فاحص احتيال مالي
رفتن به کانال در Telegram
انت هنا الان لتغوص في عالم التحقيق الجنائي في مجال الاحتيال، فهل لديك الرغبة في التخصص في مجال التحقيق المالي ومعرفة قصص الارقام في مختلف المجالات ؟ او حتى تريد الاستزادة والإطلاع فقط ؟ اذاً انت في المكان الصحيح . — قناة تطوعية لـِ من المحتال —
نمایش بیشتر3 170
مشترکین
+324 ساعت
+237 روز
+9930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+75
در 0 کانالها
اوت '26
+111
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+87
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+85
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+94
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+94
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '26
+109
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+106
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+138
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+130
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+92
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+100
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+138
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+148
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+117
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+106
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+258
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+149
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+137
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+98
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+109
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+95
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+181
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+330
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+622
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 14 سپتامبر | +4 | |||
| 13 سپتامبر | +4 | |||
| 12 سپتامبر | +3 | |||
| 11 سپتامبر | +4 | |||
| 10 سپتامبر | +6 | |||
| 09 سپتامبر | +2 | |||
| 08 سپتامبر | +10 | |||
| 07 سپتامبر | +3 | |||
| 06 سپتامبر | +6 | |||
| 05 سپتامبر | +17 | |||
| 04 سپتامبر | +5 | |||
| 03 سپتامبر | +3 | |||
| 02 سپتامبر | +4 | |||
| 01 سپتامبر | +4 |
پستهای کانال
+3
مساحة مع خبير: الخبير والمحامي، بناء القضية في النزاعات المالية المتقدمة.
مساحة مع خبير هي جلسات تفاعلية يُستضاف فيها مختصون لطرح ومناقشة موضوعات جوهرية تتعلق بالاحتيال والجرائم المالية وسبل الحد منها، مع التركيز على تطبيقاتها المتنوعة في مجالات المحاسبة الدقيقة.
هنا أشارككم في هذه المساحة جوانب مهمة ومميزة :
• ما المقصود بالمحاسبة القضائية وما أهميتها في التقاضي؟
• ما حدود وصلاحيات الخبير في القضايا المالية؟
• متى يتحول التعثر أو الإخلال التعاقدي إلى جريمة مالية؟
• ما أبرز الأنظمة والتشريعات المنظمة للنزاعات المالية؟
• كيف يمكن إثبات الاستيلاء على نشاط تجاري قائم؟
• ما الأدوات المستخدمة لتتبع الأموال وإثبات التصفية الاحتيالية؟
• كيف يتم تقييم الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة؟
• كيف تُبنى التقارير المالية بطريقة تعزز حجيتها أمام المحكمة؟
• كيف يسهم التعاون بين المحامي والخبير المحاسبي.
• ما الأركان والعناصر التي تجعل الفعل يُعد جريمة مالية؟
• الخاتمة.
• لمتابعة تسجيل المساحة:
https://youtu.be/iSnE2UN7lWY
- كيف كانت المساحة لمحققينا؟
🔗 | للتعليق | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOC
| 2 | بدأت المساحة⬇️:
https://twitter.com/i/spaces/1yJAPwOQwgaGb | 38 |
| 3 | في انتظاركم اليوم ... | 106 |
| 4 | بدون متن... | 89 |
| 5 |  🎙🕵🏻 مساحة مع خبير
متى يكون التعثر التجاري مجرد خسارة؟ ومتى يتحول إلى نزاع مالي؟ وكيف يمكن إثبات الاستيلاء على نشاط تجاري أو تهريب أصول قبل الإفلاس؟
بمناسبة #اليوم_العالمي_للقانون انضموا إلينا في مساحة مع الخبير (أ. خالد بهجت) للحديث عن المحاسبة القضائية والنزاعات المالية أمام القضاء.
12 سبتمبر | 9:00 مساءً
🔗 للانضمام |
https://twitter.com/i/spaces/1yJAPwOQwgaGb
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 573 |
| 6 | ي ليت تشاركون ثغرة نقاط التحسين | 176 |
| 7 | بدون متن... | 214 |
| 8 | بدون متن... | 1 |
| 9 |  اليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة🕵🏻♀️🔎
يُعدّ التعاون عاملاً حاسماً في القضاء على المجرمين في النظام المالي.
ومع تطور التهديدات، تتزايد حاجة المؤسسات المالية إلى المعلومات الاستخباراتية من جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى لمواكبة الاتجاهات الناشئة.
لأن معلومة واحدة، قد تكون هي المفتاح!
🔗 | للاطلاع | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 452 |
| 10 |  ما هي الضوابط الرقابية؟
هي مجموعة من الإجراءات التي تعتمدها المنظمة ضمن نظام الرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر والتقليل من تأثيرها، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
🔗 | للمزيد استمع الى: لقاء دروس في النزاهة والشفافية: كيف نبني حصناً ضد الاحتيال؟
https://youtu.be/W_LtiAtz1h0
🔗 | للاطلاع | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 585 |
| 11 |  في اليوم العالمي للعمل الخيري، نتذكر أن العطاء يبني المجتمعات، وأن حماية هذا العطاء من الاستغلال مسؤولية مشتركة.
فـ FATF تؤكد أن القطاع غير الربحي يؤدي دورًا أساسيًا، وأن فقط جزءًا محدودًا منه قد يكون معرضًا لمخاطر تمويل الإرهاب.
🔗 | للمزيد، استمع الى لقاء أضواء على الظلال:
https://www.youtube.com/watch?v=ek_L-jxmO_g&t=23s
🔗 | للاطلاع | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 587 |
| 12 |  انواع الجرائم الضريبية
اذا كنت متخصص في الضريبة، فضروري تعرف هذه المصطلحات وتفرق بينها!
🔗| تابع حلقة مكافحة التهرب الضريبي:
youtu.be/8KDIEQmkcY4
🔗 | للاطلاع | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 1 870 |
| 13 |  +3🔹 الحوكمة (Governance)
🔹 إدارة المخاطر (Risk Management)
🔹 المراجعة الداخلية (Internal Audit)
🔹 الرقابة الداخلية (Internal Control)
للاطلاع | لينكد ان بسمه الكردي
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 774 |
| 14 |  تستعد لاختبار فاحص احتيال مالي (FFE)؟
تستعد لاختبار الفترة القادمة، درب نفسك عن طريق المحاكيات،والتمارين التدريبية، وقيم مستواك.
يمنحك المحاكي تجربة قريبة من الاختبار الرسمي ويساعدك على:
1.قياس مستوى جاهزيتك.
2.اكتشاف نقاط القوة والضعف.
3.التدريب على أجواء الاختبار قبل خوضه.
اختبر جاهزيتك من خلال المحاكي التدريبي:
🔗| https://thagrah.org/
🔗 | للاطلاع | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 982 |
| 15 | ⏳⏳😐 | 108 |
| 16 |  +3مساحة مع خبير: بين الالتزام والمخالفة قراءة في أنظمة الزكاة والضريبة والجمارك
مساحة مع خبير هي جلسات تفاعلية يُستضاف فيها مختصون لطرح ومناقشة موضوعات جوهرية تتعلق بالاحتيال والجرائم المالية وسبل الحد منها، مع التركيز على تطبيقاتها المتنوعة في مجالات المحاسبة الدقيقة.
هنا أشارككم في هذه المساحة جوانب مهمة ومميزة :
• المقدمة.
• الضرائب ودورها في دعم الاقتصاد والحد من التهرب.
• ما أبرز أنواع الضرائب المطبقة، وماذا تعني كل ضريبة؟
• ما المقصود بالجرائم الضريبية، وما هي أنواعها؟
• ما هي أنواع وحالات التهرب الضريبي؟
• الزكاة كنظام مالي شرعي منظم.
• ما المقصود بالتهرب الزكوي؟
• ما هي أنواع وحالات التهرب الزكوي؟
• الجمارك وحماية الحدود والاقتصاد من التهريب.
• ماذا يعني التهريب الجمركي؟
• ما أبرز أنواع الجرائم الجمركية (التهريب الجمركي)؟
• الامتثال والرقابة للحد من الجرائم المالية.
• ما هو دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحماية؟
• قصة من الداخل.
• الخاتمة.
• لمتابعة تسجيل المساحة:
https://youtu.be/8KDIEQmkcY4
- كيف كانت المساحة لمحققينا؟
📎 | للتعليق | من المحتال؟
— قناة FFE 🕵️♀️🤩
t.me/FFE_SOCPA | 988 |
| 17 | بدأت المساحة
https://twitter.com/i/spaces/1qxoNYqQDzBJv | 1 |
| 18 | تذكير
بعد 3 ساعات ⏳ | 1 |
| 19 |  🎙 مساحة مع خبير
هل تساءلت كيف تسهم أنظمة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية الاقتصاد؟
يسرّنا دعوتكم للانضمام إلى مساحة صوتية مميزة مع الخبير (أ.عبدالله العنزي - @Acc_Abdullah2) للحديث عن أحد أهم الملفات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة، واستعراض الجرائم والمخالفات الضريبية والزكوية والجمركية.
~ 22 أغسطس || 9:00 مساءً
🔗 فعل التنبيه وانصم للمساحة | https://twitter.com/i/spaces/1qxoNYqQDzBJv
#حبل_التهرب_قصير
— قناة FFE 🕵🏻♀️🤩
https://t.me/FFE_SOCPA | 1 036 |
| 20 | ي ليت اللي قارن بين الحقيبتين، يشاركني التغييرات اللي حصلت⬇️
@bsmh_4 | 353 |
