Absolution Leaks 🇪🇺

🕵️‍♂️ НАБУ розпочало кримінальне провадження за фактом порушень, виявлених у декларації депутатки Харківської облради, заступниці міського голови Неллі Цибульник. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📁 Адвокат Сергій Тарасюк є особистим юристом власника російського онлайн-казино Cosmolot Сергія Токарєва. Наприкінці минулого року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вироки двом колишнім працівникам київської податкової та адвокату Сергію Тарасюку, яких визнали винними у вимаганні 36 тис. доларів хабаря за повернення вилучених під час обшуку коштів і майна. Адвокат Тарасюк отримав 9 років із забороною на адвокатську діяльність 3 роки і конфіскацією майна. І до речі, саме він був захисником ексрадника ОП Артема Шила, якого судять за розкрадання в Укразалізниці. В адвоката є 10 елітних квартир. 4 березня 2026 року арешт накладено, тільки на вашу квартиру в Ірпені. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Іван Шимон нещодавно призначений першим заступником прокурора Закарпатської області, встиг стати однією з найскандальніших фігур регіону. Одним із головних важелів впливу Шимона є кадрові рішення. Він намагається продавити призначення свого «підопічного» Анатолія Ковальського на посаду директора департаменту міського господарства Ужгорода. Ковальський, який має зв'язки в АМКУ, має забезпечити «нормальну» роботу тендерного комітету, тобто віддавати підряди на покоси вулиць підконтрольним фірмам. Цю схему лобіює міський голова Богдан Андріїв та депутати від «Рідного Закарпаття», пов'язані з Валерієм Пересоляком — фігурантом нещодавніх антиконтрабандних санкцій РНБО. Ще більше запитань викликають махінації з міською землею. Іван Шимон вирішив облаштувати автостоянку для новобудови на місці зеленої зони на вулиці Собранецькій. Проти цього виступив директор стадіону «Авангард» Вадим Борець, який відстоював права громади на парк. Конфлікт призвів до того, що Шимон організував усунення Борця з посади. У тій же новобудові, за інформацією редакції, три квартири через підставних осіб належать самому прокурору. А прямо через дорогу розташована його чотириповерхова офісна будівля площею понад 1000 кв.м, яка також не має власної парковки. Таким чином, знищення скверу вирішує одразу дві проблеми високопосадовця: додає паркомісця для його нерухомості та підвищує її вартість. Його родич — Василь Шимон (1987) — обіймає посаду начальника відділення УЗЕ ГУНП у Тячівському районі. У мережу потрапило відео, як цей «родич-силовик» у сільському барі наводив страх на відвідувачів, називаючи себе «царьком». Така поведінка стала можливою завдяки заступнику прокурора, який прикриває свого родича. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Мережа Money 24/7 продовжує працювати в Києві попри кримінальні справи У Києві досі працюють обмінники Money 24/7, де власником є Андрій Вікторович Смірнов — фігурант справ про фінансування бойовиків, роботу на окупованих територіях і сумнівні криптооперації. Попри відсутність ліцензіх ФК "Артем" продовжує обмінювати кошти. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Прокурорська контора ТОВ «ГрідВі» заробляє мільйони гривень на тендерах без конкурентів, але правоохоронці поки мовчать. ⚙️Це схема чи злочинна недбалість? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Виявилося, що батько заст. прокурора Запорізької області — пан Михайло Пшик мав підозру від ДБР! В січні 2022-го у справі про масштабні пожежі на Луганщині ДБР повідомило про підозру начальнику облуправління лісомисливського господарства та начальнику управління ДСНС, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 млрд гривень. Як писала "УП", йшлося про Михайла Пшика. Він досі не отримав вирок. За даними слідства, на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління лісомисливського господарства володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області. Однак посадовці: ✔️не вжили належних заходів до локалізації пожежі ✔️ не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали ✔️несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею ✔️ не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов ✔️не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень. Пожежа призвела до знищення або пошкодження приватних домоволодінь, чим завдано шкоду громадянам. У листопаді 2020 року в Головному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в Луганській області пройшли обшуки в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж. Слідство встановило, що однією головних причин пожеж було системне розкрадання пального під керівництвом облуправління ДСНС. ДБР також викрило махінацію працівників ДСНС на Луганщині – гасили масштабні пожежі лише на папері. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Михайло Пшик, батько заступника керівника Запорізької облпрокуратури Романа Пшика, задекларував 2 га землі, будинок під Києвом та готівку на 55 тис. доларів. Чоловік в грудні звільнився з посади спеціаліста в Київській ОДА. Основні активи ✔️будинок 149,3 м² та ділянка 995 м² у с. Микуличі Бучанського району Київської області (спільна сумісна власність з сином Романом Пшиком) — загальною вартістю понад 3,46 млн грн. ✔️ ділянка 2 га у с. Шандриголове Лиманської громади Донецької області. ✔️дві ділянки у с. Чижичі Ходорівської громади Львівської області (1470 м² та 11 480 м²). ✔️квартира 66,66 м² у Горлівці Донецької області. ✔️квартира 53,4 м² у Києві (в користуванні за усною домовленістю від Державна іпотечна установа). Чоловік має - Audi Q3 (2023)— у власності, вартість 1,2 млн грн, що користується син-прокурора - Toyota Camry Hybrid (2022) — в тимчасовому користуванні, власник така собі Мельник Лідія Вікторівна Чоловік та дружина (Пшик Ярослава Миколаївна) задекларували 55 тис. доларів готівкою.Пшик зароби 492 тис. гривень та отримав пенсію в 390,6 тис. гривень. Також він задекларував дохід від продажу автомобіля — 1,07 млн грн. ☑️ Особливу увагу НАЗК може привернути велика кількість земельних ділянок, високий обсяг готівки в іноземній валюті та продаж автомобіля з відчутним доходом. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Новий заступник керівника Запорізької облпрокуратури Роман Пшик задекларував будинок під Києвом за 2,77 млн грн та Audi Q3 З родичів чоловік зазначив лише батьків ✔️Батько — Пшик Михайло Володимирович ✔️ Мати — Пшик Ярослава Миколаївна Разом з батьками Роман Пшик є співвласником (по 50%) нового будинку та земельної ділянки під Києвом. 🔸будинок 149,3 м² у с. Микуличі Бучанського району Київської області (набутий 2024-го року) — 2,77 млн гривень 🔸ділянка 0,0995 га там же — 693 тис. гривень (спільна часткова власність з батьками). 🔸квартира 66,66 м² у Горлівці Донецької області (з 2013 року). 🔸квартира в оренді на Волині. У прокурор в користуванні є батьківське авто Audi Q3 (2023) за 1,2 млн гривень. Пшик зберігає 35 тис. доларів, а в Ощадбанку є 109 тис. гривень. ✔️Зарплата в Київській обласній прокуратурі — 1,17 млн грн. ✔️Зарплата у Волинській обласній прокуратурі — 341 тис. грн. ✔️Одноразова допомога при переїзді — 63 тис. грн. ☑️ У грудня 2025 патрульні зупинили авто BMW 330Е (2022), за кермом якого був начальник управління Волинської обласної прокуратури Роман Пшик. Останній якось перебував у розшуку ТЦК, а тому був затриманий і доставлений до центру комплектування. За годину його відпустили.   Для патрульних ця подія обернулася реєстрацією кримінального провадження (ч. 2 ст. 365 КК). Пшик нібито фігурант корупційного провадження (події 2016 року), де суд першої інстанції його вже виправдав. Пшик народився 11 серпня 1991 року в місті Горлівка Донецької області. У 2013 році закінчив Донецький національний університет. У червні 2014 розпочав трудову діяльність в органах прокуратури на посаді стажиста прокурора прокуратури Центрально-Міського району Горлівки Донецької області. 📁 За час роботи в органах прокуратури працював прокурором прокуратури Ірпеня, прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області; прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області, начальником Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області, першим заступником керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, начальником управління нагляду за додержанням законів НПУ Волинської обласної прокуратури 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Прокурор Харківської спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону Павло Богдашевський задекларував Volkswagen ID.4 Crozz та подарунок на 600 тис. гривень Нерухомість: ✔️Квартира 65,5 м² у Харкові (2012 рік). ✔️ Квартира 48,1 м² у Харкові (1997 рік, право проживання). ✔️Volkswagen Passat (2016) — у власності з 2023 року, вартість 480 тис. грн. ✔️Volkswagen ID.4 Crozz (2022) — придбаний 31 серпня 2025 за 824 тис. гривень (на дружину Анастасію Богдашевську). Ринкова вартість ID.4 Crozzв Україні на квітень 2026 року становить від 1,35 до 1,6 млн грн залежно від комплектації та стану. Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову. Доходи за 2025 ✔️Зарплата Павла Богдашевського — 886 тис. гривень ✔️ Зарплата дружини Анастасії — близько 170 тис. грн. ✔️ Подарунок у грошовій формі дружині від Сергія Капустіна — 600 тис. гривень В родини є кредит у ПриватБанку від 22 листопада 2025 року на 300 тис. грн (станом на кінець року залишок боргу — 197 тис. грн). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Директорка департаменту ДПС Євгенія Самсоненко задекларувала BMW X3 M50 (2024) за 1,9 млн грн та готівку майже 2 млн гривень 30 березня 2026 року директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України Євгенія Самсоненко подала щорічну декларацію за 2025 рік. - Квартира 138,9 м² в Києві (оренда з квітня 2025 року). - Квартира 102,9 м² у Дніпрі (2014 рік, спільна сумісна власність). - Квартира 51,6 м² у Дніпрі (2019 рік). - Дачний будинок 121,4 м² під Дніпром (2011 рік). - Гараж у Дніпрі. BMW X3 M50придбана 27 лютого 2026 року за 1,91 млн гривень. Продавець — американська компанія Lion Motors Group LLC (Нью-Джерсі). Ринкова вартість аналогічного авто в Україні на квітень 2026 року становить 3,6–3,9 млн грн (залежно від комплектації та пробігу). Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову. Також в жінки є Mazda CX-30 (2022) — придбана у 2023 році за 433 тис, грн (власність Євгенії Самсоненко). Ще в безоплатному користуванні Mazda 6 (2017) - Готівка у чоловіка Юрія Самсоненка — 1,85 млн гривень. Доходи за 2025 рік: - Євгенія Самсоненко — 726 тис. грн зарплати в ДПС. - Чоловік Юрій Самсоненко — 517 тис. грн зарплати. - Дохід від продажу автомобіля — 1,2 млн грн. - Дохід від оренди майна — 396 тис. грн. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Обговорюється допис колишнього прокурора САП Станіслава Броневицького, де він оприлюднив нібито записану НАБУ розмову між Умєровим і Міндічем, де йдеться про виплату щомісячної «зарплатні» в розмірі 20 тисяч (напевно, доларів) «антикорупційній» активістці Марії Берлінській. Як пише Володимир Бойко, Берлінська – це подруга Дар’ї Каленюк, виконавчої директорки «Центру протидії корупції». Зокрема разом з Каленюк у 2022-2023 роках Берлінська їздила до Ореста Рудого – чоловіка Каленюк і засновника «Центру протидії корупції», коли Каленюк переховувала Рудого за кордоном від мобілізації. Новим власником інтернет-видання «Бабель» став Олексій Бабенко, на якого записана компанія з виготовлення дронів «Вирій Індастрі». Цей Бабенко входить до найближчого оточення Берлінської, а його компанія є монополістом з виготовлення fpv-дронів на оптоволокні та отримує від МОУ замовлення на мільярди гривень. Коберник, з її слів, продала Бабенку за 1 млн доларів 75% ТОВ «Бабель», що має статутний капітал у 200 тис. грн. До речі, у той же ж день, коли Бабенко за 1 млн доларів купив те, що вартує 150 тис. грн, він ще й придбав PORSCHE Macan. 27-річний Олексій Бабенко аж ніяк не належить до геніальних конструкторів чи видатних бізнесменів. Це – танцюрист-ексцентрик, який, насправді, займається організацією файєр-шоу і який є підставним власником «Вирій Індастрі». З огляду на те, що Бабенка в бізнес з виготовлення дронів привела саме Берлінська і саме вона його рекомендувала як підставну особу, можна зробити цікаві висновки з приводу того, кому ж, насправді, належить ТОВ «Вирій Індастрі» і хто саме забезпечує цій фірмі мільярдні замовлення від Міноборони. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Незаконне збагачення родини військкомів на Одещині Аркадій Васькевич — багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП. Богдан Васькевич — експрацівник РТЦ Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону. Торік карʼєра топ-ТЦКівців Васькевичів раптово обірвалася — старший звільнився зі ЗСУ, а молодший, судячи з його декларації, вже служить не у ТЦК, а у командуванні ВМСУ. Ці зміни пов’язані з розслідуванням ДБР. Васькевич «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Син Богдан також приховував майно та також допомагав батьку. Восени 2022 на родичах та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу 4 автівки. ✔️Тесть Анатолій Рожко придбав Mercedes-Benz GLS 350 (2018). ✔️Брат дружини Ігор Рожко купив Honda CR-V (2007). ✔️Дружина Алла стала власницею Nissan Versa (2015). ✔️Близький друг отримав Lexus RX 350L (2018). ЗМІ знайшли квартиру в 145 кв.м та паркомісце в одному з ЖК Одеси. Квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича та вчитель з невеликою з/п. Дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 млн гривень. Щоправда на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 млн гривень. Крім цього, від консьєржок будинку журналісти дізналися, що новий власник робив у квартирі ремонт. Дизайнерка інтер’єру оцінила його ще у 10 млн гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 млн гривень або пів мільйона доларів. Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 користується автівкою Audi Q7 (2017), яка належить Юрію Задоріну. Є і помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 кв. мм і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка — Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 млн гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими — щонайменше 3,6 млн гривень. Алла Рожко з 2010 по 2023 офіційно заробила 111 тис. гривень. У родини два апартаменти у котеджному містечку «Золотий Бугаз». Місцеві мешканці розповіли журналістам, що зараз котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів. Власником є дружина пана Бесікі – близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком. У вересні 2025 Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 (2020). Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. У лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича –стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 млн гривень. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схема нелегального грального закладу у Львівській області з паспортами іноземців. БЕБ вже понад рік розслідує провадження №72025142100000008 за ч. 2 ст. 203-2 ККУ. 🔸 Основний гральний зал (підпільне казино) м. Новий Розділ. Підпільний ігровий зал з комп’ютерними гральними автоматами («Чемпіон», «Суперматік» та інші слот-ігри). Оплата: тільки готівкою адміністратору. Гравець віддає гроші адміністратору та отримує папірець з кодом. Вводить код на будь-якому комп’ютері в залі і на балансі з’являються кошти 🔸 Офісна частина та управління (Львів) Підпільний бізнес має розвинену офісну інфраструктуру ✔️вул. Академіка А. Сахарова, 37, 8-й поверх ✔️ вул. Пасічна, 162а, 5-й поверх ✔️просп. В. Чорновола, 41, 4-й поверх (мансардний) (офіс/ паспорти іноземців) ✔️ вул. Антоновича, 112А, 8-й поверх (офіс/ паспорти іноземців) ✔️вул. Шевченка, 111-А ✔️вул. Кульпарківська, 266 (БЦ «V12»), 7-й поверх (офіс/ паспорти іноземців) Вилучені паспорти громадян Бразилії та Колумбії, Уругваю та Північної Македонії. Багато паспортів іноземців вилучено з наліпками імен («Ліля», «Рома», «Валерія» тощо) — це вказує на активне використання «легендованих» осіб для прикриття діяльності. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ За даними слідства, група осіб організувала схему викрадення криптовалюти та її подальшого відмивання. Один з епізодів: 2 жовтня 2025 року потерпілий через Telegram отримав повідомлення від шахрая, який видавав себе за представника школи FFA Trading. У результаті потерпілий втратив 21,45 тис. USDT. Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюжок гаманців з «прогрівом» (надсиланням TRX для оплати комісії), після чого були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. Загалом один з ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT за період з січня по листопад 2025 року. Слідство встановило причетність до операцій щонайменше трьох громадян України, які, за версією прокуратури, використовували рахунки на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів. За даними кіберполіції, сайт 1win com  безперешкодно працює на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа пропонує азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, чим порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Аналіз транзакцій показав значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема: на один гаманець на Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних рахунків на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Слідство вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від нелегальної організації азартних ігор. Підозрюваний за даними слідства, є фактичним власником нелегальних обмінних пунктів валюти та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Водночас члени його сім’ї за цей період придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень. Слідство також звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. Це, на думку прокуратури, створює ризики для національної безпеки та дозволяє неконтрольованому руху коштів на користь структур, пов’язаних з державою-агресором. Слідство ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 відкрито 17 березня 2025. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡Младоолігарх Максим Кріппа використав недолугих посіпак для зачищення інформації щодо зв'язків з рф. В Google є сторінка скарги DMCA, яку 21 березня відправили з російського сайту, але з Португалії ( адреса як і скаржник редаговані f[redacted]m ru). У переліку порталів, які нібито скопіювали інформацію є казино vulkanvegas, засновником якого є Кріппа. Також там є інші казино. ✔️vulkanvegas com/de/category/allgames ✔️www vseprosport ru/reyting-bukmekerov/1xstavka ✔️sharingtool ru/fugu-top/ ✔️kush-casino c[redacted]s site ✔️www askgamblers com/online-casinos ✔️h[redacted]h com ✔️casino-latvija com/ru/kazino/stake/ ✔️sol-1 m[redacted]o ru ✔️190 today/maksym-krippa-ta-jogo-ofshorna-imperiya-yak-rosijski-koshty-zahodyat-v-ukrayinu-cherez-onlajn-kazyno/ ✔️kz melbet com/ru Звісно: всі ці лінки на казино з російським шлейфом не мають нічого спільного з розслідуваннями. Зрозуміло, що скаржників цікавив лише один матеріал І ось серед них була одна єдина стаття «Максим Кріппа та його офшорна імперія: як російські кошти заходять в Україну через онлайн-казино» ☑️ Максим Кріппа (або його команда) систематично застосовує фальсифіковані DMCA-скарги, щоб прибирати з пошуку та індексації всі критичні публікації про себе. Це не разова «зачистка копій», а цілеспрямована цензура: За даними міжнародної агенції CyberCriminal, проти Кріппи вже розслідують понад 60 підроблених DMCA-скарг, які використовувалися саме для блокування розслідувань про його зв’язки з російськими олігархами, онлайн-казино (Vulkan, GGBet) та офшорні схеми. Це класичний прийом: подати фейкову скаргу на «порушення авторських прав», щоб платформи автоматично видаляли контент, навіть якщо це журналістське розслідування. Саме тому статтю про Кріппу внесли в один DMCA-лист разом з казино-сайтами. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Гра завершена: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес. Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень. Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів. Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ. Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена. Працюємо далі

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Младоолігарх Максим Кріппа виводить кошти з України не тільки на Кіпр, але і до Королівства Іспанія. В Каталонії безпосередньо на нього зареєстровані девелоперські фірми з капіталом понад 5 млн євро Кріппа довгий час займався гемблінг-бізнесом в Україні та рф, а тепер легалізує кошти за кордоном. У червні 2024 він зареєстрував в іспанській провінції Каталонія відразу дві девелоперські компанії із сукупним статутним капіталом понад 4,6 млн євро. ✔️Pinnacle Asset Management S.L. з капіталом 3,44 млн євро. Юридична адреса: Calle Joan Miró, 29–35, Teià, Barcelona – це передмістя Барселони. Діапазон адрес охоплює відразу кілька об'єктів нерухомості, включаючи ділянки, що пустують. Подібна схема вже використовувалася Кріппою в Україні: його компанії у Броварах зареєстровані на сусідніх адресах, поєднуючи житлову, комерційну нерухомість та землю. ✔️ Sail Properties S.L. з капіталом в 1,18 млн євро. Оформлена за адресою Gran Via de Carles III, 94, Barcelona. ✔️ Citadel Estate Group S.L. зареєстрована ще в 2015-му з первісним капіталом 3,1 тис. євро, який до 2019 року було збільшено до 354,1 тис. євро. Ця компанія також працює у сфері нерухомості та розташована у Барселоні за адресою Carrer Gran de Gràcia, 67. Згідно з декларацією, поданою Кріппою до ЦВК восени 2015, на той момент він уже володів будинком у тому самому містечку Тейя площею 170 м². Усі структури орієнтовані операції з нерухомістю: купівлю, реконструкцію, оренду і управління об'єктами. ⚙️ Яким чином в пана Кріппи з'явилися такі великі суми коштів? Як він їх виводив за кордон і чому Держфінмоніторинг ігнорує ці факти. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасово виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмилі Зотєєвій (Зотеевой) через закінчення строків давності. Уродженка міста Єлізово Камчатської області рф, громадянка України, на момент подій — заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка»  обвинувачувалася за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах — понад 102 млн гривень. У лютому-квітні 2015 банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн. Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання. Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, представник Державної податкової служби (цивільний позивач) — заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК У (для тяжкого злочину — 10 років). Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах. Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі  805 тис. гривень. Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Родич начальника податкової Київщини Андрій Двірко є начальником групи документального забезпечення Бориспільського районного ТЦК та СП та володіє автозаправним бізнесом. Андрій Двірко є братом Олександра Двірко, який обіймає посаду начальника управління ДПС  у Київській області. Обидва родом з Яготина Київської області. Це поєднання викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів: один брат керує податковою службою регіону, інший веде бізнес у сфері торгівлі пальним. Чоловік 100% корпоративних прав у ТОВ «Автогазтрейд» (код ЄДРПОУ 40529333) вартістю 1,2 млн грн. Компанія займається роздрібною торгівлею пальним, зокрема автогазом. Раніше засновниками були дружина Альона Двірко та інші родичі, але з 2021 року Андрій Двірко став єдиним власником.  Дохід від компанії: 113,7 тис. грн зарплати та 12 тис. грн від оренди майна. Дружина Альона отримала 1,25 млн  грн доходу від підприємницької діяльності. Нерухомість: - Нежитлове приміщення площею 147,3 м² (набуте у 2021 році). - Квартира 66 м² (2018 рік). - Квартира 52 м² (2011 рік). - Нежитлове приміщення в Березані (2022 рік). - Ділянки: 254 м² у Згурівці, 600 м² у Березані, 1500 м² у Мар’янівці. - Нежитлове приміщення 98,8 м² у Згурівці (2024 рік). У чоловіка є  Dodge Journey (2016) за 123 тис. гривень., вантажний Opel Combo-D Van (2016) та вантажний DAF FT XF105 (2013). Чоловік декларує 55 тис. доларів, 30 тис. євро та 300 тис. гривень. В дружини є 300 тис. євро.  Сім’я проживає в Яготині Бориспільського району Київської області. У подружжя двоє синів — Антон та Олексій. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com