Compliance Hub

Члены Compliance Hub Представляем ещё одного нашего члена. --Zhalgas Bolat-- Жалғас Болат имеет опыт работы в Министерстве юстиции Республики Казахстан, где он занимался юридической экспертизой международных договоров. Затем он продолжил свою карьеру в Департаменте международной безопасности Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Проходил исследовательскую стажировку в отделе кибербезопасности и эффективного управления Женевского центра политики безопасности. После проявил интерес к сфере финансовой и экономической безопасности и продолжил свою карьеру в Подразделении финразведки Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан. В настоящее время он работает на должности CCO/MLRO в криптобирже CaspianEx. Член Compliance Hub с июня 2024 года. Хобби: Любитель активного отдыха и приключений, предпочитает объединять свои увлечения с путешествиями, хайкингом и кемпингом. #compliancehubmember

✔️С 1 июля вводятся в действие новые правила защиты персональных данных в Казахстане Теперь, если компания обнаружила нарушения в их безопасности, она должна в течение одного дня сообщить об этом в уполномоченный орган. С указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии). Что еще входит в пункт по обеспечению защиты персданных: – разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа; – определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ; – назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник или оператор являются юридическими лицами; – установление порядка доступа к персональным данным; – утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных; – по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц представление информации о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения собственником или оператором требований закона. Подробнее о приказе МЦРИАП РК. #персональныеданные #информсистемы 📷 BlueScreen | Digital Kazakhstan

В АО Bereke bank - в связи с расширением штата требуется: (1) Комплаенс офицер (Методолог) ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ Уровень образования: Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая. Опыт работы: Стаж работы в банковской сфере не менее 3 (трех) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса банков второго уровня. Профессиональные знания, умения и навыки: Знание законодательства в области ПОД/ФТ, банковского законодательства, Гражданского кодекса. Методологическое сопровождение в области ПОД/ФТ; Знание процессов Банка; Опыт написания ВНД, инструкций и учебных и методических программ. Компетенции, которыми должен владеть кандидат: Опыт работы с методическими ресурсами и образовательными системами ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - Разработка и актуализация методических, внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка, регламентирующих соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ Республики Казахстан; - Осуществление анализа и согласования проектов внутренних документов, разработанных другими подразделениями Банка, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; - Методологическое сопровождение деятельности Департамента и структурных подразделений Банка; - Разработка методических разъяснений для работников Банка по вопросам деятельности Банка в рамках компетенции комплаенс-контроля. - Обеспечение полного документирования каждого факта проверки и оформления заключения по результатам проверок, отражающие вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению; - Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов/жалоб клиентов; -Осуществление взаимодействия с АФК, уполномоченными государственными органами; -Участие в формировании управленческой отчётности, а также отчетов на запросы в уполномоченных государственных органов, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; -Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка. (2) Комплаенс офицер – бизнес-аналитик по автоматизации ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ Уровень образования: Высшее образование. Опыт работы: Знание ПК на уровне системного администратора; Windows; MS office; администрирование серверов и базы данных компании. В приоритете опыт работы по автоматизации процессов ПОД/ФТ, также можно рассмотреть с опытом по автоматизации банковских процессов/продуктов, написанию БТ/ТЗ, системного аналитика в ИТ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - Обеспечение мероприятий по автоматизации работы по ПОД/ФТ(программное обеспечение «AML»); - Участие в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов Банка с другими структурными подразделениями в части предоставления услуг по вопросам ПОД/ФТ; - Согласование документов, предоставления предложений/рекомендаций в рамках внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам ПОД/ФТ: - Проведение анализа бизнес-процессов ДК-К и других подразделений в части автоматизации по вопросам ПОД/ФТ; - подготовка технических заданий для автоматизации процессов по ПОД/ФТ. - в приоритете опыт работы по автоматизации процессов ПОД/ФТ, также можно рассмотреть с опытом по автоматизации банковских процессов/продуктов, написанию БТ/ТЗ, системного аналитика в ИТ Резюме направлять: [email protected]

Б - безопасность

🚀 Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) рассмотрел и одобрил Toncoin (цифровой актив на блокчейне Telegram Open Network (TON) для торговли на лицензированных AFSA платформах. 🔍 Решение было принято по итогам всесторонней проверки, в ходе которой было установлено, что Toncoin соответствует регуляторным стандартам, установленным AFSA. Теперь инвесторы могут торговать Toncoin на лицензированных AFSA платформах, пользуясь надежной регуляторной базой и мерами защиты инвесторов, установленными МФЦА. 📈 Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли. https://t.me/aifc_official