东南亚黑暗事件

#柬埔寨邮电部与联合国亚太经社会携手制定国家人工智能战略 柬埔寨邮电部近期与联合国亚洲及太平洋经济社会委员会紧密合作，成功组织了一次关键研讨会，旨在制定柬埔寨的“国家人工智能战略”。 经过双方深入研讨和审查，草案得到了进一步的修改和完善。根据计划，该草案将于5月与各部委、机构及高等教育机构等所有相关利益相关者进行广泛磋商，随后在6月的国家级研讨会上再次接受全面审查，为最终的发布和实施做好准备。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

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#私吞缴获的毒品？菲律宾奎松市10名警察被拘留！ 4月23日，菲律宾奎松市警察局（QCPD）表示，隶属第14警察分局的10名警员，因涉嫌在执行任务过程中私吞缴获的大麻，已被拘留并接受调查。

4月12日，第14警分局在执行“扫荡行动”时报告逮捕了5名涉嫌非法赌博的嫌疑人。但在4月22日的后续检查中发现，现场曾找到一个装有疑似干燥大麻叶的手提包，却未按照规定进行记录、清点或上交至犯罪实验室。警方也未依照《危险药物法》对相关嫌疑人提起控告，涉嫌将毒品私吞，构成失职与重大渎职。 目前，涉案警员已被解除职务，并被临时拘留，调往奎松市警察局人事与管理科监管，同时其配发的枪械已被收回。

奎松市警察局在声明中强调：“我们严厉谴责任何破坏公众信任的行为，案件正以高度透明和紧急的方式处理。”警方还表示，此举是响应国家首都区警察局区域指挥官安东尼·阿贝林（Anthony Aberin）少将的指示，全面清理害群之马，确保执法机构的专业与廉洁。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

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#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓  “这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？” 以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。   律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”   所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？

1虚拟货币交易真的匿名吗❓ 虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。   但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。 由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。 2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？ 可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。 但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。 简单介绍几种常见手段： 1、链上地址关联分析 通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。 在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2、交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4、设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。 5、跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii] 6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。 例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。 再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。 7、从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8、异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。

一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

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#国际资讯：美国FBI报告：网络诈骗去年损失创纪录达166亿美元 美国FBI发布的年度互联网犯罪投诉中心(IC3)报告显示，2024年网络犯罪损失达创纪录的166亿美元，较2023年的125亿美元显著增长。报告指出，加密货币相关诈骗和针对老年人的骗局成主要威胁，共收到859,532起投诉。 尤其值得注意的是，60岁以上群体损失最为严重，达48亿美元，其中投资诈骗占18亿。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

#狗推吐槽：敲不烂的键盘去不了的远方，从甲米地一路走到马尼拉，身边陪伴的人换了又换，从未遇见过真爱，从前敲键盘的日子我总是能幻想遇见一个牛逼的大客。 现在敲键盘的日子我总是游荡在飞机的各个角落奢望遇见一个能够看穿我内心逞强的女孩，哪怕你伪装的真实一点假装爱我也心满意足。 五年的灰产人生路让我只学会了赚钱，如果重新来过我希望拿我开大单赚80万美金的机会去换一段真挚的感情，可我彷徨，无趣，不够勇敢，也不注重细节，我总在寂寥的时候感受到人生的空虚。 我期待有一个人能够走进我的世界填满我的精神世界，治愈我的焦虑，我是上岸我渴望炽热的爱情，我未来的女孩我在马尼拉很想你，让我们故事从这里开始。 小编：狗推配拥有爱情吗？？？ 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

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#网友曝光 #孙立辰 我实在是没有办法了 跟他3年了 一分钱没有的时候是我一直带着他 现在真的要被他弄死了 我相信你能看到我发布的曝光 你主动联系我 给我弟弟送回来我可以原谅你 你要玩 我一定不怂你 你弟弟在国内干的那些事 如果有证据的话 10年都出不来 你在东南亚是潇洒了 你家里也只有你跟你弟弟 你也不想你家只有2个年迈的老人 做人不是这样做的 做人做事 你忘记你之前一分钱都没有 回家钱都要跳票是谁带你赚钱的了嘛 各位出门在外的老乡 如果有认识此人 或者看到此人 麻烦转告 麻烦联系 谢谢🙏 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

#妹子投稿 一个小鸡巴中国人，女孩子们请小心和这个中国男人聊天 我跟他聊了一个月。一开始他说他只是想交朋友，当然我不想太无礼，所以才勉强应付他一下。有时候我根本不回他的信息，哈哈，就是想让他知道我对他没兴趣。 结果他突然开始叫我“老婆”。他一直缠着我去他家，发给我色情图片和贴图，一直要求我跟他睡觉，甚至直接问我要不要跟他发生关系！ 我凭什么要这么做？ 第一，我们根本没有任何感情关系； 第二，你的那玩意儿也不大； 第三，你也不帅； 第四，你连车费都出不起，那我去你那里干嘛？让我把自己送上门，好让你享受快感？笑死我了。 PS：🤣群里既然有这种无耻之徒 不花钱还想着别人上们给你白嫖 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

西港烂尾楼再减免税收3年 #柬埔寨资讯：近日，柬埔寨财经部发布通知，宣布对西港烂尾楼项目再实施为期3年的减免税收优惠政策。 通知指出，为刺激房地产市场复苏，提振投资者信心，柬埔寨政府决定将原定于2025年底终止的西港烂尾楼项目房地产税减免政策延长至2028年底。 通知规定，西港自2016年以来开工待完工的房地产项目，均可享受此优惠政策，将被免征房地产税。另外，项目业主还可以向政府申请除房地产税之外的其他激励优惠。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

#国际新闻 特朗普松口：对华关税将从145%大幅下降 特朗普总统表示，他计划大幅降低对华 145% 的关税税率，并对达成贸易协议表示乐观 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

#重磅消息 920余名在缅甸当阳等地实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方 近日，缅甸执法部门将前期在缅掸邦南部当阳、勐休等地抓获的920余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，通过我国云南西双版纳打洛口岸全部移交中方。这是继临近我边境的缅北地区规模化电诈园区被彻底铲除后，中缅两国执法部门在缅甸纵深地带持续深入打击电诈犯罪取得的新战果。 随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作的不断深入，中缅双方通过执法合作和打击行动，已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，缅北电诈犯罪集团遭受重创。但部分涉诈人员为逃避打击，向缅甸当阳、勐休等纵深地带转移藏匿，搭建窝点另起炉灶，继续对我公民实施跨境电信网络诈骗犯罪活动。对此，我公安机关加大研判力度，及时向缅方提供线索，协助其锁定了一批新的电诈窝点。3月24日以来，缅方开展多轮集中清剿行动，陆续抓获中国籍涉诈犯罪嫌疑人920余名，现场缴获电脑、手机、银行卡、诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，公安部已部署相关地方公安机关全力开展案件侦办工作。 #公安部有关负责人表示 中缅联合打击电信网络诈骗犯罪的决心不变、力度不减，双方将持续纵深推进联合打击行动，坚持盯着打、追着打，加大案件侦办力度，坚决铲除诈骗窝点，全力缉捕犯罪嫌疑人，依法严惩电信网络诈骗犯罪。 同时 #公安机关正告电信网络诈骗不法分子 境外并非法外之地，要认清形势、放弃侥幸，尽快回国投案自首，争取宽大处理。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot

920余名在缅甸当阳等地实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方 为纵深打击电信网络诈骗犯罪，中缅双方不断加大执法合作力度，持续开展集中清剿行动。 近日，缅甸执法部门将前期在缅掸邦南部当阳、勐休等地抓获的920余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，通过我国云南西双版纳打洛口岸全部移交中方。这是继临近我边境的缅北地区规模化电诈园区被彻底铲除后，中缅两国执法部门在缅甸纵深地带持续深入打击电诈犯罪取得的新战果。

随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作的不断深入，中缅双方通过执法合作和打击行动，已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，缅北电诈犯罪集团遭受重创。但部分涉诈人员为逃避打击，向缅甸当阳、勐休等纵深地带转移藏匿，搭建窝点另起炉灶，继续对我公民实施跨境电信网络诈骗犯罪活动。对此，我公安机关加大研判力度，及时向缅方提供线索，协助其锁定了一批新的电诈窝点。3月24日以来，缅方开展多轮集中清剿行动，陆续抓获中国籍涉诈犯罪嫌疑人920余名，现场缴获电脑、手机、银行卡、诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，公安部已部署相关地方公安机关全力开展案件侦办工作。

公安部有关负责人表示，中缅联合打击电信网络诈骗犯罪的决心不变、力度不减，双方将持续纵深推进联合打击行动，坚持盯着打、追着打，加大案件侦办力度，坚决铲除诈骗窝点，全力缉捕犯罪嫌疑人，依法严惩电信网络诈骗犯罪。同时，公安机关正告电信网络诈骗不法分子，境外并非法外之地，要认清形势、放弃侥幸，尽快回国投案自首，争取宽大处理。 📣 订阅东南亚大事件曝光频道  ↓ 🔗 t.me/+14qb-2Oq4FQ1MDU1 📞 投稿爆料专线：@DNY178bot