БЕБ | Бюро економічної безпеки України

#ДайджестБЕБ ℹ️Новини роботи БЕБ за 1-5 липня. Детальніше ⬇️ ❗️ Шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги ❗️ 93 млн грн збитків бюджету через неналежне виконання службових обов'язків ❗️ Підпільний завод з виробництва етилового спирту на Дніпропетровщині ✅ Суд за незаконне зберігання і продаж тютюнових виробів https://youtu.be/X2aM1R8Ymj4 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили центр мінімізації податків. ➡️ Встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та обготівкування коштів, у тому числі отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ. ❗️ За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн. Тривають слідчі дії. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування близько 4,6 млн грн завданих державному бюджету збитків. ➡️ Встановлено, що директор місцевого товариства ухилився від сплати податку у значному розмірі. ➡️ Зокрема у 2023 році підприємство отримало понад 25 млн грн доходу від реалізації товарів. Однак директор не відобразив отримані кошти у фінансовій звітності підприємства. Як наслідок, підприємство не сплатило близько 4,6 млн грн податку на прибуток. ➡️ Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету у повному обсязі. 🕵️‍♂️ Детективи Бюро повідомили про підозру директору товариства. Наразі справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків. 📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Волинській області. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили схему контрабандного переміщення сигарет. Вилучено товар вартістю понад 9 млн грн. ➡️ Встановлено, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей. ➡️ Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн ЄС. Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram. ❗️ Детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів, складських приміщень та у транспортних засобах. Вилучено понад 19 тис. шт. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування за фактом збуту фальсифікованих тютюнових виробів. ➡️ Встановлено, що буковинка придбала тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку у Чернівцях. Згодом підозрювана намагалась вивезти фальсифіковані сигарети за межі України. 📄 Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ викрило підпільний завод з виробництва етилового спирту на Дніпропетровщині 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру трьом особам, які організували підпільне виробництво етилового спирту у м. Новомосковськ Дніпропетровській області. ❗️ За допомогою спеціального технологічного обладнання підозрювані щоденно виробляли понад 20 тонн спирту. ➡️ Слідством встановлено, що незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1 кілометр. Надалі її продавали по всій території України. 🕵️‍♂️ Детективи БЕБ під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту. 📄 Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру трьом особам, які організували підпільне виробництво етилового спирту у м. Новомосковськ Дніпропетровській області. ❗️ За допомогою спеціального технологічного обладнання підозрювані щоденно виробляли понад 20 тонн спирту. ➡️ Слідством встановлено, що незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1 кілометр. Надалі її продавали по всій території України. 🕵️‍♂️ Детективи БЕБ під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту. 📄 Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі тютюновими виробами. ➡️ Слідством встановлено, що мешканець Переяслава налагодив постачання тютюну в регіон. Збував товар великими партіями довіреним клієнтам. ➡️ В ході проведення обшуків з незаконного обігу вилучено майже 200 кілограмів тютюну. Організатору схеми повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, що вели незаконний азартний бізнес у Печерському районі столиці. 🕵️‍♂️ Детективи встановили трьох осіб, які за попередньою змовою налагодили роботу нелегального грального закладу на другому поверсі елітного житлового комплексу. ➡️ Працювали без відповідної ліцензії під прикриттям спортивного покер-клубу та рекламували його в соцмережах. Для отримання прибутку від незаконної діяльності фігуранти під виглядом благодійної допомоги вираховували з гравців комісію на користь казино. ➡️ У ході обшуку детективи БЕБ вилучили 6 покерних столів, понад 5500 гральних фішок, понад 100 тис. грн і 2,8 тис. доларів США готівкою, комп’ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,2 млн грн. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE