Совкомсервис: ВЭД/115-ФЗ

⏰ Продление срока подачи таможенных деклараций Минфин России предложил увеличить с 6 до 10 лет срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного оборудования. Изменения касаются ввоза технологического оборудования для крупных промышленных проектов. Законопроект направлен на поддержку инвестиционных проектов в ТЭК и других отраслях,  позволяет оптимизировать логистику поставок оборудования, ввозимого по частям.

🔍 Усиление налогового контроля за активами россиян в ОАЭ   ФНС активизировала проверки активов россиян в ОАЭ. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 5 претензий по незадекларированным счетам и КИК — больше, чем за весь 2024 год. Основные объекты контроля: ⚪️Личные счета; ⚪️Корпоративные счета КИК (30% компаний россиян не раскрывают данные). С вступлением в силу Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) в 2026 году ожидается рост налоговых проверок. Emirates ID не исключает автоматический обмен информацией. Банки определяют резидентство клиента независимо от Emirates ID, используя геолокацию, данные SIM-карты и другие критерии.

💎 Совкомбанк возглавил комитет по комплаенсу при Ассоциации менеджеров Группа «Совкомбанк» стала инициатором создания и возглавила новый комитет по комплаенсу при Ассоциации менеджеров. Первое заседание комитета состоится 26 августа 2025 года в Москве. Комитет станет площадкой для обсуждения кросс-отраслевых комплаенс-рисков. Участники — ведущие эксперты и директора по комплаенсу рассмотрят ключевые тренды по вопросам комлаенса в финансах, промышленности, ИТ и ритейле, а также поделятся успешными практиками адаптации к меняющимся требованиям.

✍️ Уточнены критерии признания организаций экономически значимыми   Президент РФ подписал закон, уточняющий условия отнесения хозяйственных обществ к экономически значимым организациям (ЭЗО). Критерии для профессиональных участников рынка: -управление активами свыше 400 млрд руб. - обслуживание ≥300 тыс. клиентов - вхождение в корпоративную группу с основной значимой компанией Срок заморозки корпправ иностранных владельцев продлен до 31.12.2026. Резиденты РФ  обязаны до конца 2026 года переоформить свои права на акции ЭЗО и стать прямыми владельцами.

🔄 Изменения в режиме счетов типа "С" Совет директоров Банка России 31.07.2025 дополнил правила по счетам типа "С" Теперь разрешено: - со счета "С" нерезидента списывать средства в пользу резидента для исполнения сделок по продаже ценных бумаг (при наличии разрешения Правкомиссии), если условиями таких сделок предусмотрено отчуждение в пользу нерезидента имущества (включая имущественные права), учитываемого за рубежом, распоряжение которым ограничено - переводить по распоряжению нерезидента с его счета «С» в размере ранее зачисленных на такой счет дивидендов, причитающихся этому нерезиденту, в пользу резидента в целях исполнения перед ним обязательства нерезидента по перечислению денежных средств при условии получения разрешения Правкомиссии на выплату дивидендов нерезиденту.

✍️ ЦБ установил режим счета типа «Ин» и условия его открытия Нерезиденты, которые  вкладывают деньги в российский финансовый рынок, согласно Указа Президента 436 от 01.07.2025г , могут открывать счета «Ин» для доступа к депозитам, ценным бумагам (включая первичное размещение) и инструментам срочного рынка . Брокеры и управляющие обязаны вести обособленный учет активов нерезидентов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией по операциям со счетами «Ин». Для инвесторов из недружественных стран сняты ограничения на покупку валюты на внутреннем рынке с использованием счета «Ин». Иностранцы с открытыми счетами «С» могут инвестировать через счета «Ин», но активы на счетах «С» остаются в ограниченном режиме.

🔍 Внесудебное взыскание налоговых долгов до 100 тыс. руб. С ноября 2025 года ФССП получит право взыскивать с ФЛ налоговые долги до 100 тыс. руб. без обращения в суд. Порядок аналогичен применяемому для бизнеса. Процедура инициируется после уведомления должника с предоставлением срока для добровольной уплаты. Основные виды задолженностей - транспортный, имущественный и земельный налоги (общая сумма долгов ФЛ - 190 млрд руб. на 2025 год). Изменения направлены на цифровизацию налогового администрирования.

✍️ Банк России обновил критерии крупных резидентов ЦБ обновил критерии для включения резидентов в перечень крупных согласно указания № 6678-У и ст. 22 п.6 173-ФЗ.   С 01.01.2025 лимит операций составляет свыше $1 млрд за год и состоит из: - денежных средств (включая наличные и переводы) - цифровых прав (по оценке Инструкции № 181-И) - цифровых валют (в рамках экспериментального режима) Фактически в перечень войдут крупные ЮЛ с валютными/цифровыми активами.

🔄 ФТС реорганизует центральный аппарат в рамках «Стратегии-2030»   ФТС начала реструктуризацию центрального аппарата для повышения эффективности и создания «умной» таможни. Вместо 21 управления будут сформированы семь функциональных блоков: цифровой трансформации, оперативного таможенного контроля, таможенных процедур и технологий, экономический, правоохранительный, международно-правовой, тыловой. Отдельно создается аналитический центр стратегического планирования.

🔄 Росфинмониторинг запустил систему обмена данными с 30 странами Система позволяет автоматически обмениваться финансовой информацией для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на основании соглашения о международном сотрудничестве в сфере AML/CFT. Росфинмониторинг не раскрыл страны, которые присоединились к системе, но подчеркнул важность сотрудничества со странами СНГ, Азии, Ближнего Востока, БРИКС и Африки.

📈 Официальные курсы еще 12 инвалют ЦБ с 10.07.2025 начинает устанавливать официальный курс еще к 12 иностранным валютам: 1. Така 2. Бахрейнский динар 3. Боливиано 4. Кубинское песо 5. Алжирский динар 6. Эфиопский быр 7. Иранский риал 8. Кьят 9. Тугрик 10. Найра 11. Оманский риал 12. Саудовский риял

📈 Счета типа «Ин» для инвестиций Президент подписал Указ 436 от 01.07.2025г. о гарантиях для иностранных инвесторов. Новые инвесторы могут вкладывать средства в РФ, несмотря на временные экономические ограничения. Гарантии распространяются на сделки с ценными бумагами, выплаты по ним и размещение вкладов в российских банках. Для инвестиций открываются счета типа «Ин» в рублях и валюте без обязательного использования заблокированных спецсчетов «С». Указ упрощает процедуры и повышает защиту капитала. Данный указ гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

💻 Вебинар «Китай: правила игры для бизнеса. Как избежать ошибок и заключить выгодную сделку» Уважаемые клиенты! Китай остается ключевым торговым партнером, но многие российские компании сталкиваются с трудностями при работе с китайскими контрагентами. 📆 08 июля в 11:00 мск Совкомбанк совместно с экспертами Sinoruss проведет вебинар, где мы: ⚪Расшифруем китайский деловой код: почему иерархия важнее контракта, и как принцип «сохранения лица» влияет на переговоры; ⚪Научим «читать между строк» — распознавать истинные намерения партнеров; ⚪Разберем юридические ловушки в договорах с китайскими компаниями; ⚪Покажем на кейсах, как обсуждать цену, оплату и логистику без потери прибыли. ❓Вы сможете задать вопросы экспертам по ВЭД и получить разбор вашей конкретной ситуации. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь до 2 июля по ссылке.

🔍 Налоговые органы усилили контроль за платёжными агентами ФНС России стала активнее проверять деятельность платёжных агентов, которые занимаются посредническими услугами по международным платежам. Эксперты отмечают повышенное внимание к соблюдению требований 115-ФЗ и налогового законодательства. Проверки сосредоточены на выявлении схем по уклонению от уплаты налогов, а также злоупотребления с необоснованным ростом маржи таких агентов.

❌ Переводы могут блокировать без суда С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг имеет право приостанавливать операции россиян на 10 дней без суда при подозрении в отмывании денег или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, например, частые мелкие поступления или нетипичные расходы. Это часть мер по борьбе с мошенничеством и незаконными схемами.

❌ Новые меры против теневого бизнеса Банк России усиливает контроль за корпоративными картами, которые используют онлайн-казино, криптообменники и другие участники теневого бизнеса. Банкам рекомендовано анализировать переводы с карт ФЛ на счета технических компаний. Также вводится онлайн-мониторинг операций для выявления дропперов и подозрительных контрагентов. При подтверждении рисков возможны лимиты на зачисления, в т.ч. во внерабочее время. Эти меры дополняют существующие инструменты против отмывания денег.

❤️ Гонконг — новая "дружественная" юрисдикция для российского бизнеса Гонконг разрешил редомициляцию иностранных компаний, включая российские, что открывает возможности для налогового планирования и глобальной интеграции. Власти Гонконга заявили, что не будут поддерживать западные санкции против России. Однако местные банки могут опасаться вторичных санкций и усложнять расчеты. Эксперты отмечают, что переезд требует осторожности из-за налоговых рисков и отсутствия устоявшейся практики.

❗️Уважаемые подписчики! К сожалению, вынуждены сообщить, что запланированный вебинар отменяется по техническим причинам. О новой дате проведения сообщим дополнительно. Если у вас есть вопросы, будем рады на них ответить. ❤️ Спасибо за понимание!