东南亚安危曝光｜西港日记

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国公省海关副局长涉贪被捕：长期盘剥过往货车，非法洗钱案发 昨天，柬埔寨国家反贪局（ACU）在全体会议上披露，国公省海关及税务分支机构副局长毛善苏那及三名同伙已被移送法办。 调查显示，该犯罪团伙在国公省安当德驻点期间，利用职务之便对过往货车进行无差别盘剥，不论货物是否纳税，甚至连废品、鱼肉蔬菜及拆迁建材也不放过，强行收受贿赂。涉案人员包括海关副局长、一名合同工、一名家庭主妇及一名银行职员，分别涉嫌滥用职权及洗钱罪。 ACU通报称，相关嫌疑人已于3月18日移交法院。此案的查处彰显了政府打击边境执法腐败、优化贸易环境的决心。

07年河南女孩深陷拜林电诈园区 绑匪通过和家属视频殴打女孩索要赎金 网友曝光：拜林“绑匪”（图1）绑架07年小女孩（河南籍），敲诈家里赔付，现在人脸已经比对出来，下一步就是国内找你家里人，盗亦有道收了赔付不放人，还要继续接着威胁要钱！ 现在已经报内政部和拜林警察局，你们很快就会落网，你现在最好是叫个车把女孩送到中国大使馆让人回国，否则你的下场会很惨。望知情人士能提供线索在评论区，谢谢！ 事情经过：2月7日与家人取得联系的时候被困人员“仝远景”（女）已经在柬埔寨境内，从人贩子那里得知她本人在波贝。 人贩子用小孩的手机与她父亲联系要求给5000美金放人，经过两天的交涉，她父亲找了一个朋友，此人用飞机号与人贩子交涉，该人贩子飞机号是孩子本人微信联系家人时，发给这为朋友的，这位朋友帮助其转给了共计5000美金给人贩子。 2月11日早上7点15分与其父亲通过微信联系并告知已经被卖到拜林园区并已上班。 2月14日21点28分孩子通过微信联系其父亲告知自己在园区表现好听话，公司管理人员/代理安排司机送她出园区买生活用品时候在街上发送了自己位置，位置离园区单程需25分钟时间。 此后与家里不定时联系，后被公司人员发现并关小黑屋！

#网友投稿：现在金融行业真是难啊，我做了10多波狗推以来，往后的灰产也越来越难。 最好做的一个盘终究还是“台湾盘”， 哪怕放到现在还是台湾盘最好做，但现在台湾盘都知道，只要精英了，新手想挤都挤不进。 随着日本市场 line whatsapp的升级，日本也开始走下坡路，号商也可以说非常的痛苦，使用日本line的也明显感觉到风控力度的加强。 至于whats，即便我处在大扫荡期间的欧美盘，最近也开始变严了，突然冒出来个你入金期跑群跑不动，消息一直卡在那，官方开始对其检测是否电脑群跑行为，搞得只能靠业务两只手在那跑真是累死人了， 而且现在动不动就是封号，三方圈两个就封，即便入金了，也圈不上十几个客户。 真是草了，接粉期也开始封号更加严重，进2-5个又开始使劲封， 这ws最近风控升级真是让人痛苦。 难道要回到台湾的精英时代了吗？

柬司法部长宣布：电诈中心头目或将终身关押！ 柬埔寨司法部长高乐（Koeut Rith）于2026年3月24日接受BTV电视台采访时表示，关于《打击利用科技手段实施诈骗的法律》将对犯罪者规定终身监禁（无期徒刑）的处罚。 据该部长介绍，组织和领导诈骗中心的犯罪行为将面临非常严厉的惩罚，最高可判处终身监禁。如果同时伴随其他犯罪行为，例如绑架或杀人等，也同样可能被判处终身监禁。 同时，高乐部长还强调，柬埔寨是本地区首个针对这类犯罪制定如此特殊刑事法律的国家。

警方突袭芭提雅某豪华别墅！25名印度人操控赌博网站，年流水达7亿！ 3月24日，泰国移民局第3区调查组展开突击行动，在春武里府邦拉蒙县农普鲁地区一处别墅内逮捕25名印度籍嫌疑人。执法人员发现，该别墅被用作大型网络赌博网站的运营据点，资金流转规模高达每年约7亿泰铢。 据悉，警方通过线人获取情报称，辖区内一豪华别墅被用于赌博网站运营窝点，移民局局长随即下令调查小组前往调查。

现场检查发现，别墅安保严密，车库被改造成封闭式玻璃办公室，门口及围栏使用帆布遮挡，以避免外界察觉内部活动。执法人员进入屋内时，发现共有25名印度籍人员分工工作，分别负责市场推广、财务管理及客户后台操作。 警方还发现，屋内配备发电机并储存大量冷冻食品，员工被要求长期留在屋内活动，以减少外出引起注意，显示出该团伙是有组织、有计划地从事非法网络赌博业务。 执法人员控制现场后，对电脑设备等进行了检查，发现该团伙与3个大型赌博网站有关，网站名称均以“777”结尾。系统记录显示，资金流动平均每天约560万卢比，折算为泰铢约每年7亿泰铢。 随后，警方当场查扣笔记本电脑、手机等涉案设备共80余件。经核查，所有嫌疑人均持旅游签证入境泰国，涉嫌“外国人无工作许可从事工作或从事超出许可范围的工作”。

目前，全部嫌疑人已被移交农普鲁警局依法处理。警方表示，将继续扩大调查，追查幕后资金来源及相关网络，涉及人员可能包括泰国人及外国人。

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#斯里兰卡新闻 中国男子走私香烟被捕，携带1300支非法入境 今日（25日），斯里兰卡警方在科伦坡展开执法行动，逮捕一名37岁中国籍男子。 据悉，警方根据情报对位于肉桂花园区的住所进行突袭，现场查获约1300支非法入境的外国香烟。 警方表示，该男子涉嫌违反海关及进出口相关法律，目前案件正在进一步调查中，后续或将面临走私指控。 斯里兰卡对香烟管制严格，未经许可携带或贩运属违法行为，涉事人员可能面临罚款甚至刑事处罚。

ps：香烟这段时间是不是要涨价了？

#斯里兰卡资讯：军警联手突袭电诈窝点 17名外籍嫌疑人落网 3月24日下午，斯里兰卡军警在南部加勒地区展开联合行动，成功捣毁一个隐藏于旅游民宿内的跨境电信诈骗窝点，共逮捕17名外籍嫌疑人。

据悉，此次行动由军方情报部门主导，在布萨陆军情报支持下，加勒警方实施精准突袭，锁定位于波德拉警区戈达坎达地区的一处可疑民宿。该地点长期以短租为掩护，从事非法互联网金融诈骗及资金操作活动。 现场共抓获17名嫌疑人，包括中国籍与越南籍人员在内的跨国团伙成员。其中男性12人、女性5人，其余人员身份仍在进一步核查中。初步判断，该团伙属于近年来常见的“跨国协作型电诈网络”。 执法人员在窝点内查获大量涉案设备： 84部智能手机（用于多账号诈骗及资金流转） 台笔记本电脑、4台台式电脑主机 现场呈现典型“手机墙”操作模式，具备中等规模电诈作业能力。

目前，全部嫌疑人及相关证物已移交波德拉警方进一步调查。执法部门正联合移民机构核查涉案人员签证及出入境记录，并追查其诈骗网络是否涉及本地及国际受害者。 斯里兰卡方面表示，将持续加强对跨境电信诈骗的打击力度，严防类似犯罪利用旅游、租赁等渠道隐蔽活动。

台湾破获“ 九州娱乐城”洗钱案，涉案10亿美金👑 台湾云林地方检察署近日指挥刑事警察局及多地警方，破获一个以“#九州娱乐城”博彩集团为首的跨境赌博洗钱团伙。 该团伙通过向“刷卡手”控制的人头账户超额缴纳数百万元信用卡费用，再将资金转移至澳门赌场，以兑换筹码的方式进行洗钱。一年以来涉案金额超过330亿新台币（约合10.33亿美元）。 其中1名成员10天就刷卡1900万元，检方实际查扣现存帐户内2.57亿元新台币，另在执行中扣得200万元、手机数支、点钞机2台及数10张信用卡。

#网友提醒 #斯里兰卡 晚上出门坐个嘟嘟车，也被检查护照， 这运气爆棚了，最近这边也开始查了 ➡️投稿联系 @tougaoo 广告赞助商

#最新消息：西港金玉满堂刚开工，下午就检查了，整栋楼的人直接紧急跑路。

#网友提问 #斯里兰卡 柬埔寨有8万多人来了斯里兰卡，物价也随之增长了50%，还在持续增长，斯里兰卡会成为下一个柬埔寨吗？

跨境电诈头目陈志被押解回国，幕后大佬胡小伟身份详解 2026年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国。这一中柬联合打击电诈的重大战果，揭开了跨国电诈黑金帝国的冰山一角，更让隐藏在陈志背后、操控整个犯罪网络的核心大佬——胡小伟，彻底浮出水面。

陈志虽为太子集团名义上的创始人，对外打造业务遍及30多个国家的跨国商业巨头假象，实则只是胡小伟推到台前的“代言人”。陈志运营的所有诈骗相关业务，均由胡小伟在幕后统筹操盘，他才是整个跨境电诈网络的真正掌控者。 👉 @zywx6 2025年10月14日，陈志因涉嫌策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局，遭美英联合制裁：美国司法部对其提起诉讼，查扣127271枚比特币（价值近150亿美元）；英国冻结其在伦敦19处价值1.3亿英镑的房产。 制裁消息传出后，胡小伟第一时间试图隐匿行踪、转移名下多国资产，企图逃避打击，但仍被中、美、柬等国执法部门逐步锁定踪迹，为后续深挖其犯罪线索奠定基础。 2025年12月，柬埔寨依据《柬埔寨国籍法》，经国王颁布王令正式撤销陈志的柬埔寨国籍，为其遣返扫清障碍。 2026年1月7日，陈志被中柬执法部门协作押解回国，当日柬埔寨皇家政府内政部发布新闻通告，明确此次遣返符合相关司法协助与法律合作程序。陈志的落网，成为揭开胡小伟犯罪真相的关键突破口，目前其已被依法采取强制措施，案件正进一步侦办。 作为整个犯罪集团的“幕后大脑”，胡小伟的真实身份远比想象中隐蔽复杂。据遭台湾通缉的太子集团前高层、新加坡人张刚耀爆料，胡小伟就是美国通缉名单中的“陈小二”。 胡小伟出生于1982年，江苏宿迁人，正是他最早将陈志带入网络灰产领域，是陈志的“引路人”。为规避各国执法打击、便于跨境布局，他多次更改身份，除本名外，还使用“胡晏铭”“HU Shi”“吴安明”等多个化名。 此外，胡小伟持有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯、柬埔寨等多国护照，可自由出入多个国家和地区，这为其跨境犯罪活动提供了极大便利，也是其长期隐匿行踪的重要原因。 胡小伟的犯罪生涯早有开端。2011年7月，他因参与《传奇》“私服”网络赌博案、涉嫌非法入侵计算机信息系统，被重庆市公安局网监总队立案调查，随后仓皇出逃。 同期，陈志作为胡小伟的关联人员，也涉足相关灰产，两人自此长期勾结、狼狈为奸，逐步搭建起庞大的跨境犯罪网络。胡小伟不仅操盘整个犯罪集团的资金流转与技术架构，还主导了全方位的跨境布局。 2015年前后，他与陈志在帕劳共同成立资产管理公司，掌控整个集团的资金调度；2018年，在新加坡设立核心投资公司DWC，后被新加坡金管局调查是否存在违规操作。 早在2011年，胡小伟就开始在香港布局，2019年以“陈小二”为实益拥有人，收购香港上市公司HKE HOLDINGS（01726.HK）75%股权，完成资本运作后顺利卖盘，实现非法资产洗白。此外，他还曾与陈志共同担任国内中京科技投资公司董事，深耕境内外灰产网络；在中国台湾，他被称为太子集团“二把手”，曾多次进出台湾协助相关公司运作，进一步扩张犯罪网络。 此次陈志被押解回国，彰显了中柬等国联合打击跨境电诈的坚定决心。2026年1月15日，公安部发布《关于敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首的通告》，敦促相关在逃人员尽快投案自首。

目前，公安部正全力深挖胡小伟的犯罪线索，追查其隐藏在多国的资产与残余同伙，坚决摧毁这一横跨中、柬、新、港等多个国家和地区的电诈产业链，切实守护群众财产安全。

涉毒又涉诈！金边15名中国人被抓！ 昨天，金边市长坤盛与警察局长尊那林部署联合执法行动，对水净华区Orchid小区内的4处疑似电诈窝点进行突击检查。 行动现场抓获15名中国籍嫌疑人，缴获手机43部、电脑5台及一辆广汽传祺商务车。值得注意的是，警方还在现场查获一包疑似冰毒的透明晶体及吸毒工具。 目前，涉案的别墅已被临时查封，嫌疑人已被移送市警察局审理。

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#网友投稿：龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历

全球排名前10的交易所，包括欧易、币安和Gate，我已使用数年。今年，欧易交易所突然冻结我的虚拟资产，尽管我多次联系客服、协商并上传验证资料，冻结仍未解除，且被告知为无限期冻结。 有传闻称欧易已被龙国收编，此情况与之相符。我长期通过C2C渠道进行买卖和套现，累计成交上千笔，未遇任何问题。本月进行虚拟币买卖时，系统提示风控机制触发，称部分资产涉嫌从诈骗账户转入。事实上，我确实接收了来自柬埔寨、泰国、菲律宾等东南亚国家的大额虚拟币转账，而我本人也位于东南亚地区。 客服要求我提供虚拟资产的合法收入证明。对于大额虚拟币资金，提供合法来源证明存在实际困难。该要求类似于某些国内机构的证明逻辑，例如“证明你父亲是你父亲”。 我认识的两名交易超过两年的U商也于国内遇险。他们失联前告知：“关于虚拟币交易的事，我被警方上门调查，情况严重。”我已超过一周无法联系他们。预计后续将有更多U商和个人用户面临类似问题，特别是那些频繁进出大额虚拟资产且涉及东南亚地区的用户。我身边持有数千至数万U的友人多已避免长时间存放于交易所。

目前，许多交易所配合龙国进行取证和资产冻结。建议将资产存入钱包，并避免实名认证以提升安全性。