东南亚安危曝光｜西港日记

#网友曝光 #泰国 #骗招 曝光一下最近骗招出事的亚博，还是同宿舍，台湾人。 我的一个朋友刚从脖子出来，说他前面同一宿舍的台湾朋友介绍了个招聘给他，他要去试试。他主亲去了，还叫他自己朋友共享定位，他的飞机最后上线时间是4号0点。我想他应该是被骗了，人估计被打包带走。这还同宿舍的人，应该是这台湾人卖人了。这个台湾人是他在脖子最后同住的舍友。 @Alensu99  这个是失踪人员。才20出头的小伙子。脖子的人事们，快来认领失人员。 @lin00lin000  这个是骗招的飞机。 脖子也快变天了，明目张胆的卖人了。 PS：昨天才曝光了，最近泰国骗招的挺多，直接卖到湄索，去泰国的注意了

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水沟谷“幕后大佬”在曼谷被捕 今（9）日，泰国警方逮捕了一名中国网络赌博大亨，他是缅甸水沟谷犯罪网络的成员，涉案金额超过130亿泰铢。 2026年4月9日，泰国警察署与移民局调查部门合作，在春武里府芭提雅市邦拉蒙县宗天14巷一处住所前，逮捕了中国籍嫌疑人贝敏思（Bei Minsi）。他因被中华人民共和国吊销居留许可而受到中华人民共和国的通缉。 调查发现，#贝敏思 是网络赌博活动的关键人物，通过239个平台进行赌博，拥有超过33万名赌博会员，遍布中国31个省份。该犯罪活动产生的流水高达27.75亿元人民币，约合131.8亿泰铢，对中国的经济和社会造成了巨大影响。

深入调查还发现，该嫌疑人与跨国犯罪集团有关联，是缅甸水沟谷新城背后的头目之一。他们自2016年起合谋建立跨境赌博运营基地，非法获利已超过24亿泰铢。 经查，该嫌疑人曾多次伪造身份。2024年5月26日，他持中国护照从泰国前往万象，随后于2025年8月15日使用圣基茨和尼维斯护照再次潜入泰国，企图蒙混过关，但最终因面部比对未能逃脱警方的审查。

警方已将嫌疑人移交至移民局调查部门进行法律程序，并等待中国大使馆的认证文件，随后将与其一同被遣返回中国，以配合镇江市公安局发出的通缉令进行审判。

#斯里兰卡博彩市场 结构调整 #赌场不再主导，#彩票 和小游戏成新流量入口 斯里兰卡在线博彩市场正在转向“轻量化”玩法：体育博彩占30%居首，宾果25%、彩票20%、即时开奖15%，赌场类只剩5%，新用户更多从彩票和宾果切入。 行业报告称，55%用户年收入低于3170美元，社交媒体和搜索引擎成主要入口，市场动机也更偏娱乐而非赚钱。 监管同步收紧：2025年12月《赌博监管局法案》生效，设立专门机构对线上博彩发牌并加强反洗钱审查，约60%—70%的线上博彩将逐步纳入统一监管。

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#群友爆料：以前说老婆跑了汇旺都不会倒，我们辛辛苦苦开店挣的辛苦钱，估计是打水漂了，维权也没用，我自己大哥是谁就不透露了，还有七八百万u在里面。 我哥认识一个当权人物，别人明确说就是基本上拿不到了，现在登记也是敷衍了事，去登记也就是随便记录一下，每天去那么多人维权都没用，不会在想能拿回来的事了，当时七折八折没卖肠子都悔青了。

#大反转： 斯里兰卡152名涉网络诈骗外籍嫌犯被捕后迅速保释 据ITN News4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区展开行动，查获一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。

警方表示，这批人员是在Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店内被查获。执法部门此前接获情报，指该酒店内有外籍人员通过互联网实施金融诈骗活动，随后展开突击检查并实施抓捕。 据通报，在被捕的152人中，有137人为中国籍，其余为其他国家公民。相关人员被指涉嫌利用网络从事金融类违法犯罪行为。 案件已于4月9日提交当地法院审理。法院裁定，所有涉案人员可在提供保释条件后暂时获释。根据裁决，每名嫌疑人需提交两份金额为100万斯里兰卡卢比的担保作为保释条件。

目前，案件仍在进一步调查之中。斯里兰卡执法部门表示，将继续加强对跨国网络犯罪活动的打击力度，并依法追究相关人员责任。 PS：充值成功了

#国内热点  #收款码 2026年收款码大变天！个人收款超这个数将触发“红色警报” 2026年，相关部门强化对个人收款行为的监管，个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范，叠加“金税四期”推进，个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。 根据最新要求：现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证；境内转账单日超50万元（部分地区20万）需备注用途

移动支付年收款超120万元或交易超2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户码；跨境交易单日超20万元需提前报备；劳务报酬月超5000元需依法申报个税。 同时，监管重点打击六类高风险行为： 一是长期用个人码收经营款却不报税；二是拆分资金规避监管；三是大额往来无合同凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常资金频繁流动；六是使用静态码进行远程收款。 其中，静态收款码因易被复制、篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。

总体来看，当前监管逻辑非常明确：不是盯“赚多少钱”，而是盯“资金是否异常、是否合规”。 对合法交易逐步放宽，对违规行为持续收紧，合规已成为资金安全的核心前提。 PS: 5000就要交税，都不够生活的 。 ➡️投稿联系 @tougaoo 广告赞助商

警方突袭木牌银河大厦 100人被捕 昨日，执法部门对位于市区的银河大厦展开突击行动，现场气氛一度紧张。据悉，此次行动系针对涉嫌违法犯罪活动展开的专项执法。 行动过程中，大批执法人员迅速进入大厦，对内部人员进行逐一排查与控制。部分人员在执法过程中试图逃离现场，但均被及时制止。警方随后将多名涉案人员带离调查。 目前，案件具体细节仍在调查中，后续进展将适时对外公布。

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西港华威国际遭突袭，104人被抓！ 昨天，西港警方突袭华威国际娱乐场，成功捣毁一处隐藏在该赌场内的电信诈骗窝点，当场拘捕104名外籍涉案人员。 据悉，被捕人员分别来自中国、越南、老挝、缅甸、印尼及韩国。调查发现，犯罪团伙利用经营名称与执照不符的赌场作为掩护，从事隐蔽性极强的网络诈骗活动。警方在现场缴获了大批作案设备及证据。 目前，所有嫌疑人已被带回警局接受进一步审讯。 赌牌是不是也不保了～～ ➡️投稿联系 @tougaoo 广告赞助商

最后通告：太子银行进入清算尾声，限30天内完成提款 随着太子银行清算程序进入最后阶段，负责清算事务的审计机构Morisonkak MKA于4月8日发布最终通知，敦促尚未领取存款的客户尽快办理提款手续。此举标志着银行清算工作已步入收尾阶段，整体流程正在加速推进。 根据通告，所有存款人须自通知发布之日起30天内提交申请并完成提款程序。若未在规定期限内办理，相关资金将依据现行法律法规进行处置。清算机构同时强调，有权对未结清账户进行关闭处理，逾期后提出的索赔申请，可能需通过额外法律程序解决。 清算工作组提醒客户密切关注办理进度，及时完成相关手续，以免影响自身资金权益。如有疑问，可拨打热线电话023991168或1800208888进行咨询。 相关存款人应尽早行动，避免因延误造成不必要的损失。

#网友反馈 木牌Ai港这边 (乐胜旁边)持续行动～ 兄弟们要注意了。

#行业新闻 #日本史上最大诈骗案！八旬妇人被骗12亿日元，假警察远程操控洗钱骗局 日本警方通报，一起涉案金额高达约12亿日元（约750万美元）的特大诈骗案近日曝光。受害者是居住在爱媛县的一名80多岁女性。警方表示，这起案件被认为是日本有记录以来损失金额最大的诈骗案之一，目前正深入调查，并追查是否与大阪府相关案件存在关联。

据警方介绍，案件最早可追溯至2025年10月30日。当时，受害人接到一通电话，对方自称是药房工作人员，称其健康保险卡被他人冒用，随后将电话“转接”给所谓的警方人员。 此后，诈骗分子通过电话和社交媒体持续联系受害人，冒充警察和检察官，谎称其银行账户涉及洗钱案件，要求她配合调查，并将资金转入“安全账户”接受审查。 在对方长期诱导和心理施压下，受害人于2025年12月至2026年2月期间分8次将全部积蓄汇入指定账户，涉及4家金融机构，总金额约12亿日元。 直到后来再也无法联系到所谓“执法人员”，受害人才意识到自己被骗，并向警方报案。 警方指出，该案属于典型的“特殊诈骗”。犯罪团伙通过假冒权威身份、制造紧急情境和恐慌心理，诱导受害人主动转账。此类诈骗近年来在日本持续高发，尤其针对高龄群体。

目前，警方正调查该案是否与其他地区类似诈骗存在关联，同时呼吁公众提高警惕，尤其是在接到涉及资金转移的“官方电话”时，应通过正规渠道核实身份，避免落入骗局。

是谁的部下？

#泰国 芭提雅警方突袭KTV，36名中国人疑涉吸毒被捕 4月9日凌晨，泰国芭提雅警方开展突击行动，突袭当地北部一家豪华KTV会所，当场控制36名中国公民，怀疑其涉嫌聚众吸毒，目前已全部带回警局进一步调查。 此次行动由芭提雅市警察局局长带队，联合东部二区侦查人员，共出动40余名警力。警方表示，行动前已接到线报，称该KTV内疑似存在聚众吸毒情况，遂部署此次突袭。 被突袭的KTV为一栋4层建筑，每层均设有卡拉OK包厢。警方进入现场后，发现部分人员在包厢内活动，期间有人试图逃离，但最终全部被控制。 目前，警方初步搜查未发现毒品及其他违法物品，推测相关证物可能在行动前被丢弃。后续将对36名中国公民进行体内毒品筛查，同时核查其入境文件，确认是否依法入境。 案件正在进一步办理中。

白马省重拳出击！举报网络诈骗可获奖励，线索越准奖金越高 柬埔寨白马省政府近日正式释放强烈信号：全面加码打击网络诈骗，同时鼓励全民参与举报，提供有效线索者将获得奖励。

据白马省省长索姆·比西特公开表示，凡是在辖区内提供真实、明确且具有价值的网络诈骗（Online Scam）线索的民众，经核实后将有机会获得相应奖励。此举被视为当地打击电诈行动的重要升级。 近年来部分地区网络诈骗活动有所抬头，政府正通过“高压打击+全民参与”的方式进行围剿。相关部门呼吁民众提高警惕，一旦发现异常人员、可疑场所或诈骗行为，应第一时间向执法机构举报，以便迅速处置。 与此同时，柬埔寨多地近期持续开展清查行动，执法力量联合出击，对涉诈窝点进行集中排查和打击，形成强力震慑。

值得关注的是，白马省正在进一步完善举报机制，包括明确奖励标准、简化举报流程等，确保政策落地见效。官方同时强调，将严格保护举报人身份信息，杜绝泄露风险，保障举报人合法权益。

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巴域木牌9处涉诈窝点被捣毁，312名外籍嫌疑人落网 4月7日，柬埔寨警方多部门联合力量在柴桢省巴域市展开大规模清剿。此次行动共查封了9处非法经营电信诈骗的据点，其中包括2家赌场及7处民房。 行动共抓获来自5个国家的312名外籍嫌疑人（含61名女性），现场缴获150台一体机电脑、505部手机及4辆汽车。经技术取证，确认该团伙存在明确的电诈行为。目前，涉案首脑已被移送法办，其余涉嫌非法居留及务工的人员则交由移民总局执行遣返程序。

#网友投稿：我现在躲在老挝北部的一个小村子里，眼前就是村里这条土路，每天几乎没什么事做。 当初从金边逃到这儿，全是撑不下去了，硬撑下去只会回去，走投无路才选了这个偏僻的乡下躲。

我住的这个村子，晚上10点后连狗都不怎么叫。我在这儿待了一个月，就见过一次警察，压根没问过我任何证件信息。没有金边街头随处可见的核查，不用每天提心吊胆怕被拦查，不用半夜听到敲门声就心跳加速，也不用跟中介讨价还价办加急证。单说安稳，这里确实比金边舒服太多了。 物价也划算，村里买条鱼也就10块人民币，牛肉十几块钱一斤，比金边便宜一半还多，日常开销几乎没什么压力。 可就算日子再清净、物价再低，我也一点都踏实不下来。村子太偏，手机信号时有时无，想问问金边兄弟们的近况都难。刷到群里全是有人被罚、有人不敢出门的消息，心里就七上八下，根本不知道他们能不能扛过去。 在这儿躲着终究不是长久之计，赚不到钱，生活也处处不方便，每天就只能耗着。这里是能暂时避风的港湾，却不是能长久立足的地方。

眼下也没别的办法，只能先在这儿熬着，等金边那边的风头慢慢过去，再想办法补齐所有手续。