东南亚华人大事件

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中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口 中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。 文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。 对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友澄清：我不是被绑架去老挝的，是被男朋友骗去“接单”替他还赌债 澄清前文： t.me/DNY181/34182 先说清楚，我没有被任何人绑架，也不是被所谓“老挝大哥”控制。真正骗我的，是我当时很信任的男朋友。他长期赌博欠了很多钱，一开始瞒着我，后来才一直跟我哭穷，说被人追债要出事了，让我帮他一把。

他劝我去接所谓“包养单”、陪睡赚钱，说只要我帮他还清赌债，我们就能回去好好生活，还保证不会有人伤害我。我恋爱脑上头就答应了，通过他安排的渠道去接单，把自己赚来的钱基本都给他，用来还赌债，前后加起来快一百万人民币。 赌债还清后，他还想让我继续接单赚钱，被我拒绝。我提出分手，并希望他给我一笔分手费，好让我有钱回国重新开始。分手费要不到，我原本打算算了，不再纠缠。 结果，他先开始造谣，到处发帖说我“被绑架”，钱不是他拿的，把自己包装成受害者。同时，他用我之前的果照和视频威胁我，说这次只是警告。如果我继续追究、继续说真话，他就把这些东西发出来。 在这里补充一点：聊天记录在他多次“警告”我之后，都被他删除了，我当时也没有及时截图留证。这是仅有的一些聊天记录证据，和那份他帮我写的、到处乱发的那份“笔记”。这些内容，大家可以自己分辨看看——正常女生会这样写自己吗？ 我发这段话，是为了把事实说清楚： • 我是被男朋友用感情和谎言哄骗去接“包养单”，替他还赌债。 • 我赚的钱大部分都给了他，他清楚自己拿了多少。 • 现在反过来是他在否认拿钱、造谣我被绑架，还用隐私影像威胁我。

也希望看到这段话的女孩子们一定要小心：赌博、借钱、让你去“陪酒陪睡帮他赚钱”的男人，远离就对了；不要随便把果照和视频交到别人手里。我为自己的选择负责，但不会再替别人背锅。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#恐怖女情人：日本女子剪掉男友乳头、砍断手指，被判3年缓刑5年 6月19日，日本大阪地方法院对一起严重伤害案作出判决。24岁女子佐藤纱希因多次伤害同居男友，被判处有期徒刑3年、缓刑5年。

法院查明，2024年9月至2025年1月期间，佐藤纱希与当时21岁的男友同居时，多次对其实施暴力，包括用剪刀剪掉男方左侧乳头，并用斧头砍断其左手无名指，造成永久性伤害。 庭审期间，佐藤纱希辩称，相关行为均获得男友同意，自己误以为对方默默承受暴力，是表达爱情的一种方式。 不过，法院认为，没有证据证明受害者曾作出有效同意。法官指出，两人在长期分分合合的交往中，形成了扭曲的相互依赖和支配关系。佐藤纱希长期在精神、生活及经济方面控制男友，并因认知偏差不断升级暴力行为。 检方认为，被告的作案手段残忍，且具有持续性，建议判处有期徒刑6年。

法院综合考虑被告已向受害者道歉、支付300万日元和解金，并获得对方原谅，最终判处其有期徒刑3年、缓刑5年。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

天津一大学生逛闲鱼 被骗220万 6月2 日下午，南开大学一名学生在闲鱼上购买拍立得时遭遇电信诈骗，被骗金额高达 220 万元，这是天津市近半年来单起案件金额最高的电诈案。 该学生先是被卖家 A 引荐给卖家 B，随后点击卖家 B 发来的链接进入一个商品网站。网站客服以活动为由诱使学生扫描支付宝二维码，导致学生账户被扣 195 元。客服称是免密支付误扣，要求学生下载会议软件并开启屏幕共享以退款，借此得知了学生卡内余额。接着，客服又以 “刷流水” 为由，诱使学生通过网购平台、银行卡转账等方式分 22 次转账，最终骗走 220 万元。 6 月 5 日，南开大学工作人员证实了此事，辖区派出所民警表示案件正在调查中。南开大学八里台校区社区民警已在学生群内发布案情通报，提醒学生提高防范意识，不要扫描陌生二维码、点击不明链接，不要和陌生人开启屏幕共享，大额存款尽量不要绑定在手机上。 大家都不关心诈骗案 都惊叹：真有钱～～ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：“🇰🇭西港”黄金城11楼 黄总，我从去年十月份通过朋友介绍到你公司做事，在一个叫多多的代理下面，真实姓名我就先不透露了，去年十月份开始做第一波的时候我们总共做了一百多万的业绩，提成被你们一拖再拖，拖到26年一月份柬埔寨开始大扫荡。 我们做完第二波黄金城搬家，你把我们转移到山上一直也没事干，后面公司说要解散，解散说会发提成也是一拖再拖，拖到我们熬不下去回国，你们就以各种理由，我们提前一天回去不能发提成，没有提成拿，到最后的不了了之。 我们出来西港也是赚的这份危险的钱，现在你们回国了，发信息也不回 如果你们再这样下去的话，那对不起我们几个兄弟只能爆大事件了，也希望这位黄总能妥善处理好我们兄弟几个的提成，以及工资，毕竟我们也是给你赚了钱 并无亏钱一说！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇰🇭柬埔寨实居省宪兵推广免费举报热线1292 6月20日，实居省宪兵司令明顺要求各单位加强宣传举报热线1292，鼓励民众发现违法犯罪线索后及时举报。 该热线可使用任何运营商号码免费拨打，方便群众快速联系执法部门。明顺表示，宪兵将安排人员持续接听并及时处理举报，以提高执法效率，维护社会治安，保障民众和投资者的安全。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

金边七隆区持续开展反网络诈骗专项行动 多处公寓酒店接受检查 6月20日上午，柬埔寨金边市七隆区（7 Makara）政府在区统一指挥委员会的统筹部署下，继续开展打击网络诈骗（Online Scams）专项行动，对辖区内多处公寓、共管公寓（Condo）、住宅区、旅馆及酒店进行联合检查。

据了解，此次行动是在七隆区区长兼区统一指挥委员会主席丁·苏托（Theng Sothol）的指示下展开，由副区长诺普·帕（Nop Pha）及艾·宝（Ei Pov）率领七隆区政府联合工作组执行。 行动期间，执法人员重点针对涉嫌从事网络诈骗、电信诈骗及其他网络犯罪活动的场所进行排查，深入检查辖区内部分公寓楼、出租公寓、酒店及旅馆等重点区域，以进一步净化社会治安环境，严厉打击利用网络实施违法犯罪活动的行为。 七隆区政府表示，此次行动属于持续开展的专项清查工作之一，旨在贯彻落实柬埔寨政府关于严厉打击网络诈骗犯罪的相关部署，加强对外籍人员聚集区域及重点场所的监督管理，防止不法分子利用公寓、酒店等场所从事违法犯罪活动。

截至目前，相关检查行动仍在持续进行中，执法部门暂未公布具体检查结果及是否发现涉案人员或相关证据。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

马来西亚吉隆坡TTDI移民突击检查，多名外籍人士因证件问题被带走 吉隆坡TTDI片区近期迎来移民局专项清查行动，大批外籍人员在住宅、商铺核查中被移民警察当场带走，被扣人员主要存在两类证件违规问题。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

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#网友分享 ：马来西亚现在6个月签证严查，动真格了！全国联合执法，街头随时拦查护照、签证，5个月系统瘫痪，出入境排爆长队。大量逾期、黑工被抓，拘留+小黑屋+遣返+黑名单。 今天教大家如何辨别别的长期签证的真伪！打开马来西亚官方指定的查询网站，找到Epass入口，点击进入。进入查询界面，再次点击Epass。&& 按照提示依次输入：Epass编号、护照号码、国籍。 如果输入信息有误，或者Epass是伪造的，系统会显示错误提示。如果是真的，会显示持证人的详细签证信息。 关注大事件👉@tx554 投稿👉 @jz2103

🇻🇳越南胡志明市警方破获大型度假合约诈骗团伙，194人落网 近日，越南胡志明市警方成功捣毁一个以正规旅游公司伪装的特大度假合约诈骗团伙，抓捕并移送起诉涉案人员194名，包括团伙核心老板、管理层及一线销售人员。 该诈骗团伙精准锁定中老年群体，业务员通过“认干女儿”“认干儿子”等温情套路，取得独居老人深度信任后，诱骗其高价购买虚假度假产权合约，并夸大高额返利及转售收益，掏空老人养老积蓄。 警方查封涉案旅游公司11家，立案诈骗案件11起，受害老人近500人，涉案金额高达6120亿越南盾。警方提醒海外华人及有长辈家庭务必警惕类似养老度假投资骗局，切勿轻信上当。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：马来西亚吉隆坡Hotel T ai lichi酒店 刚刚在酒店房间里面就听到杀猪叫，我以为谁打人了。出门一听，是妹子在叫床🤣🤣。听口音应该是马来西亚华人妹子。 给大家翻译一下，她叫床这么叫的。啊～插进去，啊～操你妈的逼，快～高潮了，快，高潮！啊！操你妈的逼，啊！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

柴桢省楨特拉县查获疑似网络诈骗窝点 6名嫌疑人被控制 6月19日，柴桢省楨特拉县县长兼楨特拉县行政联合指挥部主席托恩·塔武塔率领联合执法力量，对位于楨特拉县三隆乡切克村一家食堂展开公开管理、调查及执法检查行动。 行动过程中，执法人员在现场发现一批疑似用于实施网络诈骗活动的设备及物品，包括显示器、电脑主机、笔记本电脑、iPad、WiFi路由器等电子设备。经进一步检查，联合执法力量共控制6名涉案嫌疑人，其中包括1名越南籍女性。 据了解，在获得柴桢省初级法院检察官批准后，执法部门已对涉案场所实施临时封锁，以配合后续调查取证工作。目前，6名嫌疑人及现场查获的相关物品、设备和证据，已全部移交楨特拉县警察局依法开展进一步调查和处理。有关部门正对案件具体情况及相关人员涉嫌违法行为进行深入调查。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

柬埔寨女子当街捉奸中国丈夫：育有6子仍出轨年轻女子 6月19日，一名柬埔寨女子与中国籍丈夫结婚，并育有6个孩子，然而丈夫却在外偷偷寻欢作乐，与一名年轻女子保持暧昧关系。妻子最终当场发现并追上，现场一度引发骚动。 事件发生地点位于棉芷区宪兵指挥部附近，靠近下宗周市场（Chak Angre Krom Market），在桑本吞（San Bun Thoeun）老板住宅附近。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#金边富力：昨晚，执法部门已将16名外籍人员移送至金边市警察局接受进一步调查处理。 其中包括： 6名中国籍人员，涉嫌参与网络诈骗（Online Scam）犯罪活动； 另有10名外籍人员涉嫌非法居留，分别为6名中国籍人员和4名越南籍人员。 上述人员均在位于金边市棉芷区（Mean Chey）、宗周二分区（Chak Angre Leu）、Prek Tanu 1村、60米大道（Street 60m）上的R&F公寓（R&F Condo）被查获，目前案件正由警方依法进一步处理。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

柬埔寨遣返164名中国籍人员 涉网络诈骗及非法务工案件 柬埔寨移民总局消息，6月18日，柬埔寨有关部门与中国驻柬埔寨大使馆密切合作，通过包机方式将164名涉嫌网络诈骗及非法居留、非法务工的中国籍人员遣返回国，其中女性10人。

据了解，此次遣返行动是在柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡（Sar Sokha）以及内政部领导层的指导下开展。柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳（Sok Veasna）上将指示调查与执法部门依法推进相关程序，并协调中方完成遣返工作。涉案人员经由德崇国际机场边境口岸乘坐专机离境。 柬方表示，被遣返的164名中国公民此前涉及网络诈骗（Online Scams）案件，以及非法居留和非法就业等违法行为。相关人员在完成法律程序后，被依法驱逐出境并禁止继续在柬埔寨从事相关活动。 柬埔寨政府强调，此次行动是洪玛奈首相领导下持续打击网络犯罪的重要举措之一，也是内政部贯彻“严厉打击电信网络诈骗犯罪”政策的重要成果。柬埔寨执法部门将继续加大对网络诈骗、跨境犯罪及相关违法活动的清剿力度，坚持依法追究幕后组织者、策划者及相关责任人员的法律责任。

同时，柬方指出，在打击犯罪的过程中，也将积极协助和解救被犯罪集团诱骗至柬埔寨从事网络诈骗活动的受害人员，帮助其恢复人身自由，并协调其安全返回原籍国。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#群友反馈：木牌新世界广场，这边的所有店铺都在检查，目前有消息称明后两天，地毯式扫荡，在那边的注意了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

缅甸总统敏昂莱：缅中关系历久弥坚 打击电信诈骗需国际社会共同合作 近日，缅甸国家管理委员会主席、缅甸总统敏昂莱在接受央视高端访谈时表示，缅中两国是山水相连的友好邻邦，两国传统友谊源远流长，双方始终保持密切合作与相互支持。缅方高度重视发展对华关系，并将继续推动两国在经济、贸易、安全及人文交流等领域深化合作，实现互利共赢与共同发展。

谈及当前国际社会普遍关注的电信网络诈骗问题时，敏昂莱指出，电信诈骗已成为世界范围内最棘手、最复杂的跨国犯罪挑战之一，其犯罪网络往往跨越多个国家和地区，涉及人员流动、资金转移及网络技术等多个环节，单靠某一个国家难以彻底解决。 敏昂莱强调，打击电信诈骗不仅是缅甸面临的重要任务，也是国际社会共同面对的安全挑战。各国执法部门应进一步加强情报共享、联合执法和跨境协作，共同打击电信诈骗、网络赌博、人口贩运及相关跨国犯罪活动，切实维护地区安全稳定和人民群众合法权益。

他表示，缅甸愿继续加强与中国及周边国家的执法合作，共同推进跨境犯罪治理，为地区和平稳定和经济发展创造更加安全的环境。 PS：龙国要出钱，你来出力是这个意思吧🤣🤣 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88