博度全球大事件|博彩行业吃瓜

三名嫌疑人分别为： 王文明，51岁，巴刹县巴刹乡居民 李中原，21岁，巴刹县郑祥乡居民 盘氏留，21岁，巴刹县嘉会乡居民 三人均为老街省本地人。 侦查卷宗显示：2026年4月初，盘氏留前往中国期间，结识一名绰号“七指”的男子。该男子雇佣盘氏留充当中间人，在越南招揽人员出租银行卡账户，用于洗白网络诈骗赃款。 中国籍诈骗人员在Facebook直播实施诈骗，推广彩票、高额刮奖游戏。受害人购买刮奖卡后，嫌疑人谎称中巨额大奖，以领奖保证金、奖金税费等名目要求受害人转账。后续不断编造各类理由逼迫受害者持续转账，直至受害者无力付款后直接失联，侵占全部资金。 诈骗赃款先分散转入多个越南本地银行账户，再兑换为USDT虚拟货币，以此掩盖资金的犯罪来源。 收益分成约定：出租银行卡者每日报酬120美元；中间人每介绍一人，每日额外提成20美元。 2026年4月中旬，盘氏留拉拢李中原入伙。李中原明知该行为是为中国诈骗团伙洗钱，仍贪图利益同意参与。4月21日，李中原又劝说王文明加入，王文明每日酬劳200万越南盾。 2026年4月28日至5月31日期间，李中原、王文明出借银行账户，协助中方人员洗白赃款共计近47.8亿越南盾。所有资金全部兑换为USDT，转入幕后头目指定的电子钱包。 三名嫌疑人实施犯罪期间，累计非法获利超1.25亿越南盾。

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据菲律宾媒体6月23日报道，涉事男子名为蔡嘉兴·李，又名亨利·李。菲律宾移民局人员于4月16日在宿务市将其抓获。移民局称，政府情报部门此前提供的信息显示，该男子虽然是中国公民，但菲律宾陆路交通管理局的部分记录却将其国籍登记为菲律宾籍。 两张驾照国籍不一致 执法人员在行动中从该男子身上查获多张菲律宾驾驶证和一本中国护照。 其中，两张近年签发的驾照显示出不同国籍：2024年4月29日签发的驾照，将其国籍登记为菲律宾籍；2026年2月26日签发的驾照，则将其登记为中国籍。 该男子一方否认故意冒充菲律宾公民，并辩称，早期驾照上的国籍错误是菲律宾陆路交通管理局录入失误。 其律师表示，在被捕前，他已经重新办理了一张国籍资料正确的驾照，因此不存在故意虚假申报。 菲律宾移民局发言人达娜·桑多瓦尔表示，这也是该男子在移民局法律部门初步调查中提出的主要抗辩理由之一。 两家机构登记资料也出现不同国籍 调查人员还发现，该男子在菲律宾证券交易委员会登记的两家机构中，也分别以不同国籍身份出现。 在Hingsing Commercial Corporation的公司资料中，他被列为公司发起人，国籍登记为中国籍。 但在菲律宾华人精神寺庙公司的文件中，他以董事身份出现，国籍却被登记为菲律宾籍。 该机构在宿务市是一处较知名的华人寺庙和旅游景点。 菲律宾移民局还表示，其中国护照相关资料自2009年以来似乎未再更新。 #被指在多个菲华商会担任高职 报道援引情报文件称，该男子在宿务多个菲华社团和商业组织中担任重要职务，包括：菲律宾晋江总会宿务分会会长；菲律宾晋江商会主席；菲律宾菲华商联总会宿务分会主席。 同一份情报文件还声称，该男子可能参与与中国“统一战线”有关的影响力活动，并通过商业及慈善活动维持公开形象。 不过，上述说法目前仅来自情报文件。原报道没有说明相关指控是否已经进入正式刑事程序，也没有公布进一步证据。

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大使强调：“中国人中有好人，也有坏人，不能因为少数人的违法行为，就给所有中国人贴上负面标签。”他认为，任何涉及违法犯罪的案件都应针对具体个人依法处理，而不应扩大化至整个国籍群体。 对此，泰国旅游与体育部长素拉萨回应表示，泰国政府将继续依法打击一切违法犯罪活动，无论涉案人员来自哪个国家，都将严格按照法律程序处理，确保社会安全与旅游环境稳定。 与此同时，泰国政府正持续加强对外国人的监管措施。素拉萨透露，旅游警察已在多个港口、机场及热门旅游景点部署人工智能（AI）监控系统，包括苏梅岛等重点旅游区域。 该系统能够协助识别签证逾期滞留人员、可疑活动人员及违规入境者，提高执法部门对外国人管理和移民法规执行效率。

柬媒分析认为，泰国选择在当前敏感时期，将先进战机调动至紧邻边境线区域活动，其时间节点与地理位置都具有明显象征意义。此举不仅在心理层面对边境地区形成压力，也被视为向柬埔寨边防部队及政府释放的一种军事警告信号。 报道指出，自今年6月以来，泰国空军超音速战机在柬泰边境上空及周边区域出现的频率明显增加。与此同时，泰军也持续向边境地区增派部队、加强军事部署，并提升相关区域的战备等级，使边境局势进一步受到关注。 柬媒认为，战机巡航与地面部队调动相互配合，显示出泰方正在通过军事力量展示其立场与态度。虽然双方目前尚未发生直接军事冲突，但持续升级的军事活动已引发边境居民及国际社会对地区安全形势的担忧。

涉诈人员遣返流程： 1. 国内家属拨打110/反诈中心报备，警方发协查函至果敢同盟军司法部门 2. 缅方统一收拢窝点受害者、涉诈人员，集中转运南伞国门 3. 中方边检采集人脸指纹、反诈笔录，区分受害者与涉案人员 4. 受害者由家属接走；诈骗骨干统一警用大巴转运临沧，分流各地公安调查。

他指出，在所有毒品滥用案件中，15岁至39岁年龄层是最主要群体，占整体案件约75%。 他也披露，若以地区划分，本同是全国毒品问题最严重的县区，其次为瓜拉吉赖及万捷、勿述，以及丰盛港。 他说，监狱数据同样反映毒品问题的严重性。目前全国监狱共有约8万7000名囚犯，其中约70%涉及毒品案件，包括已被定罪及仍在扣押的人士。 “有些监狱甚至几乎全部囚犯都与毒品案件有关，例如马樟监狱。” 谈及毒品趋势时，赛夫丁指出，合成毒品已成为我国最主要的毒品威胁，其中安非他命类兴奋剂（ATS）占全国毒品滥用案件约70%。 他表示，根据政府整合的数据分析，东海岸州属是合成毒品问题最严重的地区，吸毒者主要接触冰毒及甲基安非他命（Methamphetamine），而非传统毒品如大麻、海洛因或吗啡。 此外，他也透露，执法单位近期在电子烟液体中发现芬太尼（Fentanyl）踪迹。芬太尼的危害程度远高于吗啡，甚至可能导致死亡。 针对有议员关注马来西亚是否已成为国际贩毒集团的中转站，赛夫丁表示，警方毒品罪案调查部近年在毒品起获量、突击行动、捣毁毒品实验室及瓦解犯罪集团方面皆取得显著成果，但从监狱、戒毒中心及反毒机构数据来看，毒品问题仍未见明显改善。 他坦言，若认为全国只有19万馀人涉毒是过于天真的想法，因为仍有大量未被通报的个案存在。 “毒品问题不能只依靠反毒机构单独承担。虽然反毒机构辖下30所戒毒中心的康复成功率达80%，但毒品问题涉及整个社会生态系统。”

据现场请愿者表示，受影响人员数量众多，涉及被冻结资金金额从数千美元到上百万美元不等，部分受害者称其个人及企业账户资金长期无法正常提取，生活和经营受到严重影响。 活动期间，请愿民众共同收集资料，并通过按指纹签名的方式联署请愿书，希望正式提交给柬埔寨国家银行，请求相关监管机构关注并协助推动问题解决。然而，参与请愿人员表示，当天未有国家银行工作人员出面接收相关文件。 请愿代表称，若无法与相关部门建立有效沟通渠道，他们计划将联署材料进一步提交至中国驻柬埔寨大使馆，希望获得使馆方面的关注与协助，推动各方展开对话和协调。 现场民众表示，许多人认为自己属于资金冻结事件中的受影响群体，希望有关机构能够尽快介入调查，组织相关方开展协商谈判，妥善处理汇旺（Huione/Hpay）资金冻结争议，依法保障受影响人员的合法权益。