The Sanctions Law

#пятничное

«Акуна Матата» // Санкции 🇺🇸 США компаниям из 🇨🇫 ЦАР 30 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении двух юридических лиц из 🇨🇫 Центрально-Африканской республики по основаниям указа 14024. Согласно пресс-релизу OFAC, в SDN включены лица, которые предположительно связаны с частной военной компанией «Вагнер». ✅ Mining Industries SARLU - горнодобывающая компания, которая арендовала ✈️ самолеты у Kratol Aviation, ранее включенной в санкционной список США по основаниям указа 13667. По мнению 🇺🇸 OFAC, ЧВК «Вагнер» использовала самолеты, арендованные Mining Industries SARLU, для перемещения персонала и оборудования по 🇨🇫 ЦАР и другим регионам Африки. ✅ Logistique Economique Etrangere SARLU – в 2021 получила партии товаров, предназначенных для добычи полезных ископаемых, от 🇷🇺 компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным и включенной в 🇺🇸 SDN 8 марта 2024. #санкции

«А мне летать охота» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Белавиа» 29 мая было вынесено решение по исковому заявлению беларусской авиакомпании ОАО «Белавиа» ✈️ об оспаривании НПА ЕС 🇪🇺 о введении ограничительных мер. Слушания по делу состоялись еще 25 октября 2023. Впервые ограничительные меры против 🇧🇾 беларусской государственной авиакомпании были приняты 2 декабря 2021 в соответствии со статьей 8(1) Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 765 по основаниям «поддержки режима президента Беларуси, Григория Лукашенко и извлечения соответствующей выгоды, в частности после закрытия воздушного пространства ЕС, президент Беларуси пообещал помочь компании в открытии новых воздушных путей ...». В частности, 🇪🇺 Совет ЕС, считает, что государственная компания была задействована в открытии и использовании в дальнейшем новых воздушных маршрутов для перевозки мигрантов из Ближнего Востока, а также руководство авиакомпании запретило своим сотрудникам участвовать в митингах и протестах против «режима президента Беларуси». В поданном 3 марта 2022 исковом заявлении, истец ссылался на следующие доводы: 📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС при оценке фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер против истца; 📎 нелегитимность принятых ограничительных мер; 📎 непредоставление 🇪🇺 Советом ЕС правовых гарантий, регламентированных законодательством ЕС, при при принятии решения о введении ограничительных мер. В результате рассмотрения искового заяления в судебном заседании ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований истца, объяснив это тем, что представленных Советом ЕС доказательств связи авиакомпании с правительством 🇧🇾 Беларуси достаточно для принятия решения о введении ограничительных мер, вне зависимости от того, что доказательства перевозки авиакомпанией граждан из Ближнего Востока представляются Суду неубедительными, так как режим ограничительных мер носит предупредительный и временный характер. Таким образом, истец не смог нивелировать первичные основания введения ограничительных мер. В удовлетворениии ходатайства о частичном аннулировании правовых актов ЕС от 24 ноября 2022, в соответствии с которыми устанавливается режим ограничительных мер против ОАО «Белавиа», было также отказано. Дело T‑116/22 Belarusian Airlines AAT v. Council #СудЕС

⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова 13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций. Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times. Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации: ✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов ✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999 ✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy ✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь. #снятиесанкций #casestudy

⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил Александра Винокурова из санкционного списка 9 марта 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 предпринимателя Александра Винокурова. Согласно Совету ЕС, он является «ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. Александр Винокуров занимает руководящую должность в инвестиционной компании Maraton Group и был членом совета директоров «Магнита», крупнейшего российского продовольственного ритейлера… Женат на Екатерине Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел России». 23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Александр Винокуров подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 о снятии санкций. Делу присвоен номер T-302/22 Vinokurov v Council. В поддержку своего требования привел 4 довода: 1️⃣ Совет ЕС ошибся в оценке фактов при принятии ограничительных мер против истца 2️⃣ Нарушен принцип пропорциональности 3️⃣ Нарушено право на эффективную судебную защиту 4️⃣ Истец не соответствует критериям для включения в 🇪🇺 санкционный список Слушания состоялись 7 ноября 2023. 29 мая 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отказать в аннулировании НПА ЕС о санкциях в той части, в которой они касаются истца. Совет 🇪🇺 ЕС привел убедительные доказательства, что Александр Винокуров соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», так как осуществляет деятельность в секторах экономики России, которые приносят существенный доход 🇷🇺 Правительству. Решение доступно на 🇫🇷 французском языке. #СудЕС

«Пробуждение силы» // 🇪🇺 Ограничительные меры за нарушение прав человека 27 мая вступили в силу Регламент 1485 и Решение 1484. В соответствии с данными правовыми актами, предусматривается новый антироссийский режим ограничительных мер. Принятие новых ограничительных мер обосновывается Советом ЕС как: «необходимая мера с учетом внутренней политической ситуации в 🇷🇺 России, проведением репрессий российскими государственными органами в нарушение положений Международного пакта о гражданских и политических правах и статей Всеобщей декларации прав человека». Мы ознакомились с новым 🇪🇺 режимом ограничительных мер: 🔤 Ограничительные меры включают в себя блокировку активов и имущества лица, а также запрет на въезд на территорию Союза; 🔤Принятые акты содержат экспортные ограничения в отношении товаров и оборудования, используемого для мониторинга телекоммуникаций и перехвата информации (Приложение I к Регламенту 1485). В связи с экспортом товаров и оборудования также запрещается предоставление технической помощи, брокерских услуг и финансирования; 🔤 Принятые акты содержат экспортные ограничения в отношении товаров и оборудования, используемого для проведения внутренних репрессии (Приложение II к Регламенту 1485). В связи с экспортом товаров и оборудования также запрещается предоставление технической помощи, брокерских услуг и финансирования; 🔤 Если экспорт товара или оборудования также запрещен положениями Регламента 833 - то применяются положения Регламента 833; 🔤 Экспорт товаров и оборудования может быть разрешен уполномоченными органами государств-членов Союза в гуманитарных целях, для реализации программ развития ЕС или ООН, для обеспечения деятельности дипломатических, консульских представительств и российских официальных делегаций, а также для обеспечения эксплуатации, обслуживания и безопасности средств связи. Вчера мы писали о первопроходцах нового режима ограничительных мер ЕС. #ограничительныемеры

«Не того поля ягодка» // Оспаривание санкций 🇨🇦 Канады В процессе мониторинга исков об оспаривании санкций нашли интересное: монополию российских заявителей в 🇨🇦 Канаде нарушил ... белорус. Мы не знаем, что курят в канадском МИД, но только под санкции этой страны 5 апреля 2022 попал 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин. Больше ни в одном санкционном списке мира его нет, даже в 🇺🇦 украинском. Евгений Рафаилович владеет крупнейшими 🐣 птицеводческими активами страны: «Смолевичи Бройлер», «Серволюкс-Агро» и «Заднепровье». Является председателем Могилевской областной организации общественная организация «Белорусская федерация гребли». 21 мая он подал иск против главы 🇨🇦 МИД в ⚖️ федеральный суд Онтарио о снятии санкций. Дело зарегистрировано за № T-1181-24. Называется Yauheni Rafailovich Baskin v. Minister of Foreign Affairs et al. Значит административный пересмотр по его заявлению закончился ничем или ведомство слишком долго волокитит принятие решение. Будем следить за этим делом. #курьёз #casestudy

«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она» // 🇬🇧 Anti-anti-suit injunction в деле НМТП 🇷🇺 Наблюдаем новое юридическое явление под названием война анти-исковых запретов. Отбывающий 18-летний срок тюремного заключения Зиявудин Магомедов в лице своей компании с 🇻🇬 BVI Port Petrovsk подал в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧 иск к Транснефти, оспаривая лишение доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Транснефть в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 запретила истцу продолжать этот процесс, а на случай неисполнения запрета в её пользу будет взыскано 💲5 млрд долларов. Дело А40-23676/24. Одновременно она подала в Высокий суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с неподсудностью данного спора 🇬🇧 английским судам. Сторона истцов, в свою очередь, 21 февраля получила у судьи Фокстона запрет Транснефти запрещать истцам продолжать процесс в Лондоне или анти-анти-исковой запрет. Транснефть не находится под блокирующими санкциями 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, только под секторальными. Но судья Брайт усмотрел у неё проблемы по привлечению британских юристов и оплате их услуг. Он сохранил в силе анти-исковой запрет коллеги до момента разрешения Высоким судом вопроса, компетентен ли он разрешать спорт по существу, а штраф за неисполнение судебного запрета АСгМ счёл несоразмерным. Дело Magomedov & Ors v PJSC Transneft & Ors [2024] EWHC 1176 (Comm) (21 May 2024). Судебный акт здесь. А мы вводим новый тег #AASI #248_2АПК

⚡️🇪🇺 Европейский Союз ввел ограничительные меры против 19 человек и ФСИН России Сегодня были введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по основаниям нарушения прав человека в соответствии с новым антироссийским режимом против: ▫️ российских судей, участвовавших в вынесении обвинения и тюремном заключении Алексея Навального, в частности, судей Верховного суда России - Николая Дубовика и Эдуарда Эрдыниева, судей Кировского районного суда города Томка - Андрея Федорова, Инны Фесенко, судей городского суда города Коврова - Ирины Ким, Кирилла Никифорова и других; ▫️ представителей ФСИН и правоохранительных органов России, также имеющих отношение к тюремному заключению Алексея Навального - Екатерины Федотовой (Наумовой), Дмитрия Панкратова, Александра Ермоленко, Ильи Савченко, Сергея Воробьева, Александра Гладышева; ▫️ ФСИН РФ. Режим ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека предусматривается Регламентом Совета🇪🇺 ЕС 2024/1485 от 27 мая 2024. В соответствии с его положениями активы и имущество лиц, против которых введены ограничительные меры, будут заморожены, въезд на территорию Союза будет также запрещен. #ограничительныемеры

«Просто кушать хочется» // 🇳🇱 Расследование обхода 🇪🇺 санкций не повод запрещать торговлю В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих. В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях». Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство. Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования». #ответственность #банкротство #комплаенс