东南亚安危曝光｜西港日记

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中国警方卧底在金三角身亡 #引发特区被取消网络博彩牌照大规模清查驱逐电诈人员 近日有消息称，老挝政府近期对金三角经济特区展开全面整顿，宣布取缔以往向特区内颁发的所有合法网络博彩运营执照，并持续严厉打击电信网络诈骗活动，驱逐所有特区内非法滞留从事电诈等违法犯罪活动相关人员 据传此次清查行动起因，是一名中国警方卧底人员在金三角特区外死亡，引发中方对老挝官方施压。老挝警方随即在波乔省金三角特区展开大规模清查行动，宣布取缔以往向特区内颁发的所有合法网络博彩运营执照，严厉打击电信诈骗活动。 当地政府已下令所有网络博彩公司和非法电诈中心限期关闭，并开展多轮突击搜查，抓获大量涉案人员。此次行动彰显了中老两国在打击跨国犯罪方面的紧密合作。

#金三角特区大清查： 今天是10月28号的早晨，金三角“狗推”就业者，还在有序撤离，大街小巷都有公司在解散人员撤离

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#灰产新据点 东南亚灰产迁移路线曝光，斯里兰卡成新目标🚨🚨🚨 近日，东南亚灰色产业接连遭受重创——缅北KK园区、马尼拉、柬埔寨西港纷纷被清理，约数千人被抓或遣返。 原本集中好操作的灰产网络被打散，很多人和钱都在找新落脚点，而舆论发现，#斯里兰卡 正成为这些人关注的新目标。 #为什么选斯里兰卡

1. 地理和交通便利：斯里兰卡在印度洋中部，港口、航班和国际物流通畅，便于资金和人流转移。 2. 监管松散：近年来GDP低、财政压力大，官僚体系相对松散，给灰产留下可乘之机。 3. 劳动力和语言：工资低、英语普及率还行，IT和外包行业活跃，便于招工和操作。 4. 通讯和基础设施好：4G覆盖广、网络稳定、银行卡和部分国际支付方式可用，线上操作方便。

#现实可没那么简单

很多灰产人员以为换个地方就能继续“赚钱”，其实没那么简单

1. 政策监管严格：斯里兰卡虽宽松，但政府和央行仍加强网络诈骗、跨境犯罪监管，一旦被发现可能冻结账户或面临刑责。 2. 治安风险高：当地警方、反诈骗部门和国际刑警都在盯，高额现金流、可疑公司注册都可能触发注意。 3. 国际监控无处不在：跨境汇款、虚拟账户和物流都可能被追踪，海外灰产难以完全躲避。 4. 内部矛盾多：灰产圈不稳定，语言、文化、同行竞争都可能带来威胁或被欺诈。 5. 迁移成本高：跨国搬迁需要现金、假文件和中介，还要躲避执法，风险大。

政策、治安和国际监控都在盯着，不是不抓，只是在等韭菜长大。灰产圈里，没有绝对安全，侥幸心理很容易付出代价！

#妙瓦迪现状：随着妙瓦底的一波扫荡，局势发生了翻天覆地的变化。 巴基斯坦、印度和黑人的脸上重新绽放出久违的笑容，他们似乎突然迎来了“解救”。 过去的贫困和压迫仿佛瞬间被抛在脑后，曾经遥不可及的别墅，今天却成了他们的新家，现在是到处抓中国人，本地人外国人一律放养。

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狂砸10亿美金全球购 陈志资产被港媒曝光 即便是层层套壳、不断洗白的灰色产业，在如今的资本市场依然有迹可循。

根据香港媒体《香港01》近日连续刊登的系列调查报道，太子集团董事长陈志及其同伙在世界各地的资产版图曝光，公开资料显示他们用10亿美金（约70亿港元）在全球狂买豪宅、大厦和上市公司。 中国台湾：与周杰伦为邻 坐拥1.24亿美金豪宅 根据对美国制裁名单中的9家台湾公司调查，陈志以不同公司持有11套和平大苑的豪宅，总值38亿元新台币（约1.23亿美金）。这些公司均在2019年成立，并在同年购入物业。 太子集团在台湾设有“台湾太子不动产投资股份有公司”，陈志亦拥有11套和平大苑豪宅。（台湾太子不动产网站） 和平大苑最有名的住客是周杰伦，“与周董为邻”成为台媒近期追踪陈志的报道标题。 台湾官员称，陈志到台湾的时间为2021年之前。而台湾媒体报道，多年前有人在社交平台Instagram上晒出和平大苑停车场的十多辆超级跑车，以及名表、名酒，该账户被指为陈志所有，但目前账号已改为私人模式。 英国：20处房产 估值最少1.4亿美金 香港01报道称，2020年陈志在英国有三处房产，分别为：以9421万英镑（约1.2亿美金）购入伦敦金融城10 Fenchurch St一整幢商业大厦，目前价值约1亿英镑；伦敦北部Avenue Road in St John’s Wood价值1200万英镑（约1600万美金）的豪宅；伦敦南部的17套公寓，市值暂未公布。 目前，英国政府已冻结陈志在英的资产。 此外，负责经营赌场“金贝集团”的祝忠标（ZHU Zhongbiao）的妻子王晓燕（WANG Xiaoyan），在英国购入价值600万美元位于伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）的地标顶峰公寓（Landmark Pinnacle），但她并不在制裁名单中。 新加坡：有9家公司 买4400万美金豪宅 根据新加坡企业与会计管制局资料显示，陈志是9家新加坡公司的股东。《联合早报》报道称，2017年陈志在半年内豪掷4000万新加坡元（约3000万美金）购入三套豪宅，分别位于格美华庭（Gramercy Park）、嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）和Leedon Residence。 而彭博社则挖出太子集团财务总监李添（LI Thet），以1820万新元（约1400万美金）购入格美华庭附近的Boulevard Vue公寓。 迪拜：购入790万美金豪宅 香港01报道称，被美国制裁、负责经营赌场“金贝集团”的祝忠标，在2019至2022年购入迪拜29处物业，价值790万美元，包括迪拜云溪港（Dubai Creek Harbour）的16个豪华公寓。 韩国：有8000万美金存款 韩国议员透露，太子集团通过韩国银行在柬埔寨的分支机构进行了约1970亿韩元（约合1.6亿美元）的金融交易，目前其账户中仍有超过900亿韩元（约合8000万美元）。 韩国在美国宣布制裁的第二天，冻结了太子集团的存款。 中国香港：豪宅商厦上市公司 估值超6亿美金 2016年12月陈志以1.67亿美金买入香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅，刷新当时亚洲洋房最贵纪录。 2018年购入尖沙咀金巴利道68号一整幢甲级商厦，目前估值3.85亿美金。 此外，还大举购入上市公司的股份，成为超过50%的绝对控股股东。 其中一家为上市仅一年的工程公司“致浩达”，2018年12月陈志接手其股份，至今已增持至54.79%，估值约760万美金。 另一家为香港上市的新加坡工程公司“坤集团”，2019年7月上市，2013年1月陈志购入其股份，拥有55%的绝对控股权，估值约1100万美金。 还有一家为香港上市的新加坡公司“FSM Holdings”，2018年上市，2020年4月陈志副手李添成为持股60.23%的绝对控股股东，估值约3300万美金。

以上为陈志及其党羽在香港、台湾、新加坡、伦敦、迪拜的可查明资产。

这波柬埔寨损失惨重！ 第一       柬埔寨国内高官遭受史无前例打压，打压园区同等于掀了他们的饭碗，众所周知大家都清楚每一个园区的背后都是要高官的巨手在保护着的，而这一波操作，无疑是最大的损失。 第二       如果在接下来这段时间各大园区遭受泰国与韩国的联合出手打压，那么各大灰产业公司往外跑，那么柬埔寨将面临有几十万柬埔寨本地人失去工作，司机，商店，保洁工，翻译，外卖员，本国GDP将会持续下降。 第三       柬埔寨十大富豪之一，也是为首的 陈志先生，近期被英国，美国，韩国，泰国联合制裁，损失即将初步估算在200亿美元以上（比特币价值128亿被美国封锁，英国房产几十套，其中一栋价值1 亿英镑的办公楼和位于首都北部的一座豪宅，等 包括韩  泰两国的资产，还有台湾被跑路的资产），陈志所遭遇的 无疑给柬埔寨带来了巨大的 损失。 第四       恢复柬—美两国各方面条件，这无疑要放下中国这一块蛋糕，在今后的日子里，中国队柬埔寨的支持 可能会慢慢的持续下降，因为中美两国是不对付的！你接受了美国，那么龙国就不可能在惯着你。

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#金边购物商场跳楼后续：判断为自杀 我们的监控录像和游客目击者的陈述证实，在事件发生前不久，有人观察到此人在该地区独自走动，没有证据表明他人有任何冲突或相互作用。 这一证据有力地支持了警方的初步结论，即该事件是“明显的自杀”案件。在当局继续进行官方调查时，我们正在与当局充分合作。 ➡️ 投稿联系： @tougaoo

缅甸妙瓦底 KK园区连续4天遭爆破，今天，炸弹残骸落入邻国境内！ 据泰媒报道称：从10月24日至27日，BGF每天都对KK园区进行轰炸💥

今天（10月27日）上午10点左右，BGF再次引爆炸弹，爆炸产生的炸弹碎片和部分部件掉落泰国一侧的居民房屋上！ 此外，泰国媒体报道称：爆炸威力巨大，甚至在泰国湄索都能听见巨大的爆炸声，浓浓的烟雾弥漫了数分钟。 对此，泰国方面称，缅甸方面已经提前告知泰方将进行拆除工作并告知了泰方引爆地点。 泰国方面也已经提前通过扩音器通知边境附近居民。泰国官员称，爆破并未对泰国领土造成影响。 #缅甸资讯 #KK公园 #缅东 #苗哇迪 #泰缅边境 #美索

#马来西亚新闻：马国警方捣毁大型网络赌博集团 147名嫌犯落网 马来西亚警方近日捣毁一个大型网络赌博集团及赌博机仓库，一举逮捕了147名嫌犯。当中，有133人将被控上法庭，另外有7名外籍人士则因违反当地移民法令也将被控。

马国媒体报道，武吉阿曼刑事罪案调查局总监古马，昨天（26日）发布文告指出，警方是于这个月9日下午2点，对位于雪兰莪州的七间办公室和仓库展开执法行动。 古马表示，被揭发的办公室和仓库主要用于开发网络赌博平台，其中有关仓库是作为向国内外市场供应赌博机和零件的存放地点。这些被捣毁的地点都没有获得有关当局批准，属于非法经营。 警方也在现场查获大批设备，包括139台手提电脑、182部手机、126台显示器、84张门禁卡、28个电子元件、13份工作文件、9台个人电脑、6个路由器、5台赌博机、5个控制器、4个视听设备、4个调制解调器、2张商业执照及2块电子触控板。 警方也一举逮捕了涉案的147人，他们年龄介于20岁至50岁。分别有110名马国籍男子、30名马国籍女子、六名外籍男子和一名外籍女子。 古马指出，133名嫌犯将以涉嫌推广赌博活动及刑事串谋被提控，另有7名外籍人士也将因违反通行证或准证条件被控。 他表示，警方将援引当地住家公开赌博法令，对三起相关案件展开深入调查；警方也正研究是否援引当地反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令，对不法分子采取进一步行动。

#网友反馈：特区这次是真的完了，连椅子都搬走了 ，听说全部园区不能上班 东西都要清空装无人状态。

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东南亚电诈集团迎来“围剿时刻” 近日，东南亚打击跨境网络诈骗的战役迎来重大升级。韩国与柬埔寨、泰国与柬埔寨在短短数日内相继宣布，将成立专门的双边联合工作组，旨在通过更紧密的跨国协作，彻底斩断日益猖獗的电诈犯罪链条。

1. 韩柬率先行动，一周内高效推进 10月24日，韩国外交部宣布，韩柬两国于柬埔寨金边火速召开了首次会议，共同推动成立“网络诈骗联合应对工作组”。 2. 泰柬紧随其后，目标直指“头目”与证据链 几乎在同一时间，泰国与柬埔寨也采取了同步行动。在吉隆坡举行的泰柬边境总委员会会议上，泰国国防部长纳塔蓬与柬埔寨国防部长狄西哈共同宣布，将在两周内成立联合工作组。 3. 跨国协作成趋势，电诈集团生存空间遭挤压 这一系列紧锣密鼓的外交与安全行动，标志着东南亚各国对跨境电诈犯罪的打击已从各自为战转向协同围剿的新阶段。 尤其是在缅甸妙瓦底电诈园区遭遇重创，犯罪活动可能向周边地区转移和扩散的背景下，这种快速、精准的跨国合作显得尤为重要。 随着韩柬、泰柬两个联合工作组的即将落地，一张围剿东南亚电诈黑产的大网正越收越紧。当跨国情报共享与司法协作成为常态，电诈集团的生存空间必将被大幅压缩。

这场国际联合行动，为彻底根治跨境电诈这一顽疾带来了新的希望。

苏通：24小时待命！随时帮助外国人！ 今天，柬埔寨国家警察总署总监苏通下令，要求外国人热线紧急信息小组根据其角色和职责加强责任感，以便在出现任何干预请求时及时作出反应。 苏通要求，全柬各省市警察部门必须设立外国人热线小组，每天24小时值班，及时响应，随时准备帮助任何求助的外国人。 外国人如在柬境内遭遇紧急情况，可拨打以下热线寻求帮助：031 201 2345、031 601 2345。

美国抓到大毒枭张志东 这是继英国抓获诈骗50亿英镑的钱志敏，美国截获柬埔寨电诈150亿美元的陈志之后，美国CIA截获的又一华人犯罪大亨。张志东负责为墨西哥两大贩毒集团，从中国进口了数吨化学原材料，用于制造芬太尼。他不仅在中国有人脉有渠道进货，甚至为墨西哥毒贩进行制毒培训，堪称芬太尼界的绝命毒师。

美国政府认为他的危害，堪比墨西哥顶级大毒枭。张志东在疫情前，从中国来到墨西哥，娶了一名墨西哥女子，并获得墨西哥公民身份。他能流利地说西班牙语，并有多个化名，获得了墨西哥毒贩的保护。在美国的施压下，墨西哥逮捕了张志东。但司法部门却令人震惊地，把他从监狱转移到了一桩民宅软禁，等待引渡美国。墨西哥总统怒斥这是司法腐败导致，或许是毒贩们买通了司法人员。 今年7月，他在墨西哥贩毒集团的协助下，从民宅挖洞逃脱，还使用了多辆汽车迷惑执法部门，最终乘坐私人飞机，逃到了与美国没有引渡协议的古巴，并通过古巴登机前往俄罗斯。这让墨西哥政府非常尴尬，他们正面临着来自美国政府的怒火。这个逃亡过程简直堪比电影？而俄罗斯和古巴，值得玩味。美国中央情报局(CIA)肯定加餐了。 张志东的完美计划，却在最后一步功亏一篑。他被俄罗斯海关发现证件造假，被遣返回了古巴。在墨西哥政府的要求下，昨天张志东被古巴政府遣返回了墨西哥。古巴和墨西哥的政府关系一向良好。这一次，墨西哥终于将他交给了美国。疑点重重：张志东不差钱，而南美护照随便买卖，张志东买的是假护照？ 华人真还是很能干啊。哪都出人才啊。全球最大电诈是华人。全球最大毒枭也是华人。全球掌握AI技术最多的也是华人…亚洲金融(AsiaFinance)获悉，张志东通过其全球贩毒网络，每年赚取超过1.5亿美元的收入。美国政府指控他，向美国走私了超过2000磅的可卡因、近4000磅的芬太尼和1300多磅的甲基安非他命。过些日子，川普又有匿名富豪朋友给捐款几个亿美元，就出来了？

张志东 绰号 王哥 1987年生于北京。他被墨西哥和古巴当局指控是目前最大的芬太尼贩运者之一，其被指控控制这坐落于洛杉矶和亚特兰大的大面积走私网络，遍布整个中美洲和南美洲，包括了150个空壳公司和170个银行账户。