Absolution Leaks 🇪🇺

🌐 Зеленській ввів санкції проти зрадника Арестовича

📖Дружина начальника територіального сервісного центру МВС №2644 у Снятині Романа Стефурака, знаходячись в декреті без значних коштів, придбала авто за заниженою вартістю. Роман Стефурак живе у Вербовці разом із дружиною Христиною та дочкою Єлизаветою. Там він володіє житловим будинком (255.2 м²), придбаним у 2014 році за смішні 59 тис. грн. До будинку додаються три земельні ділянки в тому ж селі: 820 м² за 9 тис. грн (2014 рік), 2 947 м² та 900 м² (обидві 2014 року, без вказаної вартості). Жодної іншої нерухомості сім’я не декларує. Дружина Христина у липні 2024 року стала власницею Jeep Compass (2020) за 226,5 тис. грн — автомобіль, який, за ринковими цінами, коштує значно дорожче. Роман Стефурак заробив 458 тис. грн в МВС. Христина задекларувала 450 тис.грн від продажу рухомого майна (ймовірно, попереднього авто), 24 тис. грн пенсії, 12 тис. гривень соцвиплат. Вона офіційно рахується як спеціаліст Косівського районного відділу управління ДМС в Івано-Франківській області. Посадовець ТСЦ тримає 500 тис. грн готівкою, Христина — 200 тис. грн. Автомобіль Jeep Compass, куплений Христиною Стефурак у 2024 році, також викликає запитання. Ринкова ціна такого авто в Україні становить 600-800 тис. грн. Навіть якщо припустити, що машина була вживаною чи пошкодженою, заниження вартості виглядає невипадковим. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Посіпака Януковича Філіпчук 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Колишній 1-й секретар місії України при НАТО з МЗС Тетяна Ковалевська, яка звільнилася зі служби, придбала квартиру в Бельгії за 20,8 млн гривень. Ковалевська задекларувала 10 об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в Україні, але один – у Бельгії. Усі об’єкти, крім 1, належать виключно їй, а квартира в Бельгії перебуває у спільній власності з чоловіком Василем Філіпчуком − ексдиректор департаменту європейської інтеграції секретаріату Кабміну при Януковичі (2012-2013) –  та сином Олесем. У жінки є квартира в Києві (184,9 м², придбана в 2018 році за (!) 1,7 тис. грн). Ця сума є нереалістично низькою для столичної нерухомості, що може свідчити про приховування реальної вартості. Ринкова ціна подібної квартири у 2018 могла сягати кількох мільйонів гривень. Також на жінку оформлені 2 машиномісця (по 16,4 м², придбані в 2016 році за 184 тис. грн кожне).  В неї є 2 садові (дачні) будинки: у селі Хотянівка Вишгородського району (114,8 м², 2007 , вартість не вказана) та у селі Новосілки Фастівського району (299,5 м², 2019, 1 тис. грн). Як і у випадку з квартирою, вказана вартість викликає сумніви. 4 земельні ділянки: Хотянівка (518 м², 2008 рік, вартість не вказана) та Новосілки (3 ділянки по 868 м², 2013-2018 роки, 2 з них оцінені в 105 323 грн, 1 – в 1000 грн). Низька оцінка однієї з ділянок виглядає підозріло. У Бельгії в Ковалевської є квартира з паркомісцем та коморою (164 м², придбана в 2021 за 20,78 млн  грн). Розподіл нерухомості між Україною та Бельгією відображає стратегію диверсифікації активів, характерну для осіб із доступом до значних фінансових ресурсів. Проте невідповідності у вартості київської квартири (1700 грн) та будинку в Новосілках (1048 грн) викликають серйозні питання. НАЗК має перевірити ці дані, порівнявши їх із ринковими цінами та попередніми деклараціями Ковалевської (з 2016 по 2023 роки), які містять інформацію про ці об’єкти. У 2024 році Ковалевська задекларувала лише один транспортний засіб – Audi e-tron (2020), придбаний у 2020 році за 2,27 млн грн, який належить її чоловікові. Проте розділ «Видатки та правочини» вказує на два правочини з транспортними засобами: продаж (12 жовтня 2024 року), що припинив право власності Ковалевської та дарування (24 червня 2024 року), також із припиненням права власності. Ці правочини, ймовірно, стосуються іншого автомобіля, не вказаного в розділі «Транспортні засоби». Дохід від продажу рухомого майна склав 1,74 млн грн, отриманий від громадянки Наталії Рябошапки. Компенсація від бельгійської страхової компанії AXA Belgique (4680 грн) за дострокове розірвання договору страхування підтверджує, що продаж стосувався автомобіля, зареєстрованого в Бельгії. Відсутність цього транспортного засобу в декларації може бути пояснена його відчуженням до кінця звітного періоду, але це потребує уточнення. Загальний дохід Ковалевської у 2024 році склав 3,14 млн грн, з яких: ✔️992 тис. грн – компенсаційні виплати від МЗС за довготермінове відрядження в Бельгії. ✔️157 тис. грн – заробітна плата від МЗС. ✔️1,74 млн грн – дохід від продажу рухомого майна. ✔️245 тис. грн – дохід від незалежної професійної діяльності чоловіка, задекларований як її власний (можливо, через спільне оподаткування). ✔️4680 грн – компенсація від AXA Belgique. Ковалевська задекларувала шість видів грошових активів, з яких більшість розміщена в бельгійському банку ING Belgium NV SA: ✔️70 тис. євро – спільний рахунок із чоловіком і сином. ✔️105,2. тис. євро  – особистий рахунок. ✔️35 тис. євро готівкою. Загальна сума заощаджень становить приблизно 9,24 млн грн, з яких 88% – у євро, розміщені в Бельгії. Це свідчить про орієнтацію на збереження капіталу за кордоном, що логічно для особи, яка проживає в Бельгії. Цікаво, що не вказані корпоративні права на сайт та телеканал "Апостроф", про який ми розповімо найближчим часом. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🔍 В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівщини Юлії Кран видалила з декларації інформацію про користування майном матері-пенсіонерки, яка не мала доходів на його придбання. Юлія Кран офіційно зареєстрована в Софіївській Борщагівці на Київщині, але фактично проживає в Чернігові. За даними розслідувань 2024 року, вона користується двома квартирами в Києві, оформленими на її матір, Миненурію Кран, яка є безробітною пенсіонеркою. Перша квартира в ЖК «Софія» (вул. Боголюбова, 24, Софіївська Борщагівка, 69 кв.м, придбана у 2019 році). Орієнтовна вартість – до 70 тис. доларів.  Миненурія Кран не мала офіційних доходів для такої покупки, що викликає підозри у приховуванні джерел фінансування. Ще одна квартира є на бульв. Чоколівському, 11 (Київ, придбана у 2018). Орієнтовна вартість – до 50 тис. доларів. У декларації за 2024 рік Кран вказала тільки оренду двокімнатної квартири (52 кв.м) у Чернігові в ЖК «Шевченківський», власницею якої є Тетяна Лейнова. Оренда з комунальними платежами коштує близько 20 тис. грн на місяць, що становить понад половину її офіційної зарплати (37 тис. грн щомісяця). З 2016 року на Миненурію Кран зареєстрований автомобіль BMW X1 (2013, номер АХ7139АК). Юлія Кран вказує в декларації право користування цим авто. Вартість такого автомобіля на момент придбання могла становити 20–30 тис. доларів, але джерела коштів на його покупку також залишаються неясними через відсутність доходів у матері. Згідно з декларацією за 2024, Кран отримала доходи на загальну суму 700 тис. грн, з яких: Її готівкові заощадження у 2024 становили 880 тис. грн. Попередні декларації показують стрімке зростання заощаджень. За 2019-2023 Кран офіційно заробила близько 1,33 млн грн, але її заощадження зросли на 330 тис. грн, що не відповідає задекларованим доходам. У деклараціях відсутні інші джерела доходів, такі як спадщина, подарунки чи продаж майна, які могли б пояснити ці накопичення. Розслідування 2024 виявило, що у 2021-2023 Кран подорожувала до коштовних курортів, зокрема на Мальдіви, до Ісландії, Фінляндії, Польщі, Казахстану та країн Балтії. Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів, що значно перевищує її офіційні доходи. Наприклад, тижневий відпочинок на Мальдівах може коштувати від 5 до 15 тис. доларів на особу, що дорівнює річній зарплаті Кран за 2019 рік. 💼☝️☝️☝️Юлії Кран 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Схеми ДМС 📖 Декларація Пустовіта Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

💼Кейс 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ☑️ Гендиректор ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" Леонід Шиман 🔸Справа з націнками на вибухівку 🔸Зловживання при розробці ракет "Вільха" 🔸Допомога ухилянтам-бізнесменам 🔸Схема з бракованими мінометними пострілами Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

☝️☝️☝️☝️☝️☝️🧠 Олег Лозинський, начальник управління по роботі з персоналом Львівської митниці, задекларував, що його дружина накопичила 185 тис. доларів готівкою Посадовець живе разом з дружиною Ольгою Лозинською, дочкою Веронікою та тещею Іванною Роман. Сім’я володіє значними об’єктами нерухомості, більшість з яких записана на дружину та тещу посадовця: Житловий будинок у селі Бірки Яворівського району Львівської області площею 193,5 м², придбаний у 2004 році за 73 тис. грн, належить Ользі Лозинській. Шість земельних ділянок у тому ж селі Бірки, загальною площею понад 1,3 га. Дві ділянки (1028 м² та 241 м²) належать Олегу Лозинському, одна (873 м²) – дружині, а три (загалом 11 824 м²) – тещі. Вартість більшості ділянок не вказана, окрім однієї, оціненої у 30 тис. грн. Квартира у Львові площею 86,42 м², що перебуває на стадії незавершеного будівництва, придбана у травні 2024 року. Об’єкт належить Ользі Лозинській, яка також має право користування земельною ділянкою під будівництво на підставі договору. Олег Лозинський задекларував право користування двома автомобілями Audi: Audi A5 (2018), придбана у 2022 році за 490,6 тис. грн, власницею якої є Ольга Лозинська. Audi A6 (2018), придбана у 2024 році, належить громадянці Марії Лозинській. Вартість автомобіля не вказана. Найбільш вражаючою частиною декларації є доходи Ольги Лозинської, яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Ботіолі" (ЄДРПОУ 44549641) зі статутним капіталом 1,35 млн грн. У 2024 році вона отримала: 🔸2,65 млн грн від підприємницької діяльності. 🔸3,93 млн грн та 80,3 тис. грн від відчуження нерухомого майна. 🔸70 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Олег Лозинський отримав 797,6 тис. грн заробітної плати від Львівської митниці. Теща, Іванна Роман, задекларувала 36 тис. грн пенсії та 814 тис. грн від продажу нерухомості. 🔍Сім’я Лозинських зберігає значні суми готівкою: дружина митника має 185 тис. доларів та 100 тис. гривень, теща вказала 25 тис. доларів, а сам митник – лише 4 тис. доларів. Наприкінці 2024 року дружина митника вийшла зі складу засновників ТОВ "Компанія "ЛК-Буд". Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Ексзаступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу засудили до 2,5 років за допомогу ухилянтам.  Чиновника затримали у 2024 році у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів, причому ще 4000 доларів він отримав на попередній зустрічі. Щерба у 2023 році обіцяв вплинути на рішення  про визнання призовника непридатним до служби. ⚖️ Посадовець очолював мобілізаційну комісію сільради та мав контакти з ТЦК. Реально Щерба імітував діяльність у цьому питанні. Він навіть дав номер телефону «потрібної людини» і попросив спілкуватися лише через месенджери. Минали місяці, але обіцяних документів мешканець так і не отримав. Щирба годував його новими обіцянками: то пропонував лягти в лікарню для фіктивного діагнозу, то їхати на полігон у Чабанку, то зробити рентген спини. Усе це, за його словами, було потрібно для оформлення відстрочки. Він навіть видав повістку з печаткою ТЦК, яка нібито дозволяла вільно пересуватися та уникати блокпостів. Це переконало чоловіка, що Щирба дійсно має вплив. У листуванні в WhatsApp і Telegram Щирба постійно запевняв: «Усе під контролем, скоро буде відстрочка». В березні 2024 року, коли Щирба почав уникати дзвінків, чоловік запідозрив обман. Ситуація загострилася, коли чоловік отримав справжню повістку з ТЦК на блокпосту. Він звернувся до Щирби з вимогою повернути 4000 доларів, але той заявив, що «людина, яка мала допомогти, зникла». Натомість Щирба запропонував новий варіант — відстрочку на пів року за додаткові 800 доларів. Чоловік, втративши довіру, звернувся до правоохоронців. У суді Петро Щирба своєї вини не визнав. Він стверджував, що два хабаря у 2024 році були частиною погашення боргу за оренду будівельної техніки ще з 2017 року. За його словами, загальний борг складав 12 тис. доларів, але документальних підтверджень він не надав, посилаючись лише на записи в блокноті та свідків. Щирба також запевняв, що не мав впливу на ТЦК і не обіцяв допомогти з відстрочкою. Він заявив, що фотокартки та документи чоловіку були потрібні для працевлаштування в будівельну компанію «Югстрой», а не для ТЦК. Листування про хабар він пояснити не зміг, посилаючись на погану пам’ять. Адвокат Щирби наполягав, що справа — це провокація СБУ, а дії клієнта мали кваліфікуватися як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК), а не зловживання впливом. Він також оскаржував законність негласних слідчих дій, стверджуючи, що СБУ завищила кваліфікацію злочину для отримання дозволів на прослуховування. Суддя відхилив доводи захисту, визнавши вину Щирби доведеною поза розумним сумнівом. Суд призначив Щирбі 2,5 роки позбавлення волі, врахувавши період попереднього ув’язнення з 16 квітня по 5 липня 2024.   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ 63-річний Леонид Шиман є гендиректором ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» з 1999 року. Його судять у ВАСК за ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК у іншій справі № 4201604001000006.  В суді розглядають обвинувальний акт стосовно Шимана та ще двох осіб, яких підозрюють у нанесенні 43,3 млн гривень збитків. Мова йшла про продаж вибухівки через фірми-посередники за завищеними цінами. За версією слідства, Шиман ще в 2011 році встановив вимогу, згідно з якою гірничо-збагачувальні комбінати, як кінцеві споживачі продукції ПГЗ, укладали договори постачання не з самим заводом, а з посередниками — ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхім» та ТОВ «НВП «Зірка». Зокрема, такі договори укладалися ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». За даними НАБУ, службовці ПХЗ відмовляли у укладанні прямих договорів поставки продукції та повідомляли про передачу повноважень у питаннях реалізації промислових вибухових речовин «дилерам». Таким чином, всього ПХЗ втратило 43,3 млн. гривень доходу, які отримали приватні фірми-посередники. Окрім Шимана, у справі підозру вручили керівнику ТОВ «Укрспецхім» Євгену Фоміну, а також комерційному директору ПГЗ Валерію Кирилову.   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Ексголова податкової Сумщини Олена Хотенко бреше в своїй декларації 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ Декілька років поспіль жінка, яка є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу" та посадовцем ДПС, у деклараціях стверджувала, що з 2018 року має ПОЗИКУ від власного сина Миколи Хоменка у розмірі .... 2,8 млн гривень! Але в останній декларації перед звільненням з посади інспектора, жінка раптово змінила кредитора - тепер з 2018 року позику їй надала мама Людмила Тімофеєнко, яка є громадянкою рф та "фунтом" підприємств Хотенко. Коли НАЗК відреагує на ці порушення? Врахуємо, що минулий висновок НАЗК про її корупцію Хотенко скасувала через суд! ⚖️ КЕЙС ХОТЕНКО 🔸Авто за 1,71 млн гривень 🔸Декларація 2024: син-мільйонер 🔸Декларація 2023: школяр-кредитор 🔸Схеми з Кавиліним 🔸Коханець податкової мілфи 🔸Відпочинок під час війни 🔸Відкат на ремонті облДПС 🔸Брехня про пресконференцію 🔸Бізнес Хотенко на сині 🔸Влаштувати коханця в ДПС 🔸Два коханця - не один 🔸Де живе молодий масажист Хотенко 🔸Масажист звільнився з ДПС через місяць 🔸Звіт Хотенко 🔸Скандальна юристка податкової Сумщини 🔸Як Хотенко скасувала висновок НАЗК про свою корупцію 🔸Зв'язки Хотенко 🔸Хотенко та Павлов Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ Шимана підозрюють у зловживаннях при розробці ракет «Вільха» 🧠 Гендиректора ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Леоніда Шимана, якій у березні отримав від Кабміна повноваження генерального конструктора зі створення боєприпасів і вибухових речовин, підозрюють у зловживаннях при розробці двигуна та бойових частин ракет за темою «Вільха». 📌 У червні 2023 Шиман отримав від НАБУ нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ. Детективи вважають, що директор у жовтні 2016 року, діючи у змові з громадянами інших країн, вирішив закупити безшовні труби з легованої сталі за завищеними цінами у компанії Petroleum & Materials LLC. ☑️ Для цього зловмисники використали підроблені документи, створені від імені інших іноземних компаній. Далі вони провели оцінку цінових пропозицій конкурсних торгів, після чого, визнали переможцем Petroleum & Materials LLC. З цією компанією зловмисники уклали низку контрактів з цією компанією та 18 жовтня 2016 року здійснили 100% передоплату в сумі 918 тис. доларів. Надалі завод отримав збитки у вигляді створення безнадійної дебіторської заборгованості через невиконання умов контракту, а також витрат на ведення претензійно-позовної роботи, за період 2018-2022 років, що в цілому спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у вигляді заподіяних збитків державному підприємству на суму 28,46 млн гривень. 🔈 Шиман заздалегідь, до визначення переможця уповноважив директора з маркетингу хімзаводу на здійснення комунікації з його особистим банкіром, громадянкою російської федерації, яка проживає у Швейцарській конфедерації з метою підготовки необхідної документації від імені іноземної компанії, перемогу якої у торгах забезпечить. Вартість продукції, яка планувалася до закупівлі державним підприємством, за задумом директора мала включати кошти, котрі будуть обернуті на його користь та розподілені між співучасниками. Громадянка рф, за вказівкою Шимана підшукала для зазначених цілей іноземну компанію Petroleum & Materials LLC, яка належала її знайомому громадянину США, котра виконувала роль посередника. Власник фірми, отримавши зазначені кошти, жодного товару за контрактом не поставив, а придбав нерухомість та витратив кошти на фінансове забезпечення себе та своїх родичів. 📞 В НАБУ вважають, що зловмисники, бажаючи приховати злочин,  підготували проєкт листа від імені Petroleum & Materials. У ньому вказувалося, що фірма нібито зіткнулася зі значними затримками у поставці труб з надуманих підстав з метою створення уявлення про наявність підстав для відстрочення виконання контракту. Далі, державним підприємством протягом 2018-2021 років проводилась претензійно-позовна робота, на яку було витрачено ще 2,48 млн гривень з бюджету. У рамках розслідування провадження НАБУ отримало міжнародну правову допомогу від Князівства Ліхтенштейн у кримінальній справі проти громадян України, компанії Loreal Impex LTD (Маршалові Острови), компанії News Foundation та Gerhard Alfred Oehri за підозрою у відмиванні грошей, встановлено, що російський бухгалтер Шимана, яка проживає у Швейцарській Конфедерації, працюючи на посаді менеджера зі зв’язків у Liechtensteinische Landesbank AG (та у подальшому у J. Safra Sarasin AG), у період 2014-2015 років обслуговувала банківські рахунки дружини Шимана та належних їй компаній, зокрема, Loreal Impex LTD (Маршалові Острови), а також надавала методичну допомогу під час реєстрації  компанії News Foundation на території Князівства Ліхтенштейн. На цих рахунках є великий обсяг грошей. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

У День прикордонника публікуємо цікаві факти про стрімке збагачення дружини голови ДПС Сергія Дейнека З 2023 року Тамара Дейнеко отримує тимчасовий захист для переміщених осіб в Іспанії. Після переїзду жінка має рахунок в іспанському банку BANCO SANTANDER S.A., де зберігає 40 тис. євро (близько 1,8 млн грн). Але цей рахунок Тамара Дейнеко відкрила не особисто, він був відкритий на її імʼя громадянкою України Аліною Хуршудян-Воїновою у 2023 році. Така схема з відкриттям рахунку третьою особою виглядає дуже дивно. Якщо Тамара Дейнеко має доходи в Іспанії, такі махінації можуть допомогти їй уникати сплати податків в Україні та – найголовніше – не пояснювати походження коштів. А пояснювати є що ❗️ Адже стрімке збагачення дружини голови ДПСУ розпочалось саме після її виїзду до Іспанії. У 2022 році Тамара Дейнеко звільнилася з військової служби і наступного року стала підприємицею. Згідно з даними з держеєстрів, основним видом її діяльності є фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність. Але у ФОП Дейнеко Тамара Володимирівна є ознаки фіктивності, оскільки вона має велику кількість КВЕДів, що належать до різних, не пов’язаних між собою галузей. За 2023 рік Дейнеко заробила понад півтора мільйони гривень, тоді ж на її імʼя було відкрито банківський рахунок в іспанському банку, на якому вона зберігала 20 тис. євро. У 2024 році доходи дружини Сергія Дейнека значно зросли – новоспечена підприємиця заробила 4,3 млн, а на її іспанському банківському рахунку зʼявилося ще 20 тис. євро. Тамарі Дейнеко, яка вже два роки мешкає в Іспанії, дивним чином вдається вести успішний бізнес в Україні та отримувати мільйонні прибутки. Насправді ж дружина голови ДПСУ може отримувати дохід від бізнесу в Іспанії та приховувати це за допомогою іспанського банківського рахунку, який був відкритий на її імʼя третьою особою. І тут ми виявили ще один неймовірний збіг обставин. З 2022 року голова ДПСУ Сергій Дейнеко з родиною орендує земельну ділянку та заміський маєток на Київщині. Орендодавці нерухомості за майже 4 млн грн – громадяни України Юрченко Олена Петрівна та Родрігес Вілела Генрі Леонардо. Юрченко є власником ТОВ “Крістал Хоум 1”, а Родрігес працює там директором. Компанія, що має ознаки фіктивності, була заснована в 2021 році та нібито здійснює діяльність у сфері нерухомості. Власники “Крістал Хоум 1” постійно плутають назву своєї компанії, а їхній сайт був створений нашвидкуруч з готових макетів аж у 2024 році. Але найцікавішим є те, що ця фірма має звʼязки з Іспанією, де зараз проживає Тамара Дейнеко. Детальніше про це – у нашому розслідуванні. ❗️Не забудь підписатися на 190🔥 Пропозиці та скарги писати сюди 👇 190contact@proton.me

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Відкупився за все майно ⚖️ ВАКС виніс вирок посіпаці екскерівника Чорноморського порту Одещини  Дмитру Травинову  – директору ТОВ "Автотехцентр", якого звинуватили у пособництві в отриманні хабаря в 250 тис. доларів. 🧩 Дмитро Травинов, уродженець Москви, громадянин України, потрапив у поле зору правоохоронців через причетність до корупційної схеми у 2020 році. За даними слідства, він виступив посередником у передачі хабаря у розмірі 250 тисяч доларів (еквівалент 7,01 млн грн на момент злочину) від представника ТОВ "Тріар Україна" до в.о. директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Хабар мав забезпечити схвалення плану санації боржника ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" та укладення договору про відступлення права вимоги. Травинов, уникаючи слідства, переховувався в Іспанії, де був затриманий Інтерполом у січні 2024 року. Після тривалих екстрадиційних процедур у лютому 2025 року він уклав угоду про визнання вини. Угода передбачає повне визнання вини у злочині за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (пособництво в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою). Співпраця зі слідством: Травинов зобов’язався надати правдиві свідчення щодо співучасників у цій та інших справах, зокрема у провадженнях №52021000000000313 та №52020000000000651. 📖 Корупціонер перерахує 7 млн грн протягом 10 днів після набрання вироком законної сили на рахунок благодійного фонду "Повернись живим" для потреб армійської авіації ЗСУ. Також протягом року він має перерахувати ще 8 млн гривень. Шість транспортних засобів (Mercedes-Benz, Volvo, Renault), що належать Травинову та його дружині, для потреб військової частини, яка виконує бойові завдання на Донеччині. Земельна ділянка (0,0518 га) та будинок (144 кв.м) в Одесі для реалізації АРМА, кошти від якої підуть до держбюджету. Суд визнав Травинова винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади у приватних компаніях протягом року. Однак, відповідно до угоди, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 3 роки. Під час цього періоду Травинов мусить регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та уникати контактів зі співучасником, окрім надання свідчень у суді. Суд також скасував запобіжні заходи (заставу та тримання під вартою), арешт майна, міжнародний розшук і відкликав запит на екстрадицію, оскільки Травинов добровільно взяв участь у процесі. Враховані пом’якшувальні обставини: щире каяття Травинова, його позитивну репутацію, хронічні захворювання, утримання неповнолітньої дитини та 85-річної матері, а також систематичну допомогу ЗСУ з 2014 року, підтверджену численними нагородами.   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🔈 Військові мародери Одещини У ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. У грудні 2024 посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. З грудня по квітень бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо. Попри відсутність на службі, солдати отримували бойові виплати, що призвели до збитків на понад 500 тис. гривень. Інші військові частини виконували бойові завдання на передовій. Командира затримали безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. 🔸Схема з дровами 🔸М'який вирок полковнику з Кам'янець-Подільска   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🔒Старі гріхи Шимана 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ після скандалу з боєприпасами виявило Генерального директора ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман, якій  отримав повноваження генерального конструктора зі створення боєприпасів, влаштував перевіряють на причетність до незаконного працевлаштування бізнес-партнерів до державного підприємства. Це відомо з провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК. Засновником заводу є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Основним видом діяльності даного підприємства являється виробництво вибухових речовин. Шиман керує підприємством з 1999 року. Він є підозрюваним у декількох кримінальних справах. Ми вже писали про одну з них. Слідство з’ясувало, що Павлоградський хімзавод тривалий час здійснює сумісну господарську діяльність з наступними агентами: 🔸ТОВ «Рада 2007», директором якого з 2017 року являється Ігор Хохлов; 🔸ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», директором якого являється Сергій Огурцов; 🔸ТОВ «Аса-Інжинірінг», директором якого являється  Микола Анциферов. 🔐 Зокрема, між НВО «ПХЗ» і «Рада 2007» у квітні 2022 було укладено договір на постачання товару на загальну суму 181 млн гривень; ТОВ «Дніпро-скан-сервіс» упродовж 2021-2022 років надано послуг ДП «НВО«ПХЗ» на суму близько 20 млн гривень; ТОВ «Аса-Інжинірінг» у період 2021-2022 проведено будівельно-проектних робіт на суму близько 100 млн гривень тощо. За даними слідства, директор хімзаводу Шиман, маючи умисел на незаконне працевлаштування вищевказаних керівників юридичних осіб бізнес-партнерів очолюваного ним підприємства з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України під час воєнного стану, 19 червня року виніс наказ про призначення Хохлова посаду начальника бюро, встановивши виплату заробітної плати згідно штатного розпису. Останній, використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП «НВО «ПХЗ», здійснив незаконний виїзд до Іспанії через Польщу. Виїхав Хохлов з дружиною та донькою. Він перебував за кордоном з 12 по 26 серпня 2022 року. 🔍Анциферов, будучи директором ТОВ «Аса-Інжинірінг» та попри те, що він обіймає посаду директора вказаної юридичної особи, офіційно був працевлаштований на посаду інженера-електроніка 1-ї категорії ДП «НВО «ПХЗ» з метою незаконного переправлення через державний кордон України під час воєнного стану і привласнення у такий спосіб грошових коштів. Зазначені обставини свідчать про системний, формальний характер зарахування директором Шиманом до штату ДП «НВО» ПХЗ» контрагентів заводу у здійсненні господарської діяльності в особі їх директорів. Така схема створена Шиманом та невстановленими слідством особами з метою організації переправлення осіб через державний кордон України шляхом видачі наказів про службові відрядження. Також мова може йти про привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які в реальності свої службові обов’язки не виконують.   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Оце так закарпатська драма Начальник територіального сервісного центру №2144 МВС у Хусті Роман Липчей судився з колишньою дружиною Людмилою Липчей за офіційно «недобудований» будинок, котрий реально є об’єктом, який фактично експлуатується. 🔒 Виявилося, що в пари довгий час були погані стосунки. У 2015 році шлюб між ними було розірвано, а сам Липчей переїхав проживати до своєї матері за іншою адресою. При цьому жінка залишилася жити в «недобуді». 🔍 Ще у 2023 році Липчей у суді підтвердив, що будинок за час шлюбу  перебудовувався, і хоча він наразі є об’єктом незавершеного будівництва, однак перебудову закінчено (ступінь готовності 100%) і він фактично експлуатується за своїм функціональним призначенням, хоча не зданий в експлуатацію. Тобто посадовець умисно уникає введення об’єкта в експлуатацію вже декілька років поспіль аби не відображати витрати на майно для НАЗК. Згідно технічного паспорту на будинок, який виготовлено у листопаді 2008 року, вказаний будинок складається вже з 14 приміщень та котельні, жилою площею 65,5 кв.м , загальною площею 273,4 кв.м. Рік побудови будинку вказаний 2007.  Там є шість кімнат, кухня, дві ванних та вбиралень, кухня, басейн площею 76,9 кв.м, сауна, гараж, котельна та ще один басейн. ⚖️ Все це ми дізналися з ухвал суду, щодо сумісного поділу майна, а також кримінальної справи. Річ у тому, що Липчей подав до суду на ексдружину. Жінка 25 лютого 2015 року спалили весь його одяг, частину технічної документації на будинок та інших документів, що спричинило збитки на 44 тис. гривень. За це суд визнав її винною за ч.1 ст.173-2 КУпАП. Також вже 25 травня 2015 року Людмила Липчей біля «недобуду» під час сварки застосувала проти посадовця балончик із сльозогінним газом, що призвело до легких тілесних ушкоджень правого ока Романа. Жінка отримала підозру за ч.2 ст.1225 КК, але справу закрили через сплив строків давнини. Цікаво, що в той час, за показами ексдружини, чоловік мав авто Audi. В декларації інформація про авто була відсутня.   Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Мер Ківерців Олександр Ковальчук, якого підозрюють у розтраті коштів на закупівлі для ЗСУ, просився на фронт. Військового мародера підозрюють у розтраті понад 6 млн грн під час закупівлі авто для ЗСУ коштом громади. Виявилося, що як тільки відкрили кримінальну справу, міський голова захотів вступити до лав 100-ї бригади. 📞 В прокуратурі заявили, що розцінюють цю "мобілізацію" як спосіб приховування від органів досудового розслідування. Після чого в 100-й бригаді передумали мобілізовувати Ковальчука. Жителі Ківерців обурені: вони вимагають відсторонення мера. Тим часом, за рішенням суду, на період розслідування Ковальчука відправили в СІЗО з альтернативою застави 1,3 млн грн. Це не перший скандал за участі Ковальчука — раніше він хотів збудувати стадіон за 145 мільйонів гривень під час війни, а також був помічений за кермом без посвідчення водія. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🔈 Вироки у справі філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця». За версією обвинувачення, вказані особи упродовж 2016-2017, зловживаючи становищем, заволоділи коштами УЗ в сумі 98,2 млн грн на закупівлі пального для двох поромів проєкту «Шовковий шлях» (самі пороми потребували значного ремонту перед застосуванням, який міг тривати близько року). Після початку розслідування у серпні 2018 УЗ повернули кошти, проте фігуранти все одно отримали підозри. ✔️Ексначальник Руслан Гусак (9 років з конфіскацією майна); ✔️Ексголовний інженер Олексій Шевченко (9 років з конфіскацією); ✔️Експерший заступник начальника Одеського відділення Валерій Вовк (8 років з конфіскацією) та ✔️Ексголовний інженер відділення Інна Дишлиук (8 років з конфіскацією). Гусака та Шевченка взяли під варту в залі суду. Вовка і Дишлиук відправили під цілодобовий домашній арешт із обов'язками: здати закордонні паспорти; носити електронний браслет; прибувати за першим викликом суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вони проживають; повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️📖 Перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС Олексій Пустовіт (на фото) вказав нерухомість, оформлену на співмешканку, та Audi Q5, якою він користується безкоштовно. 🧩 Пустовіт офіційно проживає в селі Зазим’я з директором департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС Марією Гарник, з якою спільно веде побут, але не перебуває в шлюбі, та двома синами, Нікітою і Назаром. Уся нерухомість сім’ї записана на Марію Гарник, крім однієї квартири, що належить сину Нікіті. Це: 🔸 Квартира в Києві (37 м²), набута в 1997 році за 100 грн (явно занижена ціна). 🔸Житловий будинок у Зазим’ї (299.7 м²), набутий у 2017 році, вартість не вказана. 🔸Земельна ділянка в Зазим’ї (1858 м²), набута в 2005 році за 36,2 тис. грн. 🔸Нежитлове приміщення в Києві (62.1 м²), набуто в 2004 році за 213,4 тис. грн. 🔸Квартира в Києві (54 м²), набута Нікітою в 2021 році за 980 тис. грн. Пустовіт має право керування Audi Q5 (2017), власницею якого є Валентина Гарник (ймовірно, родичка Марії). Вартість авто не вказана, але ринкова ціна такого вживаного автомобіля в 2023 році — від 800 тис. гривень. Пустовіт отримав 734,5 тис. грн зарплати, 278 тис. грн пенсії та понад 100 тис. процентів від банківських рахунків. Жінка заробила 980 тис. гривень у ДМС. Посадовець  тримає 205 тис. грн готівкою та 2,87 млн гривень грн на рахунках. Його співмешканка декларує 1,64 млн грн готівкою та 49 тис. грн на рахунку.. Грошові активи в 4,76 млн грн виглядають непропорційно великими порівняно з доходами. За 2024 рік сім’я заробила 2,1 млн грн, з яких після податків (приблизно 400 тис. грн) і витрат на життя (утримання будинку, комунальні послуги, авто) навряд чи залишилося б стільки для заощаджень. Як перший заступник начальника ЦМУ ДМС, Пустовіт має вплив на процеси видачі паспортів, дозволів на проживання та інших документів, що є сферою з високим корупційним потенціалом. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🗝 Дрова для ЗСУ: мародерство на 90 млн гривень 🔈 Вісім чиновників Міноборони та підприємців «розпилили» понад 90 млн грн на закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами. До корупційної схеми входили: ✔️Бірюцький Артем – начальник Харківського КЕУ; ✔️Шаповал Анатолій – начальник КЕО Луганська; ✔️Курочкін Руслан - начальник паливної групи КЕО Луганська; ✔️Шабалтас Валентина – уповноважена з держзакупівель, начальник паливної групи Харківського КЕУ; ✔️Слєсарєва Наталія - ​​відповідальна за держзакупівлі; ✔️ФОП: Олег Сергєєв, Володимир Мізякін та Михайло Гідрович. Частину з вкраденого, а це понад 1 млн доларів, вони легалізували шляхом придбання: 🔸13 автомобілів, 2 з яких радянські раритетні: «ГАЗ-14 Чайка» та «ГАЗ-3102»; 🔸18 квартир у Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську; 🔸42 паркомісць у Києві, Львові та Харкові; нежитлової будівлі площею понад 300 квадратних метрів у Харкові; 🔸земельної ділянки площею 1,5 га в Харкові. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

⚖️ Обвинувачений Петр Стичішин, який у 2014-2015 виконував обов’язки директора ДЗТІП «Промоборонекспорт», та незаконно нараховував собі премії,  був звільнений від покарання через сплив строків давності.  Одесит Стичішин Петро у період із 13 жовтня 2014 до 16 липня 2015, перебуваючи на посаді в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» (підпорядковане ДК «Укроборонпром»), підписував накази про власне преміювання без погодження з концерном, порушуючи норми законодавства та внутрішні положення. Він видав дев’ять наказів, які дозволили йому отримати премії. Сума збитків склала 124 тис. грн. Суд встановив, що Стичішин діяв умисно, знаючи про необхідність погодження премій із ДК «Укроборонпром». Його дії підтверджені показами свідків, представника потерпілого, а також доказами, включно з актом ревізії Держаудитслужби від 2017, бухгалтерськими документами та висновком почеркознавчої експертизи. 💬 Стичішин не визнав своєї вини, стверджуючи, що премії нараховувалися після погодження з радою трудового колективу підприємства та на основі реєстрів, затверджених Концерном. Він також зазначив, що не подавав розрахунків премій до Концерну, оскільки не мав укладеного контракту як керівник. Проте суд відхилив ці доводи, вказавши на відсутність наказів Концерну та документів, які б підтверджували законність преміювання. Суд визнав Стичішина винним і призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, заборони обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки та штрафу в розмірі 4 тис. грн. 🚫 Враховуючи, що з моменту вчинення злочинуминуло понад п’ять років, обвинуваченого звільнено від покарання через сплив строку давності (ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ). Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com