Absolution Leaks 🇪🇺

Підозри в 2024 році повідомили засновнику фінансової компанії «Інвестохіллс Веста» Андрію Волкову, голові наглядової ради AT «Інновація»  і бізнесмену Павлу Фуксу. Але, як зʼясувалося, податки разом зі штрафними санкціями були сплачені у березні 2024-го, тобто до офіційного повідомлення про підозру. У липні 2024 року суд звільнив Волкова від кримінальної відповідальності. Як повідомив прокурор у судовому засіданні таке ж рішення була прийняте стосовно другого підозрюваного. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Відомого власника фінкомпаній Миколу Петровича Дудника – брата скандального фінансиста Андрія Дудника – звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах. За матеріалами справи, Дудник став одним із ключових учасників масштабної схеми, пов’язаної з групою компаній Investohills. Слідство встановило, що ще у 2019 він увійшов до злочинної групи, яку організували колишній голова правління ЗАТ «Альфа-Банк Україна» та інші особи, пов’язані з викупом проблемних активів збанкрутілих банків. Суть схеми полягала в наступному. Після початку масового продажу активів ФГВФО (з 2017) група компаній Investohills активно брала участь в аукціонах. Зокрема, 7 листопада 2019 року на платформі First Financial Network компанія ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» за участі ТОВ «ФК «Геліос» (бенефіціаром якого був Дудник) викупила великий пул активів ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ Надра» та АТ «Банк Фінанси та Кредит». Балансова вартість лоту становила близько 18 млрд грн, стартова ціна — 3,397 млрд грн, а реальна ціна продажу — лише 849 млн грн. Після викупу прав вимоги за кредитами ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк-Транс» (фактичним власником яких був відомий бізнесмен) учасники групи організували стягнення заставного майна — заводів, виробничих комплексів, нерухомості та обладнання у Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях. Щоб приховати отримані прибутки від оподаткування, вони створили ланцюг компаній «Арсенал» та використали АТ «ЗНДВКІФ «Інновація» (ЄДРПОУ 43680530). Саме Микола Дудник, за версією слідства, 2 червня 2021. став головою наглядової ради цього фонду. У липні 2021 через фонд провели серію кругових фінансових операцій на сотні мільйонів гривень: номінальне збільшення статутного капіталу компаній «Арсенал», переміщення стягнутого майна та подальший продаж корпоративних прав підконтрольній бізнесмену структурі ТОВ «ТБ Фрут Капітал». Загальна сума, яку отримав фонд від продажу корпоративних прав, склала понад 1 млрд 72 млн грн. У липні 2022 року Дудник, як службова особа фонду, підписав і подав до податкової декларацію за 2021 рік. У ній він застосував податкову пільгу, передбачену для інститутів спільного інвестування (п. 141.6.1 Податкового кодексу), і звільнив від оподаткування прибуток у розмірі 546,4 млн грн. Наслідком стало заниження податкових зобов’язань на 98 млн грн. Під час досудового розслідування Дудник повністю визнав свою провину та відшкодував державі всю завдану шкоду. До повідомлення про підозру він сплатив 98,3 млн грн податку, а також штрафні санкції та пеню — загалом понад 101,3 млн  грн. Платежі були здійснені у березні 2024 року через банки «Південний» та «Юнекс Банк». Прокурор третього відділу Офісу Генерального прокурора подав клопотання про звільнення Дудника від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК. Ця норма дозволяє закрити справу, якщо особа до притягнення до відповідальності повністю сплатила податки, штрафи та пеню. Сам підозрюваний, його захисник та прокурор підтримали клопотання в судовому засіданні. Суддя, дослідивши матеріали провадження, визнав клопотання обґрунтованим. Ухвалою від 1 травня 2025 року кримінальне провадження № 1202414000000142 щодо Миколи Дудника за ч. 3 ст. 212 КК України закрито, а його самого звільнено від кримінальної відповідальності. Це вже не перший епізод у тривалому розслідуванні діяльності групи Investohills. Правоохоронці вже кілька років вивчають численні аукціони Фонду гарантування вкладів, де компанії групи викуповували активи за заниженими цінами, а потім реалізовували їх з використанням складних схем з інвестиційними фондами для уникнення податків. Справа Дудника стала одним із тих, де підозрюваний добровільно та в повному обсязі погасив заборгованість ще до суду. Ухвала суду набула чинності, якщо не буде оскаржена сторонами. Наразі Микола Дудник не має судимості за цим епізодом.

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Фонд декарбонізації України "злив" 200 млн гривень на лічильники фірмі експрокурора та друга Кернеса. Фонд декарбонізації України, який фінансується з держбюджету за рахунок податків на викиди, придбав 40 тисяч пристроїв передачі даних споживання природного газу загальною вартістю 192 млн грн у ТОВ «ГрідВі». Угода відбулася 2 березня і без конкуренції. Це друга серед найдорожчих в історії Фонду публічних закупівель. І перша серед найбезглуздіших. За 192 млн грн можна побудувати кілька промислових сонячних електростанцій. Натомість Фонд витратив бюджетні кошти на спеціальні девайси, які буде безкоштовно роздавати газорозподільним підприємствам, а ті прикручуватимуть їх до лічильників газу у споживачів, щоб мати віддалений доступ до їхніх показів. Модулі вже безоплатно передано ТОВ «Газорозподільні мережі України». Далі це обладнання вони передадуть українським сім'ям та установам. З урахуванням потреб областей пристрої будуть направлені трьом регіональним філіям: Волинській – 3 380 смарт-модулів, Київській – 23 965 та Миколаївській – 12 655. Початково засновниками «ГрідВі» були Самвел Акобян і Даніїл Прівалов. Перший серійний стартапер, найбільше відомий загалу тим, що успішно продав сервіс Helsi «Київстару». Другий – його друг і діловий партнер, а водночас син покійного харківського мера Геннадія Кернеса. У 2024 році Акобян з Пріваловим продали 50% «ГрідВі» іншій фірмі – ТОВ «Розвиток інвестиційного обладнання» (РІО). Мажоритарним бенефіціаром останнього є Степанченко Андрій Володимирович, колишній прокурор з Дніпра. Його дружина Інна Кравець і зараз працює на прокурорській посаді, але вже у Києві. Другим співзасновником ТОВ «РІО» є Віктор Іванович Лютан. Він же один зі власників київського БЦ Eleven. Експрокурор Степанченко володіє венчурним інвестиційним фондом «Майсен» (торік отримав звідти понад 5 млн грн дивідендів). Серед пайовиків «Майсена» зустрічаємо імена Івана Лисиченка й Карини Лекішвілі, дружини Зураба Лекішвілі. Прізвище Лекішвілі згадував нардеп Микола Тищенко, коли к 2023 році спробував безуспішно наїхати на дніпровські call-центри. Лисиченко – діловий партнер Лекішвілі у низці бізнесів. Іншими словами, син Кернеса і його друг Акобян продали один зі своїх стартапів людям зі серйозними грошима, яких репрезентує Степанченко. Минув певний час і люди зі серйозними грошима могли подумати, що їм втулили «порожняк». Щоб розвіяти ці сумніви, довелося організувати оцей 200-мільйонний тендер на купівлю інноваційного непотребу для Фонду декарбонізації. Залишається питання, чому в уряді санкціонували цю схему? Суто версія. Фонд декарбонізації України входить до управлінської вертикалі віцепрем’єра Олексій Кулеби. Кулеба прихильний до нового політичного проєкту, який об’єднує лояльних до влади регіональних лідерів (умовний блок Кіма-Терехова-Вілкула тощо). Прівалов готовий стати одним із потенційних спонсорів проєкту. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ "Я просто економний" Старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування 1-го відділу Бучанського РТЦК Олег Коломієць заявив, що задеклароване ним банківське золото на 7,7 млн грн не пов'язане з проходженням служби, а було придбане задовго до мобілізації. Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань корупції. За його словами, він має 1 кілограм 120 грамів банківського золота у зливках 999,9 проби. Коломієць стверджує, що активи, зазначені у декларації, були накопичені ним і його родиною у 1993-2021 роках.

💬"Це за роки мої відкладені зарплати, інвестиції. Я вмію економити", — наголоси він.

Саме золото купувалося поступово в період з 2011 по червень 2018. Він наголосив, що має копії всіх банківських квитанцій, які готовий надати для перевірки.

💬"Вага золота з 2018 року не змінилася. Так само не змінювалася і вага ювелірних виробів. За період війни золото подорожчало майже у 2,7 раза. Тобто фактично обсяг золота, який у мене є, залишився незмінним. Змінюється лише його грошова оцінка відповідно до курсу НБУ. Саме ці цифри я і брав для заповнення декларації. Більше того, навіть протягом одного банківського дня курс НБУ може суттєво відрізнятися. Тому, якщо й виникала певна різниця, я орієнтувався на усереднене значення", — зазначив Коломієць.

Коломієць також пояснив, що до початку військової служби не був суб'єктом декларування, а першу декларацію подав уже після виникнення такого обов'язку. За його словами, після хвилі публікацій у медіа він сам звернувся до НАЗК із проханням провести повну перевірку його декларацій. На засіданні ТСК він заявив, що ні грошові кошти, ні золото, ні інше задеклароване майно не мають стосунку до служби в ТЦК, а є результатом багаторічних законних заощаджень і роботи у сфері телекомунікацій до мобілізації у лютому 2022 року. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📁 Юридичний бік онлайн-казино Cosmobet/Cosmolot Сергія Токарєва забезпечує адвокат АО "Баррістерс" Дар'я Залозна. Вона є директором ТОВ «Нейролінк» і «Неоплей», а раніше була бенефіціаром. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Після кримінального скандалу в фірмах руснявого Токарєва змінився бенефіціар. Андрій Добровольський — бенефіціар компанії ТОВ «Нейролінк» і «Неоплей» (діє під брендом Cosmobet) Це один з найбільших операторів на ринку, який продовжує працювати, попри очевидні ознаки схематичності та присутності російського капіталу в структурі. За фасадом ТОВ «Нейролінк» і кіпрського громадянина Добровольського ховається набагато потужніша фігура — росіянин Токарєв. Він не значиться в реєстрах, не фігурує в судових справах і не з’являється в публічному просторі. Але саме він контролює реальний фінансовий потік Cosmobet і вибудовує його стратегію. Добровольський — інструмент для виведення коштів за кордон. А численні українські ФОПи — гвинтики в налагодженій схемі переведення коштів у готівку. Якщо українська влада дійсно хоче очистити ігровий ринок від російського впливу, починати потрібно не з дрібних ФОПів і адміністративних позовів. А з того, щоб уважно поглянути на ланцюжок, що веде від Cosmobet до Токарєва і його кіпрсько-латвійської інфраструктури. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Керівник управління ДСНС на Дніпропетровщині Юрій Корецький отримав протокол від НАЗК за ч.2 ст.172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю) Про його порушення ми раніше писали. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Мутна" біографія інвестора Максима Кріппи Коли ти багатий, але походження грошей викликає у податкової та правоохоронців нервовий тик, час вигадати казку. Кріппа стверджує, що перший мільйон доларів заробив 1997 на продажу мобільних телефонів. Нібито був директором УМТС, що була ділером "Київстару" та заробляв тисячі доларів щомісячно.

💬"Ексклюзивним дилерам на той час виплачувалася шалена винагорода. Як зараз пам'ятаю: підключення до пакету "Стандарт" коштувало абоненту 850 гривень, а "Київстар" платив дилеру близько $200 за кожне таке підключення. Це за курсу 5 гривень за долар. Тоді таких підключень ми робили сотні на місяць", — ділиться спогадами Кріпа в платному інтерв'ю forbes. 

Тільки 1997 курс долара становив 1,89, а не 5. І жодного серйозного ринку мобільного зв'язку ще не існувало: телефони коштували дорого, а масовий попит виник лише ближче до 2000. 📁 Так само незрозуміла історія з освітою. Журналіст запитує про навчання у Міжнародному християнському університет з 1994 по 1998. Кріппа заявляє що вже тоді діяла Болонська система. 

💬"Кожен студент мав пройти, якщо не помиляюся, 48 дисциплін. Він сам вибирав які предмети брати в конкретному семестрі. Я більше спілкувався зі своїм гуртом, а вони, мабуть, навчалися раніше чи пізніше", — збрехав Кріппа. 

Але Болонська система почала впроваджуватись в Україні лише у 2005. Фундамент публічної легітимності Кріппи — диплом бакалавра Міжнародного християнського університету — документ, що не верифікується. МОН раніше офіційно заявило, що даних про те, що Крпіпа колись навчався у цьому ВНЗ, не існує. Університет ліквідували у 2013, архівів не залишилося, у Держархіві порожньо. Випускники не пам'ятають Кріппу. Попри це, Кріппа пред'явив фантомний диплом під час вступу до магістратури «Європейського університету». Однак серія та номер в документації відсутні, а отже, його справжність не може бути підтверджена. Юридично це може кваліфікуватися як використання свідомо підробленого документа (ст.358 ККУ). Для резидента Іспанії ще й потенційний привід для податкових та імміграційних перевірок. У 2006-му Кріппа каже, що відкрив у Броварах ТОВ  «Монако Клуб», яке займалося азартними іграми. У засновників цієї компанії він був до 2015 року. При цьому у 2011-му до списку засновників додалося ТОВ «Лео корпорейшн Україна». Згідно з реєстрами, в останній Кріппа з’явився у 2009-му, однак вже через три роки залишив список засновників цієї ТОВки. У 2009 Кріппа став власником «Броварського оптового ринку». Примітно, що разом з ним засновниками тоді значилися вісім людей. Однак у шести з них розмір внеску в статутний фонд складав лише 44 грн, ще в одного — 4136 грн, а Кріппа вніс майже сорок тисяч. Він і сьогодні лишається кінцевим бенефіціаром ринку з часткою статутного капіталу у 99,8%. Єдиним бенефіціаром «Монако Клуб» сьогодні значиться Оксана Ковальова. Зазначимо, що вона є засновницею, керівницею чи бенефіціаркою ще в кількох компаніях, в історії яких з’являвся Кріппа — «Глобал Онлайн» (консультування з питань інформатизації та комп’ютерне програмування), «Капітал-Груп» (надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна), «Лео-Груп», «Лео корпорейшн Україна» тощо. Кріппа доклав чималих зусиль, щоб видалити інформацію про балотування в 2015-му у Київради з медіа і щедро вклався в SEO та репутаційні зачистки У документі вказано як мінімум два нові фейки: фіктивне перше місце роботи, а також посаду в компанії, яка була зареєстрована лише через 3 роки після заявленого рядка. Також у декларації Кріпа вказав дохід лише 97 тис. гривень — що слабко в'яжеться з образом мільярдера. І це дозволяє поставити пряме питання АМКУ, який без питання узгоджує угоди Кріппи щодо купівлі стратегічних активів. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 писало про це у листопаді 🔈 Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що за результатами перевірок встановило невиконання істотних умов договорів консорціумом “КАМпарітет”. Станом на кінець березня 2026 компанія накопичила заборгованість за чотирма договорами на понад 6,4 млн грн. 🚫 В АРМА заявили, що "вживають заходи". "КАМпарітет" пов’язують із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної; блогер Бондаренко повідомив, що "КАМпарітет" повʼязують із групою Колота—Гмиріна—Сенниченка та тодішнього "куратора" АРМА Міндіча. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫"Військовий" прокурор через пів року роботи став обговорювати хабарі хабарі ☑️ КДКП звільнила з посади прокурора Луганської спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону Олега Погрібного. Погрібний, який працює в прокуратурі з липня 2024. 10 квітня 2025 КДКП постановила, що він пройшов стажування. У період з 1 березня по 8 квітня 2025 вступив у позаслужбові стосунки з громадянином, з яким черезSignal обговорював і планував незаконне зняття військовозобов’язаних з розшуку, зміну їх облікових даних у реєстрі «Оберіг» та вплив на співробітників ТЦК з метою отримання неправомірної вигоди. У листуванні фігурували паспортні дані, ІПН та витяги з «Резерв+» кількох осіб. Обговорювалися конкретні суми в доларах за «послуги» — від 4-5 до 8-9 тисяч доларів. Дати листування збігаються зі змінами в реєстрі «Оберіг» щодо цих військовозобов’язаних. 🚫 19 березня 2025 Погрібний подав декларацію доброчесності, в якій підтвердив, що не вчиняв дій, які порочать звання прокурора, не використовував посаду в приватних інтересах і не отримував пропозицій неправомірної вигоди. Комісія визнала ці твердження недостовірними. Прокурор заперечував вину, стверджував, що переписка була «моделюванням ситуацій» для журналістських розслідувань, грошові перекази стосувалися боргу між третіми особами, а сам він жодних незаконних дій не вчиняв і не мав наміру отримувати вигоду. Комісія визнала його пояснення непереконливими та такими, що суперечать матеріалам справи. Порушення кваліфіковано за пунктами 5 і 6 частини першої статті 43 закону «Про прокуратуру» — вчинення дій, що порочать звання прокурора і підривають довіру до органів прокуратури, а також систематичне порушення правил прокурорської етики. Комісія зазначила, що такий проступок є грубим і несумісним з подальшим перебуванням на посаді. Характеристика прокурора — посередня. Він не визнав вину і не розкаявся. Рішення може бути оскаржене до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Родина судді Мукачівського міськрайонного суду Руслана Іваницького володіє елітною нерухомістю в Києві та Закарпатті, дорогими автомобілями та бізнесом, вартість яких суттєво перевищує їхні офіційні доходи. Про це йдеться у розслідуванні hromadske. 73-річна мати судді Ганна Іваницька, колишня чиновниця Мукачівської міськради і пенсіонерка, у листопаді 2023 придбала квартиру площею 104 кв. м в престижному ЖКі Signature на Печерську в Києві. За документами вартість склала лише 3,6 млн гривень — менше тисячі доларів за квадрат. Реальна ринкова ціна подібного житла в цьому ЖК на той момент становила близько 400 тис. доларів (понад 14 мільйонів гривень), або 2500–3000 доларів за «квадрат». За 26 років (з 1998 по 2024) офіційні доходи Ганни Іваницької не перевищили 12 млн гривень. Цієї суми недостатньо, щоб легально придбати таку квартиру за реальною вартістю. Родина також контролює 50 соток землі в центрі Мукачева, де раніше був дитячий садок. Ділянку Ганна Іваницька купила у 2018 році за 1,38 мільйона гривень. Спочатку призначення землі змінили під житловий будинок, а пізніше — під багатоквартирний житловий комплекс з торгово-розважальною інфраструктурою. Племінниця судді 21-річна Анастасія Островська, яка з 16 років займається готельно-ресторанним бізнесом, володіє двома земельними ділянками, на яких зводиться житловий комплекс «Будапешт Дрім» на 72 квартири. Дівчина також є співвласницею ресторану «Велюр» разом із тіткою Олесею Островською (депутаткою Мукачівської міської ради) та бабусею Ганною. Серед транспорту родини — BMW X7 2025 року випуску (вартістю від 143 тисяч доларів), а також BMW 530D 2020 року та Range Rover Sport 2024 року, які належать Анастасії Островській. Загальна вартість цих двох авто сягає близько 180 тисяч доларів. Сам Руслан Іваницький з 2018 року фактично не здійснює правосуддя після рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про невідповідність посаді, яке він оскаржує. При цьому він продовжує отримувати суддівську зарплату — близько 1,2 мільйона гривень на рік. Журналісти зазначають, що родина має понад 30 об’єктів нерухомості. Експерти та юристи, опитані виданням, вказують на можливі ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування, оскільки витрати на майно суттєво перевищують офіційні доходи. Розслідування підкреслює класичний «фул-хаус» українського чиновницького життя: скромні офіційні зарплати та пенсії поєднуються з елітним житлом у столиці, землею під забудову в центрі міста та преміальними автомобілями.. До самого Іваницького у ВККС були питання ще у 2018 році. Тоді після перевірки було вирішено, що він не відповідає займаній посаді. Проте рішення він оскаржив у Верховному Суді. І з того часу правосуддя фактично не здійснює, проте регулярно отримує зарплату. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Член Вищої ради правосуддя Оксана Кваша задекларувала елітна авто за вдвічі нижчою вартістю, яке оформлено на чоловіка з мінімальними доходами За основним місцем роботи посадовиця отримала 3,94 млн гривень зарплати. Додатково вона задекларувала 261 тис. гривень з Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України та 11 тис. гривнеь з Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Її чоловік Сергій Кваша отримав 278 тис. гривень в Національній академії СБУ. Серед майна родини — квартира в Києві площею 92,5 м², яку Оксана Кваша набула ще 2002, два ділянки в селі Стайки Обухівського району(2481 м² та 1171 м²), а такожділянка в селі Любарці Бориспільського району. У листопаді 2025 родина набула будинок садибного типу в Стайках площею 294,8 м² — ним володіє чоловік, а Оксана Кваша має право користування. Найбільшу увагу привертає новий автомобіль. 21 червня 2025 року чоловік Оксани Кваші Сергій придбав легковий електромобіль Mercedes-Benz EQB 250+ (2024). У декларації вказана вартість на момент набуття права — 752,5 тис. гривень. Для порівняння з ринком: на червень 2025 року, коли відбувся продаж, подібні майже нові Mercedes-Benz EQB 250+ (2024–2025 років, пробіг до 15 тисяч км, ввезені та розмитнені в Україні) пропонувалися в діапазоні 30–39 тис. доларів. За курсом Національного банку України того періоду (близько 41,6–41,8 гривні за долар) це становило від 1,25 до 1,63 млн гривень. Задекларована ціна виявляється майже вдвічі нижчою за середньоринкову вартість аналогічних авто в хорошому стані. Родина також володіє старішим Mitsubishi Outlander (2008). Серед цінного рухомого майна Оксана Кваша задекларувала наручний годинник Omega з дорогоцінним камінням та комплект ювелірних виробів Київського ювелірного заводу (золото з камінням) — обидва набуті до першої декларації за законом про запобігання корупції. На банківських рахунках подружжя — близько 55 тис. гривень та 658 євро в ПриватБанку, 40,78 тис. в Ощадбанку, а також готівкою 25 тисяч доларів та 22 тисячі гривень (спільна сумісна власність). Фінансових зобов’язань чи видатків, що підлягають декларуванню, у декларації немає. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Синочка-корзиночка 📖 (НАЗК) завершило перевірку декларації за 2024 депутата Хмельницької районної ради Олександра Кізляра. Агенство встановило у документі недостовірні дані на понад 8,6 млн гривень. Олександр Кізляр не зазначив відомостей про паркомісце загальною площею 12,5 кв.м. При цьому він надав копію висновку про вартість майна, в якому визначена ринкова вартість нерухомості з метою відчуження станом на 31.12.2024 становить 17,65 тис. гривень. За даними НАЗК, оскільки об'єкт нерухомості відсутній у декларації, зазначено відомості, які не відповідають дійсності на суму 937,5 тис. гривень. Також Олександр Кізляр не зазначив у своїй декларації машиномісце, яке належить його дружині Валентині Кізляр за у 937,5 тис. гривень. Також НАЗК розцінило як порушення не внесення у декларацію вартості автівки Toyota Land Cruiser (2022) за 3,05 млн гривень. У перевірці НАЗК зазначено, що Олександр Кізляр у розділі декларації "Корпоративні права" не відобразив дані про компанії, частками яких він володіє. Він не зазначив відомостей про ТОВ "СТАНДАРТ-ОЙЛ" на 1,4 млн гривень. Також він не зазначив відомостей про ТОВ "ПРОСКУРІВ ОЙЛ", які не відповідають дійсності на 549 тис. гривень. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, стосовно ТОВ "УКРСТАНДАРТ ОЙЛ" на 1,71 млн гриевнь. Посадовець зазначив, що помилково не вказав відомостей про наявність у нього корпоративних прав. За інформацією НАЗК, у діях депутата встановлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Раніше його батьку Кізляру-старшему повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Масштабна конвертаційна схема на держпідприємствах: як у воєнний час кошти виводили в готівку через мережу фіктивних компаній Євгена Пулі Солом’янська окружна прокуратура розслідує одну з найбільших схем розтрати державних коштів за ч. 4 ст. 191 ККУ. Кримінальне провадження № 42023102090000160 (відкрите ще 24 серпня 2023, але досі активно триває). За версією слідства, службові особи державних підприємств у змові з організованою групою виводили бюджетні гроші в тіньовий обіг. Механізм простий і класичний для «конвертаційних центрів»: 🔸Державні компанії перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних фірм. 🔸 Під виглядом поставки товарів, виконання робіт або надання послуг оформлювалися фіктивні договори. 🔸Фактичних поставок не було — гроші швидко конвертувалися в готівку. 🔸Частина коштів поверталася замовникам, решта йшла на мінімізацію ПДВ та збагачення учасників схеми. Організатором «конвертаційного центру», як стверджує прокуратура, є директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» Євген Пуля. До складу центру входять щонайменше 15 компаній та фермерських господарств, серед яких: ✔️ ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255) ✔️ ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652) ✔️ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084) ✔️ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364) ✔️ФГ «Золото Ниви» (ЄДРПОУ 42829566) ✔️ ФГ «Глуган М.М.» (ЄДРПОУ 38874361) ✔️ТОВ «Агро-тех Групп» (ЄДРПОУ 43709549) ✔️ТОВ «Профтрейд Групп» (ЄДРПОУ 43768159) ✔️ТОВ «Євро Сіетл» (ЄДРПОУ 43596198) ✔️ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (ЄДРПОУ 43596161) ✔️ТОВ «Роланд Імпекс» (ЄДРПОУ 43137732) ✔️ ТОВ «Астар Компані» (ЄДРПОУ 43747647) ✔️ ФГ «Голоагро Бізнес» (ЄДРПОУ 42829676) ✔️ ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (ЄДРПОУ 42682914) ✔️ ТОВ «ФХ «Термінал-П» (ЄДРПОУ 40574133) ✔️ОВ «Скейд Біз» (ЄДРПОУ 44669209) До групи входять щонайменше 9 активних учасників, яких слідство називає співорганізаторами та кураторами. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ В Одесі довгий час діє інфоциган під ім'ям Василь Стах, який не сплачує податки з ігрових сесій та бізнесу з випікання хлібу. Ця особа збирає кошти за проведення ігор, а це по 1200 гривень з особи. Пан Стах заявляє, що володіє пекарнєю "Екохліб" (на сайті artisanmarket info), але ви не знайдете її в реєстрі. Ба більше, на упакуванні немає жодної інформації про виробника. Також Стах продає курс російських відео-уроків "з вправами для розвитку ключових навичок підприємця" по 10 доларів за доступ. 🚫 Стах вказує, що в нього є тренінговий центр Stah Consult, де можна "навчитися керувати грошима, розвивати бізнес, бути здоровим та притягувати в життя вдалі події". Тобто він бере кошти за навчання людей. ☑️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡не змогло знайти Василя Стаха, як ФОП або як засновника будь якого бізнесу. Його дружина Хонько Альона Олександрівна також не має жодного офіційного бізнесу. При цьому Стах друкує та продає свої ігри на маркетплейсах за великі кошти. Тепер питання до БЕБ? Скільки будуть продовжуватися ці інфоциганьські витівки Стаха? Він каже, що в "бізнесі" вже 20 років. До речі, Стах чомусь не мобілізований до лав ЗСУ, хоча бавиться зі зброєю. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор департаменту МЗС Владислав Каневський у показав зарплату понад 1,33 млн грн, 52 тисячі доларів готівкою та криптовалюту Tether ✔️Зарплата в МЗС — 1,33 млн грн. ✔️На рахунках в Ощадбанку — 163 тис. грн. ✔️На рахунках у ПриватБанку — 33 тис. грн. ✔️Готівкою: 52 тис. доларів (спільна сумісна власність з дружиною) та 3 тис. євро. ✔️Криптовалюта Tether (USDT) — 741 токен вартістю 32,2 тис. грн на платформі Binance. Нерухомість ✔️Квартира у Києві площею 108,4 м² (набута у 2001 році). ✔️Ділянка 1193 м² у селі Блиставиця Бучанського району Київської області (2005 рік). Об’єкти незавершеного будівництва: ✔️Будинок 186 м² у Блиставиці (з 2007). ✔️ Дві квартири у Бучі (40 м² та 42 м², з 2017). ✔️ Квартира у Києві площею 45,16 м² (з 2021). Транспорт ✔️Renault Duster (2012) — у власності дружини Людмили Гребеніченко. ✔️Honda CR-V (2020) — у власності Владислава Каневського. Інших цінних паперів, корпоративних прав чи бенефіціарних участей у бізнесі Каневський та його дружина не задекларували. Фінансових зобов’язань і видатків, що підлягають декларуванню, також немає. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🗝 Директор Департаменту консульської служби МЗС Владислав Каневський відповідальний за призначення консулів ⚙️ Коли будуть всіх перевіряти? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

☑️ Вчасне звільнення Прокурорка Київської міської прокуратури Інна Кравець при звільненні задекларувала мільйонні статки цивільного чоловіка: 5 млн грн дивідендів та понад 9 млн на рахунках Кравець вказала скромну зарплату — 1,16 млн грн, але водночас задекларувала значні активи та доходи свого цивільного чоловіка, колишнього прокурора Запорізької облпрокуратури Андрія Степанченка, з яким проживає без реєстрації шлюбу. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у 2025 році сім’я мала суттєві фінансові надходження та майно: Андрій Степанченко (цивільний чоловік): понад 8,7 млн грн ✔️3,587 млн грн — від підприємницької діяльності ✔️5,125 млн грн — дивіденди від АТ «ЗНДВКІФ «Майсен»» (ЄДРПОУ 40422074) Інна Кравець: ✔️1,156 млн грн — зарплата в Київській міській прокуратурі ✔️ 1,55 тис. грн — дохід за цивільно-правовим договором від Тренінгового центру прокурорів України Андрій Степанченко задекларував: ✔️Понад 9,4 млн грн на рахунках у ПриватБанку (зокрема 6 млн грн + 3,21 млн грн + дрібні суми) ✔️17,8 тис. грн — у ПроКредит Банку ✔️30 тисяч доларів готівкою Степанченко є власником 66,66 % у ТОВ «Розвиток інноваційного обладнання» (ЄДРПОУ 45434000, статутний капітал 5 млн грн, його частка — 3,333 млн грн). Кінцевим бенефіціаром трьох компаній, зокрема венчурного фонду «Майсен» та ТОВ «ГрідВі» Нерухомість та транспорт ✔️ Дві квартири у Запоріжжі (одна придбана у серпні 2025 року на 50 % з донькою Софією) ✔️Квартира в Ірпені (Київська область) — у власності цивільного чоловіка ✔️Квартира в Києві (74,1 м²) — право користування (проживання в орендованій квартирі) ✔️ Два машиномісця в Києві (платне користування) ✔️ Авто Toyota RAV4 (2018) — у користуванні сім’ї ✔️BMW X6 (2015) — у користуванні Андрія Степанченка (власник — інша особа) Далі буде... 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Аферист Борняков замовив рекламу у афериста Стерненка щодо своїх досягненнь з «ПлейСіті». В коментарях люди незадоволені 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Борняков та Новіков ріденько обісралися Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики жорстко розкритикував Міністерство цифрової трансформації та Державне агентство «ПлейСіті» за системне невиконання рекомендацій Рахункової палати щодо аудиту грального бізнесу. ☑️ Ключовий інструмент контролю за азартними іграми — Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ) — досі не працює повноцінно, а ліміти витрат гравців і заборони на рекламу залишилися на папері. 🔍 Комітет розглянув інформацію Рахункової палати від 15 січня про неналежне виконання рекомендацій аудиту «Гральний бізнес: очікування та реальність», затвердженого ще 22 липня 2025. У засіданні 2 лютого брали участь голова Рахункової палати Оксана Піщанська, в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, його заступниця Наталія Денікеєва та голова «ПлейСіті» Геннадій Новіков. Головні провали, які зафіксував комітет 🔸Зрив запуску ДСОМ Закон № 768-ІХ від 2020 вимагав запустити систему не пізніше серпня 2022-го. Після ліквідації КРАІЛ і передачі повноважень Мінцифри дедлайн перенесли на 1 жовтня 2025 (Закон № 4116-ІХ). У бюджеті-2025 на це передбачили 84,2 млн грн. Однак тендер оголосили лише 2 вересня 2025-го, договір з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» уклали 23 вересня на 25,9 млн грн. Першу чергу системи прийняли 19 грудня, але вона не забезпечує повного наповнення даними. Станом на початок квітня система досі перебуває в дослідній експлуатації. На 2026 рік на «функціонування та розвиток» ДСОМ передбачили лише 28,5 млн грн. 17 лютого «ПлейСіті» витратило майже всі кошти (23,77 млн грн) на технічне адміністрування першої черги через «Дію». На другу чергу фінансування просто не залишилося. 🔸«Декларативні» ліміти витрат гравців Наказом Мінцифри № 207 від 26 грудня ліміти встановили у відсотках від середньомісячного доходу, який гравець вказує сам. Без будь-якої перевірки. Комітет називає такий підхід неефективним і таким, що не захищає від лудоманії. 🔸Неконтрольована реклама У листопаді зафіксовано порушення ст. 22-1 Закону «Про рекламу» — ліцензовані оператори продовжували рекламуватися на «піратських» сайтах (uakino .best, kinoukr tv), де немає вікових обмежень 21+. Жодних штрафів не наклали. 🔸Сумнівний конкурс на ліцензії державних лотерей Конкурс провели так швидко, що нових учасників не з’явилося — ліцензії отримали лише діючі оператори. Один із них подав дані про пункти на тимчасово окупованих територіях (пряма заборона закону). Іншого переможця вже позбавили статусу через невідповідність бенефіціара, але рішення досі не набрало чинності. Комітет під головуванням Данила Гетманцева ухвалив: ✔️ Рекомендувати Верховній Раді розглянути інформацію Рахункової палати на пленарному засіданні. ✔️Визнати незадовільною роботу в.о. міністра Олександра Борнякова та голови «ПлейСіті» Геннадія Новікова. ✔️Рекомендувати Кабінету Міністрів розглянути питання і вжити кадрових заходів. 📌 ДСОМ мала стати основним щитом від нелегального грального бізнесу, інструментом оподаткування і захисту гравців. За даними Рахункової палати, лише з 2021 по 2024 рік кількість громадян, які отримували виграші, зросла в 41 раз — до 640 тисяч осіб (5,5 % працездатного населення). Реальна цифра може бути значно вищою, бо система моніторингу досі не працює. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com