Absolution Leaks 🇪🇺

⚖️ Апеляційний суд залишив під арештом великий майновий комплекс у Києві у справі про незаконне заволодіння активами банку Львівський апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 9 квітня 2025 року про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 43473907, колишня назва — ТОВ «ОІЛ ХАБ КИЇВ»). Мова йде про великий майновий комплекс за адресою: Київ, вул. Перемоги, 20 (колишнє майно ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»). Під арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування потрапили 14 об’єктів нерухомості загальною площею понад 9 000 м²: - Виробничий корпус № 2 (3937 м²) - Блок допоміжних цехів (1405 м²) - Мийка автомобілів (864 м²) - Адміністративно-побутовий корпус (565 м²) - Центральний склад запчастин, ковально-зварювальний блок, склади, профілакторій, електрощитова, автозаправна станція та інші будівлі. Кримінальне провадження № 62021000000000861 розслідується з жовтня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 ККУ (організована група, зловживання владою, легалізація доходів, несанкціоноване втручання в інформаційні системи, службове підроблення, розтрата майна). Слідство вважає, що службові особи ТОВ «ОІЛ ХАБ КИЇВ» (нині — «АВТО ХАБ КИЇВ») за попередньою змовою з посадовцями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» незаконно заволоділи цим майновим комплексом. 20 грудня 2024 року вказані об’єкти нерухомості були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Представник ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» просив скасувати арешт, стверджуючи, що: - компанія законно придбала майно; - немає доказів причетності власників чи керівництва компанії до злочину; - арешт блокує господарську діяльність і виплату зарплат; - клопотання розглядали без повідомлення власника майна. Прокурор наполягав на збереженні арешту, оскільки майно може бути предметом спеціальної конфіскації, а його відчуження або пошкодження унеможливить подальше розслідування. Львівський апеляційний суд погодився з позицією сторони обвинувачення. Суд зазначив, що: - майно обґрунтовано визнано речовим доказом; - арешт є тимчасовим і пропорційним; - заборона користування необхідна, щоб запобігти можливому пошкодженню чи штучному знеціненню об’єктів; - власник має право звернутися з клопотанням про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України. Апеляційну скаргу ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» залишено без задоволення. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Рука Андрія Деркача — Дямінов Станіслав Рустемович, керівник ТОВ "Укренергомонтаж холдинг" Контррозвідка СБУ за сприяння Генерального прокурора запобігла шпигунському проникненню агента російських спецслужб до однієї з владних структур України. Він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди. Агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах кремля. Однією з вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні рф рішення у сфері енергетики, а також виявляти уразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі. Будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях. Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Рінат Аміров. Його куратором від російського гру був Асланбек Актеміров. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ. Цікаво, що кандидатуру Демінова (уродженець Казані) на посаду НАЕК "Енергоатом" раніше просували зрадник Деркач та ексгендиректор (1987-1992) ЧАЕС Михайло Уманець . Дямінов з Харкова у 1989-1990 він працював у кооперативі «Заря», у 1990-1991 —заступник директора з маркетингу за «Харківтракторозапчастина», у 1991 створює і очолює АТ «Станк»). Завдяки родинним зв’язкам з одним з керівників ЗАлК «Станк» отримала квоти на експорт алюмінію. Саме з цього почалось впровадження толінгової схеми на постачання з рф ядерного пального для Запорізької АЕС один з блоків-мільйонників якої був повністю орієнтований на забезпечення потреб ЗАлК в електроенергії. «Станк», по суті, взяв в оренду один з блоків ЗАЕС, який постачав електроенергію на алюмінієвий комбінат, а за валюту, отриману від експорту алюмінію за кордон, фірма Дяминова купувала в рф топливні збірки для ЗАЕС. Тобто мова йде про звичайний бартер, але під більш-менш пристойною назвою – толінг. У 199 його діяльністю зацікавився корифей української корупції Павло Лазаренко, і наш герой був змушений виїхати до росії, залишившись у боргу практично перед всіма партнерами. За отриманими даними, очолюючи фірму «Станк», Дяминов активно займався розрахунками українських АЕС за поставлене з росії ядерне паливо, все виробництво якого розміщено в рф. У результаті цієї діяльності АТ «Станк» залишилась винна виробникам ЯП (на той час вони об’єдналися в концерн ТВЕЛ) близько 12 млн доларів. Дямінов виїхав з України, вивізши родину за кордон, а борги взяло на себе українське об’єднання АЕС «Енергоатом» (НАЕК «Енергоатом» було створено в 1996 році, — ред.)». Після цього уривка можна припустити, що Дямінова у Росії прийняли як зазвичай приймають шпигунів після провалу – забезпечили теплим місцем і надали можливість продовжувати експерименти з толінговими схемами, наприклад з Вірменською АЕС. Але не на того натрапили. У 1998 Дямінов заснував у Курчатові (Курська АЕС) підприємство «Енергоімпекс». Уже будучи директором ГУП «Средмашенерго» він уклав з Ленінградською АЕС через «Енергоімпекс» договір від 1 липня 2000 року про постачання за прості векселі на суму 360 млн руб, обмінені в цих цілях на векселі ВАТ «Машинобудівний завод», ядерного пального для ЛАЕС. Зобов’язання не були виконані, ЯП не поставлено. У результаті тривалих розбірок ЛАЕС з великим трудом вдалося повернути свої активи. У вересні 2000 року Дямінов був звільнений з Мінатома рф «за власним бажанням». Хочемо додати, що іншому уродженцю Харкова — Іллі Левінсону — пощастило набагато більше. Попри кримінальні справи та обвинувачення у бізнесі з рф в військовій сфері цей пан вільно відвудує країни ЄС, а СБУ просто мовчить 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись.

⚖️ Апеляційна палата ВАКС частково змінила вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, залишивши без змін попереднє рішення про позбавлення волі на 9 років та конфіскацію всього майна. У палаті завершили розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 18 червня 2025 року, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнали винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 612 тис. гривень, а також у зберіганні бойових припасів без дозволу. Суд першої інстанції призначив Головку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією всього майна. Колегія суддів апеляційну скаргу задовольнила частково. Вирок змінили, виключивши з формулювання обвинувачення у незаконному зберіганні бойових припасів. В іншій частині вирок залишили без змін. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись Михайла Головка взяли під варту в залі судового засідання.

☑️ В. о. начальника управління податкової у Дніпропетровській області Юрій Павлютин допоміг співмешканці отримати керівну посаду у вінницькому управлінні відомства? Співмешканка Павлютина — Людмила Янкова — минулого року отримала посаду заступниці начальника відділу організації та моніторингу виконання показників доходів управління економічного аналізу Вінницького управління ДПС. Саме там, де Павлютин працював до свого призначення начальником Дніпропетровського управління. Збіг? Янкова до 2021 працювала в поліції Одеської області. У 2023 =очолила юридичний відділ Одеської митниці. Звідти Янкова звільнилася у 2025 і завдяки високопосадовцю-співмешканцю отримала посаду у Вінницькій податковій, де він на той момент, власне, і працював. У тому ж 2025 Янкова отримала значну спадщину від батька: дві квартири та нежитлове приміщення в Одесі. Оцінка майна просто смішна, але не будемо заглиблюватися — залишимо це антикорупційним органам. А за два роки до цього, у 2023-му, мати Янкової подарувала їй квартиру — теж в Одесі, теж за смішною (і навіть абсурдною) ціною. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Цікаві новини з "мінометного" ринку України ☑️ Cкасовані санкції проти бізнесмена Богдана Пукіша, якого повʼязують із Медведчуком та звинувачують у постачанні неякісних деталей для мін на фронт — справа ПП "Вестхім" 🔈 Сьогодні ж СБУ заявила, що за сприяння міністра оборони викрила колишнього директора департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки МО України. За матеріалами справи, він причетний до закупівлі у 2023 році бракованих мінометів для ЗСУ на загальну суму 182 млн гривень. Як встановило розслідування, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів іноземного виробництва, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником. Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров’я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій. Відповідно до матеріалів провадження, фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння. Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади МОУ «неліквід», який заборонено використовувати в бойових умовах. При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника. Ініційовані Службою безпеки аудит та судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти злочинної діяльності експосадовця. Посадовцю повідомили підозру за за ч. 2 ст. 364 ККУ. Всі браковані зразки артозброєння вилучено з підрозділів ЗСУ. Нагадаємо, що «Українська бронетехніка» також постачає міномети до ЗСУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 У 2025 році «Цитрус» викупив 37-річний запорізький біснесмен Артур Гатунок — власник мережі магазинів Yabluka. Сума угоди, за даними Forbes, склала від 10 до 20 мільйонів зелених (близько 700 млн грн). Звідки такі гроші у колишнього депутата облради від «УКРОПу», який у декларації за 2019 рік показував аж 1,5 млн грн доходу і $26 тисяч заначки? Кулуари активно шепочуть про фінансове плече непублічного бізнесмена Веміра Давітяна, якого медіа давно пов'язують із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. «Цитрус» роками тримав планку головного «сірого» імпортера техніки: ✔️Дроблення на 60–80 ФОПів для зливу ПДВ. ✔️Фіктивні повернення техніки на 40 млн грн щомісяця. ✔️Заниження митної вартості гаджетів у 10–20 разів. ✔️Продаж товару взагалі без фіскальних чеків Гатунок пафосно заявляє про «чисту роботу» та повернення на розблокований домен citrus ua влітку 2026. Офіційно він викупив у Топала лише ТОВ «Т-Рент», яке володіє правами на ІМ «Цитрус». Оборот цієї фірми за минулий рік — аж... 311 тис. гривень. При цьому сам новий власник хвалиться оборотами всієї мережі у 8 млрд гривень. Якщо торгова марка переписана, то через які ТОВки та «фунтівські» ФОПи зараз прокачуються мільярдні потоки кешу від продажу айфонів. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ В мережі з'явилася інформація, що "гаманець" Віктора Медведчука, відомий обнальщик з Москви, уродженець Дніпра Костянтин Круглов нібито затриманий у Лімасолі на Кіпрі за запитом США. Його компанію Universum group підозрюють в обхіді російських санкцій у сегменті тіньового флоту і торгівлі нафтою.  Згідно з даними американської сторони, оберти 14 компаній Константина Круглова становлять понад 9 млрд доларів на рік. Втім, також фігурує ряд фірм, які допомагали обходити санкції Ірану і Венесуелі. Раніше Круглов Костянтин Олександрович, його Universum group і ТОВ Юніверсум Агро трейд (40295725) проходили по кримінальній справі щодо сплати податків. У 2020-му в Україні планували ввести санкції проти Круглова, але завдяки прикриттю політиків та посадовців, він зміг цього уникнути. Зокрема, його безпосереднім куратором та бізнес-партнером виступає Андрій Гмирін, який наглядав за конвертаційними центрами. Останній є ключовим фігурантом резонансної справи навколо Фонду держмайна Сенніченка. У лютому 2015-му під час російської навали Круглов відвідав захід, де виступав президент Асоціації російських банків Гарегін Тосунян. Це дивовижний випадок в усіх відношеннях, вже одне лише це Круглова варто було б позбавити громадянства і конфіскувати всі конверт-центри разом з прибутком на користь держави, а гроші передати сім’ям загиблих в АТО.

"...бізнес-Спільнота "Конгрес-колегія" провела черговий захід у форматі "Діловий клубний вечір". Його центральною частиною стала зустріч з Гарегіном Тосуняном, президентом Асоціації російських банків … з повідомленнями виступили фахівці у зазначеній області Костянтин Круглов, керуючий партнер компанії Universum, і Анна Проселкова, ген.директор ТОВ Еккаунтпрофі..."

Мало того, конвертатор створив і очолив "профільне" ГО "Податки України". Засновником було скандальне ТОВ "Універсум такс енд лігал", про яку ми ще напишемо. 📌 Круглов  народився 23 травня 1980 року у Дніпрі. Закінчив в 2002 році місцевий університет, а потім МІМ-Київ, де отримав звання магістра бізнес-адміністрування. В 2015-му, тобто після анексії рф Криму, заочно закінчив Санкт-Петербузький державний університет (заочно, факультет психології). Наразі має право займатися адвокатською діяльністю. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Керівник ТСЦ МВС № 5343 у Лубнах Дмитро Букало, якого призначила Ірина Пархоменко, зробив усе можливо, щоб перетворити працюючий сервісний центр на чергову "доїльню". Ось, що пишуть відвідувачі ТСЦ, які вирішили не платити хабарі корумпованим посадовцям. За рік — лише 2 гарних відгуки!

Не раджу!Проходив там два рази практичний іспит.Талон був онлайн на 9:30,аж в 14:30 дійшла черга до мене,чекали на дворі під березами,щоб не пропустити чергу,дуже довго і виснажливо. Не здав,дуже валять на проходженні іспиту. Не подивився в дзеркало,рано вимкнув поворіт.

Взяв талон на здачу практичного испиту, приїхав а вони кажуть що майданчик закритий, 140км в одну сторону проїхав

Працівники ставляться до людей зневажливо, ніби їм байдуже до відвідувачів. Онлайн талон взяти практично нереально — система або зависає, або немає вільних місць. ПОСТІЙНО (відповідальні за кількість талонів саме адміністрація сервісу) А навіть якщо потрапив у чергу, все одно то час до тебе не доходить, то вже інспектор відверто без настрою із неадекватним ставленням. У результаті люди витрачають купу грошей, часу й нервів. До прикладу, за якихось там мегадивних обставин немає на вас часу, то зрозуміло, що кошти не повертаються (за послугу) і ваш іспит не переноситься, ви просто змушені мучитися знову з тими талонами та іншим. По відгукам з великим часовим проміжком зрозуміло, що нічого не змінюється. Персонал з проблемами у спілкуванні та емоційною нестабільністю. Куди дивиться керівництво і як можна залишатися з такою репутацією надалі. Рівень сервісу нижчий ніж одна ⭐️!

Записався на 10 ранку, цілий день просидів, сказали робочий час закінчився, ми не встигли вас прийняти

Талон онлайн взятий на 11:00 так і не змогла попасти на екзамен … Проїхавши з Гадяча змінивши декілька машин ,назад повертаючись через Полтаву також декілька машин і попутки але на превеликий жаль навіть не мала шансів на спробу ((( Чому один спеціаліст займається купою питань по оформленні всього на світі ??? Навіть ті у кого талон на 9:40 не встигли (((

Не кому не раджу звертатися в Лубенський сервісний центр. Заміна прав 5 годин відношення 0 працівникі ходять де попало по півтори години. Просто жах. І за що і за кого ми ведемо цю війну. І скільки негативних відгуків а керівникам все рівно на людей.

1. Береш талончик. 2. Чекаєш три тижні. 3. Приходиш у призначений час. 4. Чекаєш півтори години. 5. Тобі кажуть - "ми не встигаємо, беріть талон на наступний раз". 6. Повторити починаючи з п.1.

Не сервісний центр, а жах. Теоретичний іспит. Три робочі місця для реєстрації та кімната для проходження іспиту. Все обслуговує один працівник. При цьому інші працівники тиняються туди сюди з кабінету на перекури. Поки проходить іспит реєстрація взагалі припиняється. Витратила день і купу грошей на те, щоб приїхати з іншого міста з пересадками в сц, але навіть черга до моєї реєстрації не дійшла. В четвертій годині (за годину до закриття) на іспит потрапили ті, хто був записаний на самий ранок. Послугу можливо отримати тільки тим, хто живе в Лубнах або поруч і має можливість взяти талон на самісінький ранок і бути в СЦ з самого ранку. Якщо ж доводиться їхати з інших міст чи сіл з пересадками, то єдиний варіант отримати від держави не безкоштовну (!) послугу, це приїздити напередодні, ночувати в готелі, зранку бути в сц. І по грошам і по часу дуже дорогим виходить це "задоволення". Навіщо взагалі видвати таку кількість талонів на день, яку неможливо фізично прийняти?

Все дуже логічно, бо керівник ТСЦ МВС замість допомоги людям, лише збирає хабарі та їздить на відпочинок з родиною... Попри негативні відгуки керівник Дмитро Букало продовжує обіймати посаду завдяки протекції Ірин Пархоменко. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 "Рахувать? Ты будешь до завтра это делать" 🔈 Цинічна схема у столиці під час війни: заступнику директора КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» отримав 1,5 млн грн Представник товариства звернувся до керівництва «Гідропарку» з пропозицією реалізувати соцпроєкт, який передбачав проведення спортивних і розважальних заходів. Посадовець повідомив, що для укладення договору йому необхідно передати половину коштів, які планувалося залучити від спонсорів. На початковому етапі перемовин розмір хабаря, за даними слідства, становив 5 млн грн, надалі суму було зменшено до 1,5 млн грн. Після укладення договору посадовець, намагаючись приховати одержання коштів, направив на зустріч іншого працівника закладу, який не був обізнаний про протиправний характер домовленостей. На території автозаправної станції у Києві працівник отримав пакет із 1,5 млн грн, який за вказівкою посадовця мав доставити до КЗ та передати йому. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 В.о. керівника, адміністратор ТСЦ МВС № 5343 у Лубнах Дмитро Букало допоміг матері зареєструвати авто за заниженою вартістю 📖 Депутатка Ромоданівської селищної ради Тетяна Букало задекларувала Volkswagen Passat (2015) за... 43 тис. гривень! Жінка має ✔️Будинок (71,1 м², Ромодан) за 172 тис. гривень в 2010 ✔️Ділянка 2,78 га (2015) — вартість [Не відомо] ✔️Ділянка 0,14 га (2019) — вартість [Не відомо] У 2015–2019 земля в Ромоданівській громаді коштувала від 15 до 40+ тис. грн за гектар. Реальна вартість великих ділянок могла становити десятки-сотні тисяч гривень. Невідома вартість — порушення. Реальна ринкова вартість Volkswagen Passat у 2024 році: 380-530 тис. грн (за даними AUTO.RIA та OLX). Задекларована сума в 9–12 разів нижча за ринок. Цікаво, що жінка, як депутат, не подавала декларації декілька років. В її переодостанній декларації за 2020-й рік як директора КП «Добробут» Ромоданівської селищної ради був вказаний чоловік — Букало Анатолій Іванович. Зникли ділянки к загальною площею понад 5,5 га (набуті у 2015), частина з яких оформлена на чоловіка. Дев'ять ділянок по 2 гау с. Величківка, набутих/орендованих у 2020. Більшість ділянок — в оренді в чоловіка Тетяни Букало у різних фізичних осіб (Скрипка, Тищенко, Старіков, Тіторенко, Черченко, Нестор, Здоровко, Колядинський, Гребнєв та інші). У 2020 році сім’я активно розширювала земельний банк через оренду у фізичних осіб — це може бути пов’язано з діяльністю ФГ «Діанта». 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏ Екскерівник ВБ у Волинській області та діючий заступник начальника УМП Нацполіції регіону Смірнов Василь Анатолійови вирішує всі питання у ТСЦ МВС по реєстрації автомобілів, переобладнання авто, розмитнення, збільшення або зменшення мас (фіктивно) надає допомогу у складані іспитів. Він "кришує" таких осіб як ✔️Ходирєв Віктор Вікторович — колишній ексзаменатор ТСЦ МВС №0742 ✔️Семенюк Євген Валентинович — колишній ексзаменатор ТСЦ МВС №0742 ✔️Ілюшик Людмила Вікторівна ТСЦ МВС №0742 ✔️Ждань Юрій Олексійович в.о. керівника ТСЦ МВС №0744; ✔️Ковальчук Павло Миколайович, заступник начальника РСЦ МВС у Волинській області. ✔️Гаманець Смірнова і Ковальчука по ТСЦ №0742 Зінич Віктор <мебельщик>. У Віктора Зініча є офіс на території ТСЦ №0742. Є навіть свої тарифи: ✔️Теоретичний іспит — 2 тис. доларів ✔️Екзамен водіння — 400 доларів ✔️Реєстрація авто — 6-7 тис. гривень ✔️Талони — 3 тис. гривень ✔️Купівля/продаж з-за кордону — 500 доларів ✔️Тимчасовий талон на виїзд закордон — 4 тис. гривень ✔️Зміна маси — 1 тис. доларів ✔️Обмін посвідчення водія — 2 тис. гривень. В офісі в нього кошти збирає Юлія, яка теж бере і продає талони. ⚙️Цікаво чи знає це керівник поліції у Волинській обл Сліпчук Олег Степанович? 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Колишній нардеп Валерій Коновалюк, що переховується від кримінального переслідування за шахрайство у лавах Командування ТрО ЗСУ, дуже поціновує різноманітних російських інфоциган, коучів та психологів. Також він підписаний на сторінки "справжніх чоловіків. Також недолугий політик використовує послуги ведичних гадалок — Ірини Ільницька. Він підписаний на дивні канали, як "БИОУНИКУМ". Пан Коновалюк демонструє ознаки психічного розладу, тому його не можна допускати до військовополонених. Ми звертаємося до СБУ з метою повною перевірки цієї ватної особистості на предмет витоків службової інформації. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ. Про це редакція 368.media  дізналася із вироку за  ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі). З травня 2023 по листопад 2024 року Передерій організував та керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ. У схемі використовувалися десятки «дропів» (людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій склав 247,46 млн грн. Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів, операторів, пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання: - За ч. 2 ст. 203-2 ККУ (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 тис. гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік. - За ч. 3 ст. 209 ККУ  (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Остаточне покарання за сукупністю злочинів — 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Передерій зобов’язався: - співпрацювати зі слідством та викриттям інших учасників схеми; - перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації в.о. начальника відділ Укртрансбезпеки у Вінницькій області Андрія Руденка на суму понад 17 млн грн. Руденко не задекларував садовий будинок площею 10,7 м² та земельну ділянку під ним (868 м²) у місті Івано-Франківськ, які перейшли йому у власність 02.05.2024 (після смерті батьків). За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вартість будинку могла становити 80-90 тис. грн. НАЗК кваліфікувало це як недостовірні відомості на суму 80 тис. гривень.  Також не було повністю відображено інформацію про квартиру в Івано-Франківську (спільна власність з дружиною) та неправильно зазначено дату набуття права на земельну ділянку. Mercedes-Benz E43 AMG (2017) задекларовано як наявний на кінець року, хоча автомобіль продали у червні 2024-го Mercedes-Benz GLB 250 (2022), оформлений на дружину. Також був придбаний та проданий у 2024 році, але задекларований як наявний. Додатково виявлено оформлення страховки на Skoda Superb ще до його реєстрації. Руденко задекларував готівку в розмірі: 1,71 млн гривень, 203 тис. доларів, 78,5 тис. євро та ще 49,8 тис. євро.  Однак аналіз доходів та витрат за 2024 рік показав, що суб’єкт декларування не мав фінансової можливості накопичити такі кошти. Різниця між задекларованими активами та реальними можливостями становила 16 млн гривень!   BMW 540i xDrive (2020) ридбано за договором за 530 тис. грн, однак за висновком експертів та даними оголошень ринкова вартість на момент купівлі могла становити понад 2,1 млн гр*. Land Rover Range Rover Evoque (2020), оформлений на дружину,  задекларовано за 49 тис. грн, а реальна вартість — близько 1,7 млн грн. Невказаний дохід від невстановлених джерел на суму 1,3 млн гривень.  За висновком НАЗК, Руденко зазначив недостовірні відомості 17,2 млн гривень. Це кваліфікується як ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ «Чорний» обмінник Obmin24 працює у Кременчуці. Він заборонений рішенням НБУ. Через нього також проводять тіньові кошти ТСЦ МВС 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Як заробити на ринку суші — дроблення ФОП, занижена з/п та мінімальні податки Відбувається подрібнення великої мережі на десятки або сотні ФОПів. Формально кожен підприємець виглядає як окрема невелика точка. Фактично йдеться про бізнес із єдиним брендом, маркетингом, онлайн-замовленнями, доставкою та значними оборотами. Конструкція дозволяє залишатися на спрощеній системі й не платити ПДВ у масштабі реальної економіки мережі. Одним із найпоказовіших прикладів є Osama Sushi. Мережа має 170 закладів у 91 місті України, але її діяльність подрібнена на 850 ФОПів на спрощеній системі. При мільярдних оборотах Osama Sushi минулого року сплатила до держбюджету 1,4 млн грн, а роком раніше — 139 000 грн. Для порівняння: добросовісний платник із оборотом у чотири рази меншим сплатив 210 млн грн податків за рік. Під час перевірки 37 точок продажу торгової марки чеки були отримані від 36 різних ФОП. Усі вони перебували на спрощеній системі, а офіційно мали від одного до п’яти працівників. Офіційна зарплата таких працівників становила 8 тис. грн на місяць. Водночас середня зарплата сушиста в Україні, за даними Work.ua, дорівнює 44,5 тис. грн. Або щоденна готівка від 700 до 2 тис. грн за зміну. Через зарплати в конвертах держава й місцеві громади також втрачає 368 млн грн на рік податків на оплату праці. Це оцінка щодо формально оформлених людей; якщо частина персоналу працює без оформлення, втрати можуть бути більшими. Середня денна каса однієї точки, за даними з відгуків працівників, становить від 90 000 до 120 000 грн. Якщо масштабувати такі показники на десятки або сотні закладів, мова вже не про локальне підприємництво, а про мережу з великими грошовими потоками. Можливі втрати держави лише від однієї цієї мережі оцінюються у 1,5–2 млрд грн на рік. Sushi Story. Мережа працює в Україні з 2013 року й раніше мала російське коріння. Влітку 2023 року бренд Sushi WOK було змінено на Sushi Story. Однак податкова модель залишилася подрібненою. Мережа декларує 90 точок в Україні та Польщі, але значна частина з них уже закрита; робочих точок продажу суші в Україні нараховано 54. Даний бренд використовує 162 ФОПи на другій групі спрощеної системи та ще три ФОПи на третій групі. У цих підприємців офіційно працює від одного до чотирьох людей, а частина ФОПів не має жодного оформленого працівника. Офіційна зарплата знову становить 8 тис. грн при середньому рівні оплати сушиста 44 ,5 тис. грн. Власницею торгової марки є ФОП Яковлеєва Ольга Володимирівна, а на офіційному сайті вказана ФОП Бараниченка Олена Володимирівна. Обидві зареєстровані на єдиному податку й мають касові апарати в Києві. Загалом мережа подрібнена майже на 170 ФОПів, а оцінка втрат бюджету становить 272,5 млн грн на рік. Лише дві згадані мережі можуть коштувати державі від 1,8 млрд до 2,2 млрд грн недоотриманих податків на рік. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️ БЕБ розслідує справу про організовану групу, яка експортувала агропродукцію за фіктивними документами та незаконно відшкодовувала ПДВ на мільйони гривень Детективи розслідують масштабну схему з експортом сільськогосподарської продукції та ухиленням від сплати податків. Кримінальне провадження № 72023161000000008 було розпочато 13 липня 2023 року. Воно кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 204 ККУ — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, у 2022–2023 роках в Одеській області діяла організована злочинна група, яка створювала мережу підконтрольних експортних компаній. Серед них — ТОВ «Лінкор Трейд Україна», а також ТОВ «Краука», ТОВ «Тарабан», ТОВ «Аппер Корн», ТОВ «Ланс Логістик» та інші фірми. Компанії використовували фіктивні документи для митного оформлення експорту агропродукції сумнівного походження. Це дозволяло: - ухилятися від сплати податків; - не повертати валютну виручку за кордон; - незаконно отримувати відшкодування ПДВ; - легалізувати злочинні кошти. Особливу увагу слідство приділяє діяльності ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄДРПОУ 42824531). Директор та засновник компанії — одна з ключових фігур у справі. За даними аналітичних матеріалів БЕБ: - підприємство занизило податкові зобов’язання з ПДВ на понад 14 млн грн; - лише за листопад 2022 року було незаконно відшкодовано ПДВ у розмірі 1 608 423,55 грн; - загальна сума операцій з контрагентами без належного документального підтвердження сягала сотень мільйонів гривень. Крім того, група підозрюється у незаконному зберіганні та реалізації тютюнових виробів без акцизних марок на території Одеси та області. ### Хід розслідування Справа пов’язана з попередніми провадженнями щодо мережі підставних фірм в аграрному секторі (зокрема, згадується справа № 521/15404/22). У квітні 2024 року детективи провели обшуки та вилучили документи, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та готівку, які стали речовими доказами. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Збираємо інформацію про корупцію в сервісних центрах МВС по всій країні. Пишіть нам свої кейси 🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Новина Суд затвердив угоду з організатором великої мережі незаконних онлайн-казино з Полтави: 5 років умовно та 4 млн грн на ЗСУ 28 квітня 2026 року Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ. Чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі). ### Що встановив суд З травня 2023 по листопад 2024 року Передерій організував та керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ. У схемі використовувалися десятки «дропів» (людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій склав 247,46 млн грн. Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів, операторів, пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору. ### Вирок за угодою Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання: - За ч. 2 ст. 203-2 КК України (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 000 грн + позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік. - За ч. 3 ст. 209 КК України (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Остаточне покарання за сукупністю злочинів — 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. ### Додаткові зобов’язання за угодою Передерій зобов’язався: - співпрацювати зі слідством та викриттям інших учасників схеми; - перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року). Вирок набрав законної сили.