每次提出语音或视频，对方都会找理由拒绝。
交往期间，两名“姐妹”不断以创业、看病、急用钱等理由开口要钱，男子一次次转账，累计被骗181040元。直到“小慧”和“小敏”突然同时失联，他才察觉不对。
警方顺着两个账号调查，很快发现所谓“姐妹”其实都是同一个人在操作。7月23日，民警赶赴外省，将嫌疑人雷某抓获。
雷某先把自己包装成女性酒水销售人员“小慧”，在社交平台吸引男子接触。眼看对方越来越投入，他又虚构出“妹妹小敏”，一人同时扮演两个女性身份，和男子谈起“双份恋爱”，并持续收钱。
雷某落网后承认骗取181040元，并由家属筹钱将款项全部退还。警方已依法对其刑事拘留，案件正在进一步办理。
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| 13 |  #缅媒报道：DKBA辖区皎克地区诈骗窝点遭军方计划清理，DKBA正进行协商
据BBC获悉，缅泰边境克伦一侧的妙瓦底镇区皎克地区，军方计划拆除当地诈骗窝点（在线诈骗团伙）的建筑，DKBA领导人正就此进行协商。
此前，军方已宣布拆除妙瓦底境内BGF旗下的水沟谷（Shwe Kokko）镇的诈骗窝点建筑。此次清理行动则涉及DKBA的主要经济区域。
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| 14 |  +1#群友爆料：西港财神集团，老板（财神），大代理（少爷），少爷手下代理（如意）。
2024年跟其他公司合作，公司送几十号人去公司。刚开始的时候说没有体罚，没有打骂，但到公司之后，跟他们说的完全不同。完不成业绩，体罚、挨电，用网线编的辫子抽打，已经成了家常便饭。
财神把人送过去后，才不到三个月，就从对方公司预支300万U。而其手下的人，每天都过着非人折磨的生活，公司对此不管不顾。
等到盖盘后，对方公司要结清业务员的工资，而财神集团不让给，匆忙把人接回去。据了解，对方已经把业务员剩下的工资结算给了（少爷），合计人民币370余万。
我也了解了一下其他业务员跟代理，有的说发了，有的说没发。我干几百万人民币的业绩，最后工资提成表上，却只有区区十来万人民币。结果现在这点钱都一直没有一个准信，从盖盘到现在已经大半年了，一直拖，一直拖。
家里老人需要钱，小孩读书也需要钱，我只是想拿回属于我自己的那点工资。
你们老板吃肉，代理喝汤，到业务员手里剩下的那根骨头，你们都要拿走。连下面那点辛苦费都要拿走，你们良心不痛吗？
（如意）经常说的，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。
那今天我这只小虾米，也想尝试一下，能不能扯翻你们这艘大船。希望这篇报道你们能够看到并解决问题。
如果解决不了问题，三天后再聊聊集团老板（财神）的发家史，（少爷）的成名之战，（如意）的不要脸。
最后说一句，东南亚有东南亚的规矩，谁要是破坏游戏规则，那就把桌子掀了，谁都别吃。
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| 15 |  #柬埔寨资讯：金边鲁斯克奥区发布通告：要求机构、房东及市民配合排查网络诈骗活动
8月25日晚间，柬埔寨首都金边市鲁斯克奥区（Russey Keo）行政统一指挥部发布通告，呼吁辖区内私人机构、房屋业主、合租房管理者、房东以及广大市民积极配合，共同预防和打击各类犯罪活动，并落实第3号子法令相关规定。
通告指出，近年来网络诈骗犯罪形式不断变化，相关犯罪团伙逐渐从集中式窝点转向分散化活动模式，部分人员可能隐藏在住宅、酒店、出租房屋或企业场所内，以小规模团体形式开展非法活动。
针对这一情况，金边市鲁斯克奥区相关部门表示，将加强对辖区内各类场所的检查工作，并开展信息收集和统计调查，以进一步掌握可疑活动情况，及时发现和处理违法犯罪行为。
同时，通告要求各企业负责人、房东及场所管理人员履行监管责任，对场所内人员身份进行核查。如发现非法外国人员、身份可疑人员或涉嫌参与网络诈骗等违法活动，应及时向主管机关报告。
官方呼吁，私人机构和市民积极参与社会治安防范工作，可通过公开或私下方式向警方举报涉嫌从事网络诈骗活动的场所和人员线索，以便执法部门依法开展调查和打击行动。
PS：夜间还行动，不给一点活路
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| 16 |  #群友投稿：我是19年到菲律宾的靓坤，后来去了迪拜。想找一下曾经公司的大哥——Yefeng 风哥。公司是菲律宾的阳光集团，在公司的时候，风哥是最帮助我的人。
我也没有辜负风哥的期望，也把公司的业绩做出来了。虽然曾经发生过一些不好的事情，但都是过去的事情了。我不知道风哥是否还在做这个产业，最近各地局势都不太好。希望风哥不管在做什么，都能平平安安。
我换了几个国家，经历过太多人情冷暖。可能我的运气一开始都存在，只是没有珍惜。对我好的人和不对我好的人，我有时候甚至都分辨不出来。如果大哥还记得弟弟，希望能联系到你。
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| 17 |  #缅甸资讯：大其力“红尼乌”（ရောင်နီဦး）园区打着休闲公园幌子死灰复燃，重新经营“诈骗园区”，由中国人“三哥”带头，约有400人
8月26日，据实地调查了解，在掸邦东部大其力市的“红尼乌”（ရောင်နီဦး）园区内，各方打着“休闲公园项目”的招牌作掩护，在各个角落重新开设并运营电信诈骗（网赌电诈）业务，同时还向曼德勒市走私贩运DU品。
据悉，该“红尼乌”地块的拥有者是一名“佤”族（Wa）商人。起初，该地块由中国籍人员租赁并建造房屋，用于从事网络赌博和电诈业务，但后来由于“保护费”（通路费）不断上涨，大多数中国人员纷纷撤离。
经多方核查了解，目前该园区由当阳（Tanyang）籍华人“三哥”及其4位兄弟继续带头管理和运营。
一名消息人士透露：“其经理名叫王中（音译）。在公墓附近还开设了一家赌场。最核心的人物是‘三哥’，他是当阳人，目前住在和尚大其力。他靠电诈发家致富。
军方一直在盯着他们，而红尼乌园区甚至在夜间还派人潜出园区，去窥探军方在城里的一举一动。他们的行为实在是太过分了，所以我才把这些情报透露出来。”
据了解，他们在公司门前竖起了休闲公园项目的招牌，但在园区内部，除了少部分中国籍人员外，还招募了缅族、佤族、阿卡族、拉祜族以及当阳本地的少数民族青年200多人，强迫他们从事电诈业务。
据称，为了让公众误以为他们只是普通的公司员工，园区还统一为员工定制了工作制服。
一位当地消息人士向湄公河新闻透露：“搞网赌电诈的地方分布在：园区内食堂旁边、KTV楼上、KTV后面的厢房、4层楼的顶楼以及各个酒店。
红尼乌刚进门的那栋3层楼，一楼是饭馆，楼上则由中国人在里面居住并开展违法活动。目前在里面工作的200多名少数民族员工是两个月前刚招进来的。听说接下来还会有大约400人陆续招募进来。”
此外，据了解，该园区内的员工白天不允许外出，被关在里面。由于外部还有赌博人员进进出出，因此园区只允许员工在夜间12点之后才能外出。
不仅如此，据调查了解，以居住在大其力的“三哥”为首的这个团伙，还将氯胺酮（K粉）等DU品伪装藏匿在西药瓶内，走私并运送到曼德勒市进行贩卖。
据调查，如果军政府的检查组前来检查，他们通常能提前3天左右收到消息。在检查期间，他们会安排从事网赌电诈的人员从后门暂时撤离躲避。
当检查组进入园区时，也只是敷衍了事地例行检查，根本不会对真正从事电诈的建筑物进行检查便径直离开。
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| 18 |  #网友投稿：真心建议大家网恋之前先开视频看一下
本人亲身经历，2024年的时候在柬埔寨波贝敲键盘，那个时候盘口刚开始没有什么事做，就无聊在网上找对象，我朋友刚好推荐给我一个女生，我看她朋友圈和头像都不错，就觉得这个女的很好看，然后就聊了一个星期
聊完一个星期后，她就说想见一面，来我宿舍找我，我当时想，刚好宿舍一个人，能来个女的让我得吃一下也不错，我就把地址发给她了
结果她到了之后，第一眼我以为我看错了。她跟我打电话的声音跟她本人身材完全不符，身高大概能有个1.56，体重简直离谱：180斤。那个长相真的地缸一样，那个时候也是饿伤了，就想，妈的，来都来了，将就一下吧
后面我后悔了，我把她带到房间之后，就聊天了一下，然后进入正题了，操他妈的，那天我以为我阳痿了，金箍棒怎么也硬不起来，怼来怼去直接软了，心态都要爆炸了，而且她下面巨臭网恋需谨慎，别像我一样遇到一个大坦克
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| 19 |  #新加坡资讯：警方展开全岛行动：20人因涉嫌滥用电话卡被捕，42人接受调查
新加坡警方近日展开针对电话卡滥用行为的全岛执法行动，共逮捕20名涉嫌违法人员，并对另外42人展开调查。警方指出，部分涉案人员涉嫌以本人身份注册移动电话卡，随后将电话卡交由他人使用，而这些电话卡已被发现与诈骗及其他非法活动存在关联。
据新加坡警察部队（Singapore Police Force）介绍，此次行动于2026年8月4日至21日期间展开，由网络犯罪指挥部（Cyber Command）联合全国7个警区共同执行。警方针对涉嫌批量注册、转交电话卡的人员展开调查，并采取突击执法行动。
调查显示，部分涉案人员涉嫌以获取报酬为目的，按照他人指示前往不同零售商处购买并注册后付费电话卡，之后再将已注册的电话卡交给与犯罪集团有关的人员。
警方透露，被捕的20人包括15名男子和5名女子，年龄介于16岁至33岁之间。初步调查发现，部分人员每注册并交出一张电话卡，可获得约10至20新元的报酬，而部分注册者累计交出了10至33张已登记电话卡。
另外，正在协助警方调查的42人包括29名男子和13名女子，年龄介于16岁至75岁之间。
新加坡警方警告称，合法注册的本地电话卡可能被犯罪集团利用，作为实施诈骗、非法借贷、色情活动以及其他违法行为的通信工具。
警方强调，即使个人没有直接参与后续犯罪活动，只要明知或有理由怀疑电话卡可能被用于犯罪，仍可能承担法律责任。
根据新加坡相关法律规定，任何人为获取经济利益，在明知可能协助犯罪的情况下，将以自己名义注册的电话卡提供给他人使用，最高可面临：1万新元罚款；最高3年监禁；或两者兼施。
此外，转售电话卡、允许他人使用本人名下电话卡、协助他人大量注册电话卡，或在没有合理解释的情况下持有大量电话卡，也可能受到警方调查。
新加坡当局表示，根据“设施限制框架”（Facility Restriction Framework），部分涉及“钱骡”或犯罪工具链条的人员，可能被限制申请新的移动通信服务。
相关限制对象包括：正接受调查并被评估存在风险的人员；曾收到警方警告的人员；曾缴纳折衷罚款、被起诉或定罪的人员。
警方同时提醒，涉诈犯罪集团成员以及协助犯罪活动的人员，将面临更加严厉的刑罚。其中：诈骗集团成员及招募人员：在符合相关法律规定的案件中，可能面临6至24下强制性鞭刑。
协助犯罪的人员，例如提供电话卡、处理犯罪资金等：可能面临最高12下裁量性鞭刑。
相关处罚范围包括部分洗钱罪行、《滥用电脑法令》涉及Singpass身份系统的犯罪行为，以及《杂项罪行（公共秩序与骚扰）法令》下涉及电话卡的相关违法行为。
新加坡警方呼吁公众提高警惕，如发现可疑电话卡注册、转售或代办行为，应及时向警方举报。
市民可通过警方热线 1800-255-0000 或通过 i-Witness平台 提供相关信息。警方表示，所有举报资料都将严格保密。
警方再次提醒公众，不要为了短期利益，在不了解用途的情况下替他人注册移动线路。看似简单的电话卡交易，若被犯罪集团用于诈骗或其他非法活动，相关人员可能因此承担严重法律后果。
此次行动也显示，新加坡执法部门正持续加强对通信工具滥用以及网络犯罪链条的打击力度。
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| 20 |  #网友反馈：西港OB5永隆酒店隔壁那条路、两边路都封死了、到处有宪兵站岗巡逻 、大约有30个宪兵左右
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